Постанова
від 08.11.2012 по справі 1319/10780/2012
СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 1319/10780/2012

ПОСТАНОВА

Іменем України

08.11.2012

Суддя Сихівського районного суду м.Львова Борейко С.В., з участю прокурора Буфана Н.М., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Львівській області ОСОБА_1 про накладення арешту на майно та активи, -

в с т а н о в и в :

На виконанні у Слідчому управлінні ДПС у Львівській області перебуває запит про надання правової допомоги Головного Слідчого управління Слідчого комітету ОСОБА_2 Федерації по кримінальній справі №18/277001-99, порушеній 18.01.99р. заступником прокурора Російської Федерації за ознаками злочинів, передбачених п. В«аВ» , ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. ст. 198, ч. 2 ст. 201, ст.289 Кримінального кодексу ОСОБА_2 Федерації, за фактами вчинення в період 1996-1998 років злочинів проти власності ОАТ В«АерофлотВ» при виконанні фінансових правочинів із Швейцарською компанією В«АндаваВ» та компаніями групи В«ФорусВ» . На даний час обвинуваченими по даній кримінальній справі притягнуто громадян ОСОБА_2 Федерації -ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Старший слідчий з ОВС СУ ДПС у Львівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим із заступником прокурора Львівської області, в якому просить винести постанову про накладення арешту на активи та заборонити їх відчуження, які належать обвинуваченому ОСОБА_3, що знаходяться на території України.

Мотивуючи подання, слідчий покликається на те, що ОСОБА_3 обвинувачується в тому, що він в період з 1991 по 2001 роки у м. Москві створив з числа близьких та знайомих йому осіб -ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інших, злочинне угрупування (злочинну організацію), стійку, структурно злагоджену групу, з метою скоєння тяжких злочинів у сфері економіки на території ОСОБА_2 Федерації та за її межами та спільно з іншими особами здійснював керівництво даним угрупуванням.

В період з 1991 по 2001 роки ОСОБА_3 особисто та за участю інших осіб організував заснування на території ОСОБА_2 Федерації та за кордоном широкої мережі комерційних структур, які під виглядом здійснення господарської діяльності використовувались злочинною групою для систематичного вчинення злочинів транснаціонального характеру, пов'язаних із розкраданням чужого майна та його легалізації. Власниками акцій (часток) таких суб'єктів господарювання та вигодонабувачами їх незаконної діяльності являються ОСОБА_3, ОСОБА_5

Грошові кошти, цінності та інше майно, отримані в наслідок створення злочинної організації та вчинення нею тяжких злочинів, а також доходи від такого майна ОСОБА_3 та його співучасники використовували для фінансування такої організації, а також інвестували у різного роду активи як у ОСОБА_2 Федерації, так і за її межами, зокрема у Грузії та Україні.

ОСОБА_3 в період 2002-2005 років через чотири компанії та один траст передав 320 мільйонів доларів США, отриманих в результаті діяльності злочинної організації в компанію В« New World Valuе FondВ» , яка в свою чергу інвестувала вказані грошові кошти в компанію В« Value Discovery PartnersВ» , котра в подальшому через компанію В« IDS Borjomi Beverages Co N.V.В» Частину із зазначених інвестованих коштів останньою інвестовано в активи по виготовленню та розливу мінеральних вод, розташовані на території України.

Так, зазначені активи інвестовано в наступні суб'єкти господарювання, зареєстровані на території України: ПАТ В«Миргородський завод мінеральних водВ» (ЄДРПОУ 00382651), що знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Миргород; ПАТ В«Індустріальні та дистрибуційні системиВ» (ЄДРПОУ 24364528), розташованого у м. Києві, ДП В«Нова.КомВ» (ЄДРПОУ 35074707), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а також ТОВ В«Львів-АвтозапчастиниВ» (ЄДРПОУ 22348956), ПТВФ В«Анна-ГВ» (ЄДРПОУ 19141173), ПАТ В«ІДС ОСОБА_6В» , ТОВ В«Аква-ЕкоВ» (ЄДРПОУ 22364091), ТОВ В«АкваріусВ» (ЄДРПОУ 23891361), ПАТ В«Моршинський завод мінеральних вод В«ОскарВ» (ЄДРПОУ 22415322), ТОВ В«ПотужністьВ» (ЄДРПОУ 30203858), ПП В«ІваВ» (ЄДРПОУ 22411181), ТОВ В«СабаВ» (ЄДРПОУ 20806745), які зареєстровані на території Львівської області.

У міжнародно-правовому дорученні компетентні органи ОСОБА_2 федерації просили накласти арешт на об'єкти нерухомості, земельні ділянки та акції (частки) у вказаних вище суб'єктах господарювання.

Крім цього, з матеріалів вбачається, що обвинуваченому ОСОБА_3 належить на території України: - 100 % акцій ПрАТ В«Індустріальні і дистрибуційні системиВ» , ЄДРПОУ 24364528, розташованому за адресою: Україна, 04073, м.Київ, Московський проспект, 9, корпус 5, офіс 501, які належать INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED, реєстраційний номер НЕ 281187. Адреса: Кіпр - 2373 ОСОБА_7 Пападопулу, 6 офіс 22, Агіос Дометіос;

- 100 % акцій ПрАТ В«Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", ЄДРПОУ 22415322, розташованому за адресою: Україна, Львівска область, місто Моршин, вул. Геологів, 12а, які належать INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED, реєстраційний номер НЕ 281187. Адреса: Кіпр - 2373 ОСОБА_7 Пападопулу, 6 офіс 22, Агіос Дометіос;

