Ухвала

від 11.07.2013 по справі 668/8875/13-к

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа №668/8875/13-к

н/п 1-кс/668/2800/13

УХВАЛА

11.07.2013 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 по матеріалам кримінального провадження №32012230000000058 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення (здійснення виїмки) клієнта ПАТ В«ДіамантбанкВ» (МФО 320854) - ПП В«Реєл-ЕстетикВ» (код ЄДРПОУ 35027665),-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32012230000000058 від 27.11.12 за фактом сприяння невстановленими особами в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки, шляхом використання ПП В«Реєл-ЕстетикВ» , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.212 КК України.

Встановлено, що невстановлені особи, використовуючи приватне підприємство В«Реєл-ЕстетикВ» (код ЄДРПОУ 35027665) зареєстроване виконавчим комітетом Херсонської міської ради 05.04.2007, юридична адреса: м.Херсон, с.Степанівка, вул.Данника, 25, фактична адреса: АДРЕСА_1, взято на податковий облік в органах державної податкової служби 12.04.2007 за № 6826 в ДПІ у м. Херсоні Херсонської області ДПС), сприяли іншим підприємствам в ухиленні від сплати податків у значних розмірах.

В ході досудового слідства встановлено, що ПП В«Реєл-ЕстетикВ» при здійсненні фінансово-господарської діяльності використовувало поточний рахунок № 2600038812719, відкритий 16.02.2012 у ПАТ В«ДіамантбанкВ» (МФО 320854).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці старшому слідчому управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 та надання дозволу на тимчасовий доступ, вилучення (здійснення виїмки) речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ В«ДіамантбанкВ» (МФО 320854) та становлять банківську таємницю його клієнта ПП В«Реєл-ЕстетикВ» (код ЄДРПОУ 35027665) по рахунку № 2600038812719, мотивуючи це тим, що дані документи, отримати які в інший спосіб не можливо, можуть бути використані в якості доказів у матеріалах досудового розслідування №32012230000000058, призначення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз, в ході яких мають бути досліджені їх оригінали.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження №32012230000000058, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ та здійснення виїмки документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ В«ДіамантбанкВ» (МФО 320854) по рахунку № 2600038812719.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл ПАТ В«ДіамантбанкВ» (МФО 320854) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - ПП В«Реєл-ЕстетикВ» (код ЄДРПОУ 35027665) та надати документи, які перебувають у володінні ПАТ В«ДіамантбанкВ» (МФО 320854) та містять вказані вище відомості старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 для їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

в—Џ роздруківку руху грошових коштів по рахунку № 2600038812719, який належить ПП В«Реєл-ЕстетикВ» (код ЄДРПОУ 35027665), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

в—Џ документи юридичної справи ПП В«Реєл-ЕстетикВ» (код ЄДРПОУ 35027665), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

в—Џ видаткові ордери, касові чеки про отримання ПП В«Реєл-ЕстетикВ» (код ЄДРПОУ 35027665) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ В«ДіамантбанкВ» (МФО 320854), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ПП В«Реєл-ЕстетикВ» (код ЄДРПОУ 35027665), платіжні доручення, за період з 16.02.12 по 02.11.12.

в—Џ угоди та інші документи, на підставі яких ПП В«Реєл-ЕстетикВ» (код ЄДРПОУ 35027665) використовувалася система віддаленого доступу типу В«Клієнт-банкВ» , технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_2