Ухвала

від 15.04.2013 по справі 668/4085/13-к

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа №668/4085/13-к

н/п 1-кс/668/1198/13

УХВАЛА

15.04.2013 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Гоовко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу ДПС у Херсонській області ОСОБА_1 у матеріалах кримінального провадження №32012230000000054 про надання тимчасового доступу до документів клієнта ПАТ В«ЗахідінкомбанкВ» (МФО 352327) - TOB В«ВКФ Сніта ЛТДВ» (код 22757778), що становлять банківську таємницю, та їх вилучення (здійснення виїмки), -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ДПС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32012230000000054 від 27.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.25, ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи з метою сприяння в ухиленні від сплати податків СГД реального сектору економіки шляхом незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість реєстрували TOB ТП В«Юг-АгроВ» (код 38269764), TOB ХП В«ЗерноагроторгВ» (код 38269776), ПП В«Аскор-ТрансВ» (код 38269811), ПП В«СтройсервісіндустріяВ» (код 38269827), ПП В«Южноукраїнська аграрно-торгова компаніяВ» (код 38269832), ПП В«АгротехмонтажВ» (код 30667348), ПП В«Влада ПлюсВ» (код 31653619), ПП В«Юг ІнвестВ» (код 38151713), ПП В«ПТЛК В«НоваВ» (код 37125326), TOB В«ГолденгрейнВ» (код 38269743), TOB В«СтаргрейнВ» (код 38269738), ПП В«ЛюгенВ» (код 35329610), TOB В«ВКФ Сніта ЛТДВ» (код 22757778) на підставних осіб, які не мають жодного відношення до фінансово-господарської діяльності підприємств.

В ході досудового слідства встановлено, службові особи TOB В«ВКФ Сніта ЛТДВ» (код 22757778) при здійсненні фінансово-господарської діяльності використовують поточні рахунки № 26003003082, №26069003082, №260011003082 відкриті ПАТ В«ЗахідінкомбанкВ» (МФО 352327).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці слідчому відділу ДПС у Херсонській області та надання дозволу на тимчасовий доступ, вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ В«ЗахідінкомбанкВ» (МФО 352327) та становлять банківську таємницю її клієнта TOB В«ВКФ Сніта ЛТДВ» (код 22757778) по рахунках № 26003003082, №26069003082, №260011003082, мотивуючи це тим, що дані документи, отримати які в інший спосіб неможливо, можуть бути використанні в якості доказів у матеріалах досудового розслідування №32012230000000054.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження №32012230000000054, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні проте, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ та здійснення виїмки документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ В«ЗахідінкомбанкВ» (МФО 352327) по рахунках № 26003003082, №26069003082, №260011003082, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл Херсонській філії ПАТ В«ЗахідінкомбанкВ» (МФО 352327) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - TOB В«ВКФ Сніта ЛТДВ» (код 22757778) та надати документи, які перебувають у володінні Херсонської філії ПАТ В«ЗахідінкомбанкВ» (МФО 352327) та містять вказані вище відомості старшому слідчому СВ ДПС у Херсонській області Бикалюк В.С. для їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

в—Џ роздруківки руху грошових коштів по рахункам № 26003003082, №26069003082, №260011003082, які належать TOB В«ВКФ Сніта ЛТДВ» (код 22757778), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

в—Џ документи юридичної справи TOB В«ВКФ Сніта ЛТДВ» (код 22757778), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами TOB В«ВКФ Сніта ЛТДВ» (код 22757778) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ В«ЗахідінкомбанкВ» (МФО 352327)довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки TOB В«ВКФ Сніта ЛТДВ» (код 22757778), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

в—Џ угоди та інші документи, на підставі яких TOB В«ВКФ Сніта ЛТДВ» (код 22757778) використовувалася система віддаленого доступу типу В«Клієнт-банкВ» , технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_2