Ухвала

від 26.02.2013 по справі 640/3060/13-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/3060/13-к

н/п 1-кс/640/1323/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" лютого 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Васалатій К.Є.,

за участі слідчого Настенка А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання заступника начальника відділу СУ ГУМВСУ в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12013220140000167 від 29.01.2013р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

20 лютого 2013р. суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором 04/5 управління 04 прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу та можливість влучення документів: матеріалів юридичної справи ТОВ «КБ Аеровотекс», код ЄДРПОУ 37188957, по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № 2600038067801; платіжних доручень про переказ грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ «КБ Аеровотекс», код ЄДРПОУ 37188957, № 2600038067801, за період з 01.01.2010 по 18.02.2013;грошових чеків на зняття готівки з розрахункового рахунку ТОВ «КБ Аеровотекс», код ЄДРПОУ 37188957, № 2600038067801 за період з 01.01.2010 по 18.02.2013;заявок на купівлю або продаж іноземної валюти з розрахункового рахунку ТОВ «КБ Аеровотекс», код ЄДРПОУ 37188957, № 2600038067801, за період з 01.01.2010 по 18.02.2013;реєстру руху грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «КБ Аеровотекс», код ЄДРПОУ 37188957, № 2600038067801 за період з 01.01.2010 по 18.02.2013, що перебувають у володінні ПАТ «Енергобанк» в м. Києві, код ЄДРПОУ 19357762 , МФО 300272, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Воздвіженська, 56.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що в період з 13.10.2010 по 24.01.2011 невстановлені особи, діючи від імені підприємства ТОВ «КБ Маслов-Юг», код ЄДРПОУ 35858478, заздалегідь не маючи наміру виконувати угоду, укладену між ТОВ «КБ Маслов-Юг» та KB Maslova Union Middle East про виробництво та продаж прототипу гелікоптеру А240Т, під приводом оплати вказаних робіт, шляхом обману заволоділи коштами KB Maslova Union Middle East у великому розмірі.За даним фактом 14.03.2012 СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області порушено кримінальну справу № 61120547 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.29.01.2013 кримінальна справа № 61120547 для організації подальшого досудового розслідування надійшла з прокуратури Харківської області до СУ ГУМВС України в Харківській області та 29.01.2013 вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 12013220140000167 від 29.01.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Також зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що 01.10.2010 між KB Maslova Union Middle East в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «КБ Маслов-Юг» в особі директора ОСОБА_4 укладено угоду про виробництво та продаж двох прототипів, згідно якої ТОВ «КБ Маслов-Юг» забов'язується виробити на продати KB Maslova Union Middle East два прототипи гелікоптерів А240Т та А240Р, а KB Maslova Union Middle East забов'язується оплатити та прийняти прототипи. На виконання умов даної угоди KB Maslova Union Middle East здійснило перерахування на рахунок ТОВ «КБ Маслова-Юг» коштів на загальну суму 610000 дол. США. Однак службові особи ТОВ «КБ Маслова-Юг» прийнятих на себе обов'язків по виробництву та продажу прототипів не виконали. Одночасно з укладанням договору від 01.10.2010 з KB Maslova Union Middle East директором ТОВ «КБ Маслова-Юг» ОСОБА_4 та конструктором ТОВ «КБ Маслова-Юг» ОСОБА_5 створено та зареєстроване підприємство ТОВ «КБ Аеровотекс», код ЄДРПОУ 37188957, яке на міжнародній виставці Dubai Air Show 2011 презентувало прототип геликоптеру, який повинен був вироблений ТОВ «КБ Маслова-Юг» та переданий KB Maslova Union Middle East за вищевказаним договором.

В ході проведення обшуку за місцем мешкання директора ТОВ «КБ Маслова-Юг» та ТОВ «КБ Аєровотекс» ОСОБА_4 виявлені та вилучені фінансово-господарські документи вказаних підприємств, які вказують на те, що підприємству ТОВ «КБ Аеровотекс», код ЄДРПОУ 37188957, належить розрахунковий рахунок № 2600038067801, відкритий у ПАТ «Енергобанк» в м. Києві, код ЄДРПОУ 19357762, МФО 300272, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Воздвіженська, 56.

Вказує, що встановлення усіх обставин у кримінальному провадженню, а саме шляхів використання службовими особами ТОВ «КБ Маслова-Юг» коштів отриманих від KB Maslova Union Middle East необхідно призначити та провести документальну ревізію та судово-економічну експертизу. Враховуючи, що службові особи та засновники ТОВ «КБ Маслова-Юг» одночасно є засновниками та службовими особами ТОВ «КБ Аеровотекс» та мають доступ до розрахункових рахунків ТОВ «Аеровотекс», є підстави вважати, що службові особи ТОВ «КБ Маслова-Юг» могли використовувати розрахункові рахунки ТОВ «КБ Аеровотекс» для легалізації коштів, отриманих від KB Maslova Union Middle East.

З метою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб та можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Енергобанк» до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУМВСУ в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12013220140000167 від 29.01.2013р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Зобов'язати ПАТ «Енергобанк» в м. Києві, код ЄДРПОУ 19357762 , МФО 300272, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Воздвіженська, 56, надати заступнику начальника відділу СУ ГУМВСУ в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів а саме: матеріалів юридичної справи ТОВ «КБ Аеровотекс», код ЄДРПОУ 37188957, по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № 2600038067801; платіжних доручень про переказ коштів з розрахункового рахунку ТОВ «КБ Аеровотекс», код ЄДРПОУ 37188957, № 2600038067801, за період з 01.01.2010 по 18.02.2013;грошових чеків на зняття готівки з розрахункового рахунку ТОВ «КБ Аеровотекс», код ЄДРПОУ 37188957, № 2600038067801 за період з 01.01.2010 по 18.02.2013;заявок на купівлю або продаж іноземної валюти з розрахункового рахунку ТОВ «КБ Аеровотекс», код ЄДРПОУ 37188957, № 2600038067801, за період з 01.01.2010 по 18.02.2013;реєстру руху грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «КБ Аеровотекс», код ЄДРПОУ 37188957, № 2600038067801 за період з 01.01.2010 по 18.02.2013.

Дозволити заступнику начальника відділу СУ ГУМВСУ в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_1 вилучити у ПАТ «Енергобанк» в м. Києві, код ЄДРПОУ 19357762 , МФО 300272, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Воздвіженська, 56, документи а саме: матеріали юридичної справи ТОВ «КБ Аеровотекс», код ЄДРПОУ 37188957, по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № 2600038067801; платіжні доручення про переказ коштів з розрахункового рахунку ТОВ «КБ Аеровотекс», код ЄДРПОУ 37188957, № 2600038067801 за період з 01.01.2010 по 18.02.2013;грошові чеки на зняття готівки з розрахункового рахунку ТОВ «КБ Аеровотекс», код ЄДРПОУ 37188957, № 2600038067801 за період з 01.01.2010 по 18.02.2013;заявки на купівлю або продаж іноземної валюти з розрахункового рахунку ТОВ «КБ Аеровотекс», код ЄДРПОУ 37188957, № 2600038067801, за період з 01.01.2010 по 18.02.2013;реєстр руху коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «КБ Аеровотекс», код ЄДРПОУ 37188957, № 2600038067801 за період з 01.01.2010 по 18.02.2013.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.03.2013 року.

Роз'яснити ПАТ «Енергобанк» в м. Києві, код ЄДРПОУ 19357762 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: