Ухвала
від 30.10.2013 по справі 668/13173/13-к
СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа №668/13173/13-к

н/п 1-кс/668/4007/13

УХВАЛА

30.10.2013 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши клопотання начальника ВКР СУФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні №32013230000000094 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення (проведення виїмки), -

ВСТАНОВИВ:

Відділом кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013230000000094 від 18.04.13 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи упродовж 2012-2013р.р., з метою сприяння в ухиленні від сплати податків СГД реального сектору економіки шляхом незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість реєстрували TOB «ВКФ Сніта ЛТД» (код 22757778) на підставних осіб, які не мають жодного відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ТК «ПРИДНІПРОВ'Є» (код ЄДРПОУ 37901467 м. Дніпропетровськ) в період з жовтня 2012 року по січень 2013 року незаконно сформувало податковий кредит з податку на додану вартість на суму188 тис.грн.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «ТК «ПРИДНІПРОВ'Є» (код ЄДРПОУ 37901467 м. Дніпропетровськ), які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини з TOB «ВКФ Сніта ЛТД» (код 22757778) за період з жовтня 2012 року по січень 2013 року та їх вилучення (виїмку). Необхідність виїмки вищевказаних документів слідчий обґрунтував необхідністю призначення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз, в ході яких мають бути досліджені їх оригінали.

Вивчивши матеріали кримінального провадження №32013230000000094, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ та здійснення виїмки документів ТОВ «ТК «ПРИДНІПРОВ'Є» (код ЄДРПОУ 37901467 м. Дніпропетровськ) та їх вилучення (виїмку), які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини з TOB «ВКФ Сніта ЛТД» (код 22757778) за період з жовтня 2012 року по січень 2013 року.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати начальнику відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у службових осіб ТОВ «ТК «ПРИДНІПРОВ'Є» (код ЄДРПОУ 37901467 м. Дніпропетровськ) та дозволити їх вилучення, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини з TOB «ВКФ Сніта ЛТД» (код 22757778), а саме: договорів, довіреностей, актів приймання-здачі, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків фактур, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, платіжних документів, банківських виписок та інших документів господарської діяльності за період з жовтня 2012 року по січень 2013 року.

Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_2

СудСуворовський районний суд м.Херсона
Дата ухвалення рішення30.10.2013
Оприлюднено14.09.2015
Номер документу49807096
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —668/13173/13-к

Ухвала від 30.10.2013

Кримінальне

Суворовський районний суд м.Херсона

Головко О. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні