Постанова

від 06.06.2012 по справі 4-20/12-1012

ІВАНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-20/2012 р.

П О С Т А Н О В А:

06 червня 2012 року суддя Іванківського районного суду Київської області Гончарук О.П., розглянувши подання Управління СБ України в Київській області, про розкриття Чернігівською філією ПАТ КБ "Надра", м.Чернігів (МФО: 353627) банківської таємниці відносно клієнта банку ПП "Будівельна компанія Славутич" (код ЄДРПОУ 30334584), ВПКП "Гранд-сервіс" " (код ЄДРПОУ 31222227), ПП "Ландшафт-21" (код ЄДРПОУ 34005640) -

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділу по ЧАЕС Управління СБ України в Київській області звернувся до суду з поданням щодо розкриття банківської таємниці, оскільки порушено кримінальну справу за класифікацією "легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом" (ч.2 ст.205, ч.2 ст. 209 КК України), яку заведено на підставі отриманих законним шляхом матеріалів про можливе використання керівництвом окремих підприємств м.Славутич протиправної схеми для проведення незаконних операцій з переведення безготівкових коштів у готівку з подальшою легалізацією отриманих коштів.

В ході здійснення судового розгляду по справі встановлено, що керівництвом ПП "Будівельна компанія Славутич" (код ЄДРПОУ 30334584), ВПКП "Гранд-сервіс" (код ЄДРПОУ 31222227) та ПП "Ландшафт-21" (код ЄДРПОУ 34005640) для здійснення можливої протиправної діяльності, пов'язаної з легалізацією коштів отриманих злочинним шляхом використовують рахунки, які відкрито в Чернігівською філією ПАТ КБ "Надра", м.Чернігів (МФО: 353627).

Зазначені розрахункові рахунки використовуються для перерахувань коштів на банківські рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивності для їх незаконного переведення у готівку.

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки, для повної, всебічної та об'єктивної перевірки матеріалів справи, встановлення обставин та підстав перерахувань коштів на рахунки фіктивних структур, які використовуються учасниками протиправних дій, та їх документування, необхідно отримати документи, які містять банківську таємницю. Зокрема:

-банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитками печатки ПП "Будівельна компанія Славутич" (код ЄДРПОУ 30334584), ВПКП "Гранд-сервіс" (код ЄДРПОУ: 31222227) та ПП "Ландшафт-21" (код ЄДРПОУ: 34005640), які надавалися при відкритті (подальшій зміні) рахунків №№2600500144001, 26005001446001 ПП "Будівельна компанія Славутич" (код ЄДРПОУ 30334584), рахунку №26000001441001 ВПКП "Гранд-сервіс" (код ЄДРПОУ 31222227) та рахунків №№26003002372002, 26004002372001 ПП "Ландшафт-21" (код ЄДРПОУ: 34005640) відкритих зазначеними підприємствами в Чернігівської філії ПАТ КБ "Надра", м.Чернігів (МФО: 353627);

-документи, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України в Чернігівської філії ПАТ КБ "Надра", м.Чернігів (МФО: 353627) відкрито рахунки №№2600500144001, 26005001446001, якими користується ПП "Будівельна компанія Славутич" (код ЄДРПОУ 30334584), рахунок №26000001441001, яким користується ВПКП "Гранд-сервіс" (код ЄДРПОУ 31222227) та рахунки №№26003002372002, 26004002372001, якими користується ПП "Ландшафт-21" (код ЄДРПОУ: 34005640);

-договори про розрахунково-касове обслуговування з використанням системи "клієнт-банк", із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) вказаної системи працівниками Чернігівської філії ПАТ КБ "Надра", м.Чернігів (МФО: 353627) в ПП "Будівельна компанія Славутич" (код ЄДРПОУ 30334584), ВПКП "Гранд-сервіс" (код ЄДРПОУ: 31222227) та ПП "Ландшафт-21" (код ЄДРПОУ: 34005640);

-заяви на зняття готівкових коштів, грошові чеки з контрольною маркою, видаткові касові ордери на отримання готівки з рахунків №№2600500144001, 26005001446001 ПП "Будівельна компанія Славутич" (код ЄДРПОУ 30334584), рахунку №26000001441001 ВПКП "Гранд-сервіс" (код ЄДРПОУ 31222227) та рахунків №№26003002372002, 26004002372001 ПП "Ландшафт-21" (код ЄДРПОУ: 34005640) відкритих зазначеними підприємствами в Чернігівської філії ПАТ КБ "Надра", м.Чернігів (МФО: 353627), в період з 01.01.2010 року по 01.05.2012 p.;

-банківські виписки (в паперовому та електронному вигляді) по рахунках №№2600500144001, 26005001446001 ПП "Будівельна компанія Славутич" (код ЄДРПОУ 30334584), рахунку №26000001441001 ВПКП "Гранд-сервіс" (код ЄДРПОУ 31222227) та рахунків №№26003002372002, 26004002372001 ПП "Ландшафт-21" (код ЄДРПОУ: 34005640) відкритих зазначеними підприємствами в Чернігівської філії ПАТ КБ "Надра", м.Чернігів (МФО: 353627), в період з 01.01.2010 року по 01.05.2012 p., із призначенням платежів, зазначенням повних даних платників та отримувачів (код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежів, номерів платіжних документів), а також зазначенням залишків на початок та кінець доби.

Вказані документи є доказами протиправної діяльності осіб причетних до незаконного використання суб'єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності, оскільки в них у повному обсязі, об'єктивно відображений рух грошових коштів суб'єктів підприємницької діяльності, яким надаються послуги по незаконній мінімізації податкових платежів та протиправному оберненню безготівкових коштів у готівку та її легалізації.

На підставі викладеного, керуючись п.4 ст.8 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", п.2 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та ст.ст. 14і, 66 КПК України -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл відділу по ЧАЕС Управління СБ України в Київській області про розкриття Чернігівською філією ПАТ КБ "Надра", м.Чернігів (МФО: 353627) банківської таємниці щодо стану рахунків клієнтів; щодо операцій, які були проведені банком на користь клієнтів; щодо фінансово- економічного стану клієнтів та надання копій документів, в яких вона міститься, а саме на:

-банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитками печатки ПП "Будівельні компанія Славутич" (код ЄДРПОУ 30334584), ВПКП "Гранд-сервіс" (код ЄДРПОУ: 31222227) та ПП "Ландшафт-21" (код ЄДРПОУ: 34005640), які надавалися при відкритті (подальшій зміні) рахунків №№2600500144001, 26005001446001 ПП "Будівельна компанія Славутич" (код ЄДРПОУ 30334584), рахунку №26000001441001 ВПКП "Гранд-сервіс" (код ЄДРПОУ 31222227) та рахунків №№26003002372002, 26004002372001 ПП "Ландшафт-21" (код ЄДРПОУ: 34005640) відкритих зазначеними підприємствами в Чернігівської філії ПАТ КБ "Надра", м.Чернігів (МФО: 353627);

-документи, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України в Чернігівської філії ПАТ КБ "Надра", м.Чернігів (МФО: 353627) відкрито рахунки №№2600500144001, 26005001446001, якими користується ПП "Будівельна компанія Славутич" (код ЄДРПОУ 30334584), рахунок №26000001441001, яким користується ВПКП "Гранд-сервіс" (код ЄДРПОУ 31222227) та рахунки №№26003002372002, 26004002372001, якими користується ПП "Ландшафт-21" (код ЄДРПОУ: 34005640);

-договори про розрахунково-касове обслуговування з використанням системи "клієнт-банк", із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) вказаної системи працівниками Чернігівської філії ПАТ КБ "Надра", м.Чернігів (МФО: 353627) в ПП "Будівельна компанія Славутич" (код ЄДРПОУ 30334584), ВПКП "Гранд-сервіс" (код ЄДРПОУ: 31222227) та ПП "Ландшафт-21" (код ЄДРПОУ: 34005640);

-заяви на зняття готівкових коштів, грошові чеки з контрольною маркою, видаткові касові ордери на отримання готівки з рахунків №№2600500144001, 26005001446001 ПП "Будівельна компанія Славутич" (код ЄДРПОУ 30334584), рахунку №26000001441001 ВПКП "Гранд-сервіс" (код ЄДРПОУ 31222227) та рахунків №№26003002372002, 26004002372001 ПП "Ландшафт-21" (код ЄДРПОУ: 34005640) відкритих зазначеними підприємствами в Чернігівської філії ПАТ КБ "Надра", м.Чернігів (МФО: 353627), в період з 01.01.2010 року по 01.05.2012 p.;

-банківські виписки (в паперовому та електронному вигляді) по рахунках №№2600500144001, 26005001446001 ПП "Будівельна компанія Славутич" (код ЄДРПОУ 30334584), рахунку №26000001441001 ВПКП "Гранд-сервіс" (код ЄДРПОУ 31222227) та рахунків №№26003002372002, 26004002372001 ПП "Ландшафт-21" (код ЄДРПОУ: 34005640) відкритих зазначеними підприємствами в Чернігівської філії ПАТ КБ "Надра", м.Чернігів (МФО: 353627), в період з 01.01.2010 року по 01.05.2012 p., із призначенням платежів, зазначенням повних даних платників та отримувачів (код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежів, номерів платіжних документів), а також зазначенням залишків на початок та кінець доби.

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами Чернігівської філії ПАТ КБ "Надра", м.Чернігів (МФО: 353627).

Постанова оскарженню не підлягає, на неї не може бути внесено подання прокурором.

Суддя :