Постанова

від 07.10.2009 по справі 4-335/2009

СВІТЛОВОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4 – 335/2009 р.

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М       У К Р А Ї Н И

07 жовтня 2009 року. Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області, в складі:

- головуючий суддя

-

Андріянов О.В.

При секретарі

-

Суботніцькій О.А.

З участю:

- прокурор

-

Чічкаленко Н.М.;

- слідчий

-

Філоненко О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області подання слідчого в ОВС СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області про надання дозволу на проведення обшуку що в будівлі сервісного центру автомобілів з адміністративно-побутовими приміщеннями, розташованому за адресою: Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Московська 6, в якому знаходяться ТОВ «Транзит-Блекоіл» та ТОВ «Славтрансгруп»,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області знаходиться кримінальна справа № 24-526, яку було порушена 03 липня 2009 року, за фактами створення суб'єктів підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненого повторно, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205  КК України, під час розслідування якої встановлено, що з кінця 2005 року уродженці м. Світловодська, які тимчасово мешкають в м. Києві

ОСОБА_1

,

ІНФОРМАЦІЯ_1

 р.н.,

ОСОБА_2

,

ІНФОРМАЦІЯ_2

 р.н., посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності, порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності і права власності, діючи в порушення ст. ст. 1, 10 Закону України «Про підприємництво», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріального збитку охоронюваним інтересам держави і свідомо, допускаючи їх настання, маючи намір на отримання незаконного доходу, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішили займатися фіктивним підприємництвом, тобто створенням і придбанням суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), без мети здійснення комерційної діяльності, а виключно, з метою прикриття незаконної діяльності, яка виражалася б в сприянні, за матеріальну винагороду, різним суб'єктам підприємницької діяльності України, що реально діють, в проведенні безтоварних операцій, незаконному переведенні безготівкових грошових коштів в готівку, з використанням реєстраційних документів і розрахункових рахунків фіктивних підприємств, а також легалізацією (відмиванням) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

В ході розслідування кримінальної справи та проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що ПП «Агробудоілсервіс», ПП «Торгпродсервісгруп», ТОВ «Компанія Євро Строй Груп», ПП НКФ «Меридіан-СВ», ТОВ «Комтрейд», ТОВ «Клеопатра-Люкс», ПП «Проскурів», ТОВ «Мет Сервіс Постач», ТзОВ «Рондо-Трейд», ТОВ «Стілтек», ТОВ «Компанія Юпітер», ПП НКФ «Златоплато», НКП «Санрайс», ПП «Мітеком», ТОВ «УТН Магістраль», ТОВ «Континенталь Меркурій», ТОВ «Ідуашпорт», ТОВ «Консул Світ», ТОВ «ПІК» входять до мережі «фіктивних» і транзитних підприємств, через які легалізуються незаконно отримані доходи юридичних осіб. При цьому, вказані особи для вчинення зазначеної незаконної діяльності, використовують ряд розрахункових рахунків, підконтрольних злочинній групі.

В ході розслідування справи було проведено ряд виїмок документів, що становлять банківську таємницю. Згідно роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку                № 2600315938, який відкритий в ВАТ «Райфайзен банк «Аваль» у м. Києвi на ПП «Торгпродсервісгруп» (код ЄДРПОУ 35512333, Кіровоградська область,  м. Світловодськ, Леніна 8, кв. 32), були виявлені безтоварні операції з ТОВ «Славтрансгруп» (код ЄДРПОУ  33510046). Внаслідок чого по кримінальній справі виникла необхідність  у вилученні на ТОВ «Славтрансгруп» документів, які мають значення для справи, щодо фінансово-господарської діяльності з ПП «Торгпродсервісгруп» за 2007-2009 роки.

27 серпня 2009 року винесена постанова про проведення виїмки вказаних документів на ТОВ «Славтрансгруп», яка в порядку ст. 183 КПК України була оголошена посадовій особі ТОВ «Славтрансгруп». Ознайомившись з даною постановою представник ТОВ «Славтрансгруп»  відмовився видавати вказані документи.

Крім того, згідно роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку                          №  2600315938, який відкритий в ВАТ «Райфайзен банк «Аваль» у м. Києвi на ПП «Торгпродсервісгруп» (код ЄДРПОУ 35512333, Кіровоградська область, м. Світловодськ, Леніна 8, кв. 32), були виявлені безтоварні операції з ТОВ «Транзит-Блекоіл» (код ЄДРПОУ  36195041). Внаслідок чого по кримінальній справі виникла необхідність  у вилученні на ТОВ «Транзит-Блекоіл» документів, які мають значення для справи, щодо фінансово-господарської діяльності з ПП «Торгпродсервісгруп» за 2007-2009 роки.

27 серпня 2009 року винесена постанова про проведення виїмки вказаних документів на ТОВ «Транзит-Блекоіл», яка в порядку ст. 183 КПК України була оголошена директору ТОВ «Транзит-Блекоіл». Ознайомившись з даною постановою представник ТОВ «Транзит-Блекоіл»  також відмовився видавати вказані документи.

В ході розслідування встановлено, що фактична адреса розташування ТОВ «Транзит-Блекоіл» та  ТОВ «Славтрансгруп» знаходиться за адресою: Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Московська 6. Вказане приміщення є будівлею сервісного центру автомобілів з адміністративно-побутовими приміщеннями та належить

ОСОБА_3

.  

Суд, заслухавши слідчого, який підтримав подання, думку прокурора, дослідивши матеріали кримінальної справи, вважає що подання підлягає задоволенню у зв'язку з тим, що в матеріалах кримінальної справи є достатні підстави вважати, що в будівлі сервісного центру автомобілів з адміністративно-побутовими приміщеннями, розташованому за адресою: Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Московська 6,  в якому знаходяться ТОВ «Транзит-Блекоіл» та ТОВ «Славтрансгруп», можуть знаходитися предмети і документи, які мають значення для встановлення істини по справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 177 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого задовольнити. Надати дозвіл на проведення обшуку в будівлі сервісного центру автомобілів з адміністративно-побутовими приміщеннями, розташованому за адресою: Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Московська 6, яке належить

ОСОБА_3

, та  в якому знаходяться ТОВ «Транзит-Блекоіл» та ТОВ «Славтрансгруп».

Копію постанови направити прокурору.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області

О.В. Андріянов