Ухвала
від 27.06.2013 по справі 668/8082/13-к
СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа №668/8082/13-к

н/п 1-кс/668/2537/13

УХВАЛА

27.06.2013 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., за участю секретаря Дровосєкової В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 по матеріалам кримінального провадження №32012230000000074 про надання дозволу на тимчасовий доступ до первинних бухгалтерських документів ТОВ В«Грос ГрейнВ» (код ЄДРПОУ 37165814, м.Київ) та їх вилучення (проведення виїмки), -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32012230000000074, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ В«ЮжтехмонтажВ» (код ЄДРПОУ 24956520), ПП В«Автоагроексперт-південьВ» (код ЄДРПОУ 35329254), ТОВ В«Л.Б.К.В» (код ЄДРПОУ 37754494), ПП В«БаклановскийВ» (код ЄДРПОУ 33726133), за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що упродовж березня-квітня 2013 року службові особи ТОВ В«ЮжтехмонтажВ» (код ЄДРПОУ 24956520) неправомірно сформували податковий кредит з податку на додану вартість по операціям з придбання товарів (послуг) у ТОВ В«Глобал Консалтинг ЛТДВ» (код ЄДРПОУ 37323301) на загальну суму 347551 грн.

Крім того встановлено, що згідно первинно-бухгалтерських документів ТОВ В«ЮжтехмонтажВ» (код ЄДРПОУ 24956520) ТМЦ нібито отримані від ТОВ В«Глобал Консалтинг ЛТДВ» (код ЄДРПОУ 37323301) в подальшому реалізовувались в адресу ТОВ В«Грос ГрейнВ» (код ЄДРПОУ 37165814, м.Київ).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ В«Грос ГрейнВ» (код ЄДРПОУ 37165814, м.Київ), які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ В«ЮжтехмонтажВ» (код ЄДРПОУ 24956520) за 2012 рік та їх вилучення (виїмку). Необхідність виїмки вищевказаних документів слідчий обґрунтував необхідністю призначення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз, в ході яких мають бути досліджені їх оригінали.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження №32012230000000074, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ та здійснення виїмки документів ТОВ В«Грос ГрейнВ» (код ЄДРПОУ 37165814, м.Київ) та їх вилучення (виїмку), які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ В«ЮжтехмонтажВ» (код ЄДРПОУ 24956520) за 2012 рік, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у службових осіб ТОВ В«Грос ГрейнВ» (код ЄДРПОУ 37165814, м.Київ) та свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ В«ЮжтехмонтажВ» (код ЄДРПОУ 24956520), а саме: договорів, довіреностей, актів приймання-здачі, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків фактур, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, платіжних документів, банківських виписок та інші документів господарської діяльності за 2012 р.

Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_2

СудСуворовський районний суд м.Херсона
Дата ухвалення рішення27.06.2013
Оприлюднено10.09.2015
Номер документу49722455
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —668/8082/13-к

Ухвала від 27.06.2013

Кримінальне

Суворовський районний суд м.Херсона

Головко О. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні