Справа № 4-165/2011 рік
ПОСТАНОВА
06 травня 2011 року Золотоніський міськрайонний суд
Черкаської області
в складі: головуючого судді Мозгової О.А.
при секретарі Матвєєвій О.І.
прокурора Грицака А.М.
розглянувши подання старшого слідчого СВ Золотоніського МВ ГУМВС України в Черкаській області Рудь В.П., погодженого з Золотоніським міжрайонним прокурором Черкаської області про винесення постанови про проведення обшуку в домоволодінні ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 по кримінальній справі № 2511000055, -
ВСТАНОВИВ:
В квітні 2010 року ВПМ Золотоніської ОДПІ в Черкаській області проведено перевірку господарської діяльності ПП „Агрофірма - Сатіс" зареєстрованого 30.10.2009 року державним реєстратором виконавчого комітету Золотоніської міської ради Черкаської області за № 1 022 102 0000 000479 (ідентифікаційний код юридичної особи 366618799), в ході якої встановлено, що засновником, директором та головним бухгалтером зазначеного підприємства є ОСОБА_3, зареєстрований в АДРЕСА_2. Будучи опитаним останній пояснив, що ПП «Агрофірма-Сатіс»він не реєстрував, нікого не уповноважував її реєструвати та ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності не має.
30 квітня 2010 року по даному факту прокуратурою Черкаської області порушено кримінальну справу № 2511000055 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.
Крім того, встановлено, що невідомі особи в ході здійснення фінансово-господарської діяльності протягом 2009-2010 років діючи умисно, відображали операції з придбання ПП «Аргофірма-Сатіс»товарно - матеріальних цінностей від ДГ «Олександрівське», ПП «Мар-98»та інших підприємств з наданням первинних бухгалтерських документів підприємствам -клієнтам, в результаті чого проводили безпідставне формування їм податкового кредиту з ПДВ, конвертування безготівкових грошових коштів в готівку через розрахункові рахунки банківських установ. В результаті чого невстановлені особи від імені ПП «Агрофірма-Сатіс»вчинили фінансові операції з коштами, одержаними злочинним шляхом, що призвело легалізацію (відмивання) доходів на суму близько 260тис.грн.
28 травня 2010 року по даному факту прокуратурою Черкаської області порушено кримінальну справу № 2511000055 ДП-2 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України.
2 червня 2010 року кримінальні справи № 2511000055 та № 2511000055 ДП-2 обєднанні в одне провадження і присвоєно єдиний реєстраційний номер № 2511000055
В ході досудового слідства було встановлено, що гр.ОСОБА_3 12.10.2009 року надав довіреність гр. ОСОБА_2 жителю АДРЕСА_1 представляти його інтереси як засновника приватного підприємства „Агрофірма-Сатіс", тому є підстави вважати, що у гр. ОСОБА_2 1970р.н. можуть знаходитись документи підтверджуючі господарську діяльность ПП „Агрофірма-Сатіс".
Вислухавши прокурора, слідчого, вивчивши матеріали приєдані до подання, суд вважає підстав у проведенні обшуку по місцю проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, необхідно відмовити з наступних підстав.
З подання про проведення обшуку вбачається, що адреса проживання ОСОБА_2 АДРЕСА_1, Черкаська область.
Згідно доручення виданої ОСОБА_3 на ім'я ОСОБА_2 адреса проживання останнього АДРЕСА_3
Отже, як вбачається з матеріалів подання, невідомо яка саме адреса з вказаних є дійсною адресою місця реєстрації та проживання ОСОБА_2.
Крім того, суду не надано жодних доказів про власника будинковолодіння по АДРЕСА_1
Керуючись ст. 14 1 , ст. 177 КПК України суд, -
ПОСТАНОВИВ:
В задоволенні подання старшого слідчого СВ Золотоніського МВ ГУМВС України в Черкаській області про проведення обшуку в домоволодінні ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 по кримінальній справі № 2511000055 -відмовити.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя: О.А. Мозгова
Суд | Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області |
Дата ухвалення рішення | 06.05.2011 |
Оприлюднено | 07.09.2016 |
Номер документу | 49578899 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області
Беркещук Б. Б.
Кримінальне
Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Мозгова О. А.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні