Постанова

від 13.04.2012 по справі 1715/7577/12

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 1715/7577/12

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2012 року м. Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., розглянувши подання слідчого ВРКС СВ ДПС у Рівненскій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці клієнта Філії ПАТ В«ПРОМІНВЕСТБАНКВ»в м. Черкаси (МФО 354091) -приватного підприємства В«Спірит-РВВ» (код ЄДРПОУ 36290658) та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділ Державної податкової служби у Рівненскій області звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці клієнта Філії ПАТ В«ПРОМІНВЕСТБАНКВ»в м. Черкаси (МФО 354091) -приватного підприємства В«Спірит-РВВ» (код ЄДРПОУ 36290658) та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

Як вбачається з подання, в провадженні СВ ДПС у Рівненській області знаходиться кримінальна справа № 82/4-12, порушена відносно службових осіб ПП В«Спірит-РВВ»по факту незаконного виготовлення з метою збуту підакцизних товарів -алкогольних напоїв, виготовлених з недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя і здоров'я людей та незаконного підроблення, використання та збуту марок акцизного збору невстановленими особами за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.204, ч.1 ст.216 КК України.

Досудовим слідством по кримінальній справі встановлено, працівниками УПМ ДПС у Рівненській області, 9 лютого 2012 року під час огляду складського приміщення, ПП В«Спіріт-РВВ»за адресою м. Рівне вул. Київська, 98, виявлено алкогольну продукцію з марками акцизного збору, які мають ознаки підробки, а саме: В«Пшенична ниваВ»горілка, В»горілка особлива, В» , В»горілка, OLDВ» , В»горілка особлива, В» , В«Столична горілкаВ»Горілка В«СправжняВ» LUX, пшенична люкс, В«СправжняВ»горілка, пшенична елітарнаВ» , горілка В«СправжняВ» LUX, пшенична люкс, В«Столична горілкаВ» , В«Горілка МосковськаВ»особлива, Горілка В«СправжняВ» LUX, пшенична люкс, В«Пшенична ниваВ»горілка особлива, В«СправжняВ» горілка, пшенична елітарна.

Супроводжуючих документів та документів, що підтверджують якість та безпеку продукції в ході огляду та подальшої перевірки не встановлено.

У подальшому, при проведенні працівниками УСБУ в Рівненській області оперативних закупівель у невстановлених осіб, які представились працівниками ПП В«Спіріт-РВВ»придбано алкогольні напої - горілку, з етикеткою В«Житомир, пшенична горілка, Product of Ukraine Державне підприємство Житомирський лікеро-горілчаний заводВ» .

В ході досудового слідства встановлено, що вищевказані алкогольні напої вилучені на одному і тому ж підприємстві ПП В«Спіріт-РВВ» , не відповідають вимогам діючого державного стандарту на горілки та горілки особливі -ДСТУ, а марки акцизного збору не відповідають діючим державним стандартам і виготовлені не на державному підприємстві, що здійснює виробництво марок акцизного збору на алкогольні напої, тобто являються підробленими.

Для здійснення зазначених операцій службові особи використовували реквізити та розрахунковий чек ПП В«Спіріт-РВВ» №26008301792412 у гривнях Філії ПАТ В«ПРОМІНВЕСТБАНКВ»в м. Черкаси, вул. Леніна, 33.

Єдиним можливим способом встановлення подальшого руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по разрахункових чеках ПП В«Спіріт-РВВ» .

Матеріали справи з юридичного оформлення рахунку та документи щодо списання коштів з рахунку, містять дані про осіб, причетних до вчинення даного злочину та їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини по справі.

З метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового слідства по кримінальній справі необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта Філії ПАТ В«ПРОМІНВЕСТБАНКВ»в м. Черкаси -ПП В«Спіріт-РВВ» .

Відповідно до ст.60 Закону України В«Про банки та банківську діяльністьВ» : Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи, що інформація, яка міститься в матеріалах справи з юридичного оформлення відкриття розрахункового чеку №26008301792412 у гривнях відкритого у Філії ПАТ В«ПРОМІНВЕСТБАНКВ»в м. Черкаси ПП В«Спіріт-РВВ»на списання коштів з вищевказаного розрахункового чеку має істотне значення для встановлення істини по кримінальній справі і є банківською таємницею, керуючись ст.ст.14-1, 66, 130, 178 КПК України, ст.ст.60-62 Закону України „Про банки і банківську діяльністьВ» №2121-111 від 07.12.2000р., -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовільнити.

Надати дозвіл Філії ПАТ В«ПРОМІНВЕСТБАНКВ»в м. Черкаси (МФО 354091) на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки у службових осіб документів клієнта банку -ПП В«Спіріт-РВВ» (код ЄДРПОУ 36290658) м. Рівне, вул. Київська, 98 а саме: розгорнутого руху коштів по розрахунковому чеку - №26008301792412 у гривнях із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу за період з моменту відкриття рахунку по 2011р. включно; справ з юридичного оформлення вказаних рахунків, в тому числі, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, договори щодо відкриття і обслуговування рахунку, заяви та доручення від імені службових осіб підприємства.

В разі відсутності оригіналів надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів.

Суддя: Доля В.А.