УКРАЇНА
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
24 квітня 2013 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., при секретарі Маламуж Н.В., за участю прокурора Бондаренко Марії Юріївни, слідчого з особливо важливих справ СУ ДПС у Черкаській області ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32013250000000055 слідчим особливо важливих справ СУ ДПС у Черкаській області ОСОБА_1 та погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.
Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого Захарченка О.Ю., прокурора Бондаренко М.Ю., -
ВСТАНОВИВ:
В слідчому управлінні ДПС у Черкаській області розслідується кримінальне провадження №32013250000000055 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2013 за фактом умисного ухилення від сплати податків до державного бюджету службовими особи ТОВ В«ІнфоазотВ» (код СДРПОУ: 13918691), за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ В«ІнфоазотВ» (код СДРПОУ: 13918691, що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1), умисно з метою ухилення від сплати податків до державного бюджету, відобразили по бухгалтерському та податковому обліках товариства сумнівні операції з придбання робіт та надання послуг від: ПП В«РекаВ» (код СДРПОУ: 36919740), ТО «³карВ» (код СДРПОУ: 31988652), ФОП ОСОБА_3, ПП В«АріконВ» (код СДРПОУ: 37156815), ТОВ В«ПелопсВ» (код СДРПОУ: 37270428), ПП В«Квадро ресурсВ» (код СДРПОУ: 34443107), ТОВ В«Компанія БосфорВ» (код СДРПОУ: 37422320), ПАТ В«НВФ В«УрожайВ» (код СДРПОУ: 31860551) та ТОВ В«Форпост-2002В» (код СДРПОУ: 32111628) в результаті чого занизили суму податку на додану вартість, яка підлягає сплаті до бюджету держави в 2010 -2012 роках в сумі 404 669 гривень.
Також, службові особи ТОВ В«ІнфоазотВ» , умисно в період з 2010 року по 2012 рік, з метою ухилення від сплати податків, безпідставно занизили суму податку на прибуток підприємств, що підлягає сплаті до бюджету в сумі 550436 гривень.
На даний час з метою отримання відомостей про реєстрацію та стан підприємства, даних про постановку на облік або знаття з обліку, форми власності підприємства, відомостей про засновників та службових осіб підприємства по кримінальному провадженню виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і оригіналів статутних та реєстраційних документів ТОВ В«ІнфоазотВ» з подальшим їх вилучанням у співробітників Лисянської районної державної адміністрації.
У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника Лисянської районної державної адміністрації, який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, слідчий та прокурор не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин ні є перешкодою для розгляду клопотання.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінальногс провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали статутних та реєстраційних документів ТОВ В«ІнфоазотВ» , які знаходяться у приміщенні Лисянської районної державної адміністрації, мають велике значення для розслідування кримінального провадження, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
1. Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучити речі та документи, а саме: оригінали статутних та реєстраційних документів ТОВ В«ІнфоазотВ» (код ЄДРПОУ: 13918691), які знаходяться у приміщенні Лисянської районної державної адміністрації.
2. Виконання даної ухвали покласти на працівників податкової міліції.
3. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом одного місяця з дня її оголошення.
Слідчий суддя: Грабовий П.С.
Дата ухвалення рішення | 03.07.2013 |
Оприлюднено | 10.09.2015 |
Номер документу | 49639493 |
Судочинство | Кримінальне |
Суть | тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали. |
Кримінальне
Соснівський районний суд м.Черкас
Грабовий П. С.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні