Ухвала

від 18.12.2014 по справі 760/27510/14-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 1-кс/760/7432/14

провадження №760/27510/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 грудня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене зі старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києві ОСОБА_4 , про проведення обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013100010000365 від 25.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, обґрунтовуючи своє клопотання, посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження №12013100010000365 від 25.10.2013року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 з метою заволодіння чужим майном коштами ПП «Приорітет-1» шляхом зловживання своїм службовим становищем, обіймаючи з 01.04.2004 року по 10.01.2011 року посаду керівника комерційного відділу ПП «Приорітет-1», будучи службовою особою цього підприємства, виконуючи організаційно-розпорядчі функції із здійснення керівництва трудовим колективом ПП «Приорітет-1» та із здійснення керівництва роботою цього підприємства, а також виконуючи адміністративно-господарські функції із управління та розпорядження майном цього підприємства, що полягало у встановленні та забезпеченні контролю за операціями з коштами ПП «Приорітет-1», 04.08.2010 року та повторно 29.10.2010 року заволодів коштами ПП «Приорітет-1» на загальну суму 545000,00 грн.

Так, 25.05.2004 року ОСОБА_6 , виконуючи свої службові обов`язки відповідно до посадової інструкції керівника комерційного відділу, затвердженої 01.04.2004 року директором ПП «Приорітет-1», діючи на підставі статуту підприємства (№635 від 22.09.2003), у Херсонській філії ПАТ «Брокбізнесбанк» (ідентифікаційний код 22761165, МФО 352372) за адресою: м. Херсон, вул. К.Маркса, 20, в особі директора банку ОСОБА_7 , уклав Договір-доручення №37285 про відкриття та обслуговування СКР (спеціального карткового рахунку) корпоративної платіжної картки CIRRUS/MAESTRO, відповідно до умов якого в ПАТ «Брокбізнесбанк» відкрито спеціальний картковий рахунок № НОМЕР_1 , належний ПП «Приорітет-1» та видано міжнародну пластикову картку CIRRUS/MAESTRO.

12.07.2004 року ОСОБА_6 як керівник комерційного відділу ПП «Приорітет-1» отримав у Херсонській філії ПАТ«Брокбізнесбанк» платіжну банківську картку CIRRUS/MAESTRO № НОМЕР_2 на ім`я « ОСОБА_8 », яка кожного року оновлювалась.

04.08.2010 року приблизно о 11.23 годині, знаходячись в приміщенні ПАТ «Брокбізнесбанк» за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 41, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, в особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами, що належать ПП «Приорітет-1», маючи у розпорядженні платіжну банківську картку CIRRUS/MAESTRO № НОМЕР_3 , видану 25.12.2009 року Херсонською філією ПАТ«Брокбізнесбанк» на ім`я « ОСОБА_8 », зняв за її допомогою з корпоративного рахунку ПП «Приорітет-1» № НОМЕР_1 (по внутрішньобанківських операціях 26053000000157). відкритого в ПАТ «Брокбізнесбанк», грошові кошти в сумі 400000,00 грн.

Після цього, ОСОБА_6 в порушення Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні банках України, затвердженого Постановою Національного банку України №637 від 15.12.2004 року, зняті з корпоративного рахунку ПП «Приорітет-1» № НОМЕР_1 (по внутрішньобанківських операціях НОМЕР_4 ) грошові кошти в сумі 400000,00 грн. не повернув протягом трьох робочих днів до каси ПП «Приорітет-1» обернувши їх на свою користь, тим само заволодів чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_6 29.10.2010 року приблизно о 14.03 годині, знаходячись в приміщенні ПАТ «Брокбізнесбанк» за адресою: м.Київ, проспект Перемоги, 41, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на повторне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ПП «Приорітет-1», маючи у розпорядженні платіжну банківську картку CIRRUS/MAESTRO № НОМЕР_3 , видану Херсонською філією ПАТ «Брокбізнесбанк» на ім`я « ОСОБА_8 », зняв за її допомогою з корпоративного рахунку ПП «Приорітет-1» № НОМЕР_1 (по внутрішньобанківських операціях НОМЕР_4 ), відкритого в ПАТ «Брокбізнесбанк», грошові кошти в сумі 145000,00 грн.

Зняті з корпоративного рахунку ПП «Приорітет-1» № НОМЕР_1 (по внутрішньобанківських операціях НОМЕР_4 ) грошові кошти в сумі 145000,00 грн. не повернув протягом трьох робочих днів до каси ПП «Приорітет-1», обернувши їх на свою користь, тим самим повторно заволодів чужим майном шляхом зловживання як службовою особою своїм службовим становищем.

Відповідно до інвентаризаційного акту ПП «Приорітет-1» від 06.04.2011 року встановлено, що за колишнім керівником комерційного відділу ПП «Приорітет-1» ОСОБА_6 рахуються неповернуті грошові кошти в загальній сумі 545000,00 грн., які він 04.08.2010 року в сумі 400000,00 грн. та 29.10.2010 року в сумі 145000,00 грн. за допомогою платіжної банківської картки CIRRUS/MAESTRO № НОМЕР_3 , виданої Херсонською філією ПАТ«Брокбізнесбанк» на ім`я « ОСОБА_8 », зняв з корпоративного рахунку ПП«Приорітет-1» № НОМЕР_1 (по внутрішньобанківських операціях НОМЕР_4 ), відкритого в ПАТ «Брокбізнесбанк», які на підприємство не повернув.

Факт отримання ОСОБА_6 вищевказаних грошових коштів підтверджується випискою з корпоративного рахунку ПП «Приорітет-1» № НОМЕР_1 (по внутрішньобанківських операціях НОМЕР_4 ), відкритого в ПАТ «Брокбізнесбанк», за період з 01.01.2010 року по 31.12.2010 року та чеками, виданими ПАТ «Брокбізнесбанк» №001374 від 04.08.2010 на загальну суму 400000,00 грн. та №006197 від 29.10.2010 на загальну суму 145000,00 грн.

Згідно з висновками Акту №165 від 28.04.2011 року незалежного аудитора ТОВ «АБК-Аудит» в ході перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ПП «Приорітет-1» за 2010 рік зафіксовано та підтверджено, що в період з серпня по листопад 2010 року ОСОБА_6 були зняті готівкові кошти в сумі 545000,00 грн. з корпоративного рахунку ПП «Приорітет-1» № НОМЕР_1 (по внутрішньобанківських операціях НОМЕР_4 ), відкритого в ПАТ «Брокбізнесбанк», та в подальшому не оприбутковані в касі ПП «Приорітет-1» і в бухгалтерію підприємства не було подано звіт про використання вказаних коштів разом з підтверджуючими документами.

Відповідно до висновку №6494/11-19 від 16.09.2011 року судово-економічної експертизи КНДІСЕ МЮ України в період з серпня по листопад 2010 року ОСОБА_6 були зняті готівкові кошти в сумі 545000,00 грн. з корпоративного рахунку ПП «Приорітет-1» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «Брокбізнесбанк», за допомогою банківської картки ПАТ «Брокбізнесбанк» № НОМЕР_3 , що призвело до втрати активів ПП «Приорітет-1», тобто до матеріальної шкоди (збитків) в розмірі 545000,00 грн.

Слідчий зазначив, що проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 може знаходитись в офісі ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» (ідентифікаційний код 37256969) за адресою: м. Київ, вул. Скляренка, 5.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні дані вважати, що в офісному приміщенні ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» за адресою: м. Київ, вул. Скляренка, 5, може знаходитись підозрюваний ОСОБА_6 , який вчинив дане кримінальне правопорушення, а тому для розшуку підозрюваного просив надати дозвіл на проведення обшуку у вказаному приміщенні.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, здобутого у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

В ч.5 ст.234 КПК України зазначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що 1) було вчинено кримінальне правопорушення, 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3)відомості, які містять у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному у клопотанні житлі чи іншому володіння особи.

З матеріалів, доданих до клопотання, випливає, що ОСОБА_6 , будучи службовою особою керівником комерційного відділу ПП «Приорітет-1», з період з серпня по листопад 2010 року, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнив грошові кошти ПП «Приорітет-1» в особливо великому розмірі, в сумі 545000,00 грн.

21.07.2014 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

25.07.2014 року підозрюваного ОСОБА_6 оголошено в розшук.

25.07.2014 року у кримінальному провадженні №12013100010000365 винесено клопотання про застосування запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_6 у вигляді тримання під вартою.

28.07.2014 року Солом`янським районним судом м. Києва винесено ухвалу про дозвіл на затримання ОСОБА_6 з метою його приводу в судове засідання для розгляду клопотання у виді взяття під варту.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 може знаходитись в офісі ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» (ідентифікаційний код 37256969), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Скляренка, 5, нежитлові будівлі за якою перебувають у власності міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав - Сікофін Лімітед на підставі договору купівлі-продажу від 13.01.2005 року.

Фактично офісом ТОВ«ЕНЕРГОКАПИТАЛ» за вказаною адресою користується ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , які також є співвласниками статутного капіталу цього ТОВ.

Вказаними обставинами слідчій мотивує подання клопотання про надання дозволу на проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ», розташованого на другому поверсі за адресою: м. Київ, вул. Скляренка, 5, яке належить міжнародним організаціям та юридичним особам інших держав, а фактично офісом ТОВ«ЕНЕРГОКАПИТАЛ» за вказаною адресою користується ОСОБА_9 і ОСОБА_6 та в якому дійсно може знаходитись підозрюваний ОСОБА_6 , який вчинив дане кримінальне правопорушення, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, суд вбачає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки сукупність відомостей, які містяться у доданих до клопотання документах, за результатами аналізу оперативно-розшукових даних, здобутих при проведенні оперативно-розшукових заходів, є достатньою для обґрунтування необхідності провадження даної слідчої дії, тобто, таким чином, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено злочин, передбачений ч.5 ст.191 КК України, а особа, яка вчинила даний злочин підозрюваний ОСОБА_6 може знаходитись у офісному приміщенні ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» (ідентифікаційний код 37256969) розташованому на другому поверсі за адресою: м. Київ, вул. Скляренка, 5.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 233, 234, 235, 309, 372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку виключно офісного приміщення ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» (ідентифікаційний код 37256969), розташованого на другому поверсі за адресою: м. Київ, вул. Скляренка, 5, з метою встановлення місця знаходження розшукуваного підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення - до 17.01.2014 року включно.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого прокурора Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1