Ухвала

від 04.01.2013 по справі 0308/20982/12

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 0308/20982/12

Провадження № 1-кс/161/78/13

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 04 січня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Борнос А.В., за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1, представника "Відділення Промінвестбанку" м. Луцька ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим їх вилученням по рахунку ТОВ В«Солодка країна-АВ» (код ЄРДПОУ 35450650) №260053012229, відкритого у «³дділенні ПромінвестбанкуВ»м. Луцька, зокрема, заяв про відкриття рахунків, карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунками; копій паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунки та осіб, допущених, до користування рахунками; договорів про розрахунково-касове обслуговування та інших угод між власником рахунків та банком (в т.ч. на використання системи В«клієнт-банкВ»та ін.); копії установчих та реєстраційних документів юридичної особи -власника рахунку; наказів про призначення (звільнення) службових осіб власника рахунку; інших документів про відкриття вказаного рахунку, якщо такі є; договорів (угод, контрактів), укладених між В«Солодка країна-АВ»та іншими суб'єктами господарювання; інформації про посекундний рух коштів по рахунку за період з 01.04.2010 року по даний час, а якщо рахунок був закритий, то до моменту закриття рахунку, із зазначенням платників та отримувачів коштів і призначення платежів; платіжних доручень, чеків на зняття готівки та ін. документів про здійснення операцій з коштами по вказаному рахунку за період з 01.04.2010 року по даний час, а якщо рахунок був закритий, то до моменту закриття рахунку, із зазначенням платників та отримувачів коштів і призначення платежів, які перебувають або можуть перебувати у володінні В«Відділення ПромінвестбанкуВ»м. Луцька (МФО 303138), що за адресою: м. Луцьк, вул. Степана Бандери, 20.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №32012020000000017 від 04.12.2012 року щодо службових осіб ВАТ "Володимирцукор", за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, з метою встановлення джерел надходження коштів та подальшого розпорядження ними, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів В«Солодка країна-АВ» , які перебувають у володінні В«Відділенні ПромінвестбанкуВ»м. Луцька.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, думку представника «³дділення ПромінвестбанкуВ»м. Луцька, який покладався на погляд суду, приходжу до висновку, що клопотання до задоволення не підлягає.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження не доведено наявності підстав, передбачених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, а також достатніх доказів того, що до вчинення даного злочину причетні службові особи В«Солодка країна-АВ» , оскільки кримінальне провадження відносно службових осіб вказаного підприємства не здійснюється, а також про те, що інші способи довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів відсутні, тому в поданні слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_3 слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого з ОВС СВ ДПС України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по рахунку ТОВ В«Солодка країна-АВ» (код ЄРДПОУ 35450650) №260053012229, які перебувають або можуть перебувати у володінні В«Відділення ПромінвестбанкуВ»м. Луцька (МФО 303138), що за адресою: м. Луцьк, вул. Степана Бандери, 20 -відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду А.В. Борнос