Ухвала

від 02.09.2015 по справі 200/18364/15-к

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

02.09.2015

У Х В А Л А Справа № 200/18364/15-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/7546/15

02 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засідання у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №12015042000000075 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

02 вересня 2015 року старший слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у офісних приміщеннях ТОВ «Тантал-07» (ЄДРПОУ 35577097), які розташовані за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпродзержинськ, пр-кт. Аношкіна, 26-а.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015042000000075, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 28.08.2015 року посадові особи ТОВ«Делюкс Компані», у період січня лютого 2015 року, під час експорту та транспортування до м.Дніпропетровська з подальшою реалізацією паливномастильних матеріалів, в порушення чинного законодавства, вносили завідомо недостовірні відомості в офіційні документи, щодо наявності матеріально технічної бази підприємства, технічного та технологічного оснащення, наявності відповідних кваліфікованих працівників на підприємстві та інформацію про наявність орендованих транспортних засобів, які б відповідали умовам міністерства інфраструктури України, чим вчинили службове підроблення.

Також встановлено, що ТОВ «Делюкс Компані» (ЄДРПОУ 39159708) має ознаки фіктивності, оскільки за місцем реєстрації: м. Харків,вул. Культури, буд. 10, підприємство не знаходиться та діяльність не здійснює, фактичного місцезнаходження підприємства не існує. Директор ТОВ «Делюкс Компані» в особі гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є номінальним, оскільки остання зареєстрована та постійно мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , офіційних доходів не має, має базову середню освіту та до діяльності ТОВ «Делюкс Компані» відношення не має, що підтверджується протоколом її допиту.

В ході виконання доручення на проведення слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні співробітниками УПЗСЕ ГУМВС України в Дніпропетровській області отримано інформацію, що частка імпортованої продукції ТОВ «Делюкс Компані» реалізується ТОВ «Дніпробізнес-ойл» (ЄДРПОУ 39308924), ТОВ «Аль-Віто» (ЄДРПОУ 39090416), ТОВ «Дніпробудтранс» (ЄДРПОУ 39308966), ТОВ «Ойл груп» (ЄДРПОУ 38898534), ТОВ «М-енерго» (ЄДРПОУ 24602206), ТОВ «Айворі» (ЄДРПОУ 39371692), ТОВ «Люкс ойл» (ЄДРПОУ 39571429) та іншим третім особам за готівковий розрахунок, прикриваючи документально по бухгалтерському та податковому обліку ці операції як безтоварні. Дані дії вчиняються з метою надання послуг з мінімізації податкових зобов`язань та штучного нарощування податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки. Таким чином, за останній рік, шляхом мінімізації податкових зобов`язань, було спричинено збитки державі на суму 770 тис. грн., у вигляді несплати податку.

Також, співробітниками УПЗСЕ ГУМВС України в Дніпропетровській області отримано інформацію, що в період січня-лютого 2015 року ТОВ «Делюкс Компані» надавало товари, роботи, послуги для ТОВ «Тантал-07» (ЄДРПОУ 35577097), які мають ознаки безтоварних операцій та є фіктивними.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що за місцем розташування офісних приміщень ТОВ «Тантал-07» (ЄДРПОУ 35577097), за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, пр-кт. Аношкіна, 26-а, можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення. Підстав надавати дозвіл на вилучення грошових коштів немає, тому що слідчим не надано відповідних доказів тому, що такі речі здобуті злочинним шляхом чи містять на собі докази кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Дозволити слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 один раз, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку за місцем розташування офісних приміщень ТОВ «Тантал-07» (ЄДРПОУ 35577097), за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, пр-кт. Аношкіна, 26-а, з метою відшукування та вилучення майна та документів, які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази під час судового розгляду, в тому числі: документи щодо митного оформлення товарів, завезених з підприємств нерезидентів: зовнішньоекономічні договори (угоди, контракти), специфікації, калькуляції, ліцензії, сертифікати якостей, посвідчення на реєстрацію товарів, сертифікати походження; загальна ліцензія та ліцензія на імпорт, економічні декларації; митні декларації на ввіз, інвойси; договори з перевізниками, товарно-транспортні накладні, дозволи на складування, договори оренди; документи щодо подальшої реалізації товарів: договори (угоди, контракти), додаткові угоди, специфікації, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, а також документи по взаємовідносинам вказаного підприємства з СПД-контрагентам; калькуляції щодо формування вартості виробів, товарів, послуг; акти виконаних робіт; журнали ордерів по рахункам 63.1 та 36.1, чорнові записи; банківська та інша документація щодо розрахунків у готівковій та безготівковій формі, розрахунки по банківській системі; документів, що свідчать про державну реєстрацію ТОВ «Тантал-07» (ЄДРПОУ 35577097) та інших суб`єктів господарювання (підприємницької діяльності), документів які визначають посадові обов`язки їх службових осіб; накази про прийняття на роботу та звільнення, ведення заробітних проектів; банківська та інша документація, яка необхідна для забезпечення виплати заробітної плати; печатки, факсиміле та штампи підконтрольних підприємств, які використовувались в схемах формування «фіктивного» податкового кредиту; системні блоки, паперові, магнітні і змінні носії інформації, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, паливно-мастильні матеріали.

Строк дії ухвали до 02 жовтня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1