Ухвала

від 05.06.2014 по справі 760/11899/14-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №1-кс/760/3222/14

760/11899/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС 1 відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань МГУ Міндоходів-Центрального офісу з обслуговування великих платників майора податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №3201410000180 від 16.05.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 204 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене клопотання, підтримуючи яке слідчий зазначив, що слідчим з ОВС 1 відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань МГУ Міндоходів-Центрального офісу з обслуговування великих платників розслідується кримінальне провадження за №3201410000180 від 16.05.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 204 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що за адресою: Харківська область, Лозівський район, с.м.т. Орілька, вул. Степова 12, 12 А, знаходиться територія, яка обмежена бетонним парканом та в`їзними металевими воротами, на якій розташовані виробничі потужності, які мають вигляд саморобної конструкції, складеної з ємностей для розігріву, відстоювання, збирання, зберігання паливно-мастильних матеріалів (далі ПММ).

Згідно витягу із автоматизованих баз даних Міністерства доходів і зборів України гр. ОСОБА_5 є власником (засновником) ТОВ «Гонг» (код ЄДРПОУ 22608087), що зареєстровано та знаходиться за адресою незаконного виготовлення дизельного палива: АДРЕСА_1 , 12 А. Вказане товариство має інший відкритий вид діяльності ніж виробництво паливно-мастильних матеріалів - «інша діяльність щодо поводження з відходами».

Також, ТОВ «Гонг» (код ЄДРПОУ 22608087), згідно поданої податкової звітності, не проводить взагалі господарської діяльності звітує про відсутність діяльності.

Окрім того, за адресою: Харківська область, Лозівський район, с.м.т. Орілька, вул. Степова 12, 12 А. не зареєстровано жодного іншого суб`єкта підприємницької діяльності.

Відповідно до листа Орільської селищної ради за №02-17/405, договір оренди за адресою: Харківська область, Лозівський район, с.м.т. Орлівка, вул. Степова 12, 12 А, не укладався, орендна плата ніким не здійснюється за користування земельною ділянкою.

Також встановлено, що за результатами аналізу дизельного пального, що отримано у результаті оперативних заходів, яке виготовляється за адресою: Харківська область, Лозівський район, с.м.т. Орлівка, вул. Степова 12, 12 А, дизельне паливо підвищеної якості не відповідає ДСТУ 4840 (паспорт якості №301 від 08 травня 2014 року).

Окрім того встановлено, що за вищевказаною адресою, де проводиться незаконне виготовлення підакцизної групи товарів з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво періодично відбувається поставка сировини та відгрузка готової продукції із залученням вантажного автотранспорту з цистернами.

Також встановлено, що для зберігання ПММ, а саме дизельного палива, використовується обладнання та ємкості за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейне, вул. Виробнича, буд.2, що відповідно інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 22.05.2014 року належить ПАТ «Агрохім-Сервіс» (код 05488070).

Згідно матеріалів кримінального провадження, гр. ОСОБА_6 який у 2010 році займав посаду директора ТОВ «Прайд - Юка» (код 24225034), перераховував грошові кошти на адресу ПАТ «Агрохім-Сервіс» (код 05488070) за оренду приміщень по вул. Виробнича, буд.2, смт. Ювілейне.

ТОВ «Прайд - Юка» (код 24225034) засновано ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою маскування незаконної діяльності та реалізації готової продукції в адресу сумлінним платникам податків.

Враховуючи вищевикладене вбачається, що іншим способом, ніж проведенням обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , що відповідно до інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 22.05.2014 року належить ПАТ «Агрохім-Сервіс» (код 05488070), не можливо зафіксувати сліди вчиненого злочину та виявити і вилучити предмети і документи, які в подальшому будуть використані як докази.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання сторони кримінального провадження, старшого слідчого з ОВС 1 відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань МГУ Міндоходів Центрального офісу з обслуговування великих платників майора податкової міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 1 відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань МГУ Міндоходів Центрального офісу з обслуговування великих платників майору податкової міліції ОСОБА_3 або за його дорученням слідчому, оперативному співробітнику МГУ Міндоходів Центрального офісу з обслуговування великих платників дозвіл на проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейне, вул. Виробнича, буд. 2, що відповідно до інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 22.05.2014 року належить ПАТ «Агрохім-Сервіс» (код 05488070), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення ним кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, в тому числі відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, угод та первинних фінансово-господарських документів, печаток, чорнових записів, записаних книг, бланків з відбитками печаток, грошових коштів здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення, обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів та інших предметів і документів, що свідчать про ведення протиправної фінансово-господарської діяльності, пов`язаної з незаконним виготовленням ПММ, його зберіганням, збутом та транспортуванням.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1