Ухвала

від 27.05.2013 по справі 668/6226/13-к

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа №668/6226/13-к

н/п 1-кс/668/1884/13

УХВАЛА

27.05.2013 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Петрухіна К.Є., про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням у якому просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно клієнта ТОВ В«Ніколас ТрейдВ» , код ЄДРПОУ 37453013, за поточним рахунком № 26009001306326, відкритим у ДРУ ПАТ ОСОБА_1. Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком №26009001306326 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.04.2005 по день проведення процесуальної дії, яка зберігаються у ДРУ ПАТ ОСОБА_1. Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити вилучення їх копій, а саме: документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку № 26009001306326 ТОВ В«Ніколас ТрейдВ» , код ЄДРПОУ 37453013 (справа з юридичного оформлення рахунку); документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку № 26009001306326 (про здійснення зарахування та перерахування грошових коштів з зазначеного рахунку) - платіжні доручення, тощо, за період з 01.04.2005 по день проведення процесуальної дії, які зберігаються у ДРУ ВАТ ОСОБА_1.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у ДРУ ВАТ ОСОБА_1, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вилучення документів, що становлять банківську таємницю та які мають доказове значення по кримінальному провадженню №32013230000000031.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

Надати ДРУ ПАТ ОСОБА_1 дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно клієнта ТОВ В«Ніколас ТрейдВ» , код ЄДРПОУ 37453013, за поточним рахунком № 26009001306326, відкритим у ДРУ ПАТ ОСОБА_1.

Надати слідчому СУ УМВС України в Херсонській області Петрухіну К.Є. тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком №26009001306326 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.04.2005 по день проведення процесуальної дії, яка зберігаються у ДРУ ПАТ ОСОБА_1.

Надати слідчому СУ УМВС України в Херсонській області Петрухіну К.Є. тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити вилучення їх копій, а саме:

- документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку №26009001306326 ТОВ В«Ніколас ТрейдВ» , код ЄДРПОУ 37453013 (справа з юридичного оформлення рахунку);

- документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку №26009001306326 (про здійснення зарахування та перерахування грошових коштів з зазначеного рахунку) - платіжні доручення, тощо, за період з 01.04.2005 по день проведення процесуальної дії, які зберігаються у ДРУ ВАТ ОСОБА_1.

Організацію виконання ухвали доручити слідчому СУ УМВС України в Херсонській області Петрухіну К.Є.

Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_2