Ухвала

від 03.04.2013 по справі 489/2357/13-к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

03.04.2013

Справа № 1-кс/489/345/2013р.

У Х В А Л А

03 квітня 2013 р. м. Миколаїв

Ленінський районний суд м. Миколаєва в складі:

слідчого судді - Беспрозванного О.В.

при секретарі- Онищенко М.В.

з участю слідчого Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області - ОСОБА_1

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого Ленінського РВ ММУ МВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013160040000472 від 10.12.2012р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10.12.2012 року до Ленінського РВ ММУ надійшло звернення ОСОБА_2, за фактом незаконної реєстрації на його ім'я підприємства ПП «Турботех» та КПП «Тех-контракт».

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що в лютому 2012 року невстановлені особи, на ім'я ОСОБА_1 і Сергій, увійшовши в довіру до ОСОБА_2, оформили на його ім'я два підприємства, а саме: ПП «Турботех» (ЄДРПОУ 36317260) та КПП «Тех-контракт» (ЄДРПОУ 31159852), затвердивши на посаду директора. Однак, після підписання ОСОБА_2 реєстраційних документів, останній до виконання своїх обов'язків не приступив, та в подальшому до діяльності підприємства ніякого відношення не мав. У банківський установах платіжних доручень, рахунків, договорів та інших документів не підписував і грошових коштів з рахунків не знімав. Довіреності на когось, представляти від свого імені інтереси ПП «Турботех» і КЧП «Тех-контракт», ОСОБА_2 не виписував.

За даними Державної податкової адміністрації ПП «Турботех» та КПП «Тех-контракт» зареєстровані в ДПІ Печерського району м. Києва за адресою: вул. Рибальська, 2, знаходяться на загальній системі оподаткування та є платниками податку на додану вартість.

За результатами протиправної господарської діяльності ПП «Турботех» та КПП «Тех-контракт», зареєстрованого на особу, яка жодного відношення не мала до вчинення та проведення будь-яких фінансово-господарських операцій від імені даного підприємства, вбачається, що вищезазначені дії невстановлених осіб по створенню фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності - ПП «Турботех» та КПП «Тех-контракт» з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема, ухилення від сплати податків, спричинили матеріальну шкоду державі у вигляді несплаченого до бюджету іншими реально діючими суб'єктами господарювання, їх посадовими особами - платниками податків

Враховуючи вище вказане і те що для приєднання до матеріалів справи необхідні оригінали документів щодо реєстрації та сплати податків ПП «Турботех» та КПП «Тех-контракт», слідчий Цвігун О.М. просить суд дати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ДПІ Печерського району м. Києва.

В судовому засіданні слідчий Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 підтримав вищевказане клопотання.

Вивчивши представленні матеріали, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання з вищезазначених підстав.

Враховуючи вищевказане, керуючись ст. ст. 159,160, 163,164, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з метою вилучення оригіналів документів, що знаходяться в ДПІ Печерського району м. Києва, а саме: реєстраційних справ ПП «Турботех» (ЄДРПОУ 36317260) та КПП «Тех-контракт» (ЄДРПОУ 31159852); свідоцтво про взяття на облік платників ПДВ та документів підтверджуючих його видачу; декларації на прибуток; декларації про сплату ПДВ з наданням додатків №5; довідки щодо наявності розрахункових рахунків.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів з дня її отримання.

Слідчий суддя: Беспрозванний О.В.