Ухвала

від 10.09.2014 по справі 642/7360/14-к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

10.09.2014

Провадження №1кс/642/2079/14

Справа № 642/7360/14к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання відділення розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Ленінського району м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220510002129 від 20.08.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про проведення обшуку у виробничому приміщенні ТОВ ТД "Електромашина, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Серіковська, 12, що належить ТОВ Фірма Ікарус та орендується ТОВ ТД Електромашина, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів по кримінальному правопорушенню, а саме: документів первиннного бухгалтерського та податкового обліку ТОВ ТД Електромашина за період з січня 2012 року по липень 2014 року; договірної документації ТОВ ТД Електромашина за період з січня 2012 року по липень 2014 року; технічної документації ТОВ ГД Електромашина за період з січня 2012 року по липень 2014 року (креслення, технічні паспорти); дефектних актів ТОВ ТД Електромашина за період з січня 2012 року по липень 2014 року; комплектувальних відомостей ТОВ ТД Електромашина за період з січня 2012 року по липень 2014 року; сертифікати на комплектуючу та на готову продукцію ТОВ ТД Електромашина за період з січня 2012 року по липень 2014 року; системні блоки з комп`ютерним програмним забезпеченням, на якому ведеться бухгалтерський та податковий облік; обладнання для виготовлення „шидліків"( номерних табличок двигунів та самі „шидліки"), які відображають фіктивність таких підроблених документів та в свою чергу служать доказами протиправних дій осіб, які підробили зазначені документи, інші документи та нотатки, які можуть свідчити про протиправні дії з підробки документів.

Як вбачається з наданих матеріалів, 20 серпня 2014 року до СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшли матеріали, в яких міститься інформація про те, що службові особи ТОВ ТД Електромашина, код ЄДРПОУ 32674320, виготовляють підробну технічну документацію на відремонтовані електродвигуни, в якій зазначають, що дана продукція нова, а не після ремонту.

Зазначений матеріал 20.08.2014 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220510002129, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що основними покупцями робіт, товарів або послуг ТОВ ТД Електромашина, код ЄДРПОУ 32674320, та ТОВ „Харківський завод електричних машин", код ЄДРПОУ 37366324, в період 2012-2013 років були: ПАТ Цукровий завод ім. Цурюпи, код ЄДРПОУ 372368, ДП Волиньвугілля, код ЄДРПОУ 32365965, ПП Ланнівський цукровий завод, код ЄДРПОУ 372256, ЗАТ Запорізький залізнорудний комбінат, код ЄДРПОУ 191218, ПАТ ЄВРАЗ Суха Балка, код ЄДРПОУ 191329, ДП Східний гірнично-збагачувальний комбінат, код ЄДРПОУ 14309787, ТОВ НПП Енергія, код ЄДРПОУ 31616048, ТОВ ПФК, код ЄДРПОУ 31076956, ПАТ ДЕМЗ код ЄДРПОУ 30479040. Основними постачальниками робіт, товарів та послуг на адресу ТОВ ТД Електромашина, код ЄДРПОУ 32674320, та ТОВ „Харківський завод електричних машин", код ЄДРПОУ 37366324 були ТОВ Промтрейд ЛТД, код ЄДРПОУ 38161131, ТОВ КП 2011, код ЄДРПОУ 37874397, ТОВ Еліткомпані Харків, код ЄДРПОУ 37763121, ТОВ Улисс.Н, код ЄДРПОУ 37876462.

Зазначені підприємства закуповували двигуни як нові у ТОВ ТД Електромашина, код ЄДРПОУ 32674320, та ТОВ „Харківський завод електричних машин", код ЄДРПОУ 37366324, за видатковими документами та договорами, актами приймання-передачі товарно-матерііальних цінностей, однак згодом виявлялося, що дані двигуни мають зношений ресурс і лише зовні виглядають як нові; номерні таблички на двигунах („шидліки") мають маркування нових двигунів, виготовлених ПАТ „Електромашина"; в паспортах двигунів, виданих ТОВ ТД Електромашина, код ЄДРПОУ 32674320, зазначено, що двигуни є новими.

В ході досудового розслідування в якості свідка був допитаний ОСОБА_5 , який показав, що він працює начальником служби економічної безпеки ПАО „Електромашина", яке здійснює господарську діяльність за адресою: м. Харків, вул. Муранова, 106; ТОВ ТД Електромашина, код ЄДРПОУ 32674320, та ТОВ „Харківський завод електричних машин", код ЄДРПОУ 37366324, не має жодного відношення до ПАТ „Електромашина", яке здійснює господарську діяльність за адресою: м. Харків, вул. Муранова, 106. До керівництва ПАТ „Електромашина" неодноразово зверталися з претензіями підприємства ПАТ Цукровий завод ім. Цурюпи, код ЄДРПОУ 372368, ДП Волиньвугілля, код ЄДРПОУ 32365965 , ПП Ланнівський цукровий завод, код ЄДРПОУ 372256, ПАТ ДЕМЗ, код ЄДРПОУ 30479040, ТОВ ПФК, код ЄДРПОУ 31076956 , ТОВ НПП Енергія, код ЄДРПОУ 31616048, ДП Східний гірнично-збагачувальний комбінат код ЄДРПОУ 14309787, ЗАТ Запорізький залізнорудний комбінат, код ЄДРПОУ 191218, ПАТ ЄВРАЗ Суха Балка, код ЄДРПОУ 191329, у звязку з придбанням неякісної продукції, виготовленої, ніби-то, на ПАТ „'Електромашина", яка має маркування та ідентифікаційні особливості зазначеного підприємства, та яка насправді згідно складського обліку і бухгалтерського обліку (відповідно журналів обліку складської продукції та журналів обліку присвоєння ідентифікаційних номерів) ніколи на підприємстві ПАТ „Електромашина" не виготовлялася. Зі слів свідка колишній головний інженер ПАТ „Електромашина" ОСОБА_6 заснував підприємства ТОВ ТД Електромашина та ТОВ „Харківський завод електричних машин", які здійснюють господарську діяльність в приміщенні, розташованому за адресою: м. Харків , вул. Серіковська 12, а офісний центр з бухгалтерією розташований за адресою: м. Харків, вул. Мало-Панасівська, 4/7. Керівником і власником обох підприємства є ОСОБА_6 . Дані підприємства використовують електродвигуни, списані на брухт, та придбані за ціною брухту, які ремонтують, та на які встановлюють ідентифікаційні номери нових двигунів, виготовлених ніби-то ПАТ „Електромашина" таст. 296 КК України.

Також свідок ОСОБА_5 пояснив, що йому стало відомо, що згідно таможеної декларації № 849 від 02.05.2013 року ТОВ „НВО „Український завод електрообладнання", яке придбало 3 відремонтовані двигуни як нові у ТОВ ТД Електромашина з заводськими номерами № 54235, № 54237, № 54236, марки - ПНМ200М ( і підробними паспортами з зазначеними номерами, де виробником значиться ПАТ „Електромашина"), тоді як згідно журналу обліку продукції ПАТ „Електромашина", серійні номера № 54235, № 54237, № 54236 були надані наступним електричним машинам 2п2к-900016, 2п2к-900016, д 124163744, що свідчить про підробку паспортів на двигуни із заводськими номерами № 54235, № 54237, № НОМЕР_1 від імені ПАТ „Електромашина". ТОВ „НВО „Український завод електрообладнання" продало дані двигуни до Грузії, і перевозило через таможню. У відгрузочній специфікації зазначений як виготовник даних двигунів ТОВ „Електромашина", що не відповідає дійсності.

Відповідно витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно нежитлові будівлі, розташовані за адресою: м. Харків, вул. Серіковська, 12, де здійснюють фактично господарську діяльність ТОВ ТД Електромашина та ТОВ „Харківський завод електричних машин" належить ТОВ „Фірма „Ікарус" та орендується для офісу, бухгалтерії та виробництва "ТОВ ТД Електромашина.

