ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

УХВАЛА

Справа №711/992/13-к

Провадження №1-кс/711/249/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2013 року м. Черкаси

Придніпровський районний суд м.Черкаси в складі:

головуючого слідчого судді - Бассак Т.Є.

при секретарі - Папст М.А.

з участю прокурора - Жихарєва В.А.

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12013250020000020 клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором - Жихарєвим В.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: оригіналів первинних фінансово - господарських та бухгалтерських документів АЕС В«СінайВ» (код ЄДРПОУ 13308030) з можливістю їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

01 лютого 2013 року старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому-передач, накладних, податкових накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово - господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини АЕС В«СінайВ» (код ЄДРПОУ 13308030) з ТОВ В«СтройБетонУкраїнаВ» (код ЄДРПОУ 34725900), ПП В«Єврофасад - ЧеркасиВ» (код ЄДРПОУ 32881834) та ТОВ В«АТЗ - СервісВ» (код ЄДРПОУ 24358769) з можливістю їх вилучення за період з 01.01.2011 по 01.01.2013.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити та наполягав на розгляді клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, оскільки мається достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення з наступних підстав.

Клопотання мотивовано тим, що 08.01.2013 в ЄДРДР зареєстровано за №12013250020000020 кримінальне провадження, щодо ОСОБА_2, ОСОБА_3 та інших невстановлених на даний час осіб, які протягом 2011-2012 років з метою прикриття незаконної діяльності створили та придбали ряд підприємств на території Черкаської області зареєструвавши та перереєструвавши їх за винагороду на підставних осіб, які взагалі не мали та не мають ніякого відношення до діяльності підприємств. Після чого вищевказані підприємства надавали послуги по транзиту та конвертації безготівкових коштів в готівку за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості В«проконвертованихВ» коштів, для різних суб'єктів підприємницької діяльності на території України. Створеними та придбаними для незаконної діяльності підприємствами є: ПП В«Діловий партнер плюсВ» м. Черкаси, вул. Добровольського, 3, код ЄДРПОУ 33536090, ТОВ В«Компанія В«ЮнібітВ» м. Черкаси, вул. Добровольського, 3, код ЄДРПОУ 34503380, ТОВ В«АтеланВ» м. Черкаси, вул. Добровольського, 3, код ЄДРПОУ 34608595, ТОВ В«АТЗ -СервісВ» м. Черкаси, бул. Шевченка, 266, код ЄДРПОУ 24358769, ТОВ В«СтройБетонУкраїнаВ» , м. Черкаси, бул. Шевченка, 266, код ЄДРПОУ 34725900, ПП В«ІзолВ» , АДРЕСА_1, код ЄДРПОУ 31701138, ПП В«Артбуд ВекторВ» , АДРЕСА_2, код ЄДРПОУ 34556385, ТОВ В«Роял-КонсалтингВ» , АДРЕСА_3, код ЄДРПОУ 37400511, ПП В«Нова-ЦентрВ» , м. Черкаси, вул. Горького, 27, код ЄДРПОУ 30629632, ПП В«Офіс-2000В» , м. Черкаси, вул. Горького, 27, код ЄДРПОУ 22810828, ПП В«Видавництво В«ПРЕССБОЛ-2008В» , м. Черкаси, вул. Горького, 27, код ЄДРПОУ 36090881, ТОВ В«Компанія Восток ІнтернейшнлВ» , м. Черкаси, вул. Горького, 27, код ЄДРПОУ 37651842 та ПП В«Єврофасад-ЧеркасиВ» , м. Черкаси, бул. Шевченка, 266/1, код ЄДРПОУ 32881834. Протягом 2011-2012 років діючим підприємствам - реальним суб'єктам економіки через рахунки вказаних фіктивних фірм переведено безготівкових коштів в готівку близько 1 млрд. грн., в результаті чого бюджетом недоотримано близько 150 млн. грн. податку на додану вартість, чим державним інтересам завдано збитків в особливо великих розмірах. У діях ОСОБА_2 та ОСОБА_3 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 та ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ В«СтройБетонУкраїнаВ» , ПП В«Єврофасад - ЧеркасиВ» , ТОВ В«АТЗ - СервісВ» мали фінансово - господарські взаємовідносини з АЕС В«СінайВ» , м. Вінниця (код ЄДРПОУ 13308030).

З метою повного, всебічного та об'єктивного встановлення всіх обставин провадження виникла необхідність у тимчасовому доступу до оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів АЕС В«СінайВ» , м. Вінниця (код ЄДРПОУ 13308030) , а саме: оригіналів договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому-передач, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово-господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини АЕС В«СінайВ» , м. Вінниця (код ЄДРПОУ 13308030) з ТОВ В«СтройБетонУкраїнаВ» (код ЄДРПОУ 34725900), ПП В«Єврофасад - ЧеркасиВ» (код ЄДРПОУ 32881834) та ТОВ В«АТЗ - СервісВ» (код ЄДРПОУ 24358769) з можливістю їх вилучення за період з 01.01.2011 по 01.01.2013.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За таких обставин клопотання слідчого підлягає до задоволення, а тому, керуючись ст.ст. 159, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: оригіналів договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому-передач, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово-господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини АЕС В«СінайВ» , м. Вінниця (код ЄДРПОУ 13308030) з ТОВ В«СтройБетонУкраїнаВ» (код ЄДРПОУ 34725900), ПП В«Єврофасад - ЧеркасиВ» (код ЄДРПОУ 32881834) та ТОВ В«АТЗ - СервісВ» (код ЄДРПОУ 24358769) з можливістю їх вилучення за період з 01.01.2011 по 01.01.2013 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: оригіналів договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому-передач, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово-господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини АЕС В«СінайВ» , м. Вінниця (код ЄДРПОУ 13308030) з ТОВ В«СтройБетонУкраїнаВ» (код ЄДРПОУ 34725900), ПП В«Єврофасад - ЧеркасиВ» (код ЄДРПОУ 32881834) та ТОВ В«АТЗ - СервісВ» (код ЄДРПОУ 24358769) з можливістю їх вилучення за період з 01.01.2011 по 01.01.2013.

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа - для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов'язок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: Т.Є.Бассак

.

Дата ухвалення рішення 06.02.2013
Зареєстровано 05.09.2015
Оприлюднено 10.09.2015

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 711/992/13- к

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону