Ухвала

від 27.08.2015 по справі 554/11559/15-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 27.08.2015 Справа № 554/11559/15-к

Провадження № 1-кс/554/5415/2015

У Х В А Л А

27 серпня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, винесене слідчим СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12014170017000609 від 21.10.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 4 ст. 190 КК України, і погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Полтавської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те, що СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №12014170170000609, за ч.ч.1, 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що в період з 04.10.2014 по 16.10.2014 СФГ «Фаворит» згідно договору № 03501 від 04.10.2014 поставило 369,05 тонн зерна кукурудзи ТОВ «Тристарс» на територію «Хлібної бали 88» в смт. Чутове, Полтавської області, але за поставлену продукцію отримало неповний розрахунок, таким чином представники ТОВ «Тристарс» шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами СФГ «Фаворит», чим завдали вказаному товариству майнову шкоду.

Окрім цього, в період з 09.10.2014 по 15.10.2014, службові особи ТОВ «Тристарс» з метою особистого збагачення, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки, шляхом обману заволоділи кукурудзою СВК «Україна» в розмірі 1815 тон на загальну суму 2911556 грн., чим заподіяли останнім збитки в особливо великих розмірах.

Договори поставки зернопродукції, а саме кукурудзи з СФГ «Фаворит» та СВК «Україна» підписані від імені директора ТОВ «Тристарс» ОСОБА_5 .

Слідчий вважає, що є достатні підстави вважати, що за місцем проживання директора ТОВ «Тристарс» ОСОБА_5 знаходяться документи, які підтверджують закупівлю зернопродукції у СФГ «Фаворит» та СВК «Україна», а саме договори купівлі-продажу, товаротранспортні накладні, чеки про перерахунок грошових коштів на вказані сільськогосподарські підприємства, договори на оренду автотранспорту, яким здійснювався вивіз зернопродукції, грошові кошти здобуті злочинним шляхом від продажу зерно продукції, договори оренди приміщень, для зберігання зерно продукції, документація, щодо переоформлення (продажу) зерно продукції, записники (блокноти) з чорновими записами, комп`ютерна техніка, системні блоки, на яких міститься інформація, щодо купівлі та збуту зерно продукції, інші речі та документи, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

З підстав викладеного, враховуючи, що за місцем проживання директора ТОВ «Тристарс» ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим планується відшукати речі та документи, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, які мають значення для досудового розслідування, фіксують відомості про обставини вчиненні кримінального правопорушення, є об`єктом та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути доказами під час судового розгляду, слідчий просив задовольнити клопотання.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

Згідно ч.1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч.2 статті 234).

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.234 КПК України.

У судовому засіданні слідчим надані пояснення, аналогічні викладеним у клопотанні, та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими обґрунтовується клопотання про проведення обшуку.

Також слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи, які підтверджують закупівлю зернопродукції у СФГ «Фаворит» та СВК «Україна», мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні володінні особи.

У клопотанні слідчого зазначені об`єктивні підстави для проведення обшуку вказаного у клопотанні житла, де слідчим планується відшукати та вилучити зазначені речі і документи.

Так, з клопотання вбачається, що дозвіл на проведення обшуку слідчий просить надати у житлі, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрований та проживає директор ТОВ «Тристарс» ОСОБА_5 , власником якої є ОСОБА_6 .

В обґрунтування доводів щодо проведення обшуку слідчим надано до суду витяг з кримінального провадження №12014170017000609 від 21.10.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 4 ст. 190 КК України, у якому зазначені відомості про те, що в період з 04.10.2014 по 16.10.2014 представники ТОВ «Тристарс» шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами СФГ «Фаворит» завдавши матеріальної шкоди. Крім цього, в період з 09.10.2014 по 15.10.2014 сужбові особи ТОВ «Тристарс» шляхом обману заволоділи майном СВК «Україна», чим завдали збитків у великих розмірах. До клопотання долучено копію заяви ОСОБА_7 від 28.10.2014 про вчинення кримінального правопорушення, копію протоколу додаткового допиту потерпілого ОСОБА_7 від 28.10.2014, копію договору поставки №212726, укладеного між ТОВ «Тристарс» та СВК «Україна», копію протколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 21.10.2014, копію договору поставки №03501 від 04.10.2014, укладеного між ТОВ «Тристарс» та СФГ «Фаворит».

Згідно договорів поставки, укладених з СВК «Україна», СФГ «Фаворит», директором ТОВ «Тристарс» (ЄДРПОУ 37440004) є ОСОБА_5 .

Відповідно інформації з адресно-довідкового підрозділу УДМС України в Полтавській області від 06.07.2015 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно даних інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно №40639856 від 15.07.2015 власником квартири АДРЕСА_2 є ОСОБА_6 (частка 1/1, приватна форма власності).

Таким чином, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Водночас щодо вимоги слідчого у клопотанні, а саме надання дозволу на проведення обшуку для відшукання та вилучення також «інших документів та речей, які мають значення для встановлення істини у справі», то у даному випадку слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у цій частині, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. У даному випадку слідчим не було конкретизовано, які саме це можуть бути речі або предмети, не доведено мету відшукання та вилучення «інших» речей та документів і не наведено обґрунтованих доводів щодо того, яке вони мають значення для досудового розслідування.

Отже, невизначене формулювання обсягу обшуку може призвести до порушення пропорційності проведення слідчої дії та вилучення, крім предметів, які стосуються справи, деяких особистих речей. Таким чином, оскільки слідчим у цій частині не було зазначено відомості про конкретні речі, документи, які планується відшукати, то слідчий суддя вважає за необхідне залишити клопотання в цій частині без задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.30 Конституції України, ст.ст. 110, 234, 235, 370, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати слідчому СУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання та реєстрації директора ТОВ «Тристарс» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , в домоволодінні, яке належить на праві власності ОСОБА_6 , з метою відшукання і вилучення: договорів купівлі-продажу, товаротранспортних накладних, чеків про перерахунок грошових коштів на СФГ «Фаворит» та СВК «Україна», договорів на оренду автотранспорту, яким здійснювався вивіз зернопродукції; грошових коштів, здобутих злочинним шляхом від продажу зернопродукції; договорів оренди приміщень для зберігання зернопродукції, документації щодо переоформлення (продажу) зернопродукції; записників (блокнотів) з чорновими записами; комп`ютерної техніки, системних блоків, на яких міститься інформація щодо купівлі та збуту зернопродукції, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1