Постанова
від 06.11.2012 по справі 1319/10653/2012
СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 1319/10653/2012

ПОСТАНОВА

Іменем України

06.11.2012

Суддя Сихівського районного суду м.Львова Борейко С.В., з участю прокурора Буфана Н.М., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Львівській області ОСОБА_1 про накладення арешту на майно та активи, -

в с т а н о в и в :

На виконанні у Слідчому управлінні ДПС у Львівській області перебуває запит про надання правової допомоги Головного Слідчого управління Слідчого комітету ОСОБА_2 Федерації по кримінальній справі №18/277001-99, порушеній 18.01.99р. заступником прокурора Російської Федерації за ознаками злочинів, передбачених п. В«аВ» , ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. ст. 198, ч. 2 ст. 201, ст.289 Кримінального кодексу ОСОБА_2 Федерації, за фактами вчинення в період 1996-1998 років злочинів проти власності ОАТ В«АерофлотВ» при виконанні фінансових правочинів із Швейцарською компанією В«АндаваВ» та компаніями групи В«ФорусВ» . На даний час обвинуваченими по даній кримінальній справі притягнуто громадян ОСОБА_2 Федерації -ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Старший слідчий з ОВС СУ ДПС у Львівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим із заступником прокурора Львівської області, в якому просить винести постанову про накладення арешту на нерухоме майно та активи та заборонити його відчуження, які належать обвинуваченому ОСОБА_3, що знаходяться на території України.

Мотивуючи подання, слідчий покликається на те, що ОСОБА_3 обвинувачується в тому, що він в період з 1991 по 2001 роки у м. Москві створив з числа близьких та знайомих йому осіб -ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інших, злочинне угрупування (злочинну організацію), стійку, структурно злагоджену групу, з метою скоєння тяжких злочинів у сфері економіки на території ОСОБА_2 Федерації та за її межами та спільно з іншими особами здійснював керівництво даним угрупуванням.

В період з 1991 по 2001 роки ОСОБА_3 особисто та за участю інших осіб організував заснування на території ОСОБА_2 Федерації та за кордоном широкої мережі комерційних структур, які під виглядом здійснення господарської діяльності використовувались злочинною групою для систематичного вчинення злочинів транснаціонального характеру, пов'язаних із розкраданням чужого майна та його легалізації. Власниками акцій (часток) таких суб'єктів господарювання та вигодонабувачами їх незаконної діяльності являються ОСОБА_3, ОСОБА_5

Грошові кошти, цінності та інше майно, отримані в наслідок створення злочинної організації та вчинення нею тяжких злочинів, а також доходи від такого майна ОСОБА_3 та його співучасники використовували для фінансування такої організації, а також інвестували у різного роду активи як у ОСОБА_2 Федерації, так і за її межами, зокрема у Грузії та Україні.

ОСОБА_3 в період 2002-2005 років через чотири компанії та один траст передав 320 мільйонів доларів США, отриманих в результаті діяльності злочинної організації в компанію В« New World Valuе FondВ» , яка в свою чергу інвестувала вказані грошові кошти в компанію В« Value Discovery PartnersВ» , котра в подальшому через компанію В« IDS Borjomi Beverages Co N.V.В» Частину із зазначених інвестованих коштів останньою інвестовано в активи по виготовленню та розливу мінеральних вод, розташовані на території України.

Так, зазначені активи інвестовано в наступні суб'єкти господарювання, зареєстровані на території України: ПАТ В«Миргородський завод мінеральних водВ» (ЄДРПОУ 00382651), що знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Миргород; ПАТ В«Індустріальні та дистрибуційні системиВ» (ЄДРПОУ 24364528), розташованого у м. Києві, ДП В«Нова.КомВ» (ЄДРПОУ 35074707), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а також ТОВ В«Львів-АвтозапчастиниВ» (ЄДРПОУ 22348956), ПТВФ В«Анна-ГВ» (ЄДРПОУ 19141173), ПАТ В«ІДС ОСОБА_6В» , ТОВ В«Аква-ЕкоВ» (ЄДРПОУ 22364091), ТОВ В«АкваріусВ» (ЄДРПОУ 23891361), ПАТ В«Моршинський завод мінеральних вод В«ОскарВ» (ЄДРПОУ 22415322), ТОВ В«ПотужністьВ» (ЄДРПОУ 30203858), ПП В«ІваВ» (ЄДРПОУ 22411181), ТОВ В«СабаВ» (ЄДРПОУ 20806745), які зареєстровані на території Львівської області.

Крім цього, з матеріалів запиту вбачається, що ПАТ В«Моршинський завод мінеральних вод В«ОскарВ» (ЄДРПОУ 22415322) на праві приватної власності належать наступні об'єкти нерухомості:

- нежитлова будівля: реєстраційний номер об'єкта 2503419, насосна В«А-1В» , 7,8 кв.м. насосна В«ВВ» , 68,2 кв.м., резервуари - 3 шт. (інв.№ 1201-103), колодці - 16 шт. (інв.№ 1203103), що знаходиться за адресою: Львівська обл., Стрийський район, с. Баня Лисовицька, ур. Лісне-1;

- цілісний майновий комплекс завод мінеральних вод: реєстраційний номер об'єкта 2684579, цех №2, З-1, 2039,9 кв.м., газифікаторна, І, 11,5 кв.м., навіс И, адмінбудинок А-2, 892,3 кв.м., паливна, С-1, 34,1 кв.м., цех № 3, Л-2, 7827,0 кв.м., прохідна, Н-1, 33,9 кв.м., огорожа, 1, огорожа, 2, ворота 3, ворота 4, ворота 5, що знаходиться за адресою: Львівська обл., Стрийський район, м. Моршин, вул. Геологів, 12А;

- каптажна споруда № 1, реєстраційний номер об'єкта 2905078, що за адресою: Львівська обл., Стрийський район, с. Довге, вул. І.Франка, 106В;

- приміщення 1, 2, 3, 7 зерноскладу В«А-2В» , реєстраційний номер об'єкта 2905537, інв.№6001103, площею 1240 кв.м., що за адресою: Львівська обл., Стрийський район, с. Добряни, вул. Садова, 2;

- каптажні споруди № 3, 4, реєстраційний номер об'єкта 2904793, що за адресою: Львівська обл., Стрийський район, с. Воля-Задеревацька, вул. Лісне урочище, 1;

- каптажна споруда № 2, реєстраційний номер об'єкта 2903640, що за адресою: Львівська обл., Стрийський район, с. Воля-Задеревацька, вул. Золотий потік, 1;

- нежитлове приміщення, плодоовочесхоовище, літ. В«А-2В» з навісом -металічні стійки (труби) літ. В«БВ» , реєстраційний номер об'єкта 4537784 площею 1257,4 кв.м., що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Моршин, вул. Геологів, 16;

- нежитлові споруди (цех № 4 розливу мінеральної води, А-2, насосна Б-1), реєстраційний номер об'єкта 6742033, площею: цех № 4 - 2602,7 кв.м., насосна - 8,1 кв.м., що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Моршин, вул. Геологів, 16;

- споруди заводу мінеральних вод, реєстраційний номер об'єкта 1063077 площею: прохідний пункт, А - 13,1 кв.м., склад, Б - 103,7 кв.м., цех мінеральних вод, В - 1062,5 кв.м., компресорна, Г - 52,5 кв.м., склад, Д - 200 кв.м., навіс, Е - 29,2 кв.м., лабораторія з переходом, Є - 175,7 кв.м., котельня, Ж - 13,8 кв.м., склад, З - 289,2 кв.м., що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Моршин, вул. Данила Галицького, 59;

- комплекс (надкаптажні будови: літ.А-1, металічна, загальною площею 6,2 кв.м., літ.Б-1, металічна, загальною площею 6,2 кв.м.), реєстраційний номер об'єкта 2691276, що за адресою: Львівська область, Дрогобицький район, с. Попелі, вул. Джерельна, 25;

- земельна ділянка, кадастровий номер об'єкта: 4625386400:08:000:0052, площею 2,6 Га, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, територія Станківської сільської ради;

- земельна ділянка, кадастровий номер об'єкта: 4625350100:01:004:0025, площею 0,6510 Га, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Мор шин, вул. Геологів, 16;

- земельна ділянка (для обслуговування цілісного майнового комплексу заводу), кадастровий номер об'єкта: 46256501100:01:004:0013, інв.№9001101, площею 5156,79 кв.м., що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Моршин, вул. Геологів, 12А;

- земельна ділянка (для обслуговування над каптажних споруд водозабірних свердловин), кадастровий номер об'єкта: 4621285900:05:000:0178, площею 0,2826Га, що за адресою: Львівська область, Дрогобицький район, с. Попелі, вул. Джерельна, 25.

В свою чергу ТОВ В«Аква-ЕкоВ» (ЄДРПОУ 22364091) на праві приватної власності належать наступні об'єкти нерухомості:

- будівля вагової з навісом, 1-Д, площею 3,8 кв.м., що за адресою: Львівська обл., м. Трускавець, вул. Івана Мазепи, 29;

- будівля адміністративного корпусу, 2 А, площею 472,2 кв.м., що за адресою: Львівська обл., м. Трускавець, вул. Івана Мазепи, 29;

- будівля корпусу підсобного призначення 1 Е, площею 2 271,8 кв.м., що за адресою: Львівська обл., м. Трускавець, вул. Івана Мазепи, 29;

- будівля котельні, площею 19,3 кв.м., що за адресою: Львівська обл., м. Трускавець, вул. Івана Мазепи, 29;

- будівля корпусу основного призначення площею 2279 кв.м., що за адресою: Львівська обл., м. Трускавець, вул. Івана Мазепи, 29;

- будівля насосної станції на водозабірній свердловині №9912/38 площею 11,1 кв.м., що за адресою: Львівська область, Дрогобицький район, с. Станильське, ур. Помірки;

- нежитлова споруда, реєстраційний номер об'єкта 12673784, що за адресою: Львівська обл., м. Трускавець, вул. Івана Мазепи, 29;

- нежитлова споруда, реєстраційний номер об'єкта 12673748, що за адресою: Львівська обл., м. Трускавець, вул. Івана Мазепи, 29;

- нежитлова споруда, реєстраційний номер об'єкта 12673771, що за адресою: Львівська обл., м. Трускавець, вул. Івана Мазепи, 29;

- земельна ділянка площею 0,36 Га, кадастровий номер: 4621287400:03:000:0072, що за адресою: Львівська область, Дрогобицький район, територія Станільської сільради, за межею населеного пункту.

ПАТ В«Миргородський завод мінеральних водВ» (ЄДРПОУ 00382651) належить наступне майно:

- земельна ділянка площею 7,0247 Га, кадастровий номер: 5310900000:03:33:08, що за адресою: Полтавська область, м. Миргород, територія Миргородської районної ради;

- земельна ділянка площею 1,2456 Га, кадастровий номер: 5310900000:50:062:0003, що за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Мінзаводська, 1;

- земельна ділянка площею 0,6380 Га, кадастровий номер: 5310900000:50:071:0009, що за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Мінзаводська, 1;

- комплекс, завод мінеральних вод, кадастровий номер об'єкта: 5310900000:03:33:08, реєстраційний номер майна 795077, площею 13.999,1 кв.м., що за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Мінзаводська, 1.

В матеріалах запиту ініціатор клопоче про те, що в процесі його виконання необхідно виконати рішення Басманного районного суду м. Москви від 02.10.12, яким надано дозвіл на накладення арешту на майно обвинуваченого ОСОБА_3, яке знаходиться на території України, а саме, усе вище перелічене нерухоме майно суб'єктів господарювання, а також їх активи:

- 100% акцій ПАТ В«Індустріальні та дистрибуційні системиВ» (ЄДРПОУ 24364528) розташоване за адресою: Україна, 04073, м.Київ, Московський проспект, 9 корпус 5;

- розташоване за адресою: Україна, Львівська область, 82482 місто Моршин, вул.Геологів, 12 а, котре в свою чергу є 100% учасником в приватному підприємстві В«ІВАВ» , ЄДРПОУ 22411181, розташованого за адресою: Україна, Львівська область, м.Моршин, вул.Геологів, 12а і в товаристві з обмеженою відповідальність В«ПотужністьВ» , ЄДРПОУ 30203858, розташованому за адресою: Україна, Львівська область, Жидачівський район, с.Зарічне, вул.Нова, 55;

- публічне акціонерне товариства В«Миргородський завод мінеральних водВ»ЄДРПОУ 00382651, розташоване за адресою: Україна, Полтавська область, 37600, м.Миргород, вул.Минзаводська,1;

- приватна торгово-виробнича фірма В«Анна-ГВ» , ЄДРПОУ 19141173, розташована за адресою: Україна, АДРЕСА_1;

- 95,05% частини в товаристві з обмеженою відповідальністю В«Львів-АвтозапчастиниВ» , ЄДРПОУ 22348956, розташованому за адресою: Львів, АДРЕСА_2.

Приватне акціонерне товариство В«Індустріальні та дистрибуційні системиВ»в свою чергу володіє:

- 99,41% акцій в приватному акціонерному товаристві В«ІДС ОСОБА_6В» , розташованому за адресою: Україна, Львівська область, 82482 місто ОСОБА_4 шин, вул.Геологів, 12, котре в свою чергу володіє 100% частки в дочірньому підприємстві В«Нова.КомВ»ЄДРПОУ 35074707, розташованому за адресою: Україна, Херсонська область, Голопристанський район, с.Гола Пристань, вул. Берегова, 70;

- 84,21 % частки в товаристві з обмеженою відповідальністю В«СабаВ» , ЄДРПОУ 20806745, розташованому за адресою: Україна, Львівська область, Дрогобицький район, с.Попелі, вул.І.Франка, 61;

- 4,95% частки в товаристві з обмеженою відповідаьністю В«Львів-АвтозапчастиниВ»ЄДРПОУ 22348956, розташованому за адресою: Львів, АДРЕСА_2;

- 90% акцій в компанії Consultants LimitedВ» , реєстраційний номер 1057048, адреса: Трайдент Чемберс, Роуд таун, Тортова, Британські Віргінські острови, котра в свою чергу володіє:

- 100% частки в товаристві з обмеженою відповідальністю В«АкваріусВ» , ЄДРПОУ 23891361, розташованому за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.І.Мазепи, 29.

Розглянувши матеріали подання, оглянувши матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора та слідчого в підтримку подання, вважаю, що таке підлягає до задоволення.

Керуючись ст.125,126, Главою 38 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Подання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Львівській області ОСОБА_1 про накладення арешту на майно та активи -задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно та активи, які фактично належать обвинуваченому ОСОБА_3, що знаходяться на території України та заборонити його відчуження:

1.належних ПАТ В«Моршинський завод мінеральних вод В«ОскарВ» (ЄДРПОУ 22415322):

- нежитлова будівля: реєстраційний номер об'єкта 2503419, насосна В«А-1В» , 7,8 кв.м. насосна В«ВВ» , 68,2 кв.м., резервуари - 3 шт. (інв.№ 1201-103), колодці - 16 шт. (інв.№ 1203103), що знаходиться за адресою: Львівська обл., Стрийський район, с. Баня Лисовицька, ур. Лісне-1;

- цілісний майновий комплекс завод мінеральних вод: реєстраційний номер об'єкта 2684579, цех №2, З-1, 2039,9 кв.м., газифікаторна, І, 11,5 кв.м., навіс И, адмінбудинок А-2, 892,3 кв.м., паливна, С-1, 34,1 кв.м., цех № 3, Л-2, 7827,0 кв.м., прохідна, Н-1, 33,9 кв.м., огорожа, 1, огорожа, 2, ворота 3, ворота 4, ворота 5, що знаходиться за адресою: Львівська обл., Стрийський район, м. Моршин, вул. Геологів, 12А;

- каптажна споруда № 1, реєстраційний номер об'єкта 2905078, що за адресою: Львівська обл., Стрийський район, с. Довге, вул. І.Франка, 106В;

- приміщення 1, 2, 3, 7 зерноскладу В«А-2В» , реєстраційний номер об'єкта 2905537, інв.№6001103, площею 1240 кв.м., що за адресою: Львівська обл., Стрийський район, с. Добряни, вул. Садова, 2;

- каптажні споруди № 3, 4, реєстраційний номер об'єкта 2904793, що за адресою: Львівська обл., Стрийський район, с. Воля-Задеревацька, вул. Лісне урочище, 1;

- каптажна споруда № 2, реєстраційний номер об'єкта 2903640, що за адресою: Львівська обл., Стрийський район, с. Воля-Задеревацька, вул. Золотий потік, 1;

- нежитлове приміщення, плодоовочесховище, літ. В«А-2В» з навісом -металічні стійки (труби) літ. В«БВ» , реєстраційний номер об'єкта 4537784 площею 1257,4 кв.м., що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Моршин, вул. Геологів, 16;

- нежитлові споруди (цех № 4 розливу мінеральної води, А-2, насосна Б-1), реєстраційний номер об'єкта 6742033, площею: цех № 4 - 2602,7 кв.м., насосна - 8,1 кв.м., що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Моршин, вул. Геологів, 16;

- споруди заводу мінеральних вод, реєстраційний номер об'єкта 1063077 площею: прохідний пункт, А - 13,1 кв.м., склад, Б - 103,7 кв.м., цех мінеральних вод, В - 1062,5 кв.м., компресорна, Г - 52,5 кв.м., склад, Д - 200 кв.м., навіс, Е - 29,2 кв.м., лабораторія з переходом, Є - 175,7 кв.м., котельня, Ж - 13,8 кв.м., склад, З - 289,2 кв.м., що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Моршин, вул. Данила Галицького, 59;

- комплекс (надкаптажні будови: літ.А-1, металічна, загальною площею 6,2 кв.м., літ.Б-1, металічна, загальною площею 6,2 кв.м.), реєстраційний номер об'єкта 2691276, що за адресою: Львівська область, Дрогобицький район, с. Попелі, вул. Джерельна, 25;

- земельна ділянка, кадастровий номер об'єкта: 4625386400:08:000:0052, площею 2,6 Га, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, територія Станківської сільської ради;

- земельна ділянка, кадастровий номер об'єкта: 4625350100:01:004:0025, площею 0,6510 Га, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Мор шин, вул. Геологів, 16;

- земельна ділянка (для обслуговування цілісного майнового комплексу заводу), кадастровий номер об'єкта: 46256501100:01:004:0013, інв.№9001101, площею 5156,79 кв.м., що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Моршин, вул. Геологів, 12А;

- земельна ділянка (для обслуговування над каптажних споруд водозабірних свердловин), кадастровий номер об'єкта: 4621285900:05:000:0178, площею 0,2826Га, що за адресою: Львівська область, Дрогобицький район, с. Попелі, вул. Джерельна, 25;

2. належних ТОВ В«Аква-ЕкоВ» (ЄДРПОУ 22364091):