Ухвала

від 13.03.2013 по справі 711/1967/13-к

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа №711/1967/13-к

Провадження №1-кс/711/470/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2013 року м. Черкаси

Придніпровський районний суд м.Черкаси в складі:

головуючого слідчого судді - Бассак Т.Є.

при секретарі - Папст М.А.

з участю прокурора - Жихарєва В.А.

слідчого - Уланова М.Д.

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12013250020000020 клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором - Жихарєвим В.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ В«Форса ІнвестВ» , м. Вінниця (код ЄДРПОУ 36309946) з можливістю їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

05 березня 2013 року старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому-передач, накладних, податкових накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово-господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини ТОВ В«Форса ІнвестВ» , м. Вінниця (код ЄДРПОУ 36309946) з ТОВ В«СтройБетонУкраїнаВ» (код ЄДРПОУ 34725900) з можливістю їх вилучення за період з 01.01.2011 по 01.01.2013.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити та наполягав на розгляді клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, оскільки мається достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення з наступних підстав.

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_2, спільно з ОСОБА_3 та іншими невстановленими на даний час особами, протягом 2011-2012 років з метою прикриття незаконної діяльності створили та придбали ряд підприємств на території Черкаської області зареєструвавши та перереєструвавши їх за винагороду на підставних осіб, які взагалі не мали та не мають ніякого відношення до діяльності підприємств. Після чого вищевказані підприємства надавали послуги по транзиту та конвертації безготівкових коштів в готівку за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості В«проконвертованихВ» коштів, для різних суб'єктів підприємницької діяльності на території України. Протягом 2011-2012 років діючим підприємствам - реальним суб'єктам економіки через рахунки вказаних фіктивних фірм переведено безготівкових коштів в готівку близько 1 млрд. грн., в результаті чого бюджетом недоотримано близько 150 млн. грн. податку на додану вартість, чим державним інтересам завдано збитків в особливо великих розмірах.

Створеними та придбаними для незаконної діяльності підприємствами є: ПП В«Діловий партнер плюсВ» м. Черкаси, вул. Добровольського, 3, код ЄДРПОУ 33536090, ТОВ В«Компанія В«ЮнібітВ» м. Черкаси, вул. Добровольського, 3, код ЄДРПОУ 34503380, ТОВ В«АтеланВ» м. Черкаси, вул. Добровольського, 3, код ЄДРПОУ 34608595, ТОВ В«АТЗ -СервісВ» м. Черкаси, бул. Шевченка, 266, код ЄДРПОУ 24358769, ТОВ В«СтройБетонУкраїнаВ» , м. Черкаси, бул. Шевченка, 266, код ЄДРПОУ 34725900, ПП В«ІзолВ» , АДРЕСА_1, код ЄДРПОУ 31701138, ПП В«Артбуд ВекторВ» , АДРЕСА_2, код ЄДРПОУ 34556385, ТОВ В«Роял-КонсалтингВ» , АДРЕСА_3, код ЄДРПОУ 37400511, ПП В«Нова-ЦентрВ» , м. Черкаси, вул. Горького, 27, код ЄДРПОУ 30629632, ПП В«Офіс-2000В» , м. Черкаси, вул. Горького, 27, код ЄДРПОУ 22810828, ПП В«Видавництво В«ПРЕССБОЛ-2008В» , м. Черкаси, вул. Горького, 27, код ЄДРПОУ 36090881, ТОВ В«Компанія Восток ІнтернейшнлВ» , м. Черкаси, вул. Горького, 27, код ЄДРПОУ 37651842 та ПП В«Єврофасад-ЧеркасиВ» , м. Черкаси, бул. Шевченка, 266/1, код ЄДРПОУ 32881834.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ В«СтройБетонУкраїнаВ» мало фінансово - господарські взаємовідносини з ТОВ В«Форса ІнвестВ» , м. Вінниця (код ЄДРПОУ 36309946).

З метою повного, всебічного та об'єктивного встановлення всіх обставин провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ В«Форса ІнвестВ» , м. Вінниця (код ЄДРПОУ 36309946) , а саме: договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому-передач, накладних, податкових накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово-господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини ТОВ В«Форса ІнвестВ» , м. Вінниця (код ЄДРПОУ 36309946) з ТОВ В«СтройБетонУкраїнаВ» (код ЄДРПОУ 34725900) з можливістю їх вилучення за період з 01.01.2011 по 01.01.2013.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За таких обставин клопотання слідчого підлягає до задоволення, а тому керуючись ст.ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: оригіналів договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому-передач, накладних, податкових накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово-господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини ТОВ В«Форса ІнвестВ» , м. Вінниця (код ЄДРПОУ 36309946) з ТОВ В«СтройБетонУкраїнаВ» (код ЄДРПОУ 34725900) з можливістю їх вилучення за період з 01.01.2011 по 01.01.2013 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: оригіналів договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому-передач, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово-господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини ТОВ В«Форса ІнвестВ» , м. Вінниця (код ЄДРПОУ 36309946) з ТОВ В«СтройБетонУкраїнаВ» (код ЄДРПОУ 34725900) з можливістю їх вилучення за період з 01.01.2011 по 01.01.2013.

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа - для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов'язок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: Т.Є.Бассак