Ухвала

від 23.04.2013 по справі 640/6830/13-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/6830/13-к

н/п 1-кс/640/2601/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" квітня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Печерій Ю.С.,

слідчого - Бондаренко Г.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12013220140000120 від 22.01.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

23 квітня слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів, в яких міститься інформація про зарахування та перерахування коштів з банківського поточного рахунку № 2600839213751, відкритого у ПАТ «Діамантбанк» МФО 320854 ТОВ «Рост-Юг» код 38280609, у т.ч. платіжних доручень, грошових чеків на отримання готівки в період з 01.05.2012 по 01.04.2013; виписки руху коштів по банківському поточному рахунку № 2600839213751, відкритому у ПАТ «Діамантбанк» МФО 320854 ТОВ «Рост-Юг» код 38280609 за період з 01.05.2012 по 01.04.2013 із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ контрагентів, часу,суми та призначення платежу; документів юридичної справи по відкриттю рахунку №2600839213751 у ПАТ «Діамантбанк» МФО 320854 ТОВ «Рост-Юг» код 38280609, у тому числі карток зі зразками підпису, що перебувають у володінні ПАТ «Діамантбанк» за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10.

В обґрунтування клопотання вказала, що в провадженні СУ ГУМВС України в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №12013220140000120 від 22.01.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування допитаний у якості потерпілого ОСОБА_3, який пояснив, що ряд осіб у квітні 2012 р. запропонували йому спільну господарчу діяльність на ТОВ «Сахновщинський молокозавод» по придбанню та подальшому продажу молока; у період травня-вересня під виглядом інвестування ним придбання молока навмисно шахрайським шляхом заволоділи його коштами у сумі 500000грн., після чого перевели всі кошти на рахунки знову зареєстрованого кооперативу «Велика родина» та фактично відсторонили його від отримання інформації по діяльності підприємства,чим ОСОБА_3 завдано шкоди у великому розмірі. На вимоги потерпілого повернути борг він отримав відмову, всі кошти, які покупці молока зараховували на рахунок ТОВ «Сахновщинський молокозавод» перераховані на рахунки фіктивних підприємств та зняті готівкою. Також досудовим слідством встановлено, що молоко на ТОВ «Сахновщинський молокозавод» постачали фізичні особи-підприємці, з якими керівники розраховувались готівкою однак, з метою навмисного зменшення сплати обов'язкових платежів до бюджету використовували завідомо неправдиві бухгалтерські документи по придбанню молока для завищення витрат. Крім того, кошти, зараховані на рахунок підприємства покупцями молока, перераховувались на рахунки інших підприємств для подальшої незаконної конвертації. У ході досудового слідства проведений обшук в домоволодінні за місцем мешкання фактичного бухгалтера ТОВ «Сахновщинський молокозавод» ОСОБА_4, де вилучені у якості речових доказів первинні бухгалтерські та податкові документи на придбання молока від низки фірм з ознаками фіктивності. Так, у період листопада 2012 року ТОВ «Сахновщинський молокозавод» відобразив у податковому кредиті придбання молока від ТОВ «Рост-Юг».

ТОВ «Рост-Юг» код 38280609 має поточний рахунок № 2600839213751 у ПАТ «Діамантбанк» МФО 320854, з якого кошти перераховувалися на рахунки інших підприємств для подальшого зняття готівкою.

З метою надання тимчасового доступу зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб, можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про відсутність підстав його задоволення, виходячи з наступного:

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить наступного:

Постановою слідчого від 05.04.2013р. призначене проведення документальної бухгалтерської ревізії ТОВ «Сахновщинський молокозавод» за період з травня по жовтень 2012р. (а.с.11-12). Однак, в клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Атава», як контрагента ТОВ «Сахновщинський молокозавод», за період з 01.05.2012 по 01.04.2013. Таким чином, період з жовтня 2012р. до 01.04.2013р., в межах якого слідчий також просить надати тимчасовий доступ - не обґрунтований.

Окрім того, в доданих до клопотання документах відсутні відомості щодо належності ТОВ «Рост-Юг» код 38280609 рахунку №2600839213751, відкритого у ПАТ «Діамантбанк» МФО 320854.

З урахуванням викладеного, вважаю, що слідчим всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні,та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

В задоволенні клопотання слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12013220140000120 від 22.01.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів відносно ТОВ «Рост-Юг» код 38280609, що перебувають у володінні ПАТ «Діамантбанк» - відмовити.

Ухвала оскарженню на підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя: