Ухвала

від 18.10.2013 по справі 216/7859/13-к

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Справа № 216/7859/13-к

пров. 1-кс/216/1349/13

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18.10.2013 року. Центрально-Міський райсуд м. Кривого Рогу в складі:

Слідчий суддя Філатов К. Б.

при секретарі Малиця С. О.

за участю прокурора Гриша С.М.

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12013040230000185, внесеному до ЄРДР за ознаками злочину передбаченого ст. 191 ч.5 КК України, старшим слідчим слідчого відділу Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майором міліції ОСОБА_1 і погоджене прокурором Гришою С.М. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - до руху грошових коштів за розрахунковим рахунком № 26008136158980, який належить ФОП ОСОБА_2,, ідент. код НОМЕР_1, відкритому в ПАТ Банк В«Фінанси та ОСОБА_3В» Криворізька філія, МФО 305835., м. Кривий Ріг, вул. Костенко, 6 та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

08.10.2013 року старший слідчий слідчого відділу Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, обгрунтовуючи його тим, що 25.05.2013 року до Криворізького МУ надійшла заява представника ТОВ В«КривбасстарВ» про те що посадові особи ТОВ В«КривбасстарВ» діючи умисно, зловживаючи службовим становищем, безпідставно, шляхом перерахунку грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ В«БудмегаінвестВ» , відділу Державного казначейства, ТОВ В«Нью-ДомВ» , ФОП В«СтрельцовВ» та ТОВ В«Тисей-НВ» , розтратили грошові кошти ТОВ В«КривбасстарВ» на загальну суму 1443031 грн., згідно проведеної аудиторської перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ В«КривбасстарВ» від 28.11.2012 року в результаті чого завдали зазначеному суб'єкту господарської діяльності, матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

25.05.2013 року за даним фактом слідчим слідчого відділу Криворізького МУ старшим лейтенантом міліції ОСОБА_4 були внесені відомості до ЄРДР за № 12013040230000185 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, на підставі проведеної документальної перевірки незалежними експертами було встановлено, що з рахунку ТОВ В«КривбасстарВ» №26009000081447 на протязі часу з 01.01.2012 по 01.11.2012 року було перераховано грошові кошти в розмірі 1443031,78 грн. на рахунки підприємств з якими ТОВ В«КривбасстарВ» ніколи не мали фінансово-господарських відносин, та з якими ніколи не укладалися договори.

Так згідно виписок з рахунку №26009000081447 ТОВ В«КривбасстарВ» на ТОВ В«БудмегаинвестВ» 24.01.2012 року перераховано 105 000 грн. призначення платежу В«Сплата за виконані роботи в листопаді 2011 рокуВ» , 08.02.2012 року перераховано 51500 грн. призначення платежу В«Сплата за виконані роботи згідно рахунківВ» , 14.03.2013 року перераховано 80809,78 грн. призначення платежу В«Сплата за виконані роботи згідно рахунківВ» . Загальна сума перерахованих грошових коштів склала 237 309, 78 грн. Дані кошти було перераховано на розрахунковий рахунок №26001000005734 відповідно до наявної інформації даний розрахунковий рахунок було відкрито в ПАТ В«ОСОБА_3 БанкВ» та належить ТОВ В«Прогрес плюс В«Інтернаціонал»» (ЄРДПОУ 34684681).

Згідно виписок з рахунку №26009000081447 ТОВ В«КривбасстарВ» на відділення Державного казначейства 20.01.2012 року перераховано 133900 грн. призначення платежу В«Кредиторська заборгованість за грудень 2011 рокуВ» , 21.02.2012 року перераховано 38 383, 00 грн. призначення платежу В«внески на єдиний внесок перераховано повністю по строку 23.02.2012 рокуВ» , 06.03.2012 року перераховано 41 415, 00 грн. призначення платежу В«плата за послуги відповідно договоруВ» , 24.04.2012 року призначення платежу В«взнос в пенсіонний фонд- оплата повністю по срокуВ» , 30.05.2012 року перераховано 3031,00 грн. призначення платежу В«взнос в пенсіонний фонд - оплата повністю по срокуВ» , 06.06.2012 року перераховано 85860, 00 грн. призначення платежу В«взнос в пенсіонний фонд - оплата повністю по строкуВ» Загальна сума перерахованих грошових коштів склала 354130 грн. Дані кошти було перераховано на розрахунковий рахунок №26001000005734 відповідно до наявної інформації даний розрахунковий рахунок було відкрито в ПАТ В«ОСОБА_3 БанкВ» та належить ТОВ В«Прогрес плюс В«Інтернаціонал»» (ЄРДПОУ 34684681).

Згідно виписок з рахунку №26009000081447 ТОВ В«КривбасстарВ» на рахунок №26004383910500 ТОВ В«Нью домВ» перераховані грошові кошти в розмірі 246 000 грн. за виконані роботи згідно рахунку №5 від 12.07.2012 року в період часу з 13.07.2013 року по 30.07.2013 року

Згідно виписок з рахунку №26009000081447 ТОВ В«КривбасстарВ» на рахунок №26006383000300 ТОВ В«Тесей -НВ» перераховані грошові кошти в розмірі 122 142 грн. за матеріали згідно договору №1408/2012 від 14.08.2012 року.

Згідно виписок з рахунку №26009000081447 ТОВ В«КривбасстарВ» на рахунок №26008136158980 ФОП В«СтрельцовВ» перераховані грошові кошти в розмірі 483 450 грн. за надані послуги відповідно до договору №3007/2012 від 30.07.2012 року.

Матеріали кримінального провадження містять фактичні відомості про факт привласнення (розтрати) майна посадовими особами ТОВ В«КривбасстарВ» , які таким чином скоїли злочин, відповідальність за який передбачено ч.5 ст.191 КК України, де кваліфікуючими ознаками є привласнення (розтрата) майна, або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, що завдало значної шкоди правам та законним інтересам підприємству ТОВ В«КривбасстарВ» .

На підставі наведеного, з метою перевірки факту перерахування грошових коштів посадовими особами ТОВ В«КривбасстарВ» в адресу ФОП ОСОБА_2, а також встановлення факту використання, або подальшого перерахування отриманих грошових коштів фізичною особою - підприємцем ОСОБА_2, для досягнення ефективності досудового розслідування та отримання відомостей про злочин та осіб, які його вчиняють, слідчий просить клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей і документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, думку прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки для досягнення ефективності досудового розслідування та отримання відомостей про злочин та осіб, які його вчиняють, необхідно надати тимчасовий доступ до документів - до руху грошових коштів на паперовому носії (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню), за розрахунковим рахунком № 26008136158980, який належить ФОП ОСОБА_2,, ідент. код НОМЕР_1, відкритому в ПАТ Банк В«Фінанси та ОСОБА_3В» Криворізька філія, МФО 305835., м. Кривий Ріг, вул. Костенко, 6 за період з 08.05.2008 року по 30.09.2013 року, з зазначенням дати, розміру платежів, контрагентів та призначенням платежів.

Керуючись, ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, 290 ЦПК України, -

УХВАЛИВ:

1.? Клопотання задовольнити. Надати співробітникам ВДСБЄЗ Криворізького МУ ГУМВС

України в Дніпропетровській області тимчасовий доступ до документів - до руху грошових коштів на паперовому носії (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню), за розрахунковим рахунком № 26008136158980, який належить ФОП ОСОБА_2,, ідент. код НОМЕР_1, відкритому в ПАТ Банк В«Фінанси та ОСОБА_3В» Криворізька філія, МФО 305835., м. Кривий Ріг, вул. Костенко, 6 за період з 08.05.2008 року по 30.09.2013 року, з зазначенням дати, розміру платежів, контрагентів та призначенням платежів.

2. Строк дії цієї ухвали 15 діб з дня її винесення.

3. Ця ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Б. Філатов

Копію цієї ухвали мені вручено В« ___В»

---

2013 року о В« ____В» год. В« ____В» хв. Одночасно роз'яснено порядок її оскарження.

---