Вирок

від 27.02.2009 по справі 1-30/09

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 1-30/09

ВИРОК

Іменем України

27 лютого 2009 р. Печерський райо нний суд м. Києва

в складі : головуючого судді Мосьондза І.А.

при секретарі Табала Я.

з участю прокурорів Іванов а А.В., Пластуна М.С.,

адвокатів ОСОБА_1., ОСО БА_2, ОСОБА_3., ОСОБА_4.,

розглянувши у відкритом у судовому засіданні в м.Києв і кримінальну справу по обви нуваченню

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 народження уродженки м. Києв а, українки, громадянки Украї ни, не одруженої, з середньо-те хнічною освітою, директора П П «Перспектива-К», зареєстро ваної та проживаючої за адре сою: АДРЕСА_1, раніше не суд имої,

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2 народження, уродженки с.Плис ецьке, Васильківського район у Київської області, українк и, громадянки України, з вищою освітою, одруженої, зареєстр ованої: АДРЕСА_2, проживаю чої: АДРЕСА_3

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3 народження, уродженки м.Миро нівка Київської області, укр аїнки, громадянки України, з в ищою освітою, не одруженої, не працюючої, зареєстрованої т а проживаючої за адресою: А ДРЕСА_4, раніше не судимої,

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4 народження, уродженця с. Черн яхів Кагарлицького району Ки ївської області, українця, гр омадянина України, з середнь ою освітою, одруженого, не пра цюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АД РЕСА_5, раніше не судимого,

ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5 народження, уродженця м.Києв а, громадянина України, украї нця, з середньо-спеціальною о світою, не одруженого, не прац юючого, зареєстрованого: АД РЕСА_6,проживаючого: АДРЕС А_7, раніше не судимого

в скоєнні злочинів, передб ачених ч.4 с.190, ч.3 ст.28 ч.2 ст.358, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.3 ст.28 ч.2 ст.200 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_5, займаючи посаду директора приватного підпри ємства «Перспектива-К», за по передньою змовою з ОСОБА_6 ., ОСОБА_9.,ОСОБА_8., ОСО БА_7 та невстановленими слі дством особами, діючи із кори сливих мотивів, з метою особи стого збагачення, шляхом вчи нення умисних злочинів, спря мованих на заволодіння грошо вими коштами, які видаються б анківськими установами фізи чним особам в якості споживч их кредитів, і пов'язаними з ци м підробкою документів, вико ристання завідомо підроблен их документів і документів, в які були внесені завідомо не правдиві відомості, підробко ю документів на переказ грош ових коштів, які дають доступ до банківських рахунків, про тягом червня - вересня 2006 року, шляхом обману, заволоділи гр ошовими коштами КБ ТОВ «Міст о Банк» МФО 380593, в м. Києві, в розм ірі 9992 грн. та АБ «Діамант банк» МФО 320854, м.Київ, в розмірі 41008 грн. 8 9 коп. за наступних обставин:

Так, ОСОБА_5. 06.06.2006 року, ді ючи за попередньою змовою із ОСОБА_6. та невстановлени ми слідством особами, перебу ваючи в приміщенні Банку Акц іонерний Банк «Діамант банк» , МФО 320854, розташованого в м. Києв і Контрактова площа, 10А, являю чись директором ПП «Перспект ива-К», ввівши в оману посадов их осіб банківської установи стосовно своїх реальних нам ірів, підписала з виконуючим обов'язки заступника голови правління - керуючим централ ьним офісом Акціонерного бан ку «Діамантбанк» Дементьєви м М. Г., договір № 56 про прийнятт я платежів від населення, згі дно якого: підприємство ПП «П ерспектива-К» в особі його ди ректора ОСОБА_5. доручає б анку - АБ «Діамант банк», а бан к зобов'язується своїми засо бами через мережу своїх підр озділів приймати платежі від контрагентів підприємства з а товари, послуги або роботи у вигляді готівкових коштів у національній валюті та пере казувати ці кошти на поточни й рахунок підприємства, визн ачений у договорі; бланк прий має платежі на підставі доку ментів, які повинні бути офор млені відповідно до вимог чи нного законодавства та норма тивних актів Національного б анку України, зокрема Постан ови НБУ № 337 від 14.08.2003 «Про затвер дження інструкції про касові операції в банках України; пл атежі, прийняті від контраге нтів підприємства, переказую ться на поточний рахунок під приємства ЄДРПОУ 25567541, МФО 320917, ро зрахунковий рахунок 2600531433201, в ФА Б «Південний» в м. Києві.

Крім цього, 29.08.2006 року ОСОБА _5., діючи за попередньою змов ою із ОСОБА_6. та невстанов леними слідством особами, зн аходячись в приміщенні КБ ТО В «МІСТО БАНК», МФО 380593, розташо ваного в м. Києві, по вулиці Хо рива, 16/7, підписала із вказаною банківською установою догов ір про співробітництво № 1 /FURNITURE . Згідно укладеного договору про співробітництво, КБ ТОВ « МІСТО БАНК» МФО 380593 в особі вик онуючого обов'язки директора Київської філії Дегтярьова О.В. (банк) та директор ПП «Перс пектива-К» ОСОБА_5. (продав ець) домовились про надання б анком кредитів фізичним особ ам на придбання продукції, як а належить до асортименту пр одавця.

Фактично ОСОБА_5., ОСО БА_6. та невстановлені слідс твом особи мали умисел на нез аконне отримання в зазначени х банківських установах чере з підшуканим ними фізичних о сіб кредитних коштів, які вид авались на придбання споживч их товарів в ПП «Перспектива -К», на підставі підроблених д окументів, та подальше привл аснення цих коштів.

З метою підшукування осіб, я кі виявляли бажання отримати в банківських установах кре дитні кошти в готівковій фор мі ОСОБА_5., при невстановл ених слідством обставинах, р озмістила в рекламній газеті «Авізо» оголошення про нада ння допомоги при отриманні к редитів із зазначенням невст ановленого слідством номеру мобільного телефону. ОСОБА _6., займаючи посаду менеджер а з продажу та доставки товар у ПП «Перспектива-К», діючи зг ідно відведеної їй ролі, прий мала телефонні дзвінки від г ромадян, які телефонували зг ідно розміщеного оголошення і потребували допомоги при о триманні кредитів в готівков ій формі в кредитно-банківсь ких установах під приводом у кладання договорів кредиту н а придбання товарів споживчо го попиту.

Підшукавши таким способом ОСОБА_9., ОСОБА_8. та ОС ОБА_7, які бажали і погодилис ь отримати кредит в готівков ій формі в банківських устан овах на підставі підроблених документів - неправдивої дов ідки про прибутки за основни м місцем роботи та наданої ОСОБА_6. рахунку - фактури, в я кому буде внесена завідомо н еправдива інформація про при дбання в ПП «Перспектива-К» м еблів, а частину отриманих ко штів залишити в розпорядженн і ОСОБА_5., ОСОБА_6. та нев становлених слідством осіб, ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБ А_9.,ОСОБА_8., ОСОБА_7 та невстановлені слідством осо бами на протязі червня-верес ня місяців 2006 року вчинили шах райські дії, пов'язані із заво лодіння шляхом обману грошов ими коштами КБ ТОВ «Місто Бан к» та АК «Діамант банк» під пр иводом отримання споживчих к редитів на придбання товарів - меблів, продавцем яких висту пало ПП «Перспектива-К», а сам е:

23.06.2006 року ОСОБА_9., діючи за попередньою змовою із ОСОБ А_5., ОСОБА_6. та ОСОБА_7, з метою заволодіння грошови ми коштами АБ «Діамант банк» , шляхом обману, перебуваючи АДРЕСА_1 за місцем свого пом ешкання, за допомогою комп'ют ерної техніки створив текст та роздрукував завідомо підр облені документи - довідку пр о прибутки, вказавши в ній зав ідомо неправдиву інформацію про те, що він, ОСОБА_9., прац ює в підприємстві ПП «ВІН СЕР ВІС» ідентифікаційний код НОМЕР_1, з 22.12.2003 на посаді керів ника відділу продаж, середня заробітна плата за останні ш ість місяців, з грудня місяця 2005 року по травень місяць 20006 ро ку складає 3200 гривень, виконав ши в графі «директор ПП «ВІН С ЕРВІС» ОСОБА_7» своєю руко ю підпис від імені ОСОБА_7 В цей же день, ОСОБА_7., яка м ешкала разом із ОСОБА_9 в з азначеній квартирі, являючис ь директором зареєстрованог о 08.12.2003 в установленому законом порядку в Деснянській район ній у м.Києві державній адмін істрації ПП «ВІН СЕРВІС» іде нтифікаційний код НОМЕР_1 , усвідомлюючи дії ОСОБА_9 . по вчиненню підробки докуме нтів, посвідчила підроблену довідку про прибутки ОСОБА _9. печаткою ПП «ВІН СЕРВІС».

В цей же день, 23.06.2006, ОСОБА_6 ., діючи згідно відведеної їй ролі, перебуваючи в приміщен ні ПП «Перспектива-К», розташ ованого в м. Києві по вулиці Яр ославській, 4, внесла в бланк р ахунку-фактури, із реквізита ми зареєстрованого в установ леному законом порядку ПП «П ерспектива-К», завідомо непр авдиву інформацію стосовно н аявності в ПП «Перспектива-К » товару, замовленого покупц ем ОСОБА_9, а саме: рахунок-ф актура № 93, видана 23.06.2006 на платни ка ОСОБА_9, на придбання то вару найменування «шафа-купе », вартістю разом з ПДВ 12210 грив ень. ОСОБА_5., як директор ПП «Перспектива-К», посвідчила рахунок-фактуру своїм підпи сом та відтиском печатки під приємства. 26.06.2006 року ОСОБА_6 . передала ОСОБА_9. рахунок -фактуру, в який нею та ОСОБА _5. було внесено завідомо неп равдиву інформацію стосовно наявності майна у ПП «Перспе ктива-К», покупцем якого явля вся ОСОБА_9.

26.06.2006 року ОСОБА_9., прибув в територіальне відділення АБ «Діамант банк» № 5, МФО 320854, ро зташованого в м. Києві, по вули ці І.Кудрі, 39 та, ввівши в оману працівника кредитного експе рту вказаної банківської уст анови ОСОБА_14., повідомив о станній завідомо неправдиву інформацію стосовно бажання отримати кредит на придбанн я товарів споживчого попиту, а саме меблів моделі шафи-куп е, загальною вартістю разом з ПДВ 12210 гривень в приватному пі дприємстві «Перспектива-К». Крім цього, ОСОБА_9. надав д о банку завідомо підроблену довідку про прибутки, згідно якої ОСОБА_9. працював на п осаді керівника відділу прод аж ПП «ВІН СЕРВІС», де отримав в період з грудня 2005 року по тр авень 2006 року середню заробіт ну плату в розмірі 3200 гривень, з авідомо підроблений рахунок -фактуру № 93 від 23.06.2006 про продаж платнику ОСОБА_9 товару - ш афи-купе, загальною вартістю разом з ПДВ 12210 гривень та доку менти, які підтверджували йо го особистість.

27.06.2006 року ОСОБА_9., знаходя чись в приміщенні територіал ьного відділення № 5 АБ «Діама нт банк», розташованого в м. Ки єві, по вулиці І.Кудрі, 39, підпис ав із вказаною банківською у становою, в особі директора в ідділення Марці О.П. кредитни й договір № 102ЕК/К5, згідно якого АБ «Діамант банк» зобов'язув ався надати позичальнику О СОБА_9., а позичальник зобов'я зується прийняти та відповід ним чином використати і пове рнути до банку в строк на 24 міс яці, кредитні грошові кошти в розмірі 13566,67 гривень, повернут и кредитодавцю кредит, сплат ити відсотки, комісійну вина городу за надання кредиту, ко місійну винагороду за обслуг овування кредиту в порядку і при умовах, вказаних в даній у годі. В цей же день банком, згі дно укладеного споживчого кр едитного договору № 102ЕК/К5 від 27.06.2006, на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 позичальника ОС ОБА_9., відкритого в АБ «Діама нтбанк» МФО 320854, було перерахов ано грошові кошти в розмірі 135 66,67 гривень. ОСОБА_9., продовж уючи свої злочинні дії, діючи згідно єдиного плану злочин них дій, звернувся с заявою до керівництва АБ «Діамант бан к» МФО 320854 про видачу йому кред иту в розмірі 13566,67 гривень, згід но укладеного ним кредитного договору та повідомив про св ої виконані дії ОСОБА_6., як а в свою чергу, діючи згідно ві дведеної їй ролі, повідомила ОСОБА_5. про укладення О СОБА_9. кредитного договору та перерахування грошових к оштів.

27.06.2006 року АБ «Діамантбанк», не маючи підставі не довірят и позичальнику ОСОБА_9., на даним ним документам, діючи з гідно укладеного 06.06.2006 з директ ором ПП «Перспектива-К» дого вору № 56 на приймання платежів від населення, перерахувало на розрахунковий рахунок Н ОМЕР_4, завідомо відкритий д иректором ПП «Перспектива-К» ОСОБА_5. в філії АБ «Півден ний» в м. Києві МФО 320917, грошові к ошти в розмірі 12210 гривень як оп лату за меблі моделі «шафа-ку пе», згідно рахунку -фактури № 93 від 23.06.2006, за винятком одноразо вої комісії банку в сумі 1356,67 гр ивень.

29.06.2006 року ОСОБА_5., знаходя чись в приміщенні філії АБ «П івденний» в м. Києві, МФО320917, роз ташованого в м. Києві по бульв ару Л.Українки, 19/16-а м. Києві, з м етою доведення єдиного злочи нного умислу до кінця та пода льшого розпорядження грошов ими коштами, отриманих злочи нним шляхом під приводом отр имання споживчого кредиту, а саме грошових коштів АБ «Діа мант банк» під приводом прид бання товарів споживчого поп иту, заповнила грошовий чек с ерії ЛА6937258 на видачу грошових коштів готівкою в розмірі 10829 г ривень, зазначивши цілі витр ат - за товар-меблі.

В подальшому, ОСОБА_5., О СОБА_6., ОСОБА_9., ОСОБА_7 , та невстановлені слідством особи, розподілили між собою грошові кошти АБ «Діамант ба нк» в розмірі 10829 гривень, отрим ані під приводом споживчого кредиту на придбання товарів в ПП «Перспектива-К».

Крім цього, 05.07.2006 року ОСОБ А_9., діючи за попередньою змо вою із ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_7 та невстановленим и слідством особами, з метою з аволодіння грошовими коштам и КБ ТОВ «МІСТО БАНК» МФО 380593, шл яхом обману, перебуваючи АД РЕСА_1 за місцем свого помеш кання, за допомогою комп'ютер ної техніки створив текст та роздрукував завідомо підроб лені документи, які в подальш ому необхідно було передати до КБ ТОВ «МІСТО БАНК» для офо рмлення кредитного договору на придбання товарів в ПП «Пе рспектива-К», які підтверджу вали його кредитоспроможніс ть, а саме: довідку про прибутк и, вказавши в ній завідомо неп равдиву інформацію про те, що він, ОСОБА_9., працює в підп риємстві ПП «ВІН СЕРВІС» з 22.12.2 003 на посаді керівника відділу продаж, середня заробітна пл ата за останні шість місяців , з грудня місяця 2005 року по тра вень місяць 2006 року складала 233 6,75 гривень, та виконав в графі « директор ПП «ВІН СЕРВІС» ОС ОБА_7» своєю рукою підпис ві д імені ОСОБА_7 В цей же ден ь, ОСОБА_7., яка мешкала разо м із ОСОБА_9, перебуваючи в зазначеній квартирі, являюч ись директором зареєстрован ого 08.12.2003 в установленому закон ом порядку в Деснянській рай онній у м.Києві державній адм іністрації ПП «ВІН СЕРВІС», у свідомлюючи дії ОСОБА_9. п о вчиненню підробки документ ів, посвідчила підроблену до відку про прибутки ОСОБА_9 . печаткою ПП «ВІН СЕРВІС».

В цей же день, 05.07.2006 року, ОС ОБА_6., перебуваючи в приміще нні ПП «Перспектива-К», розта шованого в м. Києві по вулиці Я рославській, 4, діючи згідно ві дведеної їй ролі, внесла в бла нк рахунку - фактури від 05.07.2006 ро ку, із реквізитами зареєстро ваного в установленому закон ом порядку ПП «Перспектива-К », завідомо неправдиву інфор мацію про придбання ОСОБА_9 в ПП «Перспектива-К» товару - м'якого кутка «Лорен», варті стю разом з ПДВ 6240 гривень. ОС ОБА_5. як директор ПП «Перспе ктива-К», посвідчила неправд иву рахунок-фактуру своїм пі дписом та відтиском печатки підприємства. В подальшому ОСОБА_6 передала ОСОБА_9 . рахунок-фактуру, в якій місти лась неправдива інформація с тосовно наявності товару в П П «Перспектива-К», покупцем я кого являвся ОСОБА_9., та пі дроблений ОСОБА_6. та ОСО БА_5. квитанцію до прибутков ого касового ордеру № 59, в яку б ула внесена завідомо неправд ива інформація про те, що 06.07.2006 р . підприємство ПП «Перспекти ва-К» прийняла від ОСОБА_9 . передоплату за меблі згідно рахунку - фактури №102 від 05.07.2006 р.

05.07.2006 року ОСОБА_9., прибувш и в Київську філію КБ ТОВ «Міс то Банк», МФО 380593, розташованог о в м. Києві, по вулиці Хорива, 16 /7 і ввівши в оману працівника кредитного відділу вказаної банківської установи, повід омив завідомо неправдиву інф ормацію про те, що він бажає от римати кредит на придбання т оварів споживчого попиту, а с аме меблів моделі м'якого кут ка «Лорен» загальною вартіст ю 6240 гривень в приватному підп риємстві «Перспектива-К», на давши завідомо підроблену до відку про прибутки, згідно як ої ОСОБА_9. працював на пос аді керівника відділу продаж ПП «ВІН СЕРВІС, де отримав в п еріод з грудня 2005 року по траве нь 2006 року середню заробітну п лату в розмірі 2336,75 гривень, зав ідомо підроблений рахунок-фа ктуру № 102 від 05.07.2006 про продаж пл атнику ОСОБА_9 товару - м'як ого кутка «Лорен», вартістю р азом з ПДВ 6240,0 гривень.

06.07.2006 кредитна комісія КБ ТОВ «Місто Банк», на підставі над аних ОСОБА_9. завідомо під роблених документів, надала згоду на видачу ОСОБА_9 кр едит в розмірі 4992 гривень на пр идбання м'якого кутка моделі «Лорен».

07.07.2006, ОСОБА_9. знаходячись в приміщенні Київської філі ї КБ ТОВ «Місто банк», розташо ваної в м. Києві, по вулиці Хор ива, 16/7, підписав із вказаною ба нківською установою, в особі заступника директора Дегтяр ьова О.В. споживчий кредитний договір 78/Ф, згідно якого КБ ТО В «Місто Банк» зобов'язувало сь надати позичальнику ОСО БА_9., а позичальник зобов'язу ється прийняти та відповідни м використати і повернути до банку в строк до 06.07.2007 кредитні грошові кошти в розмірі 4992,0 гр ивень, сплатити плату за кред ит в порядку і при умовах, вказ аних в даній угоді грошові ко шти, отримані як споживчий кр едит позичальнику шляхом пер ерахування грошових коштів н а розрахунковий рахунок пози чальника НОМЕР_3, відкрити й в даній банківській устано ві. Виконання позичальником зобов'язань за даним договор ом забезпечується заставою м айна позичальника за договор ом застави споживчого товару від 07.07.2006. Крім цього, ОСОБА_9 . підписав додаток до укладен ого споживчого договору 78/Ф - г рафік погашення кредиту та с плати нарахованих відсотків , договір застави споживчого товару, згідно якого застава за цим договором забезпечує вимоги заставодержателя за споживчим кредитним договор ом № 78/Ф та повідомив про свої д ії ОСОБА_6., яка в свою чергу , повідомила ОСОБА_5. про ук ладення ОСОБА_9. кредитног о договору та перерахування грошових коштів.

07.07.2006 року КБ ТОВ «Місто Банк » згідно укладеного споживчо го кредитного договору 78/ф від 07.07.2006 на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 позичальника ОС ОБА_9. перерахував грошові к ошти в розмірі 4992 гривні. В цей же день КБ ТОВ «Місто Банк», ді ючи згідно укладеного 29.06.2006 з ди ректором ПП «Перспектива-К д оговору про співробітництво № 1 /FURNITURE, перерахував на розраху нковий рахунок НОМЕР_4, за відомо відкритий директором ПП «Перспектива-К» ОСОБА_5 . в філії АБ «Південний» в м. Ки єві МФО 320917, грошові кошти в роз мірі 4992 гривні як оплату за меб лі моделі «Лорен», згідно рах унку -фактури № 102 від 05.07.2006 року.

10.07.2006, ОСОБА_5., знаходячис ь в приміщенні філії АБ «Півд енний» в м. Києві, розташовано го в м. Києві по бульвару Л.Укр аїнки, 19/16-а м. Києві, з метою дове дення злочинного умислу до к інця та подальшого розпорядж ення грошовими коштами, отри маних злочинним шляхом під п риводом отримання споживчог о кредиту, а саме грошових кош тів КБ ТОВ «Місто Банк» під пр иводом придбання товарів спо живчого попиту, заповнила за явку - грошовий чек серії ЛА693726 3 на видачу грошових коштів го тівкою в розмірі 9014 гривень.

В подальшому, ОСОБА_5., О СОБА_6., ОСОБА_9., ОСОБА_7 , та невстановлені слідством особи, розподілили між собою грошові кошти КБ ТОВ «Місто Б анк» в розмірі 4992,0 гривень, отр имані під приводом отримання споживчого кредиту на придб ання товарів в ПП «Перспекти ва-К».

Крім цього, 24.07.2006 року ОСОБ А_9., діючи за попередньою змо вою із ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_7, ОСОБА_8. та невс тановленими слідством осбам и, з метою заволодіння грошов ими коштами КБ ТОВ «МІСТО БАН К», МФО 380593 шляхом обману, переб уваючи АДРЕСА_1 за місцем свого мешкання, за допомогою комп'ютерної техніки створи в текст та роздрукував завід омо підроблені документи, не обхідні для оформлення в КБ Т ОВ «МІСТО БАНК» кредитного д оговору на придбанняОСОБА _8. товарів споживчого попит у в ПП «Перспектива-К», які б п ідтверджували його кредитос проможність як позичальника . Для цього ОСОБА_9. створив текст завідомо підробленої довідки про прибутки, вказав ши в ній завідомо неправдиву інформацію про те, щоОСОБА _8. працює в підприємстві ПП « ВІН СЕРВІС» з 15.02.2004 на посаді ме неджера - експедитора, і його с ередня заробітна плата за ос танні шість місяців, з січня м ісяця 2006 року по червень місяц ь 20006 року, складає 2182,83 гривень, т а виконав в графі «директор П П «ВІН СЕРВІС» ОСОБА_7» св оєю рукою підпис від імені ОСОБА_7 В цей же день ОСОБА _7., яка мешкала разом із ОСО БА_9., перебуваючи в зазначен ій квартирі, являючись дирек тором зареєстрованого в уста новленому законом порядку ПП «ВІН СЕРВІС», усвідомлюючи д ії ОСОБА_9. по вчиненню під робки документів, засвідчила відтиском печатки ПП «ВІН СЕ РВІС» підроблену ОСОБА_9. довідку про прибутки ОСОБА _10

В цей же день, 24.07.2006 року, ОСО БА_6., перебуваючи в приміщен ні ПП «Перспектива-К», розташ ованого в м. Києві по вулиці Яр ославській, 4, діючи згідно від веденої їй ролі, внесла в блан к рахунку -фактури, із реквізи тами зареєстрованого в устан овленому законом порядку ПП «Перспектива-К» завідомо неп равдиву інформацію про придб анняОСОБА_8. в ПП «Перспек тива-К» меблів «система ХХ1 ве к», вартістю разом з ПДВ 6250 грив ень. ОСОБА_5. як директор ПП «Перспектива-К», посвідчила неправдиву рахунок-фактуру своїм підписом та відтиском печатки підприємства.

24.07.2006 року ОСОБА_6. переда ла ОСОБА_10 рахунок-фактур у, в який нею та ОСОБА_5. бул о внесено завідомо неправдив у інформацію стосовно наявно сті товару в ПП «Перспектива -К», покупцем якого являвся ОСОБА_10, та підроблену ОСО БА_6. та ОСОБА_5. квитанцію до прибуткового касового ор деру № 63, в яку була внесена зав ідомо неправдива інформація про те, що 26.07.2006 р. підприємство П П «Перспектива-К» прийняла в ідОСОБА_8. передоплату за меблі згідно рахунку - фактур и №102 від 24.07.2006 р.

24.07.2006 року ОСОБА_10, маючи пр и собі завідомо підроблені д окументи, прибув в Київську ф ілію КБ ТОВ «Місто Банк», розт ашованого в м. Києві, по вулиці Хорива, 16/7, і ввівши в оману пра цівника кредитного відділу в казаної банківської установ и, повідомив завідомо неправ диву інформацію про те, що він бажає отримати кредит на при дбання товарів споживчого по питу, а саме меблів моделі «си стема ХХ1 век», загальною варт істю разом з ПДВ 6250,0 гривень в п риватному підприємстві «Пер спектива-К». При цьомуОСОБА _8. надав працівникам банку з авідомо підроблену довідку п ро прибутки, згідно якої ОС ОБА_10 працював на посаді мен еджера - експедитора ПП «ВІН С ЕРВІС» ідентифікаційний ном ер НОМЕР_1, отримуючи в пер іод з січня 2006 року по червень 2 006 року середню заробітну плат у в розмірі 2182,83 гривень, завідо мо підроблений рахунок-факту ру № 109 від 24.07.2006 про продаж платн ику ОСОБА_10 товару - м'яких меблів моделі «система ХХ1 ве к», загальною вартістю разом з ПДВ 6250,0 гривень.

