Ухвала

від 20.12.2012 по справі 1007/13661/2012

БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

справа № 1007/13661/2012

Пров. № 1кс/1007/114/2012 p.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2012 року. м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова T.Л.,

з участю слідчого СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1, погоджене прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Кравчук JI.B., про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012100130000025, - за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст. 212 КК України

ВСТАНОВИВ:

17 грудня 2012 року слідчий СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012100130000025, - за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст. 212 КК України, посилаючись на те, що в ході досудового розслідування встановлено наступне: службові особи ТОВ ДП «Вортекс» створили видимість проведення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Селестін консалт», ТОВ «Брендоптим Компані», ТОВ «ОСОБА_2 Союз» та ТОВ «Ацтек Груп», що призвело до заниження податку на додану вартість на суму 1123454 грн. В діях службових осіб вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні на підставі інформаційно-аналітичної системи «Система співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» встановлено, що у ДП «Вортекс» (код за ЄДРПОУ 33088417) відкрито рахунок №2600801316063 у Першій філії ПАТ «Кредобанк», (МФО 325365).

На підставі вищевикладеного слідчий прийшов до висновку, що в Першій філії ПАТ «Кредобанк», (МФО 325365), знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:

-виписка про рух грошових коштів по рахунку: №2600801316063, відкритому ДП «Вортекс» (код за ЄДРПОУ 33088417);

-документи щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ДП «Вортекс» (код за ЄДРПОУ 33088417);

-грошові чеки, квитанції та інші документи на отримання готівкових копщр по рахунку ДП «Вортекс» (код за ЄДРПОУ 33088417);

-відомості про IP-адреси, з якої ТОВ ДП «Вортекс» (код за ЄДРПОУ 33088417) відправляло платіжні доручення.

Як пояснив слідчий, вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ ДП «Вортекс» (код за ЄДРПОУ 33088417) та інших осіб, що мали доступ до рахунку, які можуть бути використані для проведення експертизи. У виписці про рух коштів по рахунку та інших документах, пов'язаних з відкриттям (закриттям) рахунку, отримання готівкових коштів з рахунку, можуть міститися дані, що підтверджують факт перерахування грошових коштів з банківського рахунку ДП «Вортекс» (код за ЄДРПОУ 33088417) на банківські рахунки інших підприємств, відомості про підприємства, які перерахували грошові кошти на рахунок ДП «Вортекс» (код за ЄДРПОУ 33088417).

Вказані відомості, за доводами слідчого, що містяться у документах, пов'язані з відкриттям (закриттям) банківського рахунку ДП «Вортекс» (код за ЄДРПОУ 33088417), отримання готівкових коштів з рахунку, а також відомості про рух коштів по рахунку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому він просить клопотання задовольнити.

Представник Першої філії ПАТ «Кредобанк», повідомлений належним чином електронною поштою, за викликом не з'явився.

Вислухавши доводи слідчого, який підтримав клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та відповідність його вимогам ст. 160, ч.2 ст. 163 КПК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які необхідно довести за допомогою вищевказаних документів, неможливо, а тому на підставі вимог ч. 2 ст. 163 КПК України слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та на підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати можливість їх вилучення, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012100130000025, - за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст. 212 КК України - задовольнити.

-Надати дозвіл слідчому СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, які перебувають у володінні Першій філії ПАТ «Кредобанк», (МФО 325365) за адресою: м. Львів, Левицького, 67, та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ДП «Вортекс» (код за ЄДРПОУ 33088417), а саме до:

-виписки про рух грошових коштів по рахунку: №2600801316063, відкритому ДП «Вортекс» за період з 01.04.10 по 30.09.11 з інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ДП «Вортекс» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ДП «Вортекс», їх коди ЄДРПОУ, у паперовому та електронному вигляді;.

-документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ДП «Вортекс»: договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались ДП «Вортекс» до установи банку і знаходяться в банку. У разі їх відсутності документи, на підставі яких було вилучено оригінали вище зазначених документів;

-грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищевказаному рахунку за період з 01.04.10 по 30.09.11;

-відомостей про IP-адреси, з якої ТОВ ДП «Вортекс» відправляло платіжні доручення.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати можливість вилучення вищезазначених документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Т.Л. Міхієнкова