Ухвала

від 19.03.2014 по справі 760/5548/14-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 760/5548/14-к

1-кс/760/1574/14

У Х В АЛ А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 березня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Міндоходів Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , на підставі матеріалів кримінального провадження №32013110110000039, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2013 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 212, ч.2 ст.200 КК України, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, обґрунтовуючи внесене клопотання, вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Міндоходів Центрального офісу з обслуговування великих платників проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013110110000039 від 16.01.2013 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «НСІТ» за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, а також за фактом підроблення невстановленими слідством особами документів на переказ грошових коштів та зняття готівки, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.200 КК України.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні дані вважати, що в офісних приміщеннях, які займає Київське Регіональне відділення ПАТ «Фінростбанк» за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 38, можуть зберігатися фінансово-господарські документи ТОВ «Компанія з розвитку технологій будівництва» (код ЄДРПОУ 35920357), ТОВ «Малахіт 2007» (код ЄДРПОУ 35303393), ТОВ «БК Планета Моноліт» (код ЄДРПОУ 35573202), комп`ютерна техніка, магнітні, електронні та цифрові носії інформації, засоби зв`язку, печатки, чорнові записи, записні книги, бланки з відбитками печаток та інші предмети і документи, що свідчать про відкриття та використання рахунків від імені ОСОБА_4 , зняття від її імені готівкових коштів, а також здійснення фінансово-господарських операцій за участю юридичних осіб, в тому числі ТОВ «Ангел Сек`юртіз» (код ЄДРПОУ 37772052), ТОВ «Камкард ЛТД» (код ЄДРПОУ 37700716), ТОВ «Аст Груп Союз» (код ЄДРПОУ 36844932), компанії-нерезидента «Геліоніка Трейдінг Лтд.», які мають значення для досудового розслідування, оскільки необхідні для проведення експертних досліджень і використання під час проведення податкових та інших перевірок, та з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку у вказаних приміщеннях.

Посилався, що іншим способом, ніж провести обшук, виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати і вилучити знаряддя кримінального правопорушення, речі і документи, які використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду неможливо, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відшукуваних речей та документів особами, що причетні до вчинення кримінальних правопорушень, у випадку отримання ними інформації стосовно проведення досудового розслідування за даним фактом.

Також вказував, що є підстави вважати, що службові особи Київського Регіонального відділення ПАТ «Фінростбанк» мають намір знищити документи, що свідчать про відкриття та використання рахунків від імені ОСОБА_4 , зняття від її імені готівкових коштів, а також документи та предмети щодо здійснених фінансово господарських операцій за участю юридичних осіб, в тому числі ТОВ «Ангел Сек`юртіз», ТОВ «Камкард ЛТД», ТОВ «Аст Груп Союз», компанії-нерезидента «Геліоніка Трейдінг Лтд.», ТОВ «Компанія з розвитку технологій будівництва», ТОВ «Малахіт 2007», ТОВ «БК Планета Моноліт».

Слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, та за наявності достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «НСІТ» при сприянні фінансової установи ПАТ «Фінростбанк» протягом 2011-2012 років, здійснюючи операції з купівлі-продажу цінних паперів, емітентами яких є підприємства з ознаками фіктивності, в тому числі ТОВ «Компанія з розвитку технологій будівництва» та ТОВ «БК Планета Моноліт», ухилились від сплати податку на прибуток в сумі 21 623 585 грн.

Разом з цим встановлено, що у 2011 році невстановлені слідством особи, використовуючи паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 28.03.2000 другим відділом Ялтинського МУГУ МВС України в Криму, на прізвище громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкрили в Київському Регіональному відділенні ПАТ «Фінростбанк» код 328599, код ЄДРПОУ 14366762, поточні рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

В подальшому невстановлені слідством особи, діючи від імені ОСОБА_4 здійснювали операції з купівлі-продажу цінних паперів, де стороною виступають юридичні особи, в тому числі ТОВ «Ангел Сек`юртіз» (код ЄДРПОУ 37772052), ТОВ «Камкард ЛТД» (код ЄДРПОУ 37700716), ТОВ «Аст Груп Союз» (код ЄДРПОУ 36844932), компанії-нерезидента «Геліоніка Трейдінг Лтд.».

За результатами проведених операцій на поточні рахунки, що відкриті від імені ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 від незаконної діяльності надходили грошові кошти, які протягом 2012-2013 років шляхом підроблення документів знімались невстановленими особами готівкою через касу банку Київського Регіонального відділення ПАТ «Фінростбанк» код 328599, код ЄДРПОУ 14366762, за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 38.

30.05.2013 року ОСОБА_4 заявила, що 16.08.2007 року у неї був викрадений паспорт ЕЕ236795 від 28.03.2000 року, у зв`язку з чим вона зверталась з відповідною заявою до органів внутрішніх справ. Разом з цим показала, що рахунки в ПАТ «Фінростбанк» не відкривала, операції з цінними паперами не здійснювала.

Таким чином, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, беручи до уваги вищевикладене та зважаючи на те, що у досудового слідства є достатні підстави вважати, що в офісних приміщеннях, які займає Київське Регіональне відділення ПАТ «Фінростбанк» за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 38, можуть знаходитись фінансово-господарські документи ТОВ «Компанія з розвитку технологій будівництва» (код ЄДРПОУ 35920357), ТОВ «Малахіт 2007» (код ЄДРПОУ 35303393), ТОВ «БК Планета Моноліт» (код ЄДРПОУ 35573202), комп`ютерна техніка, магнітні, електронні та цифрові носії інформації, засоби зв`язку, печатки, чорнові записи, записні книги, бланки з відбитками печаток та інші предмети і документи, що свідчать про відкриття та використання рахунків від імені ОСОБА_4 , зняття від її імені готівкових коштів, а також здійснення фінансово-господарських операцій за участю юридичних осіб, в тому числі ТОВ «Ангел Сек`юртіз» (код ЄДРПОУ 37772052), ТОВ «Камкард ЛТД» (код ЄДРПОУ 37700716), ТОВ «Аст Груп Союз» (код ЄДРПОУ 36844932), компанії-нерезидента «Геліоніка Трейдінг Лтд.», вважаю доведеною необхідність проведення обшуку в офісних приміщеннях, які займає Київське Регіональне відділення ПАТ «Фінростбанк», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, у даному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення обшуку є наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх відомостей про те, що знаряддя кримінального правопорушення та майно, здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в офісних приміщеннях, які займає Київське Регіональне відділення ПАТ «Фінростбанк» за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 38.

Відповідно до довідки Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна від 27.06.2013 №14244 (И-2013), право власності за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 38, зареєстровано за об`єднанням співвласників ББ «Вал», ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , Шольц Ханс-Петер, ОСОБА_9 , ПАТ АБ «Укргазбанк», Державою України в особі Міністерства культури України та ТОВ «СП «Хімопол».

В ході обшуку планується відшукати та вилучити фінансово-господарські документи ТОВ «Компанія з розвитку технологій будівництва» (код ЄДРПОУ 35920357), ТОВ «Малахіт 2007» (код ЄДРПОУ 35303393), ТОВ «БК Планета Моноліт» (код ЄДРПОУ 35573202), комп`ютерну техніку, магнітні, електронні та цифрові носії інформації, засоби зв`язку, печатки, чорнові записи, записні книги, бланки з відбитками печаток та інші предмети і документи, що свідчать про відкриття та використання рахунків від імені ОСОБА_4 , зняття від її імені готівкових коштів, а також здійснення фінансово-господарських операцій за участю юридичних осіб, в тому числі ТОВ «Ангел Сек`юртіз» (код ЄДРПОУ 37772052), ТОВ «Камкард ЛТД» (код ЄДРПОУ 37700716), ТОВ «Аст Груп Союз» (код ЄДРПОУ 36844932), компанії-нерезидента «Геліоніка Трейдінг Лтд.», що свідчать про противоправну діяльність службових осіб ТОВ «НСІТ» та Київського Регіонального відділення ПАТ «Фінростбанк».

