Ухвала

від 06.02.2013 по справі 640/2046/13-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа№ 640/2046/13-к

н/п 1-кс/640/878/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" лютого 2013 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Єфіменко Н.В., при секретарі Васалатій К.Є., за участю слідчого Ткаченка М.В., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого з ОВС СУ ДПС у Харківській області Ткаченка М.В. про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні №32013220000000006 від 04.01.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в:

06 лютого 2013р. слідчий з ОВС СУ ДПС у Харківській області Ткаченко М.В. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором відділу №04/5 управління №04 прокуратури Харківської області Соломко Н.О., про надання дозволу на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: м. Харків, проспект Московський, 199-б, 10 поверх - за місцем знаходженням офісного приміщення ТОВ «Актив-агро», код 33109405 з метою відшукання і вилучення: фінансово-господарської та іншої документації ТОВ «Актив-Агро», код 33109405, м. Дніпропетровськ по взаємовідносинам з ТОВ «Агроприм», код 38278538, ТОВ «Дніпротехсервіс», код 19305558, АТ «Каргіл», код 20010397, ДП «Сантрейд», код 25394566, ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна», код 35919521, ПІІ «Сєрна», код 23393195, ПРАТ «СК Альянс», код 32495221, ТОВ «Ай Сервіс», код 37070670, ТОВ «Свєтіч групп», код 37765291, ТОВ «Краснодонське ХПП», код 37907474, ТД «Актив-агро», код 36095940, ЧСП «Альянс-Агро», код 32630917, ТОВ «Інтерлоррі», код 37454200 та іншими підприємствами контрагентами (постачальниками та покупцями), а також документів щодо подальшої реалізації придбаних товарів (робіт, послуг) за період з 01.07.12 по теперішній час (договори (купівлі продажу, поставки, зберігання та інші договори з додатками), податкових накладних, накладних, видаткових накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі векселів, актів прийому-передачі продукції, актів на списання ТМЦ, актів виконаних робіт, звітної документації, банківських виписок, чеків на отримання готівки, специфікації, актів про вартість робіт, довіреностей на отримання товару, копій дозволів на виконання робіт, ліцензій, книг в'їзду та виїзду автотранспорту на території складських приміщень та елеваторів, податкової та іншої звітності, актів взаємних звірок в односторонньому порядку, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, завірених копій книг придбання та продажу товарів, робіт та послуг, товаротранспортних накладних, залізничних квитанцій, подорожніх листів, талонів замовника та інших транспортних документів, що підтверджують відвантаження товару від постачальників та на адресу покупців, сертифікатів якості, зарплатні відомості, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та інших документів); бланків та проектів документів, пов'язаних з незаконною діяльністю ТОВ «Агроприм» (на паперових та електронних носіях), чорнових записів та записних книжок службових осіб ТОВ «Агроприм», ТОВ «Актив-агро» та інших осіб; печаткок та документів «фіктивних» суб'єктів підприємницької діяльності, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення; технічних засобів (в т.ч. комп'ютерна техніка), чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів; засобів доступу до банківських рахунків, предметів, що мають відношення до діяльності ТОВ «Актив-Агро», код 33109405 та ТОВ «Агроприм», код 38278538, а також речей і коштів, здобуті злочинним шляхом; не врахованих залишків коштів на підприємствах ТОВ «Актив-Агро», код 33109405 та ТОВ «Агроприм», код 38278538.

Підставами для обшуку слідчий зазначив, що в провадженні СУ ДПС у Харківській області знаходиться кримінальне провадження №32013220000000006 від 04.01.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України. В ході досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ «Агроприм» ОСОБА_4 та ОСОБА_5, з метою реалізації злочинних намірів, пов'язаних з умисним ухиленням від сплати податків, шляхом зняття готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ «Агроприм», код 38278538, відкритих в ПАТ «Банк Меркурій» (м.Харків) та філії - Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк» (м.Луганськ) на загальну суму 41,64 млн. грн., ухилились від сплати податків. Також встановлено, що ТОВ «Агроприм», код 38278538 зареєстроване та перебуває на податковому обліку в Основ'янській МДПІ м.Харкова Харківської області ДПС від 25.07.12, є платником ПДВ на загальній системі оподаткування. Юридична та фактична адреса: м.Харків, вул. Греківська, 25, 2 поверх. Директором ТОВ «Агроприм» є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1., головним бухгалтером зазначеного підприємства є ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 Засновником зазначеного підприємства є мати ОСОБА_4 - ОСОБА_6. За результатами узагальненого матеріалу встановлено, що основним підприємством, яке перераховувало значні грошові кошти на рахунки ТОВ «Агроприм» є ТОВ «Актив-Агро», код 33109405, м. Дніпропетровськ. Згідно первинних документів, отриманих Держфінмоніторингом України від ПАТ «Банк Меркурій», встановлено, що з рахунку №260033002791, відкритого ТОВ «Агроприм» в ПАТ «Банк Меркурій» (м. Харків), ОСОБА_4 та ОСОБА_5 знято кошти готівкою на загальну суму 6,09 млн. грн., для закупівлі сільськогосподарської продукції. Джерелом походження коштів на рахунку №260033002791, відкритому ТОВ «Агроприм» в ПАТ «Банк Меркурій, були кошти, отримані з власного рахунку №26007301885562, відкритого в філії «Луганське обласне управління АТ «Ощадбанк» в якості перерозподілу коштів між рахунками, та з рахунку №2600930338501, ТОВ «Актив-Агро» (код за ЄДРПОУ 33109405) відкритого в ПАТ «Банк Кредит Дніпро», в якості оплати сільськогосподарської продукції. Згідно первинних документів, отриманих Держфінмоніторингом України від ПАТ «Ощадбанк», м. Київ (МФО 300465), встановлено, що з рахунку №26007301885562, відкритого ТОВ «Агроприм» в філії «Луганське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 304665), ОСОБА_4 знято кошти готівкою на загальну суму 35,55 млн. грн., для закупівлі сільськогосподарської продукції. Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з рахунків ТОВ «Агроприм», відкритих в ПАТ «Банк Меркурій» та філії Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк» зняли готівкових коштів всього на загальну суму 41, 64 млн.грн., не сплативши при цьому податки. В ході допиту директора ТОВ «Агроприм» ОСОБА_4, встановлено, що підприємство ТОВ «Актив-агро», код 33109405 розташоване в офісному приміщенні на десятому поверсі торгівельного центру «Сан сіті», розташованому за адресою: м. Харків, проспект Московський, б. 199-Б. Вказане нежитлове приміщення належать на праві власності ТОВ «Валтан», код 30656184.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5 ст.234 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі та документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в нежитловому приміщенні за адресою: м. Харків, проспект Московський, 199-б, 10 поверх - за місцем знаходженням офісного приміщення ТОВ «Актив-агро», код 33109405, можуть знаходитись предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у справі.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст..107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого з ОВС СУ ДПС у Харківській області Ткаченка М.В. про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні №32013220000000006 від 04.01.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на обшук нежитлового приміщення за адресою: м. Харків, проспект Московський, 199-б, 10 поверх за місцем знаходженням офісного приміщення ТОВ «Актив-агро», код 33109405, з метою відшукання і вилучення: фінансово-господарської та іншої документації ТОВ «Актив-Агро», код 33109405, м. Дніпропетровськ по взаємовідносинам з ТОВ «Агроприм», код 38278538, ТОВ «Дніпротехсервіс», код 19305558, АТ «Каргіл», код 20010397, ДП «Сантрейд», код 25394566, ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна», код 35919521, ПІІ «Сєрна», код 23393195, ПРАТ «СК Альянс», код 32495221, ТОВ «Ай Сервіс», код 37070670, ТОВ «Свєтіч групп», код 37765291, ТОВ «Краснодонське ХПП», код 37907474, ТД «Актив-агро», код 36095940, ЧСП «Альянс-Агро», код 32630917, ТОВ «Інтерлоррі», код 37454200 та іншими підприємствами контрагентами (постачальниками та покупцями), а також документів щодо подальшої реалізації придбаних товарів (робіт, послуг) за період з 01.07.12 по теперішній час (договори (купівлі продажу, поставки, зберігання та інші договори з додатками), податкових накладних, накладних, видаткових накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі векселів, актів прийому-передачі продукції, актів на списання ТМЦ, актів виконаних робіт, звітної документації, банківських виписок, чеків на отримання готівки, специфікації, актів про вартість робіт, довіреностей на отримання товару, копій дозволів на виконання робіт, ліцензій, книг в'їзду та виїзду автотранспорту на території складських приміщень та елеваторів, податкової та іншої звітності, актів взаємних звірок в односторонньому порядку, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, завірених копій книг придбання та продажу товарів, робіт та послуг, товаротранспортних накладних, залізничних квитанцій, подорожніх листів, талонів замовника та інших транспортних документів, що підтверджують відвантаження товару від постачальників та на адресу покупців, сертифікатів якості, зарплатні відомості, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та інших документів); бланків та проектів документів, пов'язаних з незаконною діяльністю ТОВ «Агроприм» (на паперових та електронних носіях), чорнових записів та записних книжок службових осіб ТОВ «Агроприм», ТОВ «Актив-агро» та інших осіб; печаткок та документів «фіктивних» суб'єктів підприємницької діяльності, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення; технічних засобів (в т.ч. комп'ютерна техніка), чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів; засобів доступу до банківських рахунків, предметів, що мають відношення до діяльності ТОВ «Актив-Агро», код 33109405 та ТОВ «Агроприм», код 38278538, а також речей і коштів, здобуті злочинним шляхом; не врахованих залишків коштів на підприємствах ТОВ «Актив-Агро», код 33109405 та ТОВ «Агроприм», код 38278538.

Ухвала може бути виконана слідчим до 06.03.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя