Постанова

від 29.05.2012 по справі 1915/9008/2012

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.05.2012 Справа №1915/9008/2012

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючого Кунцьо С.В.

з участю секретаря Чайковської М.В.

та прокурора Ковальчук Р.Я.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в м. Тернополі, подання т.в.о. начальника Управління СБУ в Тернопільській області ОСОБА_1 про надання дозволу на витребовування даних (предметів), що характеризують діяльність установи,-

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. начальника Управління СБУ в Тернопільській області ОСОБА_1 звернувся в Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області з поданням, погодженим із заступником прокурора Тернопільської області Гулевським Г. про надання дозволу на витребовування документальних матеріалів у ТОВ В«ВКФ В«Анод плюсВ» (код ЄДРПОУ 33706300, юридична та фактична адреса: Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Текстильна, буд. 32), що стосуються фінансово -господарської діяльності, а зокрема:

- укладених договорів з резидентами та нерезидентами щодо закупівлі товарів та надання послуг;

- митні декларації, товаро-транспорні накладні та інші документальні матеріали які вказують на ввіз на територію України товарів;

- договори укладені з працівниками товариства щодо надання поворотної фінансової допомоги та договори щодо надання працівником товариству поворотної фінансової допомоги.

Ознайомившись з поданням т.в.о. начальника Управління СБУ в Тернопільській області ОСОБА_1, суд вважає, що дане подання підлягає до задоволення з наступних підстав.

У провадженні відділу контррозвідувального захисту економіки Управління СБ України в Тернопільській області знаходиться оперативно-розшукова справа № 1226, заведена за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Підставою для здійснення оперативно-розшукових заходів за справою є одержані, зареєстровані і перевірені у встановленому законом порядку матеріали щодо протиправних дій з боку службових осіб Тернопільської філії ПАТ В«ПромінвестбанкВ» , ТОВ В«НВФВ»ІнтегралВ» (код ЄДРПОУ 32220131, м. Тернопіль) та ТОВ В«ІнтегралВ» (код ЄДРПОУ 22604135, м. Тернопіль), які за наявними даними, попередньо зорганізувавшись у стійке об'єднання для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів пов'язаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, в порушення вимог Національного банку України, Цивільного та Господарського кодексів України, внутрішньої нормативно-правової бази ПАТ В«ПромінвестбанкВ»здійснили заволодіння грошовими коштами банківської установи в особливо великих розмірах.

Згідно отриманих даних, протягом 2005-2011рр. службові особи Тернопільської філії ПАТ В«ПромінвестбанкВ»за попередньою змовою з службовими особами ТОВ В«НВФ В«ІнтегралВ»та ТОВ В«ІнтегралВ» , шляхом укладання удаваних кредитних угод та подання до банківської установи недостовірних відомостей стосовно реальної вартості заставного майна, здійснювали перерахування кредитних коштів на рахунки вищезазначених суб'єктів господарювання.

У подальшому під виглядом виконання зобов'язань за укладеними фіктивними цивільно-правовими угодами, перераховували вказані грошові кошти на рахунки вітчизняних та іноземних суб'єктів господарювання з метою переведення їх в готівку та привласнення. Крім того, в ході аналізу матеріалів банківської таємниці ТОВ В«ІнтегралВ» та ТОВ В«НВФ В«ІнтегралВ» встановлено, що протягом 2006-2011 рр. кошти з рахунків вказаних товариств перераховувались на рахунки ТОВ В«ВКФ В«Анод плюсВ» .

В результаті реалізації зазначених операцій банківській установі нанесено збитків у розмірі понад 24 млн. грн.

Враховуючи вищенаведене, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи, запобігання несанкціонованого знищення документальних матеріалів (носіїв інформації), а також отримання даних та предметів, які можуть бути використані у розкритті та розслідуванні злочинної діяльності, суд вважає, що необхідно надати дозвіл на витребовування документальних матеріалів у ТОВ В«ВКФ В«Анод плюсВ» (код ЄДРПОУ 33706300, юридична та фактична адреса: Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Текстильна, буд. 32), що стосуються фінансово -господарської діяльності.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 178, 179, 183 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В:

Подання т.в.о. начальника Управління СБУ в Тернопільській області ОСОБА_1 про надання дозволу на витребовування даних (предметів), що характеризують діяльність установи -задовольнити.

Надати дозвіл співробітникам відділу контр розвідувального захисту економіки Управління СБ України в Тернопільській області на витребовування документальних матеріалів у ТОВ В«ВКФ В«Анод плюсВ» (код ЄДРПОУ 33706300, юридична та фактична адреса: Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Текстильна, буд. 32), що стосуються фінансово - господарської діяльності, а зокрема:

- укладених договорів з резидентами та нерезидентами щодо закупівлі товарів та надання послуг за період протягом 2005 - 2011 років;

- митні декларації, товаро -транспорні накладні та інші документальні матеріали які вказують на ввіз на територію України товарів за період протягом 2005 - 2011 років ;

- договори укладені з працівниками товариства щодо надання поворотної фінансової допомоги та договори щодо надання працівником товариству поворотної фінансової допомоги за період протягом 2005 - 2011 років.

Головуючий суддяОСОБА_2