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині щодо вилучення грошових коштів, здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення, оскільки слідчим в межах з`ясування питання доведеності елементів локального предмету доказування при розгляді клопотання даної категорії не було належно обґрунтовано визначення походження грошових коштів саме як здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Міндоходів Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_2 на підставі матеріалів кримінального провадження №32013110110000039, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2013 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 212, ч.2 ст.200 КК України, про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Міндоходів Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_2 дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях, які використовуються Київським Регіональним відділення ПАТ «Фінростбанк» за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 38, право власності на яке зареєстровано об`єднанням співвласників ББ «Вал», ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , Шольц Ханс-Петер, ОСОБА_9 , ПАТ АБ «Укргазбанк», Державою України в особі Міністерства культури України та ТОВ «СП «Хімопол», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, в тому числі відшукання та вилучення:

- комп`ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, первинних фінансово-господарських документів, печаток, чорнових записів, записних книг, бланків з відбитками печаток, предмети і документи, що свідчать про відкриття та використання рахунків від імені ОСОБА_4 , зняття від її імені готівкових коштів, а також здійснення фінансово-господарських операцій за участю юридичних осіб, в тому числі ТОВ «Ангел Сек`юртіз» /37772052/, ТОВ «Камкард ЛТД» /37700716/, ТОВ «Аст Груп Союз» /36844932/, компанії-нерезидента «Геліоніка Трейдінг Лтд.»;

- чорнових записів, схем та інших документів, що та можуть свідчити про планування дій посадових осіб Київського Регіонального відділення ПАТ «Фінростбанк», направлених на ухилення підприємством від сплати податків в особливо великих розмірах, а також сприяння в переведенні безготівкових коштів в готівку;

- документи, що підтверджують незаконні операції ТОВ «НСІТ», ТОВ «Компанія з розвитку технологій будівництва», ТОВ «Малахіт 2007», ТОВ «БК Планета Моноліт», ТОВ «Фондова компанія «С-Клас Сервіс» з цінними паперами, переведення безготівкових коштів в готівкові з подальшим виведенням останніх за кордон, а саме: договори купівлі продажу цінних паперів за період з 01.01.2010 року по 01.01.2013 року, які придбані ТОВ «НСІТ» у ТОВ «КРТБ» за сприяння ТОВ «Фондова компанія «С-Клас Сервіс»; акти приймання-передачі цінних паперів за вищевказаний період; прості векселі, емітентом яких являється ТОВ «БК Планета Моноліт»; ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, отримані вищевказаними підприємствами; договори комісії, укладені між ТОВ «НСІТ» та ТОВ «БК Планета Моноліт», ТОВ «Фондова компанія «С-Клас Сервіс», ПП «Махаліт 2007» за вказаний період; реєстраційні, статутні та установчі документи ТОВ «НСІТ»; прості векселі, емітентом яких являється ТОВ «Компанія з розвитку технологій будівництва»; договори доручення, укладені ТОВ «НСІТ» та ТОВ «БК Планета Моноліт», ТОВ «Фондова компанія «С-Клас Сервіс», ПП «Махаліт 2007» за вказаний період; договори купівлі продажу цінних паперів за період з 01.01.2010 року по 01.01.2013 року, які придбані ПП «Махаліт 2007» у ТОВ «НСІТ»; звіти про виконання договорів комісії;

- комп`ютерної техніки, магнітних, оптичних та електронних носіїв на яких є відомості чи документи щодо операцій вищевказаних підприємств з цінними паперами, переведення ТОВ «НСІТ» безготівкових коштів в готівкові за сприяння ПАТ «Фінростбанк» з подальшим виведенням останніх за кордон;

- печаток, штампів, кліше ТОВ «Компанія з розвитку технологій будівництва», ТОВ «Малахіт 2007», ТОВ «БК Планета Моноліт», ТОВ «Фондова компанія «С-Клас Сервіс».

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Визначити строк дії ухвали до 18.04.2014 року включно.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1