Ухвала

від 21.08.2015 по справі 757/30252/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30252/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному проваджені прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку житла та іншого володіння особи,-

В С Т А Н О В И В :

21.08.2015 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному проваджені прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу слідчому слідчої групи ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 на проведення обшуку житла - ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві власності ОСОБА_5 з метою відшукання та вилучення речей та оригіналів документів, що підтверджують фінансово-господарську діяльність ТОВ «Світ сталі» (ЄДРПОУ 35935913) зДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 14309787), ТОВ «Максметінвест» (ЄДРПОУ 37577447), ТОВ «Портал-Ал» (ЄДРПОУ 37255965), ТОВ «Фінанс проект» (ЄДРПОУ 39196729), ТОВ «Український Центр послуг» (ЄДРПОУ 34914295), ТОВ «Торговий Дім «Ветек» (ЄДРПОУ 38809821), ТОВ НУП «Дітекон» (ЄДРПОУ 13464770), ТОВ «Буд-Сервіс» (ЄДРПОУ 31184098), ТОВ «Темп» (ЄДРПОУ 31943742), ТОВ «ТД «Содружество» (ЄДРПОУ 34245231), ПП «Актив-Плюс 2008» (ЄДРПОУ 35984379), ТОВ «Метагор» (ЄДРПОУ 36757651), ТОВ «Імпульс-Дон» (ЄДРПОУ 37135093), ТОВ «Старметпром» (ЄДРПОУ 37862236), ТОВ «БК Євросіті» (ЄДРПОУ 38238626), ТОВ «Стілінвест-Україна» (ЄДРПОУ 38299495) ТОВ «Бізнес проф» (ЄДРПОУ 38389693), ТОВ «Ідлер-Буд» (ЄДРПОУ 38441929), ТОВ «Сталь Групп України» (ЄДРПОУ 38515358) та ТОВ «ТК «Енергостіл» (ЄДРПОУ 39283580), за період з 2012 року по теперішній час, а саме: договори купівлі-продажу та додаткових угод з додатками до них, акти прийому передачі, актів звірки взаєморозрахунків, податкові, видаткові, прибуткові та товарно-транспортні накладні, платіжних доручень, рахунків фактур, виписки руху коштів по розрахунковим рахункам підприємства у банківських установах, ділового листування та інших документів, що підтверджують перерахування коштів та виконання зобов`язань за договорами, за період з 2012 року по теперішній час; документи, які підтверджують придбання ТМЦ або їх власне виробництво; документи, які підтверджують відкриття депозитних рахунків (із зазначенням таких рахунків) та суми отриманих коштів, які перераховувались на них в період з 2012 року по теперішній час; документи, які підтверджують інформацію щодо руху коштів по рахункам ТОВ «Світ сталі»; документи, які містять детальну інформацію стосовно керівників, засновників, представників ТОВ «Світ сталі» та засобів зв`язку з ними; статут ТОВ «Світ сталі»,функціональні обов`язки, накази про призначення, переміщення та звільнення керівників та головного бухгалтера; комп`ютерна техніка та інші електронні носії інформації на яких містяться відомості, що зафіксовані за допомогою письмових знаків, звукозображання та які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; грошові кошти отриманні злочинним шляхом; інші речі та документи, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання, сторона кримінального провадження посилається на те, щоГоловним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000863, від 12.05.2015 за фактом вчинення службовими особами ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

З матеріалів провадження вбачається, що посадові особи ДП «СхідГЗК» з метою розкрадання грошових коштів державного підприємства створили підконтрольне підприємство ТОВ «Світ сталі» (ЄДРПОУ 35935913),для здійснення безтоварних операцій з постачання металовиробів на ДП «СхідГЗК». Загальна сума товаровідносин між ТОВ «Світ сталі» та ДП «СхідГЗК за період 2012-2014 років складає 119 млн. 587 тис.

При відпрацюванні взаємовідносин зазначених суб`єктів господарювання встановлено схему розкрадання коштів державного підприємства. Зокрема, встановлено, що ДП «СхідГЗК» перераховує ТОВ «Світ Сталі» грошові кошти за поставлений товар підконтрольному підприємству, яке в свою чергу перераховує вказані грошові кошти на підприємства з ознаками фіктивності такі як: ТОВ «Максметінвест» (ЄДРПОУ 37577447), ТОВ «Портал-Ал» (ЄДРПОУ 37255965), ТОВ «Фінанс проект» (ЄДРПОУ 39196729), ТОВ «Український Центр послуг» (ЄДРПОУ 34914295), ТОВ «Торговий Дім «Ветек» (ЄДРПОУ 38809821), ТОВ НУП «Дітекон» (ЄДРПОУ 13464770), а також на підприємства ТОВ «Буд-Сервіс» (ЄДРПОУ 31184098), ТОВ «Темп» (ЄДРПОУ 31943742), ТОВ «ТД «Содружество» (ЄДРПОУ 34245231), ПП «Актив- Плюс 2008» (ЄДРПОУ 35984379), ТОВ «Метагор» (ЄДРПОУ 36757651), ТОВ «Імпульс-Дон» (ЄДРПОУ 37135093), ТОВ «Старметпром» (ЄДРПОУ 27862236), ТОВ «Ідлер-Буд» (ЄДРПОУ 38441929), ТОВ «Сталь Групп України» (ЄДРПОУ 38515358) та ТОВ «ТК «Енергостріл» (ЄДРПОУ 39283580).

Проведенням зустрічних перевірок працівниками Верхньодніпровської ДПІ Дніпропетровської області між ТОВ «Світ сталі» та вищезазначеними підприємствами встановлено, що операції із придбання та реалізації мали не реальнийтоварний характер, товар фактично не перевозився, не зберігався та не відвантажувався ТОВ «Світ сталі» на адресу ДП «СхідГЗК».

В наслідок зазначених протиправних дій державному підприємству завдано збиток понад 100 млн. грн.

Кримінальне правопорушення за даним фактом кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до готування та вчинення вказаних злочинів причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є одночасно директором, головним бухгалтером ТОВ «Світ Сталі» та засновником ТОВ «Буд-Сервіс», що має також ознаки фіктивності.

Встановлено, що ОСОБА_5 спільно з генеральним директором ДП «Схід-ГЗК» ОСОБА_6 , заступником генерального директора із забезпечення виробництва ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» громадянином ОСОБА_7 вступили в змову з метою розкрадання грошових коштів ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат».

04.06.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського району м. Києва з метою відшукання та вилучення документів що мають доказове значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню проведено обшук у приміщенні ТОВ «Світ Сталі», проте під час його проведення всі необхідні документи не відшукано.

Відповідно до наявних даних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно об`єкт нерухомого майна, а саме квартира за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_5 на праві власності

З урахуванням викладеного, слідство вважає необхідним провести обшук в приміщенні за місцем проживання ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . за місцем проживання ОСОБА_5 можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному проваджені прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку житла та іншого володіння особи задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 420150000000000863 та(або) за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 . за місцем проживання ОСОБА_5 за з метою відшукання та вилучення речей та оригіналів документів, що підтверджують фінансово-господарську діяльність ТОВ «Світ сталі» (ЄДРПОУ 35935913) зДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 14309787), ТОВ «Максметінвест» (ЄДРПОУ 37577447), ТОВ «Портал-Ал» (ЄДРПОУ 37255965), ТОВ «Фінанс проект» (ЄДРПОУ 39196729), ТОВ «Український Центр послуг» (ЄДРПОУ 34914295), ТОВ «Торговий Дім «Ветек» (ЄДРПОУ 38809821), ТОВ НУП «Дітекон» (ЄДРПОУ 13464770), ТОВ «Буд-Сервіс» (ЄДРПОУ 31184098), ТОВ «Темп» (ЄДРПОУ 31943742), ТОВ «ТД «Содружество» (ЄДРПОУ 34245231), ПП «Актив-Плюс 2008» (ЄДРПОУ 35984379), ТОВ «Метагор» (ЄДРПОУ 36757651), ТОВ «Імпульс-Дон» (ЄДРПОУ 37135093), ТОВ «Старметпром» (ЄДРПОУ 37862236), ТОВ «БК Євросіті» (ЄДРПОУ 38238626), ТОВ «Стілінвест-Україна» (ЄДРПОУ 38299495) ТОВ «Бізнес проф» (ЄДРПОУ 38389693), ТОВ «Ідлер-Буд» (ЄДРПОУ 38441929), ТОВ «Сталь Групп України» (ЄДРПОУ 38515358) та ТОВ «ТК «Енергостіл» (ЄДРПОУ 39283580), за період з 2012 року по теперішній час, а саме: договори купівлі-продажу та додаткових угод з додатками до них, акти прийому передачі, актів звірки взаєморозрахунків, податкові, видаткові, прибуткові та товарно-транспортні накладні, платіжних доручень, рахунків фактур, виписки руху коштів по розрахунковим рахункам підприємства у банківських установах, ділового листування та інших документів, що підтверджують перерахування коштів та виконання зобов`язань за договорами, за період з 2012 року по теперішній час; документи, які підтверджують придбання ТМЦ або їх власне виробництво; документи, які підтверджують відкриття депозитних рахунків (із зазначенням таких рахунків) та суми отриманих коштів, які перераховувались на них в період з 2012 року по теперішній час; документи, які підтверджують інформацію щодо руху коштів по рахункам ТОВ «Світ сталі»; документи, які містять детальну інформацію стосовно керівників, засновників, представників ТОВ «Світ сталі» та засобів зв`язку з ними; статут ТОВ «Світ сталі»,функціональні обов`язки, накази про призначення, переміщення та звільнення керівників та головного бухгалтера; комп`ютерна техніка та інші електронні носії інформації на яких містяться відомості, що зафіксовані за допомогою письмових знаків, звукозображання та які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; грошові кошти отриманні злочинним шляхом; інші речі та документи, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому слідчої групи ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1