В даному приміщенні можуть знаходитися речі та документи, які по зазначеному кримінальному провадженню мають значення речових доказів - документи первинного бухгалтерського обліку, договірна документація, технічна документація, дефектні акти та комплектуючі відомості, сертифікати та системні блоки з комп`ютерним бухгалтерським програмним забезпеченням, на якому ведеться бухгалтерський облік підприємства, обладнання для виготовлення „шиндліків".

Здійснити тимчасовий доступ по кримінальному провадженню до зазначених речей і документів, які мають значення речових доказів, неможливо, оскільки зазначені документи складаються підприємством в єдиному примірнику, таємно, додатково не облікуються в статистичних та податкових органах, і які керівництвом підприємства можуть бути знищені, з метою уникнення від кримінальної відповідальності, як тільки керівництву підприємства стане відомо про відкриття за даним фактом кримінального провадження.

У зв`язку з викладеним по кримінальному провадженню виникли підстави вважати, що вказані речові докази знаходяться за місцем виробничого приміщення ТОВ ТД Електромашина, розташованого за адресою: м. Харків вул. Серіковська 12.

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, вважає, що клопотання є обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Згідно зі ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що відшукуванні документи і речі, щодо яких слідчим винесено клопотання, у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні можуть бути використані у якості доказів в ході досудового розслідування та під час судового розгляду, а іншими способами встановити вищевказані дані неможливо.

Дослідивши надані матеріали, суд приходить до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; підроблені документи, електронно-обчислювальна техніка, на якій вони були виготовлені, та електронні носії, на яких вони зберігаються; документи фінансово-господарської діяльності та бухгалтерського обліку ТОВ ТД Електромашина, які відображають фіктивність таких підроблених документів та в свою чергу служать доказами протиправних дій осіб, які підробили зазначені документи, інші документи та нотатки, які можуть свідчити про протиправні дії з підробки документів, обладнання для виготовлення підроблених номерних табличок двигунів шидліків та самі номері таблички, для виявлення яких заявлено клопотання, мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказами під час судового розгляду, та можуть знаходитися у приміщенні в виробничому приміщенні ТОВ ТДЕлектромашина, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Серіковська, 12, що належить ТОВ Фірма Ікарус та орендується ТОВ ТД Електромашина.

Надаючи дозвіл на проведення обшуку, суд зазначає, що оригінали документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших документів та серверів, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, вилученню за даною ухвалою не підлягають.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 234, 235 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у виробничому приміщенні ТОВ ТД Електромашина, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Серіковська, 12, що належить ТОВ Фірма Ікарус та орендується ТОВ ТД Електромашина, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів по кримінальному правопорушенню, а саме: документів первиннного бухгалтерського та податкового обліку ТОВ ТД Електромашина за період з січня 2012 року по липень 2014 року; договірної документації ТОВ ТД Електромашина за період з січня 2012 року по липень 2014 року; технічної документації ТОВ ГД Електромашина за період з січня 2012 року по липень 2014 року (креслення, технічні паспорти); дефектних актів ТОВ ТД Електромашина за період з січня 2012 року по липень 2014 року; комплектувальних відомостей ТОВ ТД Електромашина за період з січня 2012 року по липень 2014 року; сертифікати на комплектуючу та на готову продукцію ТОВ ТД Електромашина за період з січня 2012 року по липень 2014 року; системні блоки з комп`ютерним програмним забезпеченням, на якому ведеться бухгалтерський та податковий облік; обладнання для виготовлення „шидліків"( номерних табличок двигунів та самі „шидліки"), які відображають фіктивність таких підроблених документів та в свою чергу служать доказами протиправних дій осіб, які підробили зазначені документи, інші документи та нотатки, які можуть свідчити про протиправні дії з підробки документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали суду доручити слідчому СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1

В судові засідання, призначені на 12.08.2014 року, 18.