Ухвала

від 13.08.2015 по справі 760/14975/15-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/14975/15-к

Провадження № 1-кс/760/4168/5

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.08.2015 слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_3 погодженого старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 32013110110000143, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, обґрунтовуючи своє клопотання, посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ ДФС Центрального офісу з ОВП здійснюється досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ч. 3 ст. 212 КК України за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні дані вважати, що у офісних приміщеннях за адресою: м. Харків, вул. Проскури Академіка, 1-А, яке фактично використовується ТОВ «Укр-Будсервіс» (код за ЄДРПОУ 38279589), ТОВ «Техно Промкомплекс» (код за ЄДРПОУ 38381673), ТОВ «Техно-спецальянс» (код за ЄДРПОУ 38381909), ТОВ «Флоксар» (код за ЄДРПОУ 38634372), Концерн «ВТП» (код за ЄДРПОУ 38773020), ТОВ «Вікторія Айленд» (код за ЄДРПОУ 39159116), ТОВ «Юрполіс» (код за ЄДРПОУ 23467692), ТОВ «Юрполіс-Аудит» (код за ЄДРПОУ 30359085), ТОВ «Строй-клімат» (код за ЄДРПОУ 33412371), ТОВ «Юрполіс-компані» (код за ЄДРПОУ 33901201), ТОВ «Опт-техномаркет» (код за ЄДРПОУ 34951612), ТОВ «Філакас» (код за ЄДРПОУ 34955462), АФ «ЮР-аудит» (код за ЄДРПОУ 39277451), ТОВ «Клімтехінвест» (код 37762987), та належить на праві власності Науково-виробничому підприємству «Хартрон-Сігма ЛТД», можуть зберігатись докази, зокрема, печаток, штампів підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Клімтехінвест» (код 37762987), ТОВ «Укр-Будсервіс» (код 38279589), ТОВ «Техно Промкомплекс» (код 38381673), ТОВ «Техно-спецальянс» (код за ЄДРПОУ 38381909), ТОВ «Флоксар» (код за ЄДРПОУ 38634372), Концерн «ВТП» (код за ЄДРПОУ 38773020), ТОВ «Вікторія Айленд» (код за ЄДРПОУ 39159116), ТОВ «Юрполіс» (код за ЄДРПОУ 23467692), ТОВ «Юрполіс-Аудит» (код за ЄДРПОУ 30359085), ТОВ «Строй-клімат» (код за ЄДРПОУ 33412371), ТОВ «Юрполіс-компані» (код за ЄДРПОУ 33901201), ТОВ «Опт-техномаркет» (код за ЄДРПОУ 34951612), ТОВ «Філакас» (код за ЄДРПОУ 34955462), АФ «ЮР-аудит» (код за ЄДРПОУ 39277451), а також інших підприємств задіяних в протиправній діяльності; довіреностей, доручень, документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків, документів щодо реєстрації підприємств з ознаками фіктивності, що вказані вище, а також інших підприємств задіяних в протиправній діяльності; первинних бухгалтерських документів, договорів купівлі-продажу, надання послуг та інших фінансово-господарських договорів укладених підприємствами з ознаками фіктивності, що вказані вище, а також інших підприємств задіяних в протиправній діяльності; чорнових записів, схем, оргтехніки та інших магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, в тому числі серверів, системних блоків комп`ютерів, ноутбуків, флеш-карт, телефонів, технічних засобів спостереження, на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення; платіжних доручень та інших платіжних документів, заявок на видачу готівки, чеків, квитанцій про зняття готівки, готівкових грошових коштів, коштовностей, іншого майна здобутого у результаті протиправної діяльності; інших документів, предметів та речей, індивідуальні ознаки яких не відомі на час проведення обшуку, але які підтверджують здійснення протиправної діяльності та причетність осіб до його вчинення, тобто мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження, отримання яких в інший спосіб неможливо, просить надати дозвіл на проведення обшуку у нежитловому (офісному) приміщенні, за адресою: м. Харків, вул. Проскури Академіка, буд. 1-А.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

В ч. 5 ст. 234 КПК України зазначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що власником приміщення за адресою: м. Харків, вул. Проскури Академіка, буд. 1А є науково-виробниче підприємство «Хартрон-Сігма ЛТД» (код за ЄДРПОУ 25135153), яке перебуває у фактичному володінні ТОВ «Укр-Будсервіс» (код за ЄДРПОУ 38279589), ТОВ «Техно Промкомплекс» (код за ЄДРПОУ 38381673), ТОВ «Техно-спецальянс» (код за ЄДРПОУ 38381909), ТОВ «Флоксар» (код за ЄДРПОУ 38634372), Концерн «ВТП» (код за ЄДРПОУ 38773020), ТОВ «Вікторія Айленд» (код за ЄДРПОУ 39159116), ТОВ «Юрполіс» (код за ЄДРПОУ 23467692), ТОВ «Юрполіс-Аудит» (код за ЄДРПОУ 30359085), ТОВ «Строй-клімат» (код за ЄДРПОУ 33412371), ТОВ «Юрполіс-компані» (код за ЄДРПОУ 33901201), ТОВ «Опт-техномаркет» (код за ЄДРПОУ 34951612), ТОВ «Філакас» (код за ЄДРПОУ 34955462), АФ «ЮР-аудит» (код за ЄДРПОУ 39277451), ТОВ «Клімтехінвест» (код 37762987).

