Ухвала

від 16.04.2013 по справі 711/3244/13-к

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний суд м.Черкас

Справа № 711/3244/13-к

Кримінальне провадження № 1кс/711/711/13

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

15 квітня 2013 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Бассак Т.Є. за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_1

прокурора - Кузнєцова С.М.

слідчого - Падалка Б.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2, винесеного у кримінальному провадженні № 120132500200000091 від 25.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в провадженні якого знаходиться кримінальна справа за погодженням зі старшим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналу реєстраційної справи ПП В«СевелітстройВ» (ЄДРПОУ 35096833), що має юридичну адресу: м. Сімферополь, вул.. Монтажна, 10, корп. Г, з можливістю її ознайомлення та вилучення, а разі її відсутності - завірених копій документів з реєстраційної справи ПП В«СевелітстройВ» , яка перебуває у володінні державного реєстратора відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, виконавчого комітету Сімферопольської міської ради в АР Крим, що розташована за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, проспект Кірова, 52, посилаючись на те, що згідно рапорту УСБ України в Черкаській області встановлено, що у 2011 році Службою автомобільних доріг в Черкаській області укладено договори з ПП В«СевелітстройВ» на здійснення поточного ремонту автомобільних доріг комунальної власності в м. Сміла за рахунок бюджетних коштів на загальну суму 725815 грн. Фактично будівельні роботи ПП В«СевелітстройВ» не виконувалися, так як вказане підприємство має ознаки фіктивності. Підрядні роботи проведені невстановленими особами в період часу з 11.07.2011 року по 25.11.2011 року та відповідно в акти виконаних робіт внесено недостовірні дані щодо обсягів виконаних робіт та використаних механізмів. В результаті чого службовими особами Служби автомобільних доріг в Черкаській області прийняті будівельні роботи, підписані акти виконаних робіт до яких внесені недостовірні дані та безпідставно перераховано бюджетні кошти в сумі 283020 грн. на розрахунковий рахунок ПП В«СевелітстройВ» , таким чином невстановлені особи привласнили бюджетні кошти на вказану суму, яка перевищує 600 неоподаткованих мінімумів громадян.

За даним фактом СУ УМВС України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 120132500200000091 від 25.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи Служби автомобільних доріг в Черкаській області безпідставно, а саме не за фактично виконані роботи перерахували грошові кошти в загальній сумі 283 020 грн. на розрахунковий рахунок ПП В«СевелітстройВ» .

Ці відомості підтверджуються актом № 06-20/40 складеного 30.10.2012 року державною фінансовою інспекцією в Черкаській області за результатами фінансово-господарської діяльності Служби автомобільних доріг у Черкаській області за період з 01.04.2010 року по 31.07.2012 року.

У зв'язку з цим та зокрема необхідно встановити обставини розтрати службовими особами Служби автомобільних доріг у Черкаській області грошових коштів, які вони разом та за попередньою змовою із службовими особами ПП В«СевелітстройВ» привласнили зловживаючи своїм службовим становищем шляхом завищення об'ємів виконаних робіт на суму 283020 грн.

В ході досудового слідства порушено кримінальну справу за фактом фіктивного підприємництва - створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності ряду юридичних осіб, у т.ч. ПП В«СевелітстройВ» (ЄДРПОУ 35096833) з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

Проведеним аналізом встановлено, що сумнівний податковий кредит, отриманий ПП В«СевелітстройВ» (ЄДРПОУ 35096833) від контрагентів-постачальників фактично не було використано у власній господарській діяльності, а було спрямовано на ухилення від сплати податкових зобов'язань інших суб'єктів господарювання, тому податкова вигода, сформована від сумнівних постачальників, підлягає коригуванню по ланцюгу постачання до реальних В«вигодонабувачівВ» .

Приймаючи до уваги, що для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин справи необхідна реєстраційна справа ПП В«СевелітстройВ» .

На думку суду є всі підстави для задоволення такого клопотання і воно є належним чином обґрунтоване.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 159, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ПП В«СевелітстройВ» (ЄДРПОУ 35096833), що має юридичну адресу: м. Сімферополь, вул.. Монтажна, 10, корп. Г, з можливістю її ознайомлення та вилучення, а разі її відсутності - завірених копій документів з реєстраційної справи ПП В«СевелітстройВ» , яка перебуває у володінні державного реєстратора відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, виконавчого комітету Сімферопольської міської ради в АР Крим, що розташована за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, проспект Кірова, 52.

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа - для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов'язок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Т.Є.Бассак