Ухвала

від 07.06.2013 по справі 640/9678/13-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/9678/13-к

н/п 1-кс/640/3598/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" червня 2013 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Єфіменко Н.В., при секретарі Печерій Ю.С., за участю слідчого Мусієнка С.О., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Харківській області Мусієнка С.О. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12013220300000442 від 16.03.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

07 червня 2013р. слідчий СУ ГУ МВС України в Харківській області Мусієнка С.О. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення у відділенні №1 Полтавського регіонального відділення АТ «Брокбізнесбанк» м. Кременчук, МФО 300249, що розташований за адресою: 39601, м. Кременчуг, вул. Перемоги, 1, а саме: матеріалів юридичної справи ПП «Будшлях Україна» ЄДРПОУ 38655523, з відкриття та функціонування розрахункового рахунку №26000118273001;регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26000118273001, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з відкриття і по даний час; договору на обслуговування вищевказаного рахунку за системою «Клієнт-Банк»; інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку №26000118273001 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і по даний час, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою; платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки та інші документи по використанню грошових коштів ПП «Будшлях Україна» за період з відкриття і по даний час;матеріалів відеозапису з приміщення касової та операційної зали відділення №1 Полтавського регіонального відділення АТ «Брокбізнесбанк» м. Кременчук, МФО 300249, під час зняття 15.05.2013 грошових коштів з розрахункового рахунку №26000118273001 відкритого на ім'я ПП «Будшлях Україна» ЄДРПОУ 38655523.

В обґрунтування клопотання вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що 15.05.2013р. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за попередньою змовою в групі з невстановленими під час розслідування особами, з метою незаконного заволодіння чужого майна, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснили несанкціоноване втручання до системи «Клієнт-банк» розрахункового рахунку № 26004150461980 відкритого на ім'я ПАТ «Кременчукгаз», ЄДРПОУ 03351734, у філії «Придніпровське РУ» ПАТ «ОСОБА_3 та Кредит», МФО 331564. Після цього, невстановлені під час розслідування особи за попередньою змовою та в групі з ОСОБА_2, використовуючи незаконно отриманий доступ до системи «Клієнт-Банк» вищевказаного розрахункового рахунку ПАТ «Кременчукгаз», незаконно сформували електронне платіжне доручення, на підставі якого з розрахункового рахунку №26004150461980 відкритого на ім'я ПАТ «Кременчукгаз», ЄДРПОУ 03351734, у філії «Придніпровське РУ» ПАТ «ОСОБА_3 та Кредит», МФО 331564, перерахували грошові кошти в сумі 890 300 гривень на розрахунковий рахунок № 2600101341132 відкритий у ПАТ «Кредо Банк», МФО 325365, на ім'я ТОВ «Українська Компанія Будівництва» ЄДРПОУ 33412680, що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, директором якого є ОСОБА_2Таким чином, ОСОБА_2 за попередньою змовою та в групі з невстановленими під час розслідування особами, за вказаних вище обставин заволоділи шляхом обману грошовими коштами ПАТ «Кременчукгаз» у розмірі 890 300 гривень, чим заподіяли вказаному підприємству матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

За даним фактом СУ ГУМВС України в Харківській області розпочато досудове розслідування, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220140000556 від 16.05.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.29.05.2013 прокурором матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220140000556 від 16.05.2013 об'єднано в одне провадження з матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12013220300000442 від 16.03.2013 під загальним № 12013220300000442.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 15.05.2013, невстановлені під час розслідування особи, використовуючи незаконно отриманий доступ до системи «Клієнт-Банк» вищевказаного розрахункового рахунку ПАТ «Кременчукгаз», незаконно сформували електронне платіжне доручення, на підставі якого з розрахункового рахунку №26004150461980 відкритого на ім'я ПАТ «Кременчукгаз», ЄДРПОУ 03351734, у філії «Придніпровське РУ» ПАТ «ОСОБА_3 та Кредит», МФО 331564, перерахували грошові кошти в сумі 810 900 гривень на розрахунковий рахунок № 26003013017088 відкритий у АТ «Сбербанк Росії», МФО 320627, на ім'я ТОВ «Будмонтажсервіс-Оіл» ЄДРПОУ 38690725, що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, офіс 10, та грошові кошти в сумі 540 000 гривень на розрахунковий рахунок №26000118273001 відкритий у АТ «Брокбізнесбанк», МФО 300249, на ім'я ПП «Будшлях Україна» ЄДРПОУ 38655523, що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4

З метою надання тимчасового доступу зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб, можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про відсутність підстав його задоволення, виходячи з наступного:

Згідно ч. 6 ст. 132 КПК України, до клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

З витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження № 12013220300000442 зареєстроване за фактом заволодіння ОСОБА_4 у грудні 2011р. шляхом обману коштами гр. ОСОБА_5 в сумі 20 000 грн., а також за фактом перерахунку невстановленими особами на підставі незаконно сформованого електронного платіжного доручення коштів у сумі 890300 грн. на розрахунковий рахунок №2600101341132 відкритий у ПАТ «Кредо Банк» МФО 325365 на ім'я ТОВ «Укпаїнська Компанія Будівництва» ЄДРПОУ 33412680, і таким чином заволодіння шляхом обману коштами ПАТ «Кременчукгаз» в сумі 890300 грн.

Будь-які дані щодо кримінального правопорушення, відношення до якого має ПП «Будшлях Україна» ЄДРПОУ 38655523, наданий суду витяг з кримінального провадження № 12013220300000442 - не містить.

З урахуванням викладеного, вважаю, що слідчим всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні,та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Харківській області Мусієнка С.О. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12013220300000442 від 16.03.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.4 ст.190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню на підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя: