Ухвала
від 23.05.2013 по справі 668/6079/13-к
СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа №668/6079/13-к

н/п 1-кс/668/1820/13

УХВАЛА

23.05.2013 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу ДПС у Херсонській області ОСОБА_1 у матеріалах кримінального провадження №32013230000000094 про надання тимчасового доступу до документів клієнта АТ В«БрокбізнесбанкВ» (МФО 300249) - ТОВ "Агротаврика" (код 38387392 ЄДРПОУ ), що становлять банківську таємницю, та їх вилучення (здійснення виїмки), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на тимчасовий доступ, вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, які перебувають у володінні АТ В«БрокбізнесбанкВ» (МФО 300249) та становлять банківську таємницю її клієнта ТОВ В«АгротиторгВ» (код 38386430) по рахунку №26007114593001, мотивуючи це тим, що дані документи, отримати які в інший спосіб неможливо, можуть бути використанні в якості доказів у матеріалах досудового розслідування №32013230000000094.

Слідчим відділом ДПС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування за матеріалами, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013230000000094 від 18.04.2012 за фактом сприяння в ухиленні від сплати податків невстановленими особами шляхом використання ТОВ ВКФ В«Сніта, ЛТДВ» (код 227577780) підприємствам реального сектору економіки.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.5 ст.27, ч. 1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи з метою сприяння в ухиленні від сплати податків СГД реального сектору економіки шляхом незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість зареєстрували ТОВ ВКФ В«Сніта, ЛТДВ» (код 227577780).

В ході досудового слідства встановлено, що основним постачальником TOB ВКФ "Сніта ЛТД"(код 22757778) є підприємство ТОВ В«АгротаврикаВ» (код 38387392) та обсяг закупівлі ТМЦ склав 116 450 182 грн. Вказані операції є безтоварними та спрямовані на ухилення від сплати податків.

В ході досудового слідства встановлено, службові особи ТОВ В«АгротаврикаВ» (код 38387392) при здійсненні фінансово-господарської діяльності використовують поточний рахунок № 26007114593001 відкритий у АТ В«БрокбізнесбанкВ» (МФО 300249).

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження №32013230000000094, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні проте що, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ та здійснення виїмки документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ В«БрокбізнесбанкВ» (МФО 300249) по рахунку № 26007114593001.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл АТ В«БрокбізнесбанкВ» (МФО 300249) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - ТОВ В«АгротаврикаВ» (код 38387392).

Надати старшому слідчому СВ ДПС у Херсонській області Бикалюк В.С. документи, які перебувають у володінні АТ В«БрокбізнесбанкВ» (МФО 300249) та містять вказані вище відомості для їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку № 26007114593001, якій належить ТОВ В«АгротаврикаВ» (код 38387392), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

- документи юридичної справи ТОВ В«АгротаврикаВ» (код 38387392) , у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

Видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ В«АгротаврикаВ» (код 38387392)або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ В«БрокбізнесбанкВ» (МФО 300249) довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ В«АгротаврикаВ» (код 38387392), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

- угоди та інші документи, на підставі яких ТОВ В«АгротаврикаВ» (код 38387392) використовувалася система віддаленого доступу типу В«Клієнт-банкВ» , технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_2

СудСуворовський районний суд м.Херсона
Дата ухвалення рішення23.05.2013
Оприлюднено10.09.2015
Номер документу49695139
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —668/6079/13-к

Ухвала від 23.05.2013

Кримінальне

Суворовський районний суд м.Херсона

Головко О. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні