Ухвала

від 22.08.2014 по справі 623/2779/14-к

ІЗЮМСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Номер справи 623/2779/14-к

Номер провадження 1-кс/623/656/2014

УХВАЛА

іменем України

22 серпня 2014 року Ізюмський міськрайонний суд Харківської області у складі:

слідчого судді Піддубного І.А. за участю секретаря Довгополої І.В. прокурора Ізюмської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1,

слідчого СГ - слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Цібко А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СГ - слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженню № 1201422032000993, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.260 ч.3 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Невстановлені особи здійснювали фінансування незаконних воєнізованих та збройних формувань, що організували на території Донецької та Луганської області масові заворушення, які супроводжувалися знищенням майна та захопленням будівель, перешкоджанням нормальній роботі установ, викраденням та привласненням вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв. Вказана незаконна діяльність виразилася у наданні фінансової допомоги, техніки, автотранспорту, обладнання, робочої сили, будівельних матеріалів та ін. на адресу незаконних воєнізованих та збройних формувань.

Згідно рапорту оперативних співробітників встановлено, що до фінансування незаконних воєнізованих та збройних формувань на території м. Краматорськ безпосередньо причетне ТОВ «Еккоплюс» (код ЄДРПОУ 38876264), службові особи якого на протязі 2013-2014 років з метою розкрадання державних грошових коштів перерахували на розрахункові рахунки фіктивних підприємств за нібито отримані товари, надані послуги та привласнили грошові кошти на загальну суму понад 16 млн. гривень. Вказані кошти частково могли використовуватися для фінансування незаконних збройних формувань.

Також встановлено, що одним із контрагентів ТОВ «Еккоплюс» (код 38876264) виступало ТОВ «Древстиль» (код 38492540), розташоване за адресою: АДРЕСА_1, де необхідно, з метою збирання доказів щодо фінансування незаконних збройних формувань, отримати інформацію та документи щодо фінансово-господарських відносин між ТОВ «Еккоплюс» (код 38876264) та ТОВ «Древстиль» (код 38492540), за період з 01.07.2013 по 01.08.2014.

Інформація, яка знаходиться у ТОВ «Древстиль» код 38492540 (АДРЕСА_1) в частині фінансово-господарських відносин між ТОВ «Еккоплюс» та ТОВ «Древстиль», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів фінансування незаконних збройних формувань.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилався на той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів щодо фінансово-господарських відносин між ТОВ «Еккоплюс» (код 38876264) та ТОВ «Древстиль» (код 38492540), за період з 01.07.2013 по 01.08.2014, а саме:

- угоди, договори, контракти з вищезазначеними підприємствами; виписок банку з додатками; платіжних доручень; рахунки-фактури; актів прийому-передачі та актів виконаних робіт; прибуткових та видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних; доручень на отримання ТМЦ; довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість станом на 01.08.2014; реєстрів отриманих та виданих накладних, реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 63, 64, 67, 68, 70, 74, 79.

- документи, що підтверджує факт подальшої реалізації придбаних у ТОВ «Еккоплюс» (код 38876264) товарів (робіт, послуг) або документи щодо обставин використання ТОВ «Древстиль» (код 38492540) придбаних товарів та послуг у фінансово-господарській діяльності.

- копії статуту ТОВ «Древстиль» (код 38492540), наказів про призначення та функціональні обов'язки керівників-директорів, головних бухгалтерів, інших відповідальних осіб підприємства, які приймали участь у проведенні операцій між ТОВ «Древстиль» (код 38492540) та ТОВ «Еккоплюс» (код 38876264), які знаходяться в ТОВ «Древстиль» (код 38492540) за адресою: АДРЕСА_1, та можливість їх вилучення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали справи, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши надані докази, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання і просили його задовольнити.

Вищевикладені обставини підтверджуються наданими суду доказами: витягом з Єдиного реєстру кримінального провадження № 12014220320000993 від 30.07.2014 року, ініціативним рапортом працівника міліції.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СГ - слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 12014220320000993 про надання тимчасового доступу до речей та документів щодо фінансово-господарських відносин між ТОВ «Еккоплюс» (код 38876264) та ТОВ «Древстиль» (код 38492540), за період з 01.07.2013 по 01.08.2014, які знаходяться в ТОВ «Древстиль» (код 38492540) за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

- угоди, договори, контракти з вищезазначеними підприємствами; виписок банку з додатками; платіжних доручень; рахунки-фактури; актів прийому-передачі та актів виконаних робіт; прибуткових та видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних; доручень на отримання ТМЦ; довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість станом на 01.08.2014; реєстрів отриманих та виданих накладних, реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 63, 64, 67, 68, 70, 74, 79.

- документи, що підтверджує факт подальшої реалізації придбаних у ТОВ «Древстиль» (код 38492540) товарів (робіт, послуг) або документи щодо обставин використання ТОВ «Древстиль» (код 38492540) придбаних товарів та послуг у фінансово-господарській діяльності.

- копії статуту ТОВ «Древстиль» (код 38492540), наказів про призначення та функціональні обов'язки керівників-директорів, головних бухгалтерів, інших відповідальних осіб підприємства, які приймали участь у проведенні операцій між ТОВ «Древстиль» (код 38492540) та ТОВ «Еккоплюс» (код 38876264) - задовольнити.

Зобов'язати ТОВ «Древстиль» код 38492540 (АДРЕСА_2) надати слідчому (або за його дорученням іншому працівнику правоохоронного органу) тимчасовий доступ до оригіналів (якщо не має оригіналів - копій) документів щодо фінансово-господарських відносин між ТОВ «Еккоплюс» (код 38876264) та ТОВ «Древстиль» (код 38492540) за період з 01.07.2013 по 01.08.2014, які знаходяться у володінні ТОВ «Древстиль» за адресою: АДРЕСА_1, та можливість їх вилучити, а саме:

- угоди, договори, контракти з вищезазначеними підприємствами; виписок банку з додатками; платіжних доручень; рахунки-фактури; актів прийому-передачі та актів виконаних робіт; прибуткових та видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних; доручень на отримання ТМЦ; довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість станом на 01.08.2014; реєстрів отриманих та виданих накладних, реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 63, 64, 67, 68, 70, 74, 79.

- документи, що підтверджує факт подальшої реалізації придбаних у ТОВ «Еккоплюс» (код 38876264) товарів (робіт, послуг) або документи щодо обставин використання ТОВ «Древстиль» (код 38492540) придбаних товарів та послуг у фінансово-господарській діяльності.

- копії статуту ТОВ «Древстиль» (код 38492540), наказів про призначення та функціональні обов'язки керівників-директорів, головних бухгалтерів, інших відповідальних осіб підприємства, які приймали участь у проведенні операцій між ТОВ «Древстиль» (код 38492540) та ТОВ «Еккоплюс» (код 38876264).

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Ухвала може бути виконана слідчим протягом місяця - до 22 вересня 2014 року.

Слідчий суддя: І.А. Піддубний