Ухвала

від 24.12.2013 по справі 489/11177/13-к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

24.12.2013

Справа № 1-кс/489/1168/2013р.

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2013 р. м. Миколаїв

Ленінський районний суд м. Миколаєва в складі:

слідчого судді - Беспрозванного О.В.,

при секретарі- Онищенко М.В.,

з участю старшого слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області- Тимощук-Ковальчук І.М.,

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013160040000113 від 04.09.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в 2011 році, без наміру зайняття господарською діяльністю, ОСОБА_2 було зареєстровано ТОВ ВТК «Анна-Сервіс» (ідентифікаційний код юридичної особи №37697740) та БПП «Хвиля» (ідентифікаційний код юридичної особи №37697803), за адресою АДРЕСА_1 для здійснення безтоварних операцій та проведення у готівку незаконно здобутих грошових коштів.

Даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013160040000113 від 04.09.2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

За результатами протиправної господарської діяльності ТОВ ВТК «Анна-Сервіс» та ТОВ БПП «Хвиля», зареєстрованого на особу, яка жодного відношення не мала до вчинення та проведення будь-яких фінансово-господарських операцій від імені даного підприємства, вбачається, що вищезазначені дії невстановлених осіб по створенню фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності - ТОВ ВТК «Анна-Сервіс» та ТОВ БПП «Хвиля» з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема, ухилення від сплати податків, спричинили матеріальну шкоду державі у вигляді несплаченого до бюджету іншими реально діючими суб'єктами господарювання, їх посадовими особами - платниками податків.

В ході досудового розслідування було встановлено, що контрагентами ТОВ ВТК «Анна-Сервіс» виступали ряд підприємств, серед яких значиться ПП «Транс-Агро-Плюс»(ЄДРПОУ:34337070), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Беручи до уваги те, що документи, які підтверджують взаємовідносини між ТОВ ВТК «Анна-Сервіс» та ПП «Транс-Агро-Плюс» мають суттєве значення для слідства, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ з метою вилучення оригіналів документів, що знаходяться у ПП «Транс-Агро-Плюс».

В судовому засіданні старший слідчий СВ Ленінського РВ УМВС України в Миколаївській області Тимощук ОСОБА_3 підтримала вищевказане клопотання.

Вивчивши представлені матеріали, вислухавши пояснення слідчого, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання з вищезазначених підстав.

Враховуючи вищевказане, керуючись ст. ст. 159,160, 163,164, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому СВ Ленінського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з метою вилучення оригіналів документів, що знаходяться у ПП «Транс-Агро-Плюс», зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме:

- копії уставних, реєстраційних та дозвільних документів ПП «Транс-Агро-Плюс»;

- копії правовстановлюючих та дозвільних документів на об'єкти комерційного призначення (офісні, виробничі та складські приміщення);

- баланс, відомість по оборотнім засобам; фінансовий звіт за 2011-2012 рік; копії наказів про призначення та звільнення посадових осіб директора, головного бухгалтера) та працівників підприємства, штатний розклад;

- реєстр податкових накладних за 2011-2013 рік;

- роздруківку руху коштів по ррахункам ПП «Транс-Агро-Плюс» за 2012-2013рр., із зазначенням найменування платежів;

- оригінали документів, щодо взаємовідносин ПП «Транс-Агро-Плюс» з ТОВ ВТК «Анна-Сервіс», а саме: договори із додатками та специфікаціями; кошториси, акти прийому-передачі робіт(товарів, послуг), рахунок-фактури, платіжні доручення, квитанції, довіреності на отримання ТМЦ, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, видаткові накладні та інше;

- документи щодо подальшого використання товарів(робіт, послуг) отриманих відТОВ ВТК «Анна-Сервіс» (договори; Акти виконаних робіт, податкові та видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання ТМЦ, платіжні доручення, та інше.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Миколаївської області протягом п'яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: Беспрозванний О.В.