Ухвала

від 04.09.2015 по справі 404/6625/15-к

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 404/6625/15-к

Номер провадження 1-кс/404/1357/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2015 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Павелко І.Л., при секретарі Чайка О.І., за участю слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Балацького В.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Балацького В.П., про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12014120020005431 від «19» липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Балацький В.П., за погодженням з прокурором прокуратури м. Кіровограда Козир Є.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 12014120020005431 від «19» липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом того, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно постанови господарського суду Кіровоградської області від 23.11.2012 року по справі № 5013/1229/12 призначена ліквідатором банкрута - дочірнього підприємства «СП Октопус» товариства з обмеженою відповідальністю «Октопус» (код 30285705), яке розташоване за адресою: м.Кіровоград, вул. Шевченка, 18 В, кв.12 , до цього перебувала на посаді директора зазначеного підприємства з 23.12.1998 року по 23.11.2012 року, таким чином в силу покладених на неї адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов'язків являлася службовою особою, у застосуванні ст. 364 КК України згідно примітки № 1, вчинила зловживання службовим становищем тобто умисне, з корисливих мотивів, використання службового становища, що спричинило тяжкі наслідки інтересам юридичної особи.

Так, 23.11.2012 року постановою господарського суду Кіровоградської області по справі № 5013/1229/12 ДП «СП Октопус» ТОВ «Октопус» визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором банкрута - ОСОБА_3

Згідно ст. 25 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 01.07.1992 р. № 2344-ХІІ (в редакції від 30.06.1999 р. № 784 ХІV зі змінами та доповненнями) до набрання чинності Законом України від 22.12.2011 року № 4212-VI ліквідатор з дня свого призначення здійснює повноваження, в тому числі і: приймає до свого відання майно боржника, вживає заходів по забезпеченню його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; здійснює інвентаризацію та оцінку майна банкрута згідно з законодавством; аналізує фінансове становище банкрута; виконує повноваження керівника банкрута; очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу; пред'являє до третіх осіб вимоги щодо повернення дебіторської заборгованості банкруту; заявляє в установленому порядку заперечення по заявлених до боржника вимогах поточних кредиторів за зобов'язаннями, які виникли під час провадження у справі про банкрутство, і є неоплаченими; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; передає у встановленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових документів підлягають обов'язковому зберіганню; реалізує майно банкрута для задоволення вимог, включених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Законом тощо.

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в редакції до набрання чинності Законом України від 22.12.2011 року № 4212-VI, усі види майнових активів банкрута, які належать йому на праві власності або повного господарського відання на дату відкриття ліквідаційної процедури та виявленні в ході ліквідаційної процедури включаються до складу ліквідаційної маси. Майно банкрута, що є предметом застави, включається до складу ліквідаційної маси, але використовуються виключно для першочергового задоволення вимог заставодержателя.

Згідно ч.1 ст. 31 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в редакції до набрання чинності Законом України від 22.12.2011 року № 4212-VI, кошти одержанні від продажу майна банкрута в першу чергу спрямовуються на задоволення вимог кредиторів, забезпечених заставою.

В ході проведення ліквідаційної процедури, ліквідатором банкрута ДП «СП Октопус» ТОВ «Октопус» - ОСОБА_3 здійснено продаж майна банкрута, що є предметом забезпечення за договором застави № 13 від 08.02.08 по кредитному договору № 129 від 14.12.07 та за іпотечним договором від 14.12.07 по кредитному договору № 129 від 14.12.07, заставодержателем якого являється ПАТ «Акціонерний промислово-інвестиційний банк» в особі обласного відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Кіровограді.

Так, 19.04.2013 року відбувся аукціон за методом зниження ціни з продажу рухомого майна банкрута ДП «СП Октопус» ТОВ «Октопус» в ході якого на підставі протоколів № 20/6/13/Л-6, № 20/6/13/Л-8 реалізовано заставне майно банкрута,а саме:

- автомобіль марки МАЗ-5354, 1987 року випуску; автомобіль марки ГАЗ-5312, 1989 року випуску.

04.07.2013 року відбувся аукціон за методом зниження ціни з продажу рухомого майна банкрута в ході якого на підставі протоколів № 20/2/13/Л-2, № 20/2/13/Л-3, № 20/2/13/Л-4, № 20/2/13/Л-5, № 20/2/13/Л-6 реалізовано заставне майно, а саме:

- відкритий та закритий тік, сторожка; зерносклад літ. Б, зерносклад літ. В майстерня літ. Г, приміщення автовагової що знаходиться за адресою Кіровоградська область, Ульянівський район, с. Шамраївка, вул. Паризької Комуни, 171.

Крім того, 08.08.2013 відбувся аукціон за методом зниження ціни з продажу рухомого майна банкрута в ході якого на підставі протоколів № 20/1/13/Л-1 та 20/1/13/Л-2 реалізовано заставне майно, а саме:

- будівля контори та приміщення кузні що знаходиться за адресою Кіровоградська область, Ульянівський район, с. Шамраївка, вул. Паризької Комуни, 171.

З врахуванням винагороди за надані послуги по проведенню аукціонів, сплаченої ПП «Спеціалізоване підприємство «Юстиція», сума від реалізації заставного майна становить 212 186,60 гривень, які сплачені покупцями на розрахунковий рахунок ДП «СП Октопус» ТОВ «Октопус» № 26003330017601, відкритий в філії ПАТ АБ «Південний» в м.Кіровограді.

В порушення вищезазначений вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» ОСОБА_3, будучи ліквідатором ДП «СП Октопус» ТОВ «Октопус», являючись службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, в період часу з 10.06.2013 року по 18.12.2013 року здійснила зняття грошових коштів з розрахункового рахунку товариства ДП «СП Октопус» ТОВ «Октопус», на загальну суму 212 186,60 гривень, які отримані від реалізації заставного майна, не перерахувавши їх до обласного відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Кіровограді для погашення заборгованості по кредитному договору про відкриття кредитної лінії № 129 від 14.12.2007, чим спричинила тяжкі наслідки юридичній особі - ПАТ «Акціонерний промислово-інвестиційний банк» в особі обласного відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Кіровограді у вигляді завдання матеріальних збитків на вказану суму, що в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Відомості про даний факт 19.07.2014 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12014120020005431 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

25.03.2015 року ОСОБА_3 вручено письмове повідомлення про підозру у вчинені зазначеного кримінального праовпорушення.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу справи №5013/1229/12 Господарського суду Кіровоградської області за заявою ліквідаційної комісії ДП «СП Октопус» ТОВ «Октопус» про банкрутство ДП «СП Октопус» ТОВ «Октопус» у якій містяться постанова суду про визнання банкрутом ДП «СП Октопус» ТОВ «Октопус», ухвала суду про усунення та призначення ліквідатора, інші ухвали, рішення, постанови та документи, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть слугувати доказами, які доводять причетність ОСОБА_3 до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Згідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані отримані у передбаченому цим Кодексом порядку. Процесуальним джерелом доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду речей, працівник органу досудового розслідування зобов'язаний надати працівнику Господарського суду Кіровоградської області, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене ним клопотання, дослідивши матеріали клопотання, вважаю за можливе провадити його розгляд за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, та приходжу до наступного.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий та які перебувають у володінні Господарського суду Кіровоградської області в м. Кіровоград мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та для повного та неупередженого розслідування всіх обставин даного кримінального правопорушення.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Балацького В. П. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Зобов'язати голову Господарського суду Кіровоградської області надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Балацькому В.П. тимчасовий доступ до оригіналів наступних речей та документів: справи №5013/1229/12 Господарського суду Кіровоградської області за заявою ліквідаційної комісії ДП «СП Октопус» ТОВ «Октопус» про банкрутство ДП «СП Октопус» ТОВ «Октопус» у якій містяться постанова суду про визнання банкрутом ДП «СП Октопус» ТОВ «Октопус», ухвала суду про усунення та призначення ліквідатора, інші ухвали, рішення, постанови та документи, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть слугувати доказами, які доводять причетність ОСОБА_3 до вчинення вказаного кримінального правопорушення з можливістю зняття копій з їх оригіналів, які перебувають у володінні Господарського суду Кіровоградської області в м. Кіровоград вул. В'ячеслава Чорновола, 29/32

Строк дії ухвали визначити до 04.10.2015 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда І. Л. Павелко