Ухвала

від 28.03.2013 по справі 464/2796/13-к

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/2796/13-к

пр.№ 1-кс/464/446/13

У Х В А Л А

28.03.2013 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Борейко С.В. за участю прокурора Буфана Н.М., слідчого СУ ДПС у Львівській області Перець В.В., при секретарі Калітовській А.Б., розглянувши клопотання слідчого СУ ДПС у Львівській області Перець В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

25.03.2013р. слідчий СУ ДПС у Львівській області Перець В.В. у зв’язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32013150000000067 від 08.02.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Львівської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення ПАТ В«Альфа-банкВ» (МФО 307394), що знаходиться за адресою: м.Київ.

В обґрунтування покликається на те, що службові особи ПП В«Гертс ТрейдВ» (ЄДРПОУ 37162965), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, при здійсненні господарської діяльності уклали впродовж 2011-2012 років, господарські договори без мети настання правових наслідків з невстановленими особами, які діяли від імені ПП В«ФлімпексВ» (ЄДРПОУ 36434644), ПП В«Технодім ТрейдингВ» (ЄДРПОУ 36110015), ТОВ В«Укрпромбізнес плюсВ» (ЄДРПОУ 36851295), ТОВ В«Тарга СервісВ» (ЄДРПОУ 37761433), ТОВ В«Кепітал ТрейдВ» (ЄДРПОУ 38017927), ПП В«Об’єктивВ» (ЄДРПОУ 32509092) про нібито надання послуг (товарів, робіт), в результаті чого ухилилися від сплати податку на додану вартість, на загальну суму 3 690 137 грн. Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП В«Гертс трейдВ» для проведення взаєморозрахунків з ПП В«ФлімпексВ» , ПП В«Технодім ТрейдингВ» , ТОВ В«Укрпромбізнес плюсВ» , ТОВ В«Тарга СервісВ» , ТОВ В«Кепітал ТрейдВ» , ПП В«Об’єктивВ» використовувало рахунок №26000011753001/980 відкритий в ПАТ В«Альфа-банкВ» (МФО 300346), що за адресою: м. Київ. З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між вищевказаними СПД, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів ПП В«Гертс трейдВ» , які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, а тому просить клопотання задовольнити.

У суді прокурор Буфан Н.М. та слідчий Перець В.В. клопотання підтримали та просять надати тимчасовий доступ до документів шляхом ознайомлення з ними та копіювання.

Представник ПАТ В«Альфа-банкВ» за судовим викликом до суду не з’явився, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого та прокурора в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, а також матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-6 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати слідчому СУ ДПС у Львівській області Перець В.В. тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення ПАТ В«Альфа-банкВ» (МФО 307394), що знаходиться за адресою: м.Київ, а саме:

- юридичної справи про відкриття рахунку №26000011753001/980 ПП В«Гертс ТрейдВ» (ЄДРПОУ 37162965);

- комп’ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №26000011753001/980, який належить ПП В«Гертс ТрейдВ» (ЄДРПОУ 37162965) за період з 01.01.2011 по 31.12.2012, в паперовому та електронному вигляді;

- карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунку №26000011753001/980 ПП В«Гертс ТрейдВ» (ЄДРПОУ 37162965).

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Борейко С.В.