26.07.2006 рокуОСОБА_8., знаходя чись в приміщенні Київської філії КБ ТОВ «Місто банк», роз ташованої в м. Києві, по вулиці Хорива, 16/7 підписав із вказано ю банківською установою, в ос обі директора Глухової О.Я. кр едитний договір № 85/Ф, згідно я кого КБ ТОВ «Місто Банк» МФО 38 0593 зобов'язувалось надати поз ичальнику ОСОБА_10, а позич альник зобов'язувався прийня ти та відповідним чином вико ристати і повернути до банку в строк до 25.07.2007 кредитні грошо ві кошти в розмірі 5000 гривень і сплатити плату за кредит в по рядку і на умовах, вказаних в д аній угоді грошові кошти, отр имані як споживчий кредит по зичальнику шляхом перерахув ання грошових коштів на розр ахунковий рахунок позичальн ика НОМЕР_3, відкритий в да ній банківській установі. Ви конання позичальником зобов 'язань за договором забезпеч ується заставою майна позича льника за договором застави споживчого товару від 26.07.2006. Крі м того,ОСОБА_8. підписав до даток до укладеного споживчо го договору 85/Ф - графік погаше ння кредиту та сплати нарахо ваних відсотків, договір зас тави споживчого товару, згід но якого застава за цим догов ором забезпечує вимоги заста водержателя за споживчим кре дитним договором № 85/Ф. Також ОСОБА_8. повідомив про свої в иконані дії ОСОБА_6., яка в с вою чергу, повідомила ОСОБА _5. про укладенняОСОБА_8. к редитного договору та перера хування грошових коштів.

26.07.2006, згідно укладеного спо живчого кредитного договору 85/Ф від 26.07.2006 на розрахунковий ра хунок НОМЕР_3 позичальник а ОСОБА_8. КБ ТОВ «Місто Бан к» перерахував грошові кошти в розмірі 5000 гривень. В цей же К Б ТОВ «Місто Банк», діючи згід но укладеного 29.06.2006 з директоро м ПП «Перспектива-К» договор у про співробітництво № 1 /FURNITURE, п ерерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_4, завідомо відкритий директором ПП «Пе рспектива-К» ОСОБА_5. в філ ії АБ «Південний» в м. Києві МФ О 320917, грошові кошти в розмірі 500 0 гривень як оплату за меблі мо делі «система ХХ1век», згідно рахунку -фактури № 109 від 24.07.2006, в т ому числі з ПДВ 833,34 гривень.

27.07.2006 року ОСОБА_5., знаход ячись в приміщенні філії АБ « Південний» в м. Києві, МФО320917, ро зташованого в м. Києві по буль вару Л.Українки, 19/16-а м. Києві, з метою доведення злочинного у мислу до кінця та подальшого розпорядження грошовими кош тами, отриманих злочинним шл яхом під приводом отримання споживчого кредиту, а саме гр ошових коштів КБ ТОВ «Місто Б анк» під приводом придбання товарів споживчого попиту, з аповнила грошовий чек серії ЛА6937269 на видачу грошових кошті в готівкою в розмірі 5317 гривен ь, зазначивши цілі витрат - за товар-меблі.

В подальшому, ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_9., ОСОБА_ 7,ОСОБА_8. та невстановле ні слідством особи, розподіл или між собою грошові кошти К Б ТОВ «Місто Банк» в розмірі 50 00 гривень, отримані ОСОБА_8 . в якості споживчого кредиту на придбання товарів в ПП «Пе рспектива-К».

Крім цього, 03.06.2006 року ОСОБ А_9., діючи за попередньою змо вою із ОСОБА_5., ОСОБА_6. т а ОСОБА_7 та невстановлени ми слідством особами, з метою заволодіння грошовими кошта ми, в АБ «Діамант банк», МФО 380593 ш ляхом обману, перебуваючи А ДРЕСА_1 за місцем свого мешк ання, за допомогою комп'ютерн ої техніки створив текст та р оздрукував завідомо підробл ені документи, необхідні для оформлення в АБ «Діамантбан к», МФО 320854 кредитного договору на придбання ОСОБА_7 това рів споживчого попиту в ПП «П ерспектива-К», які б підтверд жували її кредитоспроможніс ть як позичальника. Для цього ОСОБА_9. створивши та розд рукував бланк завідомо підро бленої довідки про прибутки, вказавши в ній завідомо непр авдиву інформацію про те, що ОСОБА_7 працює в підприємст ві ТОВ «БРАВУС» ідентифікаці йний номер НОМЕР_7, з 10.11.2003 на посаді керівника відділу пр одаж, середня заробітна плат а якої за останні шість місяц ів, з лютого місяця 2006 року по л ипень місяць 2006 року, складає 31 09 гривень. Після цього, в графі «директор ТОВ «БРАВУС ОСОБ А_13.» своєю рукою виконав під пис від імені ОСОБА_13. В под альшому директор ТОВ «БРАВУС » ОСОБА_13., матеріали кримі нальної справи відносно яког о виділені в окреме провадже ння, за проханням ОСОБА_9., п ри невстановлених слідством обставинах та в неустановле ному слідством місці, посвід чив підроблену ОСОБА_9. до відку про прибутки ОСОБА_7 відтиском печатки ТОВ «БРАВ УС».

В цей же день, 03.08.2006 року, ОСО БА_6., перебуваючи в приміщен ні ПП «Перспектива-К», розташ ованого в м. Києві по вулиці Яр ославській, 4, діючи згідно від веденої їй ролі, внесла в блан к рахунку-фактури від 03.08.2006 року , із реквізитами зареєстрова ного в установленому законом порядку ПП «Перспектива-К», з авідомо неправдиву інформац ію про придбання ОСОБА_7 в ПП «Перспектива-К» меблів на йменуванням «система REZET», вар тістю разом з ПДВ 12198 гривень. ОСОБА_5., як директор ПП «Пер спектива-К», посвідчила непр авдиву рахунок-фактуру своїм підписом та відтиском печат ки підприємства.

03.08.2006 року ОСОБА_6. переда ла ОСОБА_7 в присутності ОСОБА_9. рахунок-фактуру, в я кий нею та ОСОБА_5. було вне сено завідомо неправдиву інф ормацію стосовно наявності м айна у ПП «Перспектива-К», пок упцем якого являлась ОСОБА _7

03.08.2006, ОСОБА_7, діючи згідно відведеної їй ролі, маючи при собі завідомо підроблені до кументи, прибула в територіа льне відділення АБ «Діамант банк» № 5, МФО 320854, розташованого в м. Києві, по вулиці І.Кудрі, 39 т а, ввівши в оману працівника к редитного експерту вказаної банківської установи ОСОБ А_14., повідомила останній зав ідомо неправдиву інформацію стосовно бажання отримати к редит на придбання товарів с поживчого попиту, а саме мебл ів моделі «система REZET», загаль ною вартістю разом з ПДВ 12198 гри вень в приватному підприємст ві «Перспектива-К», та надала завідомо підроблену довідку про прибутки, згідно якої вон а працювала на посаді керівн ика відділу продаж ТОВ «БРАВ УС» і отримала в період з люто го 2006 року по липень 2006 року сере дню заробітну плату в розмір і 3109,92 гривень, а також завідомо підроблений рахунок-фактуру № 118 від 03.08.2006 про продаж платник у ОСОБА_7 товару моделі «с истема REZET», загальною вартіст ю разом з ПДВ 12198,0 гривень та док ументи, які підтверджували ї ї особистість.

03.08.2006, ОСОБА_7, знаходячись в приміщенні територіальног о відділення № 5 АБ «Діамант ба нк», розташованого в м. Києві, по вулиці І.Кудрі, 39, підписала із вказаною банківською уст ановою, в особі заступника ди ректора відділення АБ «Діама нт банк» Соловйової О.Є., креди тний договір № 132ЕК/К5, згідно як ого АБ «Діамант банк» зобов'я зувався надати позичальнику ОСОБА_7, а позичальник зоб ов'язується прийняти та відп овідним чином використати і повернути до банку в строк на 24 місяці, кредитні грошові ко шти в розмірі 13553,33 гривні, повер нути кредитодавцю кредит, сп латити відсотки, комісійну в инагороду за надання кредиту , комісійну винагороду за обс луговування кредиту в порядк у і при умовах, вказаних в дані й угоді. Після підписання кре дитного договору, ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_6. про св ої виконані дії, яка в скою чер гу, повідомила ОСОБА_5. про укладання ОСОБА_7 кредитн ого договору та перерахуванн я грошових коштів.

03.08.2006 року АБ «Діамантбанк» згідно укладеного споживчог о кредитного договору № 132ЕК/К 5 від 03.08.2006 перерахував на розра хунковий рахунок НОМЕР_8 п озичальника ОСОБА_7, відкр итого в АБ «Діамантбанк» гро шові кошти в розмірі 13553,33 гриве нь. В той же день, ОСОБА_7, пр одовжуючи свої злочинні дії, звернувся с заявою до керівн ицтва АБ «Діамант банк» МФО 320 854 про видачу їй кредиту в розм ірі 13553, 33 гривень, згідно укладе ного нею кредитного договору .

03.08.2006 АБ «Діамантбанк», діючи згідно укладеного 06.06.2006 з дирек тором ПП «Перспектива-К» дог овору № 56 на приймання платежі в від населення, перерахувал о на розрахунковий рахунок НОМЕР_4, завідомо відкритий директором ПП «Перспектива- К» ОСОБА_5. в філії АБ «Півд енний» в м. Києві МФО 320917, грошов і кошти в розмірі 12198 гривень як оплату за меблі моделі ««сис тема REZET», згідно рахунку -факту ри № 118 від 03.08.2006, за винятком одно разової комісії банку в сумі 1355,33 гривень.

04.08.2006, ОСОБА_5., знаходячись в приміщенні філії АБ «Півде нний» в м. Києві, МФО320917, розташо ваного в м. Києві по бульвару Л .Українки, 19/16-а м. Києві, з метою доведення злочинного умислу до кінця та подальшого розпо рядження грошовими коштами, отриманих злочинним шляхом п ід приводом отримання спожив чого кредиту, а саме грошових коштів АБ «Діамант банк» під приводом придбання товарів споживчого попиту, заповнила грошовий чек серії ЛА6937247 на ви дачу грошових коштів готівко ю в розмірі 11000,0 гривень, зазнач ивши цілі витрат - за товар-меб лі.

В подальшому, ОСОБА_5., О СОБА_6., ОСОБА_7 та невстан овлені слідством особи, заво лоділи грошовими коштами АБ «Діамант банк» в розмірі 12198 гр ивень, отриманими ОСОБА_7 в якості споживчого кредиту на придбання товарів в ПП «Пе рспектива-К», та розподілили між собою .

Крім цього, 30.08.2006 року ОСОБ А_9., діючи за попередньою змо вою із ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_8., ОСОБА_7 та невс тановленими слідством особа ми, з метою заволодіння грошо вими коштами АБ «Діамант бан к», шляхом обману, перебуваюч и АДРЕСА_1 за місцем свого помешкання, за допомогою ком п'ютерної техніки створив те кст та роздрукував завідомо підроблені документи, які в п одальшому необхідно було пер едати до АБ «Діамантбанк», МФ О 320854 для оформлення кредитног о договору на придбанняОСО БА_8. товарів споживчого поп иту в ПП «Перспектива-К», які б підтверджували його кредито спроможність як позичальник а. Для цього ОСОБА_9. створи в та роздрукував бланк завід омо підробленої довідки про прибутки, вказавши в ній заві домо неправдиву інформацію п ро те, щоОСОБА_8. працює в пі дприємстві ПП «ВІН СЕРВІС» з 18.02.2004 на посаді менеджера-експе дитора, середня заробітна пл ата за останні шість місяців , з лютого місяця 2005 року по лип ень місяць 2006 року, складає 2434,69 г ривень, та виконав в графі «ди ректор ПП «ВІН СЕРВІС» ОСОБ А_7» своєю рукою підпис від і мені ОСОБА_7 В цей же день, ОСОБА_7., перебуваючи в заз наченій квартирі, являючись директором зареєстрованого 08.12.2003 в установленому законом п орядку ПП «ВІН СЕРВІС», усвід омлюючи дії ОСОБА_9. по вчи ненню підробки документів, п освідчила відтиском печатки ПП «ВІН СЕРВІС» підроблену ОСОБА_9. довідку про прибутк иОСОБА_8.

31.08.2006 року ОСОБА_6., перебу ваючи в приміщенні ПП «Персп ектива-К», розташованого в м. К иєві по вулиці Ярославській 4, діючи згідно відведеної їй р олі, внесла в бланк рахунку - ф актури №136 від 31.08.2006 року, із рекв ізитами зареєстрованого в ус тановленому законом порядку ПП «Перспектива-К», завідомо неправдиву інформацію про п ридбанняОСОБА_8. в ПП «Пер спектива-К» товару моделі «ш афа-купе», вартістю разом з ПД В 12500 гривень. ОСОБА_5. як дир ектор ПП «Перспектива-К» пос відчила неправдиву рахунок-ф актуру своїм підписом та від тиском печатки підприємства .

31.08.2006 року ОСОБА_6., діючи ві дведеної їй ролі, передала ОСОБА_10 рахунок-фактуру, в як ий нею та ОСОБА_5. було внес ено завідомо неправдиву інфо рмацію стосовно наявності ма йна у ПП «Перспектива-К», поку пцем якого являвсяОСОБА_8 ..

01.09.2006 рокуОСОБА_8., прибув ши в територіальне відділенн я АБ «Діамант банк» № 5, розташ ованого в м. Києві, по вулиці І .Кудрі, 39, і ввівши в оману праці вника кредитного експерту вк азаної банківської установи ОСОБА_14., повідомив останн ій завідомо неправдиву інфор мацію стосовно бажання отрим ати кредит на придбання в при ватному підприємстві «Персп ектива-К» товарів споживчого попиту, а саме меблів моделі « шафа-купе», загальною вартіс тю 12500 гривень, а також надав за відомо підроблену довідку пр о прибутки, згідно якої він пр ацював на посаді менеджера-е кспедитора ПП «ВІН СЕРВІС», д е отримав в період з лютого 2006 р оку по липень 2006 року середню з аробітну плату в розмірі 2434,69 г ривень, завідомо підроблений рахунок-фактуру № 136 від 31.08.2006 пр о продаж платнику ОСОБА_10 товару моделі «шафа-купе», за гальною вартістю 12500 гривень т а документи, які підтверджув али його особистість.

06.09.2006 року ОСОБА_8., знаходя чись в приміщенні територіал ьного відділення № 5 АБ «Діама нт банк», розташованого в м. Ки єві, по вулиці І.Кудрі, 39, підпис ав із вказаною банківською у становою, в особі заступника голови правління - керуючого центральним офісом АБ «Діам ант банк» Дементьєвим М.Г. кре дитний договір № 156ЕК/К5, згідно якого АБ«Діамант банк» зобо в'язувалось надати позичальн ику ОСОБА_10, а позичальник зобов'язувався прийняти та в ідповідним чином використат и і повернути до банку в строк на 24 місяці кредитні грошові кошти в розмірі 13888,89 гривень, по вернути кредитодавцю кредит , сплатити відсотки, комісійн у винагороду за надання кред иту, комісійну винагороду за обслуговування кредиту в по рядку і при умовах, вказаних в даній угоді. Після цьогоОС ОБА_8. повідомив про свої вик онані дії ОСОБА_6. , яка в св ою чергу, повідомила ОСОБА_ 5. про укладенняОСОБА_8. к редитного договору та перера хування грошових коштів.

06.09.2006 року АБ «Діамантбанк», діючи згідно укладеного спо живчого кредитного договору № 156ЕК/К5 від 06.09.2006, перерахував на розрахунковий НОМЕР_8поз ичальникаОСОБА_8., відкрит ого в МФО 320854, грошові кошти в ро змірі 13888,89 гривень. В цей же день АБ «Діамантбанк», діючи згід но укладеного 06.06.2006 з директоро м ПП «Перспектива-К» договор у № 56 на приймання платежів ві д населення, перерахувало на розрахунковий рахунок НОМ ЕР_4, завідомо відкритий дир ектором ПП «Перспектива-К» ОСОБА_5. в філії АБ «Південни й» в м. Києві МФО 320917, грошові кош ти в розмірі 12500 гривень як опла ту за меблі моделі «шафа-купе », згідно рахунку - фактури № 136 від 31.08.2006р.

07.09.2006, ОСОБА_5., знаходячись в приміщенні філії АБ «Півде нний» в м. Києві, розташованог о в м. Києві по бульвару Л.Укра їнки, 19/16-а м. Києві, з метою довед ення злочинного умислу до кі нця та подальшого розпорядже ння грошовими коштами, отрим аних злочинним шляхом під пр иводом отримання споживчого кредиту, а саме грошових кошт ів АБ «Діамант банк» МФО 329854 пі д приводом придбання товарів споживчого попиту, заповнил а грошовий чек серії ЛБ8458160 на в идачу грошових коштів готівк ою в розмірі 10600 гривень, зазнач ивши цілі витрат - за товар-меб лі.

В подальшому ОСОБА_5., О СОБА_6., ОСОБА_7, ОСОБА_9 ,ОСОБА_8. та невстановлені слідством особи, заволоділи грошовими коштами АБ «Діама нт банк» МФО 320854 в розмірі 12500 гри вень, отриманимиОСОБА_8. в якості споживчого кредиту н а придбання товарів споживчо го попиту в ПП «Перспектива-К », та розподілили між собою.

Допитана в судовому засід анні підсудна ОСОБА_5. сво ю вину у вчиненні інкримінов аних дій не визнала і дала пок азання про те, що про заволоді ння ОСОБА_6., ОСОБА_9.,О СОБА_8. ОСОБА_7 та невстан овленими слідством особами ш ляхом обману грошовими кошта ми КБ ТОВ «Місто Банк» та АК «Д іамант банк» під приводом от римання споживчих кредитів н а придбання товарів споживчо го попиту - меблів в ПП «Перспе ктива-К», їй нічого не було від омо. Очолюване неї підприємс тво ПП «Перспектива - К» займа лось реалізацією меблів, які закуплялись в інших підприє мствах. Вважає, що зазначені п орушення закону при отриманн і кредитних коштів в банківс ьких установах на підставі ф іктивних документів ПП «Перс пектива -К» стали можливими в наслідок зловживання своїми службовими обов'язками ОСО БА_6., яка неофіційно спочатк у працювала на посаді головн ого бухгалтера ПП «Перспекти ва -К», а в травні 2006 року придба ла у неї це підприємство і фак тично займала в ньому посаду директора. Банківські докум енти на перерахування коштів в період червня - вересня 2006 ро ку вона підписувала, але в їх с уть не вникала. Також в зазнач ений період неї підписувалис ь як директором ПП «Перспект ива - К» всі звітні фінансово-б ухгалтерські документи, які подавались підприємством в к онтролюючі державні установ и.

Допитана в судовому засід анні підсудна ОСОБА_6. сво ю вину у заволодінні нею за по передньою змовою з ОСОБА_5 ., ОСОБА_9.,ОСОБА_8., ОСО БА_7 та невстановленими слі дством особами, шляхом обман у, грошовими коштами КБ ТОВ «М істо Банк» та АК «Діамант бан к» під приводом отримання сп оживчих кредитів на придбанн я товарів споживчого попиту - меблів, продавцем яких висту пало ПП «Перспектива-К», ви знала повністю та показала, щ о з жовтня 2005 року працювала в П П«Перспектива-К» на посаді м енеджера із продажу меблів. Д иректором підприємства була ОСОБА_5. Остання їй поясни ла, що вона повинна знаходити клієнтів на покупку меблів, п ідписувати необхідні докуме нти та передавати їх до офісу підприємства. В даному підпр иємстві, окрім неї, працював т акожОСОБА_11 та секретар п о імені ОСОБА_11 Хто був пос тачальником меблів вона не з нає, так як ніяких документів на поставку меблів, як і самих меблів, вона не бачила. Наприк інці 2005 року, в присутності О СОБА_11, ОСОБА_5. запропону вала їм заробляти гроші, нада ючи допомогу людям, які хочут ь отримати в банку кредит гот івкою, але під приводом оформ лення споживчих кредитів на придбання товарів споживчог о попиту, так як на даний час б анки дають споживчі кредити тільки на придбання товарі с поживчого попиту, а гроші пер ераховують на рахунок підпри ємств, які продають дані това ри.ОСОБА_11 також мав прийм ати участь в цьому, але що саме він мав робити, вона не знає. ОСОБА_5. також їй повідомила , що по рекламній об'яві в газе ті до неї будуть звертатися л юди, щоб отримати кредит. Їй не обхідно пояснювати, що для от римання кредиту потрібна дов ідка про доходи, паспорт, дові дка про присвоєння ідентифік аційного коду та рахунок-фак туру, згідно якої клієнт купу є в підприємстві ПП «Перспек тива-К» меблі. Після того, як к лієнт укладе договір з банко м, грошові кошти будуть перев еденні на розрахунковий раху нок і ОСОБА_5. буде знімати грошові кошти, а потім буде пе редавати гроші їй, а вона - клі єнту, з вирахуванням 15 відсотк ів від загальної суми кредит у, яку вони будуть залишати со бі. Особисто вона мала отриму вати один відсоток від варто сті реалізованого товару, а і нша частина залишалась у роз порядженні ОСОБА_5.. Як поя снила ОСОБА_5., рахунок-фак тури потрібні тільки для над ання до банку для укладення к редитного договору, на підст аві якого банк перерахує гро шові кошти на розрахунковий рахунок ПП«Перспектива-К», т ак як банки не надають кредит ні грошові кошти готівкою.

Приблизно в червні 2006 року до неї по телефону звернувся ОСОБА_9., який виявив бажання отримати грошові кошти готі вкою під виглядом споживчого кредиту. При зустрічі вона йо му повідомила, що для отриман ня кредиту необхідно мати до відку про прибутки, паспорт т а ідентифікаційний код. ОСО БА_9. їй відповів, що він офіц ійно не працює, але у нього є м ожливість виготовити таку до відку, так як його співмешкан ка являється підприємцем і м ає печатку підприємства, а то му він зможе виготовити таку довідку, а співмешканка пост авить печатку. Умови того, що з а надання допомоги в отриман ні кредиту йому буде поверну то готівкові кошти, з різнице ю 15 відсотків, які неї будуть у тримані, його влаштовували. ОСОБА_9 їй повідомив, що його співмешканка та рідний брат теж бажають отримати кредит таким чином, яким вона також п огодилась надати допомогу в отриманні кредиту. Через дея кий час ОСОБА_9 надав їй ко пію паспорта, довідку про при своєння ідентифікаційного к оду, а також довідку про доход и, видану на його ім'я від ТОВ« ВІН СЕРВІС». В цей день вона за повнила бланк-замовлення, та кож виписала йому неправдиву рахунок-фактуру № 93 від 23.08.2006 р., з гідно якої позичальник - ОС ОБА_9. купував в ПП«Перспект ива К» товар - меблі вартістю 1 2 210 грн. На даному рахунку - факт урі ОСОБА_5. поставила сві й підпис та печатку підприєм ства та повідомила, щоб ОСО БА_9 звернувся до «Діамант-Б анку». Ці документа вона пере дала ОСОБА_9., який за її вка зівкою пішов в «Діамант Банк », а через деякий час передзво нив і повідомив, що договір кр едиту він підписав і що в банк у йому повідомили, що гроші на рахунок підприємства будуть перераховані через декілька днів. Через декілька днів Дяч енко їй передала суму прибли зно 8-9 тисяч, для передачі ОС ОБА_9 ., а також її частку, що ск ладала приблизно 100 гривень, т обто 1 відсоток від суми креди ту. Отримані від ОСОБА_5. гр оші вона передала гроші ОСО БА_9.. При цьому вона також за повнила акт прийому-передачі на нібито придбані меблі, в як ому ОСОБА_9. поставив свій підпис.

Аналогічним чином нею 07.07.2006 р оку була надана допомогаОС ОБА_12 в отриманні споживчог о кредиту в АБ «Місто Банк», 03.08 .2006 року - ОСОБА_7 в КБ «Діама нт-Банк», 26.07.2006 року та 01.09.2006 року ОСОБА_10, відповідно, в АБ «Мі сто Банк» КБ «Діамант-Банк», н а підставі неправдивих докум ентів про їх місце роботи та д оходи, а також документів, що м істили неправдиві відомості про те, що ними ніби-то спожив чий кредит отримувався на пр идбання меблів в ПП «Перспек тива -К».

Заперечує покази ОСОБА_5 . про те, що протягом травня - ве ресня 2006 року працювала в ПП «П ерспектива-К» на посаді бухг алтера або директора, так як ж одного документу від імені ц их посад не підписувала, печа тка підприємства знаходилас ь у ОСОБА_5..

Також заперечує, що вона дія ла в складі організованої гр упи, створеної для зайняття з лочинною діяльністю. Свою ви ну у скоєні злочинів визнає п овністю, у вчиненому щиро кає ться.

Допитана в судовому засід анні підсудна ОСОБА_7 свою вину у заволодінні нею за поп ередньою змовою з ОСОБА_5. , ОСОБА_6., ОСОБА_9.,ОСОБ А_8., та невстановленими слід ством особами, шляхом обману , грошовими коштами КБ ТОВ «Мі сто Банк» та АК «Діамант банк » під приводом отримання спо живчих кредитів на придбання меблів в ПП «Перспектива-К», визнала повністю та показа ла, що співмешкає з ОСОБА_ 9, в АДРЕСА_1. На початку 2003 року вона зареєструвала підп риємство під назвою «ВІН СЕР ВІС», де була засновником і ди ректором. ОСОБА_9. та його б ратОСОБА_8. офіційно в дан ому підприємстві не працювал и. Приблизно в серпні 2006 року ОСОБА_9. їй повідомив, що в нь ого є можливість отримати кр едит в АК «Діамант» готівков ими коштами. Також повідомив , що в нього є знайома ОСОБА_6 ., яка допоможе отримати кре дит на придбання м'яких меблі в, а гроші будуть перерахован і на рахунок одного підприєм ства, з якого ОСОБА_6. їх зні ме та передасть їм, але за посл уги при отриманні кредиту не обхідно буде віддати їй 15 відс отків від отриманого кредиту . Вона погодилась, але повідом ила ОСОБА_9., що не зможе на своє ім'я отримати кредит, так як не може сама на себе виписа ти довідку про прибутки. За по радою ОСОБА_6. підшукати і нше підприємство, звернулись до знайомого ОСОБА_13а Сер гія, який працював директоро м ТОВ «БРАВУС». ОСОБА_9 . на комп'ютері, який був встановл ений у них в офісі створив тек ст довідки про прибутки, згід но якої вона працювала на пос аді начальника відділу прода ж в ТОВ « БРАВУС» з 10.11.2003 року, і ї ї заробітна плата складала 3109 ,92, гривень. Після чого, роздрук увавши дану довідку, ОСОБА_ 9 поїхав до ОСОБА_13а, а кол и повернувся, то показав їй пі дроблену довідку про прибутк и, видану на її ім'я, на якій був відтиск печатки ТОВ «БРАВУС ». ОСОБА_9 повідомив, що О СОБА_13 погодився поставити печатку на довідку, але відмо вився ставити підпис. При ньо му ОСОБА_9 поставив в граф і «директор» підпис від імен і ОСОБА_13. На наступній ден ь вона зустрілась із ОСОБА_ 6., яка повідомила, що кредит можна отримати без проблем н а суму не більше 13 тисяч гриве нь. При цьому, ОСОБА_6. також повідомила, що на підроблену довідку про доходи в банку ув агу звертати не будуть, якщо с правно сплачувати кредит. Та кож ОСОБА_6 передала її ра хунок-фактуру, згідно якої во на купувала м'які меблі варті стю 13553 ,33 гривень та повідомила , що дану фактуру разом з довід кою про прибутки вона повинн а передати в кредитний відді л Печерського відділення бан ку «Діамант-Банк». Також ОС ОБА_6. повідомила, що вона сам а зніме з рахунку підприємст ва кошти, відрахує собі 15 відс отків від суми і гроші переда сть їй та ОСОБА_9. В той же д ень вона разом з ОСОБА_9 пр ийшла до Печерського відділе ння банку «Діамант-Банк» і по дала документа на отримання кредиту. Їй зателефонували з банку та повідомили, що креди тним комітетом прийнято ріше ння про видачу їй кредиту в су мі 13553 гривень. На наступній ден ь вона знову разом з ОСОБА_9 м прибула до того ж відділенн я банку та підписала договір кредиту, згідно якого отриму вала кредит в сумі 13553 гривень н а споживчі цілі. На наступній день ОСОБА_6. зателефонув ала ОСОБА_9 та повідомила, що банк перерахував грошові кошти, вона вже їх зняла із ра хунку підприємства. Вони зно ву всі троє зустрілись біля с танції метро «Печерська», де ОСОБА_6. їй передала 10 000 гри вень, при цьому вона розписал ася в накладній на отримання м'яких меблів. Отримані кошти витратили на особисті потре би. У встановлений строк в бан к «Діамант» нею було частков о сплачено отриманий кредит, але у зв'язку з несвоєчасним п оверненням нею кредиту, борг по ньому був сплачений страх овою компанією «Європейськи й страховий альянс».

Також їй відомо, що на підст аві неправдивих документів, в тому числі довідок про дохо ди, виданих від її імені як дир ектора ПП «ВІН СЕРВІС», в банк івських установах були отрим ані кредити ОСОБА_9. та йог о братомОСОБА_8.

Заперечує, що вона діяла в складі організованої групи, створеної для зайняття злоч инною діяльністю. Свою вину у скоєні злочинів визнає повн істю, у вчиненому щиро каєтьс я. Заявлені до нього позовні в имоги визнає повністю.

Допитаний в судовому засі данні підсуднийОСОБА_8. св ою вину у заволодінні ним за п опередньою змовою з ОСОБА_5 ., ОСОБА_6., ОСОБА_9., ОС ОБА_7 та невстановленими сл ідством особами, шляхом обма ну, грошовими коштами КБ ТОВ « Місто Банк» та АК «Діамант ба нк» під приводом отримання с поживчих кредитів на придбан ня меблів в ПП «Перспектива-К », визнав повністю та показ ав, що з 2004 року працює таксисто м. Хотів придбати власну маши ну, але коштів не було. По одні й з об'яв в газеті «Авізо», мож ливо за порадою свого брата ОСОБА_9., познайомився з ОС ОБА_6., яка йому повідомила, щ о може допомогти в отриманні кредиту готівкою, через її фі рму ПП «Перспектива К», де вон а працює менеджером. Під час з устрічі 26.07.2006 р. ОСОБА_6. випи сала рахунок-фактуру № 109 від 24. 07.2006 р. на придбання меблів, але п овідомила, що крім, необхідно надати до банку довідку, яка б підтверджувала його заробіт ну плату, яка б дозволяла спла чувати кредит. Він попросив с вого брата ОСОБА_9. поспри яти в отриманні довідки про д оходи, оскільки офіційно нід е не працював. Через деякий ча с ОСОБА_9. передав йому дов ідку, яка свідчила про те, що в ін працює в ПП «Він Сервіс», із зазначенням періоду роботи та заробітної плати. Директо ром ПП «Він Сервіс» працювал а дружина ОСОБА_9., яка знал а про те, що вони підробили дов ідку про його доходи. Також ві н, ОСОБА_9. та ОСОБА_7 дом овилися, що коли будуть телеф онувати працівники банку для перевірки наданих відомосте й до банку, то ОСОБА_7 підтв ердить, що він, або брат дійсно працюють у неї у фірмі ТОВ «ВІ Н СЕРВІС». З вище перерахован им пакетом документів, діючи за пропозицією ОСОБА_6., ві н пішов в ТОВ «Місто Банк», де 26.07.2006 р. на підставі поданих ним документів підписав кредитн ий договір № 109 від 24.07.2006 р. на ніби то придбання меблів в підпри ємстві ПП «Перспектива-К». Кр ім того, ним був підписаний до говір застави, згідно якого в ін отримував грошові кошти у вказаному банку під заставу меблів. Згідно домовленості одразу зателефонував ОСОБ А_6. та повідомив, що договір заключив і вони з нею зустріл ися наступного дня також біл я готелю «Салют». Вона написа ла акт прийому-передачі на от римання меблів, він підписав ся, після чого вона передала й ому готівку в розмірі прибли зно 4 250 грн. Згідно попередніх д омовленостей 15 відсотків від суми кредиту залишались в ОСОБА_6. та невідомих йому ос іб за надання допомоги в отри манні кредиту готівкою. Факт ично меблі він не отримував.

В зв'язку з тим, що на оформле ння і страховку машини йому н едостатньо було грошових кош тів, аналогічним чином, на під ставі підроблених документі в - довідки про доходи ПП «ВІН СЕРВІС» та фіктивного рахунк у-фактури про придбання мебл ів в ПП «Перспектива - К», у вер есні 2006 року ним було отримано кредит в банку «Діамант Банк » на суму 13888 грн. 89 коп.

Заперечує, що він діяв в ск ладі організованої групи, ст вореної для зайняття злочинн ою діяльністю. Свою вину у ско єні злочинів визнає повністю , у вчиненому щиро кається. Зая влені до нього позовні вимог и визнає повністю.

Допитаний в судовому засі данні підсудний ОСОБА_9. с вою вину у заволодінні ним за попередньою змовою з ОСОБА _5., ОСОБА_6.,ОСОБА_8., О СОБА_7 та невстановленими с лідством особами, шляхом обм ану, грошовими коштами КБ ТОВ «Місто Банк» та АК «Діамант б анк» під приводом отримання споживчих кредитів на придба ння меблів в ПП «Перспектива -К», визнав повністю та пока зав, що співмешкає з ОСОБА _7, в АДРЕСА_1. Йому було ві домо, що ОСОБА_7 зареєстру вала ПП «ВІН СЕРВІС», де була д иректором. Ніякої трудової у годи з ПП «ВІН СЕРВІС» він не п ідписував, в штаті підприємс тва не перебував. Оскільки у н их виникло скрутне матеріаль не положення, так як ОСОБА_7 важко хворіла, вирішив отрим ати споживчий кредит в одном у із банків міста Києва. По моб ільному телефону, номер яког о йому надав брат ОСОБА_10, п ознайомився із ОСОБА_6., як ій повідомив, що хоче отримат и кредит готівковими грошима . Вона погодилась допомогти і сказала, що потрібно приготу вати такі документи: паспорт , ідентифікаційний код та дов ідку про доходи із зазначенн ям заробітної плати не менше 2 000 гривень, а також рахунок - фа ктуру про вартість товару, на який буде оформлюватись кре дит. Останній документ вона н адасть йому сама. Також повід омила, що її послуги будуть ск ладати 15 відсотків від суми сп оживчого кредиту. В цей день в ін виготовив фіктивну довідк у про доходи, згідно якої він п рацював в ПП «ВІН СЕРВІС» із з азначенням розміру заробітн ої плати, вчинив підпис від ім ені ОСОБА_7 та поставив пе чатку. При цьому вони домовил ися з ОСОБА_7, що якщо будут ь телефонувати представники банків, то вона повинна говор ити, що він, або його братОСО БА_8. працюють у неї у фірмі, т ому що він також підроблював довідки про доходи своєму бр ату.

26.06.2006 року він зустрівся зі ОСОБА_6., яка передала йому ра хунок-фактуру № 93 від 23.08.2006 р. від ТОВ «Перспектива К» за придб ання меблів на суму 12 210 грн.. За ї ї пропозицією він пішов в «Ді амант Банк» та надав співроб ітникові банку відповідні до кументи: копію паспорта, коду , підроблену ним довідку про д оходи та рахунок-фактуру, яку дала йому ОСОБА_6.. 27.06.2006 р. він поїхав до банку та підписав д оговір № 102 ЕК/К5 на отримання сп оживчого кредиту, про що пові домив ОСОБА_6.. Через декіл ька днів зустрівся зі ОСОБА _6., підписав акт прийому-пере дачі меблів, яких фактично не отримував і отримав з вираху ванням 15 відсотків гроші у роз мірі приблизно 8 500 грн.

Аналогічним чином, на під ставі підроблених документі в - довідки про доходи ПП «ВІН СЕРВІС» та фіктивного рахунк у-фактури про придбання мебл ів в ПП «Перспектива - К», у вер есні 2006 року ним було отримано кредит в банку «Місто Банк» н а суму 4992 грн..

Також він наприкінці липня 2006 р., на прохання його брата ОСОБА_10 також підробив дові дку про його доходи в ПП «ВІ Н СЕРВІС», а також довідку ТОВ «БРАВУС» про доходи ОСОБ А_7 Інні, яку на його прохання посвідчив печаткою ТОВ «БРА ВУС» його знайомийОСОБА_13 який був директором цього пі дприємства.

Заперечує, що він діяв в ск ладі організованої групи, ст вореної для зайняття злочинн ою діяльністю. Свою вину у ско єні злочинів визнає повністю , у вчиненому щиро кається. Зая влені до нього позовні вимог и визнає повністю.

Незважаючи на невизнанн я ОСОБА_5. своєї вини в інкр имінованих їй злочинах, визн ання вини ОСОБА_6., ОСОБА _7, ОСОБА_9. таОСОБА_8. у вчиненні інкримінованих їм д іях, за виключенням вчинення злочину в складі організова ної групи, їх вина у заволодін ні грошовими коштами КБ ТОВ « Місто Банк» та АБ «Діамант ба нк», і пов'язаними з цим підроб кою документів, використання завідомо підроблених докуме нтів і документів, в які були в несені завідомо неправдиві в ідомості, підробкою документ ів на переказ грошових кошті в, які дають доступ до банківс ьких рахунків, повністю підт верджується зібраними по спр аві доказами, а саме:

- доказами, які містяться в документах, вилучених згідн о протоколу виїмки і огляду н а підставі постанови суду пр о розкриття банківської таєм ниці та виїмки документів в К Б ТОВ «Місто Банк» стосовно к лієнта банку ОСОБА_9.:

1. правилах «надання креди тів фізичним особам на придб ання продукції» КБ ТОВ «МІСТ О БАНК» МФО 389593»;

2. квитанції до прибутково го касового ордеру № 59 підприє мства ПП «Перспектива-К», згі дно якого: прийнято від ОСО БА_9 1248 грн., підстава: передпл ата за меблі згідно рах. № 102 від 6 липня 2006 р.;

3. копії паспорту громадянин а України серії НОМЕР_10, ви даного на імя ОСОБА_9 ІНФ ОРМАЦІЯ_5 народження, місце народження, довідці про прис воєння ідентифікаційного но мера № НОМЕР_9 ДПА у м. Києві ОСОБА_9,

4.рахунок -фактурі № 102 від 5 лип ня 2006 р., в якій зазначено: поста чальник ПП Перспектива-К, пла тник ОСОБА_9, найменування товару: мякий куток «Лорен», 1 штука , ціна з ПДВ: 6240,0 гривень, з відтиском мокрої печатки пі дприємства ПП « Перспектива- К» та підписом в графі «дирек тор»;

5. довідці про прибутки, вида ної від імені підприємства П П «ВІН СЕРВІС» ОСОБА_9, іде нтифікаційний номер НОМЕР _9, в тому, що він дійсно працю є на підприємстві ПП «ВІН СЕР ВІС» з 22 грудня 2003 р. на посаді - к ерівник відділу продажів. Се редня заробітна плата ОСОБ А_9 за період з грудня 2005 р. по т равень 2006 р. складає 2336,75 грн.:

6. споживчому кредитному дог оворі 78/Ф, укладеному 07.07.2006 року м іж Комерційним банком ТОВ «М істо Банк», та ОСОБА_9.;

7. договорі застави спожив чого товару, укладеного 07.07.2006 ро ку між Комерційним банком ТО В «Місто Банк», та фізичною ос обою ОСОБА_9., згідно якого застава за цим договором заб езпечує вимоги заставодержа теля за споживчим кредитним договором № 78/Ф;

8 .заяві ОСОБА_9. на перека з готівки в сумі 4992,0 гривень, пр изначення платежу сплата за м'який куток « Лорен» згідно р /ф № 102 від 05.07.06 р.;

( т.4 а.с. 187-265);

- доказами, які містяться в документах, вилучених згід но протоколу виїмки та огляд у, на підставі постанови суду про розкриття банківської т аємниці та виїмки документів , що складають банківську тає мницю в КБ ТОВ «Місто Банк» ст осовно клієнта банку ОСОБА _10, а саме:

1. квитанції до прибутково го касового ордеру № 63 підприє мства ПП «Перспектива-К», згі дно якої прийнято відОСОБА _8. передплату за меблі згідн о рах. .№ 109 від 24.07.06 1250 грн. 26 липня 2006 р .;

2.довідці про прибутки вих. .№ 10/0706 від 24/07/2006 р., виданої ОСОБА_10 , ідентифікаційний номер НОМЕР_11, в тому, що він дійсно працює на підприємстві ПП «В ІН СЕРВІС» з 15 лютого 2004 р., на по саді - керівник менеджера-екс педитора. Середня заробітна платаОСОБА_8. за період з с ічня 2006 р. по червень 2006 р. склада є 2182,83 грн.:

3.рахунок -фактурі № 109 від 24 ли пня 2006 р., в якій зазначено пост ачальник ПП Перспектива-К, пл атник: ОСОБА_10, найменуван ня товару: система ХХ1 век, 1 шту ка , ціна з ПДВ: 6250,0 гривень, з від тиском мокрої печатки підпри ємства ПП «Перспектива-К» та підписом в графі «директор» ;

4.заяві ОСОБА_8. на перека з готівки від 26 липня 2006 р., в які й зазначено: платник - ОСОБА _8, отримувач - ПП Перспектива -К, сума - 5000,0 гривень, призначенн я платежу сплата за мякий кут ок «система Лорен ХХ1 век» згі дно р/ф № 109 від 24.07.06 р. в т.ч. ПДВ 833,34 г рн.;

5. споживчому кредитному д оговорі 85/Ф, укладеного 26.07.2006 рок у між Комерційним банком тов ариство з обмеженою відповід альністю «Місто Банк», та О СОБА_8

6. договорі застави споживчо го товару, укладений 26.07.2006 року між Комерційним банком ТОВ « Місто Банк», та ОСОБА_8, згі дно якого застава за цим дого вором забезпечує вимоги заст аводержателя за споживчим кр едитним договором № 85/Ф;

7. копії меморіального ордер у № 1 про перерахування 26.07.2006 на н а розрахунковий рахунок НО МЕР_6, відкритого в філії АБ « Південний» в м. Києві для ПП «П ерспектива-К» грошових кошті в в розмірі 5000,0 гривень, призна чення платежу- за систему ХХ1 в ек згідно р/ф № 109 від 24.07.06, платни к ОСОБА_10; копії меморіаль ного ордеру № 2 про перерахува ння 07.07.2006 на на розрахунковий ра хунок НОМЕР_6, відкритого в філії АБ «Південний» в м. Киє ві для ПП «Перспектива-К» гро шових коштів в розмірі 4992,0 грив ень, призначення платежу- спл ата за мякий куток «Лорен», зг ідно р/ф № 102 від 05.07.06, платник ОС ОБА_9

( т.4 а.с. 187-189, 284-302);

- показаннями допитаної в судовому засіданні свідка ОСОБА_16 про те, що з 04.10.2005 року вона працювала ведучим екон омістом управління АПО Київс ької філії КБ ТОВ «Місто Банк ». 05.07.2006 р. до Київської філії КБ Т ОВ «Місто Банку» звернувся ОСОБА_9 з клопотанням про на дання кредиту на 12 місяці на с уму 4 992 грн. та надав відповідні документи, а саме паспорт, іде нтифікаційний код, довідку п ро доходи на шість місяців і р ахунок-фактуру про вартість товару. Після отримання необ хідних документів та перевір ки їх службою безпеки, було пр ийнято позитивне рішення про видачу споживчого кредиту т а затверджено рішення кредит ної комісії. Після цього кліє нт вніс 20 відсотків від вартос ті товару, що підтверджуєтьс я квитанцією про оплату 1 248 грн . Після надання квитанції з ОСОБА_9. укладено споживчий кредитний договір на суму 4 992 г рн., та договір-застави на спож ивчий товар. Дані кошти було п ерераховано на ПП «Перспекти ва К».

24.07.2006 р. до Київської філії КБ ТОВ «Місто Банку» звернувся ОСОБА_10 з клопотанням про надання кредиту на 12 місяці н а суму 5 000 грн. та надав відпові дні документи, а саме паспорт , ідентифікаційний код. Довід ку про доходи на шість місяці в і рахунок-фактуру про варті сть товару. Після отримання н еобхідних документів та пере вірки їх службою безпеки, бул о прийнято позитивне рішення про видачу споживчого креди ту та затверджено рішення кр едитної комісії. Після цього клієнт вніс 20 відсотків від в артості товару, що підтвердж ується квитанцією про оплату 1 250 грн. Після надання квитанці ї з ОСОБА_9. укладено спожи вчий кредитний договір на су му 5 000 грн. та договір-застави н а споживчий товар. Дані кошти було перераховано на ПП «Пер спектива К».

- показаннями допитаної в судовому засіданні свідка ОСОБА_17 про те, що вона працю є на посаді провідного еконо міста управління активно-пас ивних операцій КБ ТОВ «Місто Банк». Згідно своїх обов'язкі в, вона займається видачею кр едитів, прийняттям депозитів від фізичних осіб та ведення м розрахунків заборгованост і клієнтів банку, які отримув али споживчі кредити. Почина ючи з січня 2007 року вона почала супроводжувати кредитні спр ави позичальників ОСОБА_10 який отримав 26.07.2006 року спожив чий кредит на придбання мебл ів, під заставу цих самих мебл ів на суму 5000 гривень. Після тог о як вона почала вести кредит ну справу ОСОБА_8., то вияви ла, що останній після отриман ня кредиту на протязі піврок у сплачував грошові кошти по тілу кредиту, відсоткам та ко місіям ( згідно графіку погаш ення кредиту), після чого, з гр удня місяця 2006 року (останній р аз погашення кредиту) ОСОБА _10 жодного разу не сплачував грошові кошти по тілу кредит у, відсотків та комісій. Згідн о заявкиОСОБА_8. банк пере казав кошти в розмірі 5000,0 гриве н на розрахунковий рахунок П П «Перспектива-К» рахунок Н ОМЕР_4 згідно рахунку-факту ри № 109 від 24.07.2006 р., як сплата за ме блі. Вона неодноразово телеф онувала за номером телефону НОМЕР_12, який ОСОБА_8. вк азав в анкеті позичальника, а ле виявила, що даний номер не і снує. Крім того, вона неоднора зово направляла листи-попере дження-нагадування про необх ідність з'явлення до банку з м етою погашення виниклої забо ргованості.

З приводу позичальника О СОБА_9 може пояснити, що післ я того як вона почала вести йо го кредитну справу, то виявил а, що згідно наявних банківсь ких документів, заяви на пере каз готівки, останній 07.07.2006 напи сав до каси банку, розташован ому в Київській філії КБ ТОВ « МІСТО БАНК», розташованому в м. Києві по вулиці Хоревій, 16/7, п ісля чого останнім було офор млено заявку на переказ готі вки, згідно якої ОСОБА_9. пе реказав кошти в розмірі 4992,00 гр ивен на розрахунковий рахуно к ПП «Перспектива-К» рахунок НОМЕР_6 згідно рахунку-фа ктури № 102 від 05.07.2006 р. як сплата за меблі. ОСОБА_9., після отрим ання кредиту 07.07.2006 року в сумі 4992 ,0 гривень на придбання меблів , під їх заставу, тільки один м ісяць (згідно графіку погаше ння кредиту) сплатив грошові кошти по погашенню кредиту в сумі 400,0 гривень, після чого жо дного разу не сплачував отри маний кредит, відсотки та ком ісії по ньому.

- доказами, які містяться в д окументах, вилучених згідно протоколу виїмки та огляду, н а підставі постанови суду пр о зняття банківської таємниц і та виїмки документів, що скл адають банківську таємницю, в АБ «Діамант» стосовно кліє нта банку ОСОБА_9., а саме:

1. положенні про кредитний продукт «кредитування фізич них осіб на споживчі цілі» в А кціонерному банку «Діамант» ;

2. довідці ПП «ВІН СЕРВІС» п ро прибутки № 23/0606 від 23/06/2006 р., вида ної ОСОБА_9, ідентифікацій ний номер НОМЕР_9, про те, що він дійсно працює на підприє мстві ПП «ВІН СЕРВІС» з 22 груд ня 2003 р., на посаді - керівник від ділу продажів. Його середня з аробітна плата за період гру день 2005 р.- квітень 2006 р. складає 32 00,00 грн. В довідці міститься під пис в графі «директор ПП «ВІН СЕРВІС» ОСОБА_7» 23.06.2006 р. та в ідтиск печатки «приватне під приємство «ВІН СЕРВІС» ідент ифікаційний код НОМЕР_1»;

3.рахунок - фактурі № 93 від 23 че рвня 2006 р., де зазначено: постач альник ПП Перспектива-К, плат ник ОСОБА_9, найменування товару: шафа-купе, 1 штука , ціна з ПДВ: 12210,00 гривень;

4. споживчому кредитному д оговорі 102ЕК/К5 на 2-х аркушах, ук ладеного 27.06.2006 року між Комерці йним банком «Діамант» та ОС ОБА_9., згідно якого АБ «Діама нт Банк» зобов'язувалось над ати позичальнику ОСОБА_9. кредит у розмірі 13 566,67 гривень, а позичальник зобов'язується прийняти та відповідним вико ристати та повернути до банк у в строк до 27.06.2008 кредитні грош ові кошти в розмірі 13 566,67 гривен ь і сплатити плату за кредит в порядку і при умовах, вказани х в даній угоді грошові кошти , отримані як споживчий креди т позичальнику;

5. заяві ОСОБА_9. від 27 черв ня 2006 року про видачу кредиту в розмірі 15566,67 гривень за кредит ний договором № 102ЕК/К5 від 27 чер вня 2006 року

6. квитанція-заяві на видачу готівки № TR.824.1.7. від імені ОСО БА_9. на видачу готівки в розм ірі 13566,67 т. 5 а.с. 30-37, 38-48, 49-57)

- доказами, які містяться в документах, вилучених згідн о протоколу виїмки та огляду , на підставі постанови суду п ро розкриття банківської тає мниці та виїмки документів, щ о складають банківську таємн ицю в АБ «Діамант» стосовно к лієнта банку ОСОБА_7, а сам е: наступними документами:

1.рахунок - фактурі № 118 від 03 се рпня 2006 р., в якій зазначено пос тачальник - ПП Перспектива-К, п латник - ОСОБА_7, найменува ння товару: система - RESET, ціна то вару з ПДВ: 12198,00 гривень, з відти ском печатки підприємства ПП «Перспектива-К» та підписом в графі «директор»;

2.довідці про прибутки № 8, вид ана від імені підприємства Т ОВ «БРАВУС», згідно якої ОС ОБА_7 дійсно працює на підпр иємстві ТОВ «БРАВУС» з 10 листо пада 2003 р., на посаді - керівник в ідділу продажів. Середня зар обітна плата ОСОБА_7 за пе ріод лютий 2006 р. - травень 2006 р. скл адає 3109,92 грн.

3. споживчому кредитному д оговорі № 132ЕК/К5, укладеного 03.08. 2006 року між КБ «Діамант» та О СОБА_7, згідно якого АБ «Діам ант Банк» зобов'язувалось на дати позичальнику ОСОБА_7 кредит у розмірі 13 553,33 гривень, а позичальник зобов'язуєтьс я прийняти та відповідним ви користати та повернути до ба нку в строк до 03.08.2008 кредитні гр ошові кошти в розмірі 13 553,33 грив ень і сплатити плату за креди т в порядку і при умовах, вказа них в даній угоді грошові кош ти, отримані як споживчий кре дит.

4. .заяві ОСОБА_10 на видачу кредиту готівки від 26 ли пня 2006 р. в сумі 5000,0 гривень, отрим увач - ПП Перспектива-К, призна чення платежу - сплата за шафу -купе «система Лорен ХХ1 век» з гідно р/ф № 109 від 24.07.06 р. в т.ч. ПДВ 833 ,34 грн.

5. договорі застави споживчо го товару, укладений 26.07.2006 року між Комерційним банком «Міст о Банк», та ОСОБА_8, згідно я кого застава за цим договоро м забезпечує вимоги заставод ержателя за споживчим кредит ним договором № 85/Ф;

6. копії меморіального ордер у № 1 про перерахування 26.07.2006 на р озрахунковий рахунок НОМЕ Р_6, відкритого в філії АБ «Пі вденний» в м. Києві для ПП «Пер спектива-К» грошових коштів в розмірі 5000,0 гривень, призначе ння платежу- за систему ХХ1 век згідно р/ф № 109 від 24.07.06, платник ОСОБА_10; копія меморіальног о ордеру № 2 про перерахування 07.07.2006 на на розрахунковий рахун ок НОМЕР_6, відкритого в фі лії АБ «Південний» в м. Києві д ля ПП «Перспектива-К» грошов их коштів в розмірі 4992,0 гривень , призначення платежу - сплата за мякий куток «Лорен», згідн о р/ф № 102 від 05.07.06, платник ОСОБА _9

( т. 5 а.с. 116-121, 122-129, 130-133, 134-141);

- доказами, які містяться в документах, вилучених згідн о протоколу виїмки та огляду документів, на підставі пост анови суду про розкриття бан ківської таємниці та виїмки документів в АБ «Діамант» ст осовно клієнта банку ОСОБА _9.ОСОБА_8., а саме:

1. копії квитанції до прибут кового касового ордеру підпр иємства ПП «Перспектива-К» № 63 від 31.08.2006 року, згідно якого пр ийнято від ОСОБА_9. в якост і передплати за меблі згідно рах. № 136 від 31.08.06 дванадцять тися ч п'ятсот грн..

2.довідці про прибутки за ви х. № 164 від 30.08.2006 р., виданої ПП «ВІН СЕРВІС» ОСОБА_10 про те, що він дійсно працює на підприє мстві ПП «ВІН СЕРВІС» з 18 люто го 2004 р., на посаді - менеджера-ек спедитора. Середня заробітна плата ОСОБА_8. за лютий 2006р.- липень 2006 р. складає 2434,69 грн..

3.рахунок -фактурі № 136 від 31 се рпня 2006 р., в якій зазначено: пос тачальник ПП Перспектива-К, п латник: ОСОБА_10, найменува ння товару: шафа-купе, ціна з П ДВ: 12500,00 гривень, з відтиском печ атки підприємства ПП «Перспе ктива-К» та підписом в графі « директор»,

4.заява ОСОБА_8. на перека з готівки в сумі 5000,0 гривень, от римувач - ПП Перспектива-К, при значення платежу сплата за ш афу-купе «система Лорен ХХ1 ве к» згідно р/ф № 109 від 24.07.06 р.

5. споживчому кредитному д оговорі № 156ЕК/К5, укладеного 06.09. 2006 року між Комерційним банко м «Діамант» та ОСОБА_8., згі дно якого АБ «Діамант Банк» з обов'язувалось надати позича льнику ОСОБА_10 кредит у ро змірі 13 888,89 гривень, а позичальн ик зобов'язується прийняти т а відповідним використати та повернути до банку в строк до 06.09.2008 кредитні грошові кошти в розмірі 13 566,67 гривень і сплатит и плату за кредит в порядку і п ри умовах, вказаних в даній уг оді

6. договорі застави споживчо го товару, укладений 26.07.2006 року між Комерційним банком «Діам ант Банк» та ОСОБА_8., згідн о якого застава за цим догово ром забезпечує вимоги застав одержателя за споживчим кред итним договором № 85/Ф ( т.4 а.с. 294);

7. копії меморіального ор деру № 1 про перерахування 26.07.2006 на на розрахунковий рахунок НОМЕР_6, відкритого в філі ї АБ «Південний» в м. Києві для ПП «Перспектива-К» грошових коштів в розмірі 5000,0 гривень, п ризначення платежу - за систе му ХХ1 век згідно р/ф № 109 від 24.07.06, п латник ОСОБА_10; копії мемо ріального ордеру № 2 про перер ахування 07.07.2006 на розрахункови й рахунок НОМЕР_6, відкрит ого в філії АБ «Південний» в м . Києві для ПП «Перспектива-К» грошових коштів в розмірі 4992,0 гривень, призначення платежу - сплата за мякий куток «Лорен », згідно р/ф № 102 від 05.07.06, платник ОСОБА_9 (т.4 а.с. 305-314);

( т. 5 а.с. 198-203, 204-208, 209-216, 217-224 );

- доказами, відображеними в протоколі очної ставки, пров еденої між свідкомОСОБА_8 . та свідком ОСОБА_5.; Т. 2 а.с. 3 6-37

- доказами, відображеними в протоколі очної ставки, про веденої між свідком ОСОБА_9 . та свідком ОСОБА_5.; Т. 2 а.с . 38-39

- доказами, відображеними в протоколі очної ставки, пров еденої між свідком ОСОБА_9 та свідкомОСОБА_8.; Т. 2 а.с. 55- 57

- доказами, відображеними в протоколі очної ставки, пров еденої між свідком ОСОБА_9 та свідком ОСОБА_6.; Т. 2 а.с. 58 -85

- доказами, відображеними в протоколі очної ставки, про веденої між свідком ОСОБА_7 та свідком ОСОБА_6.; Т. 2 а.с . 86-91

- доказами, відображеними в протоколі очної ставки, про веденої між свідком ОСОБА_8 . та свідком ОСОБА_6.; Т .2 а.с . 76-85

- доказами, відображени ми в довідці, наданій адмініс трацією КБ ТОВ « Місто Банк» М ФО МФО328760 12.09.2008 за вих. № 1068, про те, щ о згідно внутрішніх положень банку основним документом, я кий підтверджує фінансовий с тан фізичної особи при отрим анні кредиту, є довідка з місц я роботи про доходи за останн і шість місяців.

Т. 4 а.с. 163

- доказами, відображеними в довідці, наданій адміністр ацією КБ ТОВ «Місто Банк» МФО МФО328760 17.09.2008 за вих. № 1075, про те, що 29. 08.2006 між КБ ТОВ «Місто Банк» та П П «Перспектива-К» укладено д оговір про співробітництво № 1/FURNITURE. Згідно укладеного догов ору про співробітництво рекв ізитами ПП «Перспектива-К» б ув зазначений розрахунковий рахунок № 2600531434301, відкритий у ФА Б «Південний» в м. Києві. МФО 3209 17.

т. 4 а.с. 167, 168-169

-доказами, відображеними в протоколі очної ставки, про веденої між підозрюваними ОСОБА_6. та ОСОБА_5. Т.9 а.с.233- 238

- доказами, відображеними в документах, вилучених згідно протоколу виїмки та огляду в ід 25.06.2008, у ОСОБА_5.:

- акті прийому - передачі ма йна від 09.08.2006 на імя ОСОБА_7, н а меблі вартості 12198,0 гривень, з відтиском печатки ПП «Персп ектива-К» і рукописним тесто м в графі «адреса»: м.Київ. вул .пр.Лісовий, 13,кв.177;

т.2 а.с. 145

- акті прийому-передачі ві д 18.09.2006 на імя ОСОБА_10 - виріб - «шаф-купе», вартістю 12500,0 гриве нь, з відтиском печатки ПП «Пе рспектива-К» і рукописним те кстом в графі: адреса: м.Київ, в ул.Г.Дніпра, 42-б,кв. 39, з підписом від іменіОСОБА_8., та дирек тора;

т.2 а.с. 144

- акті прийому-передачі ма йна від 04.07.2006 на імя ОСОБА_9 - в иріб «шафа-купе», вартістю 12210,0 гривень, з відтиском печатки ПП «Перспектива-К» і рукопис ним текстом в графі: адреса: м. Київ, вул.Г.Дніпра, 42-б, кв.39, з під писом від іменіОСОБА_8. та директора;

т.2 а.с. 140

- акті прийому-передачі майн а от 28.07.2006 на імя ОСОБА_10 - вирі б «система ХХ1 век», вартістю 6 250,0 гривен, без печатки ПП «Перс пектива-К» і рукописним текс том в графі «адреса»: м.Київ, в ул. Г.Дніпра, 42-б,кв. 39, з підписом від імені ОСОБА_10. та дирек тора

т.2 а.с. 147

- акті прийому - передачі ма йна від 17.07.2006 на імя ОСОБА_9 « м'який уголок «Лорен», вартіс тю 6240,0 гривен, з відтиском ПП «П ерспектива-К» і рукописним т екстом: в графі адреса «м.Київ , вул.Г.Дніпра, 42-б, кв.39

т.2 а.с. 146

- доказами, відображеними в протоколі очної ставки, про веденої між підозрюваним О СОБА_9. та свідком ОСОБА_14 . Т.9 а.с. 103-104

- доказами, відображеними в протоколі очної ставки, пров еденої 17.09.2008 між підозрюваною ОСОБА_7 та свідком ОСОБА_5 .

Т. 9 а.с. 183-188

-доказами, відображеними в довідці, виданої 09.11.2007 держав ною податковою адміністраці єю у м. Києві за вих..№ 3078/9/26-418, згід но якої, згідно баз даних ДПА у м. Києві:

· ОСОБА_9, ІНФОР МАЦІЯ_5 народження, код ДРФО НОМЕР_9,інформація про до ходи в період з 01.01.2003 по 01.11.2007, згід но з ф. «1-ДФ» по м.Києву відсутн я;

· ОСОБА_10, ІНФОРМАЦ ІЯ_6народження. код ДРФО Н ОМЕР_11, інформація про доход и за період з 01.01.2006 по 01.11.2007 згідно ф. «1-ДФ» по м.Києву відсутня;

· Інформація по ПП «Він Сервіс», код ЄДРОПОУ НОМЕР_ 1 за період з 01.01.2000 р. по 01.11.2007 згід но з ф. «1-ДФ» по м. Києву відсутн я;

· Згідно з ф «1-ДФ» за пері од з 01.01.2000 по 01.12.2007 в ТОВ «Бравус» к од ЄДРПОУ НОМЕР_7 особи на прізвища - ОСОБА_9.,ОСОБА _8., ОСОБА_7 не працювали, з аробітну платню не отримувал и.

Т.3 а.с.4-5

- доказами, відображеним и в матеріалах проведеної ви їмки документів реєстрової т а звітної справи ПП «Перспек тива-К» в державній районній податковій адміністрації Ви шгородського району Київськ ої області, які визнані по спр аві речовими доказами, згідн о якої за час здійснення підп риємницької діяльності ПП «П ерспектива-К», для підприємс тва було відкрито наступні р озрахункові рахунки:

1. 21.09.2004 в АБ «Південний», м. К иїв, МФО 320917 20.09.2004 відкрито розрах унковий рахунок НОМЕР_6 ( т 3 а.с. 163);

2.11.05.2005 в філії «Харківське відділення Промінвестбанку в м. Київ», МФО 322205 відкрито розр ахунковий рахунок № 26002301277175 (т.3 а.с .161);

3. 06.07.2005 в філії КРУ ТОВ «Фін анси і Кредит», м.Київ, МФО 300937, в ідкрито розрахунковий рахун ок № 26009191019980 (т.3 а.с.158);

4. 22.12.2004 в Київській філії ВАТ А Б «Приватінвест», м. Київ, МФО 380021, відкрито рахунок № 25009100950001, яки й закрито 31.01.2006 (т.3 а.с.159, 162);

Т.3 а.с.65-223

- доказами, відображеними в протоколі огляду та вилученн я у ОСОБА_6. , згідно якого:

· 17.09.2008 у ОСОБА_6. вия влено та вилучено її трудову книжку, згідно якої ОСОБА_6 . знаходилась на посаді менед жера в продажу та доставки в П П «Перспектива-К», наказ про п ризначення № 5-К від 31.08.2005 та звіл ьнена за власним бажанням 02.10.20 06 (без зазначенням номеру нака зу);

· 25.02.2000 ДПІ у Дніпровськом у районі м.Києва ОСОБА_6 пр исвоєно ідентифікаційний но мер НОМЕР_13

Т.4 а.с.7-10

- доказами, відображеними в матеріалах проведеної виї мки документів реєстрової та звітної справи ПП «ВІН СЕРВІ С» в державній районній адмі ністрації Деснянського райо ну м.Києва, які визнані по спра ві речовими доказами, згідно якої:08.12.2003 в Деснянській районн ій державній адміністрації м .Києва зареєстровано юридичн у особу- приватне підприємст во ПП «Перспектива-К» код ЄДР ПОУ НОМЕР_1, керівник ОСО БА_7, місце знаходження підп риємства : м. Київ, проспект Лі совий, 13,кв. 177, вид діяльності: ре клама, посередництво в торгі влі різними товарами, діяльн ість автомобільного вантажн ого транспорту, в період з 01.01.2004 по 04.15.2007 звітувало про здійснен ня підприємницької діяльнос ті.

Т.4 а.с.59-143

- доказами, відображени ми в протоколі огляду докуме нтів, що складають банківськ у таємницю, вилучених згідно протоколу виїмки в АБ «Півде нний», м. Київ, МФО 320917, та які по к римінальній справі № 10-13942 визн ані речовими доказами, згідн о якого встановлено, що:

1. 20.09.2004 між ПП «Перспектива -К» в особі директора ОСОБА _5. та АК «Південний», в особі керуючого філією в м. Києва Бо ндаренка В.В., підписаний дого вір банківського рахунку № 18/2 530 ( т.7 а.с. 30-35),

2. 20.09.2004 заповнена заява від іме ні директора «Перспектива-К» інд.код. 25567541 ОСОБА_5. про від криття поточного рахунку у н аціональній валюті (т.7 а.с.36),

3. картка із зразками підпис ів і відбитка печатки «Персп ектива-К» код № 25567541, відібрано 2 1.09.2204 від директора підприємст ва ОСОБА_5, другий підпис в ідсутній, місцезнаходження п ідприємства м.Вишгород вул..Ш олуденко ,1 , назва банку -філія АБ «Південний» в м. Києві місц е знаходження банку 04070 м. Київ, вул.. Борисоглібська, 18, номер п оточного рахунку НОМЕР_6 ( т.7 а.с.24),

4. картка із зразками підпис ів і відбитка печатки «Персп ектива-К» код № 25567541, відібрано 2 1.09.2204 від директора підприємст ва ОСОБА_5, другий підпис в ідсутній. Місцезнаходження п ідприємства м.Вишгород вул..Ш олуденко ,1 , назва банку -філія АБ «Південний» в м. Києві місц е знаходження банку 04070 м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, номер п оточного рахунку НОМЕР_6 ( т.7 а.с.25),

5. 11.09.2006 між філією АК»Південни й в особі директора Бондарен ка В.В. та директором ПП «Персп ектива-К» в особі ОСОБА_5. у кладено договір № 18/3672 на обслу говування з використанням ко мплексу «Електронний банкін г» (т.7.а.с.47-50),

6. 04.10.2006 ОСОБА_5 звернулась д о АБ «Південний» с заявою про відключення від СМС -банкинг а ПП «Перспектива-К» (ідентиф ікаційний код 25567541) ( т.7 а.с. 46),

7. Оглядом роздруківки гро шових коштів ПП «Перспектива -К» по розрахунковому рахунк у НОМЕР_6,

1) надходження грошови х коштів 27.06.2006, рахунок контр агента -290289009 , платник АБ «Діама нт банк» у м . Києві код ЄДРПОУ 23362711, кредиторська заборгован ість за прийняття : оплата за ш афу-купе згідно рахунку - факт ури» № 93 від 23.06.06. у т.. ПДВ 2035,00 грн ві д ОСОБА_9 , сума - 12210,00 гривень (т.7 а.с.77);

- зняття грошових коштів - 29.06.2006 /ЛА6937258/ філія АБ « Півден ний» в м. Києві код. ЄДРПОУ 21692893 з а товар (меблі) , сума 10829,00 гривен ь (т.7 а.с.77);

2) надходження грошових к оштів 07.07.2006, рахунок контраг ента -29026001090031, платник Київська ф ілія КБ ТОВ «МІСТО БАНК» код. Є ДРПОУ 26410346, остання сплата за мя кий куток «Лорен» згідно рах унку- фактури № 102 від 05.07.06 в т.ч. ПД В 832,0 грн. платник ОСОБА_9, су ма - 4992,0 гривень (т.7 а.с.78);

- зняття грошових коштів - 10.07.2006 /ЛА6937263/320917 філія АБ «Півде нний» в м. Києві код. ЄДРПОУ 21692893 за товар (меблі) , сума 9014,00 гриве нь (т.7 а.с.79);

3) надходження грошових к оштів 26.07.2006, рахунок контраг ента -29026001090031, платник Київська ф ілія КБ ТОВ «МІСТО БАНК» код. Є ДРПОУ 26410346, оплата за систему ХХ 1 век, згідно рахунку- фактури № 109 від 24.07.06 в т.ч. ПДВ 833,34 грн. платн ик ОСОБА_10, сума - 5000,0 гривень (т.7 а.с.80);

- зняття грошових коштів - 27.07.2006 /ЛА6937269/320917 філія АБ «Півде нний» в м. Києві код. ЄДРПОУ 21692893 за товар (меблі) , сума 5317,0 гриве нь (т.7а.с.80);

4) надходження грошових к оштів 03.08.2006, рахунок контраг ента -330310028, платник АБ «Діамант банк» у м . Києві код ЄДРПОУ 23362711 , кредиторська заборгованіст ь за прийняття: оплата за сист ему «REZET» згідно рахунку - факту ри від 03.08.06. у т.ч. ПДВ 2033,00 грн. від ОСОБА_7, сума - 12198,00 гривень (т.7.а .с.81);

- зняття грошових коштів - 04.08.2006 /ЛА6937274/ 320917 філія АБ «Півде нний» в м. Києві код. ЄДРПОУ 21692893 за товар (меблі), сума 11000,0 гриве нь (т.7 а.с.82);

5) надходження грошових к оштів 06.09.2006, рахунок контраг ента -330610019, платник АБ «Діамант банк» у м . Києві код ЄДРПОУ 23362711 , кредиторська заборгованіст ь за прийняття: сплата за шафу -купе згідно рахунку - фактури № 136 від 31.08.2006. у т.ч. ПДВ 2083,33 грн. від ОСОБА_10, сума - 12198,00 гривень (т .7 а.с.84);

- зняття грошових коштів - 07.09.2006 /ЛБ8458160/ 320917 філія АБ «Півде нний» в м. Києві код. ЄДРПОУ 21692893 за товар (меблі), сума 10600,0 гриве нь (т.7 а.с.84).;

При огляді вилучених г рошових чеків, заповнених ві д імені ОСОБА_5 цілі витра т, пред'явлені документи: пасп ортНОМЕР_8, виданий Харків ським РУГУМВС України в м. Киє ві 23 січні 1993 року, м.Київ вул. Ве рбицького, 8, кв.77, виявлені грош ові чеки із серіями та номера ми, вказаними в роздруківці р уху грошових коштів позичаль никівОСОБА_8., ОСОБА_9., ОСОБА_7, а саме:

дата заповнення серія че ку сума знятої готівки

10 липня 2006 року № ЛА 6937263 9014,00 гр н.,

27 липня 2006 року № ЛА 6937269 5317,00 грн.,

29 червня 2006 року № ЛА 6937258 10829,00 грн. ,

04 серпня 2006 року № ЛА 6937274 11000,00 грн. ,

07 вересня 2006 року № ЛБ 8458160 10600,00 грн .,

т.7 а.с.24-121

- доказами, відображеними в протоколі огляду та вилучен ня, згідно якого 03.06.2008 у ОСОБА_ 13виявлено та вилучено реєс траційні документи та печатк а ТОВ «БРАВУС». В ході вилучен ня документів та печатки сві док ОСОБА_13. повідомив, що т рудових угод із працівниками підприємства у нього відсут ні і з часу створення підприє мства по момент проведення в иїмки у підприємстві працюва ло тільки два працівники, а са ме: він сам, ОСОБА_13. та ОС ОБА_15- співзасновник та заст упник директора підприємств а ТОВ «БРАВУС». т.2 а.с. 199

- доказами, відображен ими в протоколі обшуку, прове деного 03.06.2008 в квартирі АДРЕС А_8, за місцем мешкання та реє страції ОСОБА_10, в ході яко го виявлено та вилучено сист емні блоки персональних комп 'ютерів, копії та оригінали кр едитних договорів, підписани х від іменіОСОБА_8.;

т. 2. а.с. 211-213

- доказами, відображеними в протоколі обшуку, проведен ого 03.06.2008, проведеного в АДРЕС А_1 за місцем мешкання та реє страції ОСОБА_7, ОСОБА_9 ., в ході проведення якого вия влено та вилучено системні б локи персональних комп'ютері в, копії та оригінали кредитн их договорів, підписаних від імені ОСОБА_9., ОСОБА_7, н осії комп'ютерної інформації , принтери;

т. 2. а.с. 226-230

- доказами, відображен ими у висновку комплексної п очеркознавчо -технічної експ ертизи №196/ тдд від 22.09.2008, згідно я кої:

дослідження документі в - кредитної справи позичаль ника ОСОБА_8. в АБ «Діамант банк»

1. підпис в документі «довідка про доходи № 23, вих..№ 164 від 30.08.2006. р., видана на ім'я ОСО БА_10» від імені директора ПП «ВІН СЕРВІС» ОСОБА_7, вико наний ОСОБА_9 від імені О СОБА_7;

2. відбиток печатки ПП «ВІН СЕРВІС» в документі «довідк а про доходи № 23, вих..№ 164 від 30.08.2006. р., видана на ім'я ОСОБА_10», н анесена рельєфним кліше печа тки, виготовленим з використ анням набору стандартного шр ифту і відповідає відбиткам печатки, які проставлені в до кументах вилучених в державн их установах;

3. рукописний текст в докум енті «рахунок-фактура № 136 від 31.08.2006» виконаний ОСОБА_6;.

4. відбиток печатки ПП «ПЕР СПЕКТИВА-К» в документі «рах унок-фактура № 136 від 31.08.2006», нане сена рельєфним кліше печатки , виготовленим з використанн ям набору стандартного шрифт у і відповідає відбиткам печ атки в документах, вилучених в держаних установах та кліш е печатки ПП «ПЕРСПЕКТИВА-К» , наданої к якості зразка;

5. підпис в графі «позичаль ник» в документі «кредитний договір № 156ЕК/К5, укладений 06.09.2006 року між АБ «Діамант» таОС ОБА_8.» виконаний ОСОБА_10 ;

6. підпис в графі «06 вересня 2006 року,ОСОБА_8.» в документ і «заява на видачу кредиту, ук ладена від іменіОСОБА_8.» виконаний ОСОБА_10.

дослідження документі в - кредитної справи позичаль ника ОСОБА_9. в АБ «Діамант банк»

7. підпис в документі «довідка про доходи вих..№ 23\0606 від 23\06\2006 р., видана на ім'я ОСО БА_9» від імені директора ПП «ВІН СЕРВІС» ОСОБА_7 вико наний ОСОБА_9 від імені О СОБА_7.

8. відбиток печатки ПП «ВІН СЕРВІС» в документі «довідк а про доходи за вих..№ 23\0606 від 23\06\ 2006 р., видана на ім'я ОСОБА_9.» , нанесена рельєфним кліше пе чатки, виготовленим з викори станням набору стандартного шрифту і відповідає відбитк у печатки, проставленої в док ументах, вилучених в держани х установах;

9. рукописний текст в докум енті «рахунок-фактура № 93 від 23.06.2006» виконаний ОСОБА_6;

10. відбиток печатки ПП «ПЕ РСПЕКТИВА-К» в документі «ра хунок-фактура № 93 від 23.06.2006», нане сена рельєфним кліше печатки , виготовленим з використанн ям набору стандартного шрифт у і відповідає відтискам печ атки, проставленим в докумен тах, вилучених в держаних уст ановах та кліше печатки ПП «П ЕРСПЕКТИВА-К» наданої в якос ті зразка;

11. підпис в графі «позичал ьник» в документі «кредитний договір № 102ЕК/К5, укладений 27.06.200 6 року між АК «Діамант» та ОС ОБА_9.» виконаний ОСОБА_9 ;

12. підпис в графі «27 червня 2006 року ОСОБА_9.» в документ і «заява на видачу кредиту, ук ладена від імені ОСОБА_9.» виконаний ОСОБА_9;

13. підпис в графі «підпис о тримувача» в документі «заяв а на видачу готівки «ТR.1033.1 від 06 .08.2006.» виконаний ОСОБА_10.

дослідження документі в - кредитної справи позичаль ника ОСОБА_7 в АБ «Діамант банк»

14. підпис в документі « довідка про доходи № 8 вих..№ 54 в ід 01.08.2006 р., видана на ім'я ОСОБА _7» від імені директора ТОВ « БРАВУС» ОСОБА_13. виконани й ОСОБА_9 від імені ОСОБА _13

15. відбиток печатки ТОВ «Б РАВУС» в документі «довідка про доходи № 8 за вих..№ 54 від 01.08.2006, видана на ім'я ОСОБА_7, нане сена рельєфним кліше печатки , виготовленим з використанн ям набору стандартного шрифт у і відповідає відбитку печа тки проставлений кліше печат ки ТОВ «БРАВУС», наданої на до слідження та відтискам печат ок, проставлених в документа х, вилучених в держаних устан овах;

16. рукописний текст в доку менті «рахунок-фактура №118 від 03.08.2006» виконаний ОСОБА_6;

17. відбиток печатки ПП «ПЕ РСПЕКТИВА-К» в документі «ра хунок-фактура № 118 від 03.08.2006» нане сена рельєфним кліше печатки , виготовленим з використанн ям набору стандартного шрифт у і відповідає кліше печатки ПП «ПЕРСПЕКТИВА-К» наданої н а дослідження та відтискам п ечатки, проставленим в докум ентах, вилучених в держаних у становах;

18. підпис в графі «позичал ьник» в документі «кредитний договір № 132ЕК/К5, укладений 03.08.200 6 року між АК «Діамант» та ОС ОБА_7» виконаний ОСОБА_7.

19. підпис в графі «03 серпня 2006 року ОСОБА_7» в документ і «заява на видачу кредиту, ук ладена від імені ОСОБА_7» виконаний ОСОБА_7.

20. підпис в графі «підпис о тримувача» в документі «заяв а на видачу готівки «ТR.941.1.7 від 0 3.08.2006.» виконаний ОСОБА_7.

дослідження документі в - кредитної справи позичаль ника ОСОБА_9. в ТОВ КБ «Міст о Банк»

21. підпис в графі «пози чальник» ОСОБА_9. в докуме нті «кредитний договір №78/Ф ві д 07.07.2006 року, укладений між ТОВ « Місто Банк» виконаний ОСОБ А_9;

22. підпис в графі «заставо давець» ОСОБА_9. в докумен ті «договір застави, укладен ий 07.07.2006 року, укладений між ТОВ «Місто Банк» та ОСОБА_9., ви конаний ОСОБА_9;

23. підпис в документі «дов ідка про доходи вих..№04/0706 від 04\07 \2006р., видана на ім'я ОСОБА_9.» від імені директора ПП «ВІН С ЕРВІС» виконаний ОСОБА_9 в ід імені ОСОБА_7;

24. відбиток печатки ПП «ВІ Н СЕРВІС» в документі «довід ка про доходи вих..№ 04\0706 від 04\07\2006 , видана на ім'я ОСОБА_9., нан есена рельєфним кліше печатк и, виготовленим з використан ням набору стандартного шриф ту і відповідає відбиткам пе чатки ПП «ВІН СЕРВІС» відбит кам печаток, проставлених в д окументах, вилучених в держа них установах;

25