Постанова

від 25.05.2010 по справі 4-194/2010

ХОРТИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ

Хортицький районний суд м.Запоріжжя

м. Запоріжжя, пр. Ювілейний, 33, 69076, (061) 224-95-73

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

25 мая 2010 года Судья Хортицкого районного суда г. Запорожья Нещеретная Л.М., с участием прокурора Пономарева С.Н., рассмотрев представление и.о. следователя СО Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1, согласованного с прокурором Хортицкого района г. Запорожья о проведении выемки, -

У С Т А Н О В И Л :

28.04.2010 года СО Хортицкого РО ЗГУ УМВД Украины в Запорожской области возбуждено уголовное дело № 2711007 по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 ч. 3 УК Украины.

В ходе досудебного следствия по настоящему уголовному делу установлено, что в 2008 году в дневное время суток неустановленное лицо, имея умысел на присвоение официальных документов путем мошенничества, находясь на пересечении ул. Гудыменко и

ул. Заднепровская в г. Запорожье, под предлогом дальнейшего возврата, завладело паспортом гражданина Украины ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, и справкой о присвоении ему идентификационного номера, которые до настоящего времени не возвращены, при этом 25.01.2010 года данные документы были использованы при регистрации ОСОБА_2 в качестве учредителя и директора ООО «Сервис Трейд Плюс» (код по ЕГРПОУ 35202618), после чего осуществлялась финансово-хозяйственная деятельность предприятия от лица директора ОСОБА_2, который не имел намерения ее осуществлять и никогда не подписывал бухгалтерские и иные документы указанного субъекта хозяйственной деятельности.

В ходе досудебного следствия было установлено, что от имени ОСОБА_2 неустановленное лицо незаконно вело финансово-хозяйственную деятельность ООО «Сервис Трейд Плюс», подписывало различные договора, первичную бухгалтерскую документацию, отчетность во все соответствующие государственные учреждения и распоряжалось товароматериальными ценностями предприятия.

Кроме того установлено, что ООО "Сервис Трейд Плюс" были открыты расчетные счета

№ 26001070000137 (валюта - украинская гривна), № 26056300116940 (валюта - украинская гривна) в ОАО "Виэйби банк" (МФО 380537) по адресу г. Киев, ул. Зоологическая 5А.

При этом в материалах, которые находятся в ОАО "Виэйби банк" (МФО 380537), по адресу

г. Киев, ул. Зоологическая, 5А, есть оригиналы образцов подписей и почерка, данные о представителях, руководителях и деятельности ООО "Сервис Трейд Плюс", которое незаконно вело финансово-хозяйственную деятельность, а также выписка по его счету .

И.о. следователя СО Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1 обратился в суд с представлением о даче разрешения на производство выемки в ОАО «Виэйби банк» МФО 380537, расположенного по адресу: г. Киев, ул. Зоологическая, 5-а, документов по текущим счетам ООО «Сервис Трейд Плюс», а именно:

- документов о государственной регистрации, учредительных соглашений, устава предприятия, заявления на открытие счета, копий паспортов и справок о присвоении идентификационных номеров представителей и руководителей;

*карточек с образцами подписей представителей и руководителей и оттисками печати, оригиналов платежных поручений, мемориальных ордеров, чеков, соглашений, международных контрактов, и других документов, которые были переданы в качестве обоснования платежей за весь период существования счета;

*выписки с расшифровками по текущим счетам за весь период его существования, то есть с отображением названия контрагентов, кодов по ЕГРПОУ, их текущих счетов, МФО банков, в которых находятся, назначение платежей и куда перечислялись денежные средства;

- договоров на установку системы клиент-банк с дополнениями к ним;

- документов о мониторинге финансово - хозяйственных операций, проверка которых проводится в обязательном порядке.

а также на проведения выемки носителей информации с видеозаписями видеокамер тех помещений банковского учреждения и тех дней, где в определенное время появлялись представители или руководители ООО "Сервис Трейд Плюс".

Не проведение выемки может воспрепятствовать получению объективных доказательств по делу, а также повлечь уничтожение вещественных доказательств.

Рассмотрев представление, материалы дела № 2711007, заслушав следователя, мнение прокурора, а так же с целью установления круга лиц причастных к созданию и деятельности данного предприятия суд считает, что представление и.о. следователя СО Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1 подлежит удовлетворению, так как в помещении ОАО «Виэйби банк» МФО 380537, расположенного по адресу: г. Киев, ул. Зоологическая, 5-а, находятся документы, которые имеют важное значение для всестороннего, полного и объективного расследования уголовного дела.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, суд -

П О С Т А Н О В И Л :

Представление и.о. следователя СО Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1 о даче разрешения на проведение выемки в в ОАО «Виэйби банк» МФО 380537, расположенного по адресу: г. Киев, ул. Зоологическая, 5-а, - удовлетворить.

Поручить сотрудникам СО Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области провести выемку в ОАО «Виэйби банк» МФО 380537, расположенного по адресу: г. Киев, ул. Зоологическая, 5-а, документов по текущим счетам ООО "Сервис Трейд Плюс" № 26001070000137(валюта - украинская гривна), №26056300116940 (валюта - украинская гривна), а именно:

- документов о государственной регистрации, учредительных соглашений, устава предприятия, заявления на открытие счета, копий паспортов и справок о присвоении идентификационных номеров представителей и руководителей;

*карточек с образцами подписей представителей и руководителей и оттисками печати, оригиналов платежных поручений, мемориальных ордеров, чеков, соглашений, международных контрактов, и других документов, которые были переданы в качестве обоснования платежей за весь период существования счета;

*выписки с расшифровками по текущим счетам за весь период его существования, то есть с отображением названия контрагентов, кодов по ЕГРПОУ, их текущих счетов, МФО банков, в которых находятся, назначение платежей и куда перечислялись денежные средства;

- договоров на установку системы клиент-банк с дополнениями к ним;

- документов о мониторинге финансово - хозяйственных операций, проверка которых проводится в обязательном порядке.

а также выемку носителей информации с видеозаписями видеокамер тех помещений банковского учреждения и тех дней, где в определенное время появлялись представители или руководители ООО "Сервис Трейд Плюс".

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья :