Ухвала

від 28.05.2013 по справі 489/4020/13-к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

28.05.2013

Справа № 1-кс/489/542/2013р.

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2013 р. м. Миколаїв

Ленінський районний суд м. Миколаєва в складі:

слідчого судді - Беспрозванного О.В.

при секретарі- Онищенко М.В.

з участю слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області - ОСОБА_1

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ММУ МВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013160040000026 від 14.03.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Посадовими особами ТОВ «Центргаз» (ЄДРПОУ №31946188) в рамках договору, укладеного з Управлінням освіти Миколаївської міської ради про виконання капітального ремонту дошкільного навчального закладі № 67, до акту виконаних підрядних робіт від 06.12.2011 р. безпідставно включені роботи, які фактично не підтверджені висновком спеціаліста.

Даний факт було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42013160040000026 від 14.03.2013р. за ч.2 ст. 191 КК України.

Аналізом додатків № 5 декларацій з ПДВ ТОВ „ЦентргазВ» встановлено, що у період виконання робіт на замовлення Управлення освіти ММР та після цього підприємство мало фінансово-господарські взаємовідносини з дочірнім підприємством "ХАРКІВСПЕЦГАСІННЯ" колективного підприємства "ХАРКІВСПЕЦСЕРВІС" (ЄДРПОУ № 34470916) юридична адреса: м. Харків, Ленінський район, вул. Полтавській шлях, 50.

За даними податкових органів у ДП "ХАРКІВСПЕЦГАСІННЯ" КП "ХАРКІВСПЕЦСЕРВІСВ» відкриті банківські рахунки в АТ "ОСОБА_2 АВАЛЬ" у м. Києві.

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації щодо руху грошових коштів по зазначеному рахунку, та встановлення осіб які ймовірно переводили в готівку грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, слідчий Шарапатова О.О. просить суд дати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в АТ "ОСОБА_2 АВАЛЬ" у м.Києві.

В судовому засіданні слідчий СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 підтримала вищевказане клопотання.

Вивчивши представленні матеріали, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання з вищезазначених підстав.

Враховуючи вищевказане, керуючись ст. ст. 159,160, 163,164, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з метою вилучення документів, що знаходяться в АТ "ОСОБА_2 АВАЛЬ" у м. Києві (МФО № 350589), за адресою: м. Київ, вул. Лєскова,9, а саме:

- реєстраційної справи клієнта ДП "ХАРКІВСПЕЦГАСІННЯ" КП "ХАРКІВСПЕЦСЕРВІСВ» (ЄДРПОУ: 34470916), а також чеків, квитанцій, платіжних доручень, та приходно-касових ордерів;

- роздруківки руху грошових коштів ДП "ХАРКІВСПЕЦГАСІННЯ" КП "ХАРКІВСПЕЦСЕРВІСВ» по розрахунковим рахункам № 260017125, № 26008163914, № 261032473, № 261043394, № 261054396, № НОМЕР_1, № 261059663, № 261029664 в національній та іноземних валютах із зазначенням дати, відправників та отримувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, МФО банків, назви банків, по вищевказаним розрахунковим рахункам, з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів з дня її отримання.

Слідчий суддя: Беспрозванний О.В.