Ухвала

від 17.07.2013 по справі 489/5443/13-к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

17.07.2013

Справа № 1-кс/489/675/2013р.

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2013 р. м. Миколаїв

Ленінський районний суд м. Миколаєва в складі:

слідчого судді - Беспрозванного О.В.

при секретарі- Онищенко М.В.

з участю слідчого Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області- Войчака Р.В.,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого Ленінського РВ ММУ МВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013160040002076 від 05.04.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В 2013 році між ОСОБА_2 та ТОВ «ОСОБА_3 Інвест», в особі директора ОСОБА_4, укладено договір №000260 від 29.12.11р., згідно якого перший отримує грошові кошти у сумі 80000,00 грн. на умовах сплати відповідних платежів. Так станом на початок 2013 року ОСОБА_2 вніс на розрахунковий рахунок ТОВ «ОСОБА_3 Інвест» понад 40 платежів на суму 30992,00грн., однак до теперішнього часу коштів не отримав.

Даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013160040002076 від 05.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч. 1 КК України, -

В ході досудового слідства встановлено що телефонуючи на номери телефонів вказаних в договорі, ніхто не відповідає. За вищевказаною в документах адресою, товариства не виявилося.

Враховуючи вищевикладене та приймаючи до уваги те, що раніше також були скарги стосовно на вищевказане товариство за аналогічними схемами з метою встановлення руху грошових коштів в ПАО «Укрсоцбанк», та осіб які ймовірно переводили в готівку грошові кошти здобуті злочинним шляхом, слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ПАО «Укрсоцбанк».

В судовому засіданні слідчий Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 підтримав вищевказане клопотання.

Вивчивши представленні матеріали, вислухавши пояснення слідчого, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання з вищезазначених підстав.

Враховуючи вищевказане, керуючись ст. ст. 159,160, 163,164, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з метою вилучення документів, які знаходяться у ПАО «Укрсоцбанк», розташованого за адресою:вул. Ковпака, 29, м. Київ, а саме:

- реєстраційної справи клієнта ТОВ «ОСОБА_3 Інвест» (ЄДРПОУ: 37844095), а також чеки, квитанції, платіжні доручення, та приходно-касові ордери;

- роздруківки руху грошових коштів ТОВ «ОСОБА_3 Інвест» по розрахунковому рахунку р/р 26001010184149, 26009010184077, 26045010184138, 26051010186614 в національній та іноземних валютах із зазначенням дати, відправників та отримувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, МФО банків, назви банків, по вищевказаним розрахунковим рахункам, з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Беспрозванний О.В.