Постанова
від 28.03.2011 по справі 2018/4-808/11
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 2018/4-808/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

28.03.2011 г. Судья Киевского районного суда Ефименко Н.В., с участием прокурора Гончаровой Л.В., рассмотрев представление следователя СО Киевского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области ОСОБА_1 по уголовному делу № 64090117, возбужденному по ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 358 УК Украины, об аресте расчетной части счета № 26008007547001 ООО "ХТПК-Сервис" код 37368363, открытого в АО КБ «ТК Кредит»МФО 322830, -

У С Т А Н О В И Л :

Согласно материалов уголовного дела, в период времени с августа 2008 года по декабрь 2009года неустановленное лицо предоставило в ГНИ Ленинского района г.Харькова декларации по налогу на добавленную стоимость СПДФЛ ОСОБА_2 (код ЕГРПОУ НОМЕР_1) с недостоверными сведениями, а именно внесло в налоговые декларации информацию о формировании налогового кредита от ООО «ТПК «КИР»(код ЕГРПОУ 35970130).

18.03.2009 г. по данному факту СО Ленинского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области возбуждено уголовное дело № 64090117 по ч.3 ст. 358 УК Украины.

Кроме того, в период времени с августа 2008 г. по апрель 2009 г. Алтухов А.И., являясь директором ООО «Импульс-Будсервис»(код ЕГРПОУ 35350443), зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1, с целью уклонения от уплаты в полном объеме налога на добавленную стоимость, в нарушение требований п.п.7.4.4., 7.4.5. и 7.4 ст.7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость», достоверно зная о бестоварности операций между ООО «Импульс-Будсервис»и ФЛ-П ОСОБА_3 (код НОМЕР_2), внес заведомо ложные сведения в декларации на добавленную стоимость о формировании налогового кредита, по приобретению товара у ФЛ-П ОСОБА_3, не уплатив налог на добавленную стоимость в сумме 1233518 грн.

27.07.2009 г. СУ ГУМВД Украины в Харьковской области возбуждено уголовное дело № 64090117 Д-1 по признакам ч.2 ст. 364 УК Украины о злоупотреблении властью и служебным положением, причинившим тяжкие последствия в отношении ОСОБА_4

27.07.2009г. уголовные дела №64090117 и № 64090117Д-1 объединены под № 64090117.

16.10.2009 года СУ ГУМВДУ в Х/о уголовное дело № 64090117 было прекращено на основании ст.ст.6 п.2, 130, 213 п.1, 214 УПК Украины.

03.02.2011 года заместителем прокурора Харьковской области постановление о прекращении уголовного дела № 64090117 от 16.10.2009 года было отменено и направлено для производства дальнейшего следствия в СО Киевского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области.

18.03.2011 года уголовное дело № 64090117 принято к производству СО Киевского РО ХГУ ГУМВД У в Х/о.

В представлении, согласованном с прокурором следователь просит наложить арест на расходную часть расчетного счета № 26008007547001 ООО "ХТПК-Сервис" код 37368363, открытого в АО КБ «ТК Кредит»код 37368363, ссылаясь на то, что ОСОБА_4, являясь директором ООО «Импульс-Будсервис»продолжая заниматься преступной деятельностью, направленной на уклонение от уплаты налогов и «конвертацию»денежных средств путем формирования незаконного налогового кредита от предприятий с признаками фиктивности, а также путем осуществления бестоварных операций, продолжая используя фиктивное предприятие ООО «ХТПК-Сервис»(код.37368363), совместно с другими лицами, причастными к совершению данного преступления, документально оформляли несуществующие (бестоварные) операции на получение и продажу товарно-материальных ценностей, работ, услуг, после чего, передавали документы заказчикам услуг для их отражения в бухгалтерском и налоговом учете, с целью незаконного формирования налогового кредита и валовых затрат, занижения своих налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль.

Прокурор представление поддержала, просила его удовлетворить.

Суд, выслушав мнение прокурора, следователя, суд считает, что представление удовлетворению не подлежит, исходя из следующего:

В соответствии с ч. 1 ст. 126 УПК Украины, обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества проводится путем наложения ареста на вклады, ценности и другое имущество обвиняемого или подозреваемого или лиц, которые несут по закону материальную ответственность за его действия , где бы эти вклады, ценности и другое имущество не находилось, а также путем изъятия имущества, на которое наложен арест.

Как усматривается из преставления, орган досудебного следствия просит наложить арест на средства, находящиеся на счете № 26008007547001 принадлежащем ООО "ХТПК-Сервис" код 37368363, открытом в АО КБ «ТК Кредит»МФО 322830 в целях обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества.

При этом уголовное дело в отношении должностных лиц ООО "ХТПК-Сервис" не возбуждалось и на момент рассмотрения представления данных, свидетельствующих о том, что указанным счетом распоряжается ОСОБА_4 а денежные средства общества находящиеся на указанном счету, если таковые имеются, являются собственностью ОСОБА_4, а также о том, что ООО "ХТПК-Сервис» несет по закону материальную ответственность за действия ОСОБА_4, - не представлено.

Кроме того, санкции ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 358 УК по которым и возбуждено настоящее уголовное дело не предполагают конфискации, как не заявлены и гражданские иски в настоящем уголовном деле.

Руководствуясь ст. ст.125,126,130УПК Украины, ст.59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»-

П О С Т А Н О В И Л:

В удовлетворении представления следователя СО Киевского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области ОСОБА_1, об аресте счета № 26008007547001 принадлежащего ООО "ХТПК-Сервис" код 37368363, открытого в АО КБ «ТК Кредит» МФО 322830- отказать.

На постановление может быть подана апелляция прокурором в Апелляционный суд Харьковской области в течение трех суток со дня его вынесения.

Судья -

СудКиївський районний суд м.Харкова
Дата ухвалення рішення28.03.2011
Оприлюднено10.09.2015
Номер документу49663098
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —2018/4-808/11

Постанова від 28.03.2011

Кримінальне

Київський районний суд м.Харкова

Єфіменко Н. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні