Ухвала

від 18.05.2015 по справі 760/9540/15-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/9540/15-к

Провадження № 1-кс/760/2273/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.05.2015 слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС 6-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - прокурору відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 32015100110000048, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, обґрунтовуючи своє клопотання, посилається на те, у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників перебувають матеріали вищезазначеного кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні дані вважати, що за адресою: м. Одеса, вул. Михайла Грушевського, 39Д можуть зберігатись докази, зокрема документи, інформація збережена на електронних носіях, що містить доказову базу, отримання якої не можливе іншим шляхом, просить надати дозвіл на проведення обшуку у вказаному приміщенні.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

В ч. 5 ст. 234 КПК України зазначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

З матеріалі доданих до клопотання встановлено, що власником нежитлового приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Михайла Грушевського, 39-Д є товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Спіріус» (код ЄДРПОУ 39282812) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), яке перебуває у фактичному володінні ДП «Фірма Леда» (код 24761695).

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, вбачається, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 212 КК України, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, вони можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть знаходитись у нежитловому приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Михайла Грушевського, 39-Д.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку офісних приміщень, в яких розташовано ДП «Фірма Леда» (ЄДРПОУ 39282812), за адресою: м. Одеса, вул. Михайла Грушевського, 39-Д, яке належить товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Спіріус» (код ЄДРПОУ 39282812) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та знаходиться у фактичному володінні ДП «Фірма Леда» (ЄДРПОУ 39282812), з метою відшукання документів та речей які зберегли на собі інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме:

первинних бухгалтерських та інших документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини ДП «Фірма Леда» (код ЄДРПОУ24761695) з ТОВ «АВС Кемікалс Індастрі» (код ЄДРПОУ30914218), ТОВ «Гранд Тайм» (код ЄДРПОУ38123047), ПП «Топ Трейдинг» (код ЄДРПОУ38438310), ТОВ «Аксон Груп» (код ЄДРПОУ38295684), ТОВ «Капітал Трейд» (код ЄДРПОУ38017927), ТОВ «Гравіторг» (код ЄДРПОУ35564789), ТОВ «Олтекс Трейд» (код ЄДРПОУ38487923), ТОВ «ТД Орлан» (код ЄДРПОУ38352333), ПП «Фокс Трейд» (код ЄДРПОУ38479425) за період з 01.01.2012 по 18.05.2015, зокрема, які свідчать про походження, сертифікацію, пересування, зберігання та реалізацію сировини, яка використовувалась для виготовлення товарів побутової хімії, а також документів, оформлення яких здійснюється під час митного оформлення в режимі «імпорту» продукції та які підтверджують факт здійснення фінансово-господарських операцій з нерезидентами, а саме: договорів, контрактів, угод, додатків до них, заявок, актів прийму-передачі товару (виконаних робіт, наданих послуг), актів звірок, специфікацій, сертифікатів якості та відповідності, довідок-рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, кошторисів, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, прибуткових та видаткових накладних, довіреностей, карток (журналів) складського обліку, актів лабораторних досліджень, експертиз за період з 01.01.2012 по 18.05.2015;

печаток, штампів ТОВ «Гранд Тайм» (код ЄДРПОУ38123047), ПП «Топ Трейдинг» (код ЄДРПОУ38438310), ТОВ «Аксон Груп» (код ЄДРПОУ38295684), ТОВ «Капітал Трейд» (код ЄДРПОУ38017927), ТОВ «Гравіторг» (код ЄДРПОУ35564789), ТОВ «Олтекс Трейд» (код ЄДРПОУ38487923), ТОВ «ТД Орлан» (код ЄДРПОУ38352333), ПП «Фокс Трейд» (код ЄДРПОУ38479425);

електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш накопичувачів, оптичних дисків), які зберегли на собі інформацію про фінансово-господарську діяльність вищезазначених товариств та складання документів, спрямованих на умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Визначити строк дії ухвали до 18.06.2015 включно.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого прокурором у кримінальному провадженні - прокурору відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1