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, вбачається, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ч.3 ст.212 КК України, частина відшукуваних документів має значення для досудового розслідування, вони можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть знаходитись в приміщенні, за адресою: м. Харків, вул. Проскури Академіка, буд. 1-А та яка використовується ТОВ «Укр-Будсервіс» (код за ЄДРПОУ 38279589), ТОВ «Техно Промкомплекс» (код за ЄДРПОУ 38381673), ТОВ «Техно-спецальянс» (код за ЄДРПОУ 38381909), ТОВ «Флоксар» (код за ЄДРПОУ 38634372), Концерн «ВТП» (код за ЄДРПОУ 38773020), ТОВ «Вікторія Айленд» (код за ЄДРПОУ 39159116), ТОВ «Юрполіс» (код за ЄДРПОУ 23467692), ТОВ «Юрполіс-Аудит» (код за ЄДРПОУ 30359085), ТОВ «Строй-клімат» (код за ЄДРПОУ 33412371), ТОВ «Юрполіс-компані» (код за ЄДРПОУ 33901201), ТОВ «Опт-техномаркет» (код за ЄДРПОУ 34951612), ТОВ «Філакас» (код за ЄДРПОУ 34955462), АФ «ЮР-аудит» (код за ЄДРПОУ 39277451), ТОВ «Клімтехінвест» (код 37762987).

При цьому, слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на відшукання та вилучення печаток, штампів підприємств, які знаходяться за юридичною адресою вищезазначених підприємств, оргтехніки та інших магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, в тому числі серверів, системних блоків комп`ютерів, ноутбуків, флеш-карт, телефонів, технічних засобів спостереження, готівкових грошових коштів та іншого майна, оскільки ним не було доведено, що такі речі і документи мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: м. Харків, вул. Проскури Академіка, буд. 1-А, яке належить науково-виробничому підприємству «Хартрон-Сігма ЛТД» (код за ЄДРПОУ 25135153) та яке перебуває у фактичному володінні ТОВ «Клімтехінвест» (код 37762987), ТОВ «Укр-Будсервіс» (код 38279589), ТОВ «Техно Промкомплекс» (код 38381673), ТОВ «Техно-спецальянс» (код за ЄДРПОУ 38381909), ТОВ «Флоксар» (код за ЄДРПОУ 38634372), Концерн «ВТП» (код за ЄДРПОУ 38773020), ТОВ «Вікторія Айленд» (код за ЄДРПОУ 39159116), ТОВ «Юрполіс» (код за ЄДРПОУ 23467692), ТОВ «Юрполіс-Аудит» (код за ЄДРПОУ 30359085), ТОВ «Строй-клімат» (код за ЄДРПОУ 33412371), ТОВ «Юрполіс-компані» (код за ЄДРПОУ 33901201), ТОВ «Опт-техномаркет» (код за ЄДРПОУ 34951612), ТОВ «Філакас» (код за ЄДРПОУ 34955462), АФ «ЮР-аудит» (код за ЄДРПОУ 39277451) з метою відшукування:

документів, які містять інформацію про фінансово-господарські операції ДП «Південна залізниця» протягом 2013-2015 років, пов`язаних з переведенням безготівкових грошових коштів у готівку з використанням наступних підприємств: ТОВ «Клімтехінвест» (код 37762987), ТОВ «Укр-Будсервіс» (код 38279589), ТОВ «Техно Промкомплекс» (код 38381673), ТОВ «Техно-спецальянс» (код за ЄДРПОУ 38381909), ТОВ «Флоксар» (код за ЄДРПОУ 38634372), Концерн «ВТП» (код за ЄДРПОУ 38773020), ТОВ «Вікторія Айленд» (код за ЄДРПОУ 39159116), ТОВ «Юрполіс» (код за ЄДРПОУ 23467692), ТОВ «Юрполіс-Аудит» (код за ЄДРПОУ 30359085), ТОВ «Строй-клімат» (код за ЄДРПОУ 33412371), ТОВ «Юрполіс-компані» (код за ЄДРПОУ 33901201), ТОВ «Опт-техномаркет» (код за ЄДРПОУ 34951612), ТОВ «Філакас» (код за ЄДРПОУ 34955462), АФ «ЮР-аудит» (код за ЄДРПОУ 39277451).В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Визначити строк дії ухвали до 12.09.2015 включно.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1