Ухвала

від 05.08.2013 по справі 640/12996/13-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/12996/13-к

н/п 1-кс/640/4754/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" серпня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Васалатій К.Є.,

за участі слідчого Павленка С.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Павленка С.Ю. про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12013220140000185 від 01.02.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

01 серпня 2013р. слідчий СУ ГУМВСУ в Харківській області Павленко С.Ю. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області Саєнко І.О., про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 - в квартирі АДРЕСА_1, яка їй належить на праві власності, з метою відшукання і вилучення аркушів паперу з відбитком печатки ПФ «Форест» код 30141624, печатки ФП «Форест» код 30141624, комп'ютера і принтера, за допомогою яких були складені підроблені довідки ПФ «Форест» код 30141624 та суб'єкта підприємницької діяльності фізичної особи ОСОБА_2 код НОМЕР_1, а також інші предмети та документи, у тому числі відносно ПФ «Форест» код 30141624 та суб'єкта підприємницької діяльності фізичної особи ОСОБА_2 код НОМЕР_1, які можуть мати доказове значення під час проведення розслідування.

Підставами для обшуку слідчий зазначив, що 21.02.2005 між АКБ «Золоті Ворота» МФО 351931 та ОСОБА_2 укладено договір №167 про надання споживчого кредиту, згідно якого, останній надано кредит у сумі 37 000 доларів США, а з урахуванням заміни валюти кредитування та пролонгації і реструктуризації заборгованості - на суму 525 000 гривень, на строк до 11.04.2011.Після закінчення строку дії договору, ОСОБА_2 всі кредитні кошти банку не повернула, у зв'язку із чим АКБ «Золоті ворота» спричинено збитки на суму 309 585,91 грн. З метою укладення та пролонгації вищевказаного договору №167, на протязі 2005-2011 р.р. до АКБ «Золоті Ворота» надані підроблені офіційні документи - довідки про доходи ОСОБА_2 як директора ПФ «Форест» код 30141624, а також, довідки про заробітну платню (дохід) ОСОБА_2 як фізичної особи-суб'єкта підприємницької діяльності, в яких міститься неправдива інформація про місце її роботи та розмір отриманого доходу.Так, встановлено, що ОСОБА_2, заснувавши 23.10.1998 Приватну Фірму «Форест» та будучи її керівником, продала право власності на вказане підприємство 09.07.2007р. ОСОБА_3, який цього ж дня, прийняв рішення №Б/Н про прийняття прав та обов'язків власника вказаного підприємства, затвердження нового статуту та покладення на себе обов'язків директора. Незважаючи на даний факт, в період 2007-2008 р.р. до АКБ «Золоті ворота», з метою підтвердження платоспроможності ОСОБА_2 за виданим їй кредитом згідно вищевказаного договору №167, були надані довідки про її доходи як директора ПФ «Форест» код 30141624: б/н та дати за період з 01.01.2007 по 31.12.2007 на загальну суму 8040 гривень, б/н та дати за період з 01.01.2008 по 31.12.2008 на загальну суму 84000 гривень, б/н та дати за період з 01.01.2009 по 31.12.2009 на загальну суму 86400 гривень, б/н та дати за період з 01.01.2010 по 31.12.2010 на загальну суму 93600 гривень, б/н та дати за період з 01.01.2011 по 31.12.2011 на загальну суму 89100 гривень, підписані від імені директора ПФ «Форест» ОСОБА_2 та з печаткою цього підприємства.

Згідно висновку криміналістичної експертизи №118 від 25.05.2013, у вищевказаних довідках про суму доходу ОСОБА_2 за лютий 2004 року - січень 2005 року, з лютого по грудень 2005 року, спочатку було виконано відбиток печатки ПФ «Форест», а потім - підпис від імені ОСОБА_2

Допитана в якості свідка, ОСОБА_2 пояснила, що під час користуванням кредитом в АКБ «Золоті Ворота», вона продовжувала надавати до вказаного банку виготовлені нею довідки ПФ «Форест» про суму свого доходу з неправдивою інформацією, навіть після продажу зазначеного підприємства в 2008р., використовуючи для цього аркуші паперу з відбитками печатки ПФ «Форест».

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5 ст.234 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі та документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 - в квартирі АДРЕСА_1, можуть знаходитись предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у справі.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Павленка С.Ю. про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12013220140000185 від 01.02.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 - в квартирі АДРЕСА_1, яка їй належить на праві власності, з метою відшукання і вилучення аркушів паперу з відбитком печатки ПФ «Форест» код 30141624, печатки ФП «Форест» код 30141624, комп'ютера і принтера, за допомогою яких були складені підроблені довідки ПФ «Форест» код 30141624 та суб'єкта підприємницької діяльності фізичної особи ОСОБА_2 код НОМЕР_1, а також інші предмети та документи, у тому числі відносно ПФ «Форест» код 30141624 та суб'єкта підприємницької діяльності фізичної особи ОСОБА_2 код НОМЕР_1, які можуть мати доказове значення під час проведення розслідування.

Ухвала може бути виконана слідчим до 05.09.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя