Справа № 216/1762/13-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
15.03.2013 року Центрально-Міського районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області в складі:
головуючого слідчого судді: Філатова К.Б.
при секретарі: Малиця С.О.
за участю: прокурора Давидова С. В.
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та можливості їх вилучення,-
ВСТАНОВИВ:
14 березня 2013 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.
В провадженні старшого слідчого відділу Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції ОСОБА_1, знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012040230000023 за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ПП «Гортехмашобладнання» (ЄДРПОУ 33575187), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено,що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2, працюючи директором та виконуючи функції головного бухгалтера ПП «Гортехмашобладнання» (ЄДРПОУ 33575187), в період 2008 року, будучи службовою особою підприємства, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно вніс до офіційного документу завідомо неправдиві відомості, а саме склав довідку за вих. №18 від 07.04.2008 про отримані доходи робітником підприємства - гр. ОСОБА_4, яка не відповідала дійсності, так як остання не була працевлаштована на підприємстві і ніколи не працювала на ПП «Гортехмашобладнання» (ЄДРПОУ 33575187). Гр. ОСОБА_4 з метою отримання кредитних коштів, надала до Дніпропетровського РУ ВАТ КБ «Надра» довідку за вих. №18 від 07.04.2008 про отримані доходи в якій зазначено, що вона працює на посаді головного бухгалтера ПП «Гортехмашобладнання» (ЄДРПОУ 33575187), що не відповідає дійсності. В результаті вказаних дій між останньою та ВАТ КБ «Надра» (МФО 306016) було укладено кредитний договір №809146/ФЛ від 21.04.2008.
Згідно акту підтвердження нанесених матеріальних збитків від 01.11.2012 зазначеними діями завдано збитків банківській установі Дніпропетровського РУ ВАТ КБ «Надра» у сумі 510 471, 19 грн.
Відповідно до листа від 01.11.2012 за №7026, наданого Дніпропетровським РУ ПАТ КБ «Надра» (МФО 306016) встановлено, що у володінні Дніпропетровського РУ ПАТ КБ «Надра» (МФО 306016) знаходиться кредитна справа за кредитним договором №809146/ФЛ від 21.04.2008 укладеного з ОСОБА_4
В ході досудового розслідування виникла необхідність про залучення до матеріалів кримінальної справи оригіналів документації кредитної справи за кредитним договором №809146/ФЛ від 21.04.2008 в якій знаходиться оригінал довідки за вих. №18 від 07.04.2008 про отримані доходи робітником підприємства - гр. ОСОБА_4 виданою директором ПП «Гортехмашобладнання» (ЄДРПОУ 33575187) гр. ОСОБА_3, які становлять банківську таємницю, котра є документом та містить відомості, що становлять банківську таємницю. Ці документи мають значення для встановлення об'єктивної істини у даному кримінальному провадженні.
У зв'язку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів а саме до кредитної справи за кредитним договором №809146/ФЛ від 21.04.2008 в якій знаходиться оригінал довідки за вих. №18 від 07.04.2008 про отримані доходи робітником підприємства - гр. ОСОБА_4 виданою директором ПП «Гортехмашобладнання» (ЄДРПОУ 33575187) гр. ОСОБА_3 з можливістю їх вилучення.
Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 32012040230000023 від 04.12.2012 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-
УХВАЛИВ :
1.Задовольнити клопотання та дозволити старшому слідчого відділу Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме кредитної справи за кредитним договором №809146/ФЛ від 21.04.2008 в якій знаходиться оригінал довідки за вих. №18 від 07.04.2008 про отримані доходи робітником підприємства - гр. ОСОБА_4 виданою директором ПП «Гортехмашобладнання» (ЄДРПОУ 33575187) гр. ОСОБА_3,, з можливістю їх вилучення..
2.Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчого відділу Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майору міліції ОСОБА_1, або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України - слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №.
4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.
5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 ЦПК України.
6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Філатов К.Б.
Дата ухвалення рішення | 15.03.2013 |
Оприлюднено | 09.09.2015 |
Номер документу | 49538651 |
Судочинство | Кримінальне |
Суть | здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та можливості їх вилучення |
Кримінальне
Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу
Філатов К. Б.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні