Ухвала

від 08.05.2013 по справі 489/3501/13-к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

08.05.2013

Справа № 1-кс/489/488/2013р.

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

8 травня 2013 р. м. Миколаїв

Ленінський районний суд м. Миколаєва в складі:

слідчого судді - Беспрозванного О.В.

при секретарі- Онищенко М.В.

з участю старшого слідчого Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області- Тимощук-Ковальчук І.М.

представників відділення «Одеська регіональна дирекція» ПАТ «ВТБ Банк» - ОСОБА_1, ОСОБА_2,

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого Ленінського РВ ММУ МВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013160040001077 від 21.02.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В травні 2011 року невстановлена особа з метою прикриття незаконної діяльності створила фіктивне підприємство ТОВ «Никморгидрострой» (ідентифікаційний код юридичної особи №35564659). Згідно реєстраційних документів ТОВ «Никморгидрострой» знаходиться за адресою: м. Миколаїв вул. Кругова, 47, засновником та директором ТОВ «Никморгидрострой» являється ОСОБА_4.

Даний факт було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12013160040001077 від 21.02.2013 року за ч.1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено та допитано ОСОБА_4, який пояснив, що йому з приводу створення ТОВ «Никморгидрострой» нічого не відомо.

За результатами протиправної господарської діяльності ТОВ «Никморгидрострой», зареєстрованого на особу, яка жодного відношення не мала до вчинення та проведення будь-яких фінансово-господарських операцій від імені даного підприємства, вбачається, що вищезазначені дії невстановлених осіб по створенню фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Никморгидрострой» з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема, ухилення від сплати податків, спричинили матеріальну шкоду державі у вигляді несплаченого до бюджету іншими реально діючими суб'єктами господарювання, їх посадовими особами - платниками податків.

З метою здійснення господарської діяльності ОСОБА_4 відкрито в Миколаївській філії ПАТ «ВТБ Банк » рахунок ТОВ «Никморгидрострой».

Враховуючи вище вказане і те що для приєднання до матеріалів справи необхідні оригінали документів рахунку № 26003302000120, який належить ТОВ «Никморгидрострой», слідчий просить суд дати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні відділення ПАТ «ВТБ Банк».

В судовому засіданні старший слідчий Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 підтримала вищевказане клопотання.

Представники відділення «Одеська регіональна дирекція» ПАТ «ВТБ Банк» - ОСОБА_1, ОСОБА_2 не заперечували проти задоволення клопотання слідчого.

Вивчивши представленні матеріали, вислухавши пояснення слідчого, представників відділення «Одеська регіональна дирекція» ПАТ «ВТБ Банк» - ОСОБА_1 та ОСОБА_2, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання з вищезазначених підстав.

Враховуючи вищевказане, керуючись ст. ст. 159,160, 163,164, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області

ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПАТ «ВТБ Банк», розташованого за адресою: м. Миколаїв пр. Леніна 55, з метою їх вилучення, а саме:

1. Документів на паперовому та електронному носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточному рахунку № 26003302000120 (українська гривня), який належить ТОВ «Никморгидрострой» (код ЄДРПОУ 35564659 ), із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з моменту відкриття рахунку до моменту проведення виїмки;

2. Оригіналів документів, які підтверджують зарахування чи списання грошових коштів по вищевказаним поточним рахункам за весь період обслуговування ТОВ «Никморгидрострой », платіжні доручення, чеки, довіреності на право розпоряджання рахунком, заявки на тримання грошових коштів готівкою, а також реєстр із зазначенням дати та часу проведення операцій по розрахунковому рахунку у випадку зняття грошових коштів з вищевказаного розрахункового рахунку;

3. Оригіналів документів, які містяться у банківській юридичній справі ТОВ «Никморгидрострой»: заяви на відкриття рахунків, заяви на закриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, договори на обслуговування вексельних рахунків, договори про використання «клієнт-банк», «клієнт Інтернет-банк», «телефонний банкінг» з відповідними додатками, карток із зразками підписів та відтисками печатки, доручень, довіреностей на розпорядження рахунком, заяв на переоформлення рахунку на інших осіб, заяв на розпорядження рахунком без печатки, рішень засновників, договорів про призначення осіб, які мають право розпорядного підпису при проведенні операцій по рахункам, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, копії Статуту, установчий договір та акт, положень, наказів про призначення на посади службових осіб підприємства, довідки про внесення юридичної особи в Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, довідки про взяття юридичної особи на облік в органи державної податкової служби України, документи, які відображають видачу векселів та їх погашення;

4. Оригіналів документів, які містяться у кредитній справі ТОВ «Никморгидрострой»;

5. Документів, які містять дані про ІР - адреси комп'ютерів, з яких здійснювався обмін платіжними електронними документами та отримання з Банку виписок з поточних рахунків в разі використання ТОВ «Никморгидрострой» системи «клієнт-банк», «клієнт Інтернет-банк», «телефонний банкінг».

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів з дня її отримання.

Слідчий суддя: Беспрозванний О.В.