Ухвала

від 04.09.2015 по справі 759/14160/15-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

пр. № 1-кс/759/3855/15

ун. № 759/14160/15-к

04 вересня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку, подане в кримінальному провадженні № 32015100080000021 внесеного до ЄРДР 22.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку, подане в кримінальному провадженні № 32015100080000021 внесеного до ЄРДР 22.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, в якому слідчий просить надати йому дозвіл на проведення обшуку в приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке фактично використовує у своїй діяльності ТОВ «Енергоспецпроект», яке належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою відшукання і вилучення:

оригіналів всіх первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, за допомогою яких можна встановити реальні показники господарської діяльності, обсяги доходів та витрат та інші обставини фінансово-господарської діяльності ТОВ «Енергоспецпроект», а саме: ТОВ «Запорожский Коксохимремонт» (код ЄДРПОУ 34656607) та ТОВ «Брокбудкепітал» (код ЄДРПОУ 37450960), ТОВ «Хай-тек» (код ЄДРПОУ 31087909), ПП «БК «Олександрія» (код ЄДРПОУ 34465644), ТОВ «Самант груп» (код ЄДРПОУ 39070520), ТОВ «Старт-Тап» (код ЄДРПОУ 38960476), ТОВ «Буд Гарант інвест» (код ЄДРПОУ 39035072), ТОВ «Сервіс гарант груп» (код ЄДРПОУ 39153444), ТОВ «Мілленіум білд» (код ЄДРПОУ 38913342), ТОВ «Гефест Альянс» (код ЄДРПОУ 37312719) протягом 2012-2015 року;

чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), в тому числі перелічених підприємств, документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку), щодо ТОВ «Запорожский Коксохимремонт» (код ЄДРПОУ 34656607) та ТОВ «Брокбудкепітал» (код ЄДРПОУ 37450960), ТОВ «Хай-тек» (код ЄДРПОУ 31087909), ПП «БК «Олександрія» (код ЄДРПОУ 34465644), ТОВ «Самант груп» (код ЄДРПОУ 39070520), ТОВ «Старт-Тап» (код ЄДРПОУ 38960476), ТОВ «Буд Гарант інвест» (код ЄДРПОУ 39035072), ТОВ «Сервіс гарант груп» (код ЄДРПОУ 39153444), ТОВ «Мілленіум білд» (код ЄДРПОУ 38913342), ТОВ «Гефест Альянс» (код ЄДРПОУ 37312719);

комп`ютерної техніка, носіїв збереження інформації (дискети, диски, жорсткі диски, флеш-накопичувачі), на яких міститься інформація щодо ТОВ «Запорожский Коксохимремонт» (код ЄДРПОУ 34656607) та ТОВ «Брокбудкепітал» (код ЄДРПОУ 37450960), ТОВ «Хай-тек» (код ЄДРПОУ 31087909), ПП «БК «Олександрія» (код ЄДРПОУ 34465644), ТОВ «Самант груп» (код ЄДРПОУ 39070520), ТОВ «Старт-Тап» (код ЄДРПОУ 38960476), ТОВ «Буд Гарант інвест» (код ЄДРПОУ 39035072), ТОВ «Сервіс гарант груп» (код ЄДРПОУ 39153444), ТОВ «Мілленіум білд» (код ЄДРПОУ 38913342), ТОВ «Гефест Альянс» (код ЄДРПОУ 37312719), щодо їх фінансово-господарської діяльності, в тому числі довідкові, аналітичні дані, документи фінансового аналізу та інші дані;

печатки перелічених підприємств, а саме: ТОВ «Запорожский Коксохимремонт» (код ЄДРПОУ 34656607) та ТОВ «Брокбудкепітал» (код ЄДРПОУ 37450960), ТОВ «Хай-тек» (код ЄДРПОУ 31087909), ПП «БК «Олександрія» (код ЄДРПОУ 34465644), ТОВ «Самант груп» (код ЄДРПОУ 39070520), ТОВ «Старт-Тап» (код ЄДРПОУ 38960476), ТОВ «Буд Гарант інвест» (код ЄДРПОУ 39035072), ТОВ «Сервіс гарант груп» (код ЄДРПОУ 39153444), ТОВ «Мілленіум білд» (код ЄДРПОУ 38913342), ТОВ «Гефест Альянс» (код ЄДРПОУ 37312719);

грошові кошти отримані від злочинної діяльності.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження №32015100080000021 від 22.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

До СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшов акт перевірки №167/26-57-22-02-10/31780106 від 03.04.2015, відповідно до якого службові особи ТОВ «Енергоспецпроект» (код ЄДРПОУ 31780106) у результаті взаємовідносин з ТОВ «Запорожский Коксохимремонт» (код ЄДРПОУ 34656607) за період грудень 2011, січень-серпень 2012 та ТОВ «Брокбудкепітал» (код ЄДРПОУ 37450960) за період вересень, листопад 2014, в результаті чого ухилились від сплати податку на прибуток на суму 2278253 грн. та податку на додану вартість на суму 2112545 грн., тобто на загальну суму 4390798 грн.

03.09.2015 на підставі ухвали Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_7 проводився обшук офісного приміщення ТОВ «Енергоспецпроект» за адресою АДРЕСА_2 .

В ході проведення обшуку за вищевказаною адресою встановлено, що директор ТОВ «Енергоспецпроект» ОСОБА_8 здійснив незаконне перепланування квартири та об`єднав суміжну квартиру АДРЕСА_3 . У вказаній квартирі розміщений робочий кабінет директора ТОВ «Енергоспецпроект» ОСОБА_8 та його приймальня.

Враховуючи викладене вище встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично знаходиться ТОВ «Енергоспецпроект», можуть знаходитись речі і документи, які мають безпосереднє значення для досудового розслідування, які можуть бути доказами під час судового розгляду, враховуючи те, що інші заходи забезпечення кримінального провадження можуть негативно вплинути на досягнення дієвості даного провадження, у досудового слідства постала необхідність звернутись до суду з клопотанням про проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, про наявність правових підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання (ч. 3 ст. 234 КПК України).

Згідно ч. 2 зазначеної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Обшук, або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов`язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. (частина 7 абзац 2 ст. 223КПК України).

Окрім того, згідно до ч.3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до ч.2 ст. 235 КПК України встановлено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Згідно довідки Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна №11420 від 04.09.2015 приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке фактично використовує у своїй діяльності ТОВ «Енергоспецпроект», належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ..

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Враховуючи викладене та наведені норми КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про обшук, враховуючи, що слідчим доведено, що такий обшук має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та клопотання слідчого відповідає вимогам ч.3 ст. 234 КПК України.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку, подане в кримінальному провадженні № 32015100080000021 внесеного до ЄРДР 22.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку в приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке фактично використовує у своїй діяльності ТОВ «Енергоспецпроект», яке належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою відшукання і вилучення:

оригіналів всіх первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, за допомогою яких можна встановити реальні показники господарської діяльності, обсяги доходів та витрат та інші обставини фінансово-господарської діяльності ТОВ «Енергоспецпроект», а саме: ТОВ «Запорожский Коксохимремонт» (код ЄДРПОУ 34656607) та ТОВ «Брокбудкепітал» (код ЄДРПОУ 37450960), ТОВ «Хай-тек» (код ЄДРПОУ 31087909), ПП «БК «Олександрія» (код ЄДРПОУ 34465644), ТОВ «Самант груп» (код ЄДРПОУ 39070520), ТОВ «Старт-Тап» (код ЄДРПОУ 38960476), ТОВ «Буд Гарант інвест» (код ЄДРПОУ 39035072), ТОВ «Сервіс гарант груп» (код ЄДРПОУ 39153444), ТОВ «Мілленіум білд» (код ЄДРПОУ 38913342), ТОВ «Гефест Альянс» (код ЄДРПОУ 37312719) протягом 2012-2015 року;

чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), в тому числі перелічених підприємств, документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку), щодо ТОВ «Запорожский Коксохимремонт» (код ЄДРПОУ 34656607) та ТОВ «Брокбудкепітал» (код ЄДРПОУ 37450960), ТОВ «Хай-тек» (код ЄДРПОУ 31087909), ПП «БК «Олександрія» (код ЄДРПОУ 34465644), ТОВ «Самант груп» (код ЄДРПОУ 39070520), ТОВ «Старт-Тап» (код ЄДРПОУ 38960476), ТОВ «Буд Гарант інвест» (код ЄДРПОУ 39035072), ТОВ «Сервіс гарант груп» (код ЄДРПОУ 39153444), ТОВ «Мілленіум білд» (код ЄДРПОУ 38913342), ТОВ «Гефест Альянс» (код ЄДРПОУ 37312719);

комп`ютерної техніка, носіїв збереження інформації (дискети, диски, жорсткі диски, флеш-накопичувачі), на яких міститься інформація щодо ТОВ «Запорожский Коксохимремонт» (код ЄДРПОУ 34656607) та ТОВ «Брокбудкепітал» (код ЄДРПОУ 37450960), ТОВ «Хай-тек» (код ЄДРПОУ 31087909), ПП «БК «Олександрія» (код ЄДРПОУ 34465644), ТОВ «Самант груп» (код ЄДРПОУ 39070520), ТОВ «Старт-Тап» (код ЄДРПОУ 38960476), ТОВ «Буд Гарант інвест» (код ЄДРПОУ 39035072), ТОВ «Сервіс гарант груп» (код ЄДРПОУ 39153444), ТОВ «Мілленіум білд» (код ЄДРПОУ 38913342), ТОВ «Гефест Альянс» (код ЄДРПОУ 37312719), щодо їх фінансово-господарської діяльності, в тому числі довідкові, аналітичні дані, документи фінансового аналізу та інші дані;

печатки перелічених підприємств, а саме: ТОВ «Запорожский Коксохимремонт» (код ЄДРПОУ 34656607) та ТОВ «Брокбудкепітал» (код ЄДРПОУ 37450960), ТОВ «Хай-тек» (код ЄДРПОУ 31087909), ПП «БК «Олександрія» (код ЄДРПОУ 34465644), ТОВ «Самант груп» (код ЄДРПОУ 39070520), ТОВ «Старт-Тап» (код ЄДРПОУ 38960476), ТОВ «Буд Гарант інвест» (код ЄДРПОУ 39035072), ТОВ «Сервіс гарант груп» (код ЄДРПОУ 39153444), ТОВ «Мілленіум білд» (код ЄДРПОУ 38913342), ТОВ «Гефест Альянс» (код ЄДРПОУ 37312719);

грошові кошти отримані від злочинної діяльності.

Ухвала слідчого судді надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 04 жовтня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9