Ухвала

від 17.05.2013 по справі 668/5806/13-к

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа №668/5806/13-к

н/п 1-кс/668/1724/13

УХВАЛА

17.05.2013 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу ДПС у Херсонській області майора податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням у якому просить надати дозвіл ПАТ В«ОСОБА_2 кредитВ» (МФО 320702) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - ТОВ В«Овоч-ПівденьВ» (код ЄДРПОУ 38152324) та надати можливість вилучити документи, які перебувають у володінні ПАТ В«ОСОБА_2 кредитВ» щодо його клієнта ТОВ В«Овоч-ПівденьВ» (код ЄДРПОУ 38152324).

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у ПАТ В«ОСОБА_2 кредитВ» , та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вилучення документів, що становлять банківську таємницю та які мають доказове значення по кримінальному провадженню №32012230000000064.

Керуючись ст. ст.40 159, 160, 162 п.5 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу ДПС у Херсонській області майора податкової міліції ОСОБА_1, - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення слідчої дії - тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення.

Зобов'язати ПАТ В«ОСОБА_2 кредитВ» (МФО 320702) надати старшому слідчому з ОВС слідчого відділу ДПС у Херсонській області майору податкової міліції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів клієнта - ТОВ В«Овоч-ПівденьВ» (код ЄДРПОУ 38152324) та надати документи для їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

в—Џ роздруківку руху грошових коштів по рахунку№ 26007073842001, який належить ТОВ В«Овоч-ПівденьВ» (код ЄДРПОУ 38152324), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

в—Џ документи юридичної справиТОВ В«Овоч-ПівденьВ» (код ЄДРПОУ 38152324), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

в—Џ видаткові ордери, касові чеки про отримання ТОВ В«Овоч-ПівденьВ» (код ЄДРПОУ 38152324) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ В«ОСОБА_2 кредитВ» (МФО 320702), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунокТОВ В«Овоч-ПівденьВ» (код ЄДРПОУ 38152324), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

в—Џ угоди та інші документи, на підставі яких ТОВ В«Овоч-ПівденьВ» (код ЄДРПОУ38152324) використовувалася система віддаленого доступу типу В«Клієнт-банкВ» , технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_3