- 100 % часток Приватного підприємства В«ІваВ» , ЄДРПОУ: 22411181, розташованому за адресою: Україна, Львівська область, місто Моршин, вул. Геологів, 12а, які належать ПрАТ В«Моршинский завод мінеральних вод В«ОскарВ» , ЄДРПОУ 22415322, що знаходиться за адресою: Україна, Львівська область, місто Моршин, вул. Геологів, 12а;

- 100% частин у статутному фонді ТзОВ В«ПотужністьВ» , ЄДРПОУ 30203858, розташованому за адресою: Україна, Львівска область, Жидачівський район, с.Зарічне, вул. Нова, 55, які належать ПрАТ В«Моршинский завод мінеральних вод В«ОскарВ» , ЄДРПОУ 22415322, що знаходиться за адресою: Україна, Львівська область, місто Моршин, вул. Геологів, 12а;

- 100 % акцій ПрАТ В«Миргородський завод мінеральних водВ» , ЄДРПОУ 00382651, розташованому за адресою: 37600, Україна, Полтавська область, місто Миргород, вул. Мінзаводська, 1, які належать INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED, реєстраційний номер НЕ 281187. Адреса: Кіпр - 2373 ОСОБА_7 Пападопулу, 6 офіс 22, Агіос Дометіос;

- 100 % частин у статутному фонді Приватної торгово-промислової фірми В«Анна-ГВ» , ЄДРПОУ: 19141173, що знаходиться за адресою: Україна, АДРЕСА_1, які належать INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED, реєстраційний номер НЕ 281187. Адреса: Кіпр - 2373 ОСОБА_7 Пападопулу, 6 офіс 22, Агіос Дометіос;

- 95,05 % частини у статутному фонді ТзОВ В«Львів-АвтозапчастиниВ» , ЄДРПОУ: 22348956, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, які належать INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED, реєстраційний номер НЕ 281187. Адреса: Кіпр - 2373 ОСОБА_7 Пападопулу, 6 офіс 22, Агіос Дометіос;

- 99,41 % акцій ПрАТ В«ІДС ОСОБА_6В» , ЄДРПОУ 22424953, що розташоване за адресою: Україна, Львівська область, 82482, місто Моршин, вул.Геологів, 12а, які належать ПрАТ В«Індустріальні и дистрибуційні системиВ» , ЄДРПОУ: 24364528, що розташовані за адресою: Україна, 04073, м.Київ, Московський проспект, 9, корпус 5, офіс 501

- 100% частин у статутному фонді Дочірного підприємства В«Нова.КомВ» , ЄДРПОУ: 35074707, що розташоване за адресою: Україна, Херсонська область, Голопристанский район, місто Гола Пристань, вул. Берегова, д. 70, які належать ПрАТ В«ІДС ОСОБА_6В» , ЄДРПОУ: 22424953, що знаходиться за адресою: Україна, Львівська область, 82482, місто Моршин, вул. Геологів, 12а;

- 84,21 % частин у статутному фонді ТзОВ В«СабаВ» , ЄДРПОУ: 20806745, що розташоване за адресою: Львівська область, Дрогобицький район, с.Попели, вул. І.Франко, 61, які належать ПрАТ В«Індустріальні и дистрибуційні системиВ» , ЄДРПОУ: 24364528, що розташовані за адресою: Україна, 04073, м.Київ, Московський проспект, 9, корпус 5, офіс 501

- 4,95 % частин у статутному фонді ТзОВ В«Львів-АвтозапчастиниВ» , ЄДРПОУ: 22348956, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, які належать ПрАТ В«Індустріальні и дистрибуційні системиВ» , ЄДРПОУ: 24364528, що розташовані за адресою: Україна, 04073, м.Київ, Московський проспект, 9, корпус 5, офіс 501

- 90% акцій Daytime Consultants Limited, реєстраційний номер 1057048, адреса: Трайдент Чемберс, Роудтаун, Тортола, Британскі Вірджінські Острови, які належать ПрАТ В«Індустріальні и дистрибуційні системиВ» , ЄДРПОУ: 24364528, що розташовані за адресою: Україна, 04073, м.Київ, Московський проспект, 9, корпус 5, офіс 501

- 100% частин у статутному фонді Підприємства з іноземними інвестиціями ТзОВ В«Аква-ЕкоВ» (Трускавецький завод мінеральних вод), ЄДРПОУ: 22364091, що розташований за адресою: Львівська область, місто Трускавець, вул. І.Мазепи, 29, які належать компанії Daytime Consultants Limited, реєстраційний номер 1057048, адреса: Трайдент Чемберс, Роудтаун, Тортола, Британскі Вірджінські Острови;

- 100 % частин у статутному фонді Товариства з обмеженою відповідальністю В«АкваріусВ» , ЄДРПОУ 23891361, що розташоване за адресою: Львівська область, місто Трускавець, вул.І.Мазепи, 29, які належать компанії Daytime Consultants Limited, реєстраційний номер 1057048, адреса: Трайдент Чемберс, Роудтаун, Тортола, Британські Вірджінські Острови.

Розглянувши матеріали подання, оглянувши матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора та слідчого в підтримку подання, вважаю, що таке підлягає до задоволення.

Керуючись ст.125,126, Главою 38 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Подання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Львівській області ОСОБА_1 про накладення арешту на активи -задовольнити.

Накласти арешт на активи, які фактично належать обвинуваченому ОСОБА_3, що знаходяться на території України та заборонити їх відчуження, а саме:

- 100 % акцій ПрАТ В«Індустріальні і дистрибуційні системиВ» , ЄДРПОУ 24364528, розташованому за адресою: Україна, 04073, м.Київ, Московський проспект, 9, корпус 5, офіс 501, які належать INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED, реєстраційний номер НЕ 281187. Адреса: Кіпр - 2373 ОСОБА_7 Пападопулу, 6 офіс 22, Агіос Дометіос;