Ухвала

від 17.05.2013 по справі 216/3597/13-к

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Справа № 216/3597/13-к

пров. 1-кс/216/552/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

17.05.2013 року.

Центрально-міський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області,в складі

слідчого судді: Філатова К. Б.

при секретарі: Малиця С. О.

за участю прокурора - Давидова С. В.

слідчого - Авксентьєвої Т. О.

розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 12013040230000036клопотання слідчого СВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській областілейтенантом міліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором прокуратури міста ОСОБА_2 ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулась до суду з у кримінальному провадженні № 12013040230000036, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, погоджене з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу ОСОБА_3, клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

Службові особи ЗАТ В«АзовпромВ» (код ЄДРПОУ 23649619), в період з 06.06.2011 року по 02.03.2013 року, уклали з ДП В«Криворізька теплоцентральВ» (код ЄДРПОУ 001130850) ряд договорів про відступлення права вимоги боргових зобов'язань, відповідно до яких ДП В«Криворізька теплоцентральВ» передає ЗАТ В«АзопромВ» право вимоги до боржника-кредитора КПТН В«КриворіжтепломережаВ» по зобов'язанням за договором купівлі-продажу теплової енергії № 4 від 01.09.2008 року. Відповідно до зазначених договорів про відступлення прав вимоги ЗАТ В«АзовпромВ» поставило на ДП В«Криворізька теплоцентральВ» трубну продукцію, під час зазначених постачань ЗАТ В«АзовпромВ» в числі інших супроводжуючих документів надало до ДП В«Криворізька теплоцентральВ» сертифікати якості ВАТ В«Інтерпайп Новомосковський трубний заводВ» та ПАТ В«Харцизький трубний заводВ» . Проте, зазначені виробники оформлення та видачу сертифікатів якості, наданих ЗАТ В«АзовпромВ» на ДП В«Криворізька теплоцентральВ» не здійснювали. Таким чином, здійснивши постачання на ДП В«Криворізька теплоцентральВ» за підробленими сертифікатами якості як нової, так і бувшої у використанні трубної продукції посадовими особами ЗАТ В«АзопромВ» нанесено матеріальні збитки державно підприємству 640 тис. грн. 31.01.2013 року старшим слідчим слідчого відділу Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майором міліціїКовальчук О.Я. за даним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за №12013040230000036 за ознаками ст. 366 ч. 2 КК України.

Криворізькою міжрайонною податковою інспекцією Дніпропетровської області було проведено документальну позапланову невиїзну перевірку ЗАТ В«АзовпромВ» (код за ЄДРПОУ 23649619) з питання підтвердження відомостей щодо взаємовідносин з ТОВ В«ОСОБА_4 ГрупВ» (код ЄРДПОУ 37878627) та дотримання вимог податкового законодавства в частині нарахування та сплати податку на додану вартість за період з 01.03.2012 року по 31.03.2012 року. Перевірка проводилась з 13.03.2013 року по 15.03.2013 року. В ході проведеної перевірки було встановлено, що ЗАТ В«АзовпромВ» укладено договір постачання № 02.03.2012 року на поставку товарів від ТОВ В«ОСОБА_4 ГрупВ» , який укладено в м. Харків, щодо продажу В«труби стальноїВ» .

В ході проведення документальної позапланової перевірки встановлено відсутність факту придбання товарів ЗАТ В«АзовпромВ» в березні 2012 року у ТОВ В«ОСОБА_4 ГрупВ» (код ЄРДПОУ 37878627) на загальну суму - 353, 769 грн., в т.ч. ПДВ 58 931,60 грн. та подальшого часткового продажу на ДП В«Криворізька теплоцентральВ» (код )

Документальна позапланова невиїзна перевірка ЗАТ В«АзовпромВ» (код за ЄДРПОУ 23649619) з питання підтвердження відомостей щодо взаємовідносин з ТОВ В«ОСОБА_4 ГрупВ» (код ЄРДПОУ 37878627) та дотримання вимог податкового законодавства в частині нарахування та сплати податку на додану вартість за період з 01.03.2012 року по 31.03.2012 року проводилась на підставі наступних документів: договір поставки № 0203 від. 02.03.2012 року та специфікація до нього, укладений з ТОВ В«ОСОБА_4 ГрупВ» ; рахунок-фактура, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення по взаємовідносинам з ТОВ В«ОСОБА_4 ГрупВ» ; договір про надання послуг автотранспорту № 29 від 29.11.2011 року укладений з ТОВ В«ІнтергеботалВ» ; рахунок-фактура акт надання послуг, податкова накладна, платіжне доручення по взаємовідносинам з ТОВ В«ІнтергеботалВ» , товарно-транспортні накладні; договір про відступлення права вимоги № 09/59 від 02.03.2012 року та специфікації до нього, укладений з ДП В«Криворізька теплоцентральВ» ; видаткова накладна податкова накладна, довіреність по взаємовідносинам з ДП В«Криворізька теплоцентральВ» на загальну суму 186 430, 42 грн., в т.ч. ПДВ 31 071,74 грн.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 12013040230000036, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

1. Задовольнити клопотання та дозволити слідчому слідчого відділу Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів а саме; договір поставки № 0203 від. 02.03.2012 року та специфікація до нього, укладений з ТОВ В«ОСОБА_4 ГрупВ» ; рахунок-фактура, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення по взаємовідносинам з ТОВ В«ОСОБА_4 ГрупВ» ; договір про надання послуг автотранспорту № 29 від 29.11.2011 року укладений з ТОВ В«ІнтергеботалВ» ; рахунок-фактура акт надання послуг, податкова накладна, платіжне доручення по взаємовідносинам з ТОВ В«ІнтергеботалВ» , товарно-транспортні накладні, з можливістю їх вилучення.

2.Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати слідчого відділу Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанту міліції ОСОБА_1, або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України - слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 12013040230000036.

3.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

4.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 ЦПК України.

5.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: К. Б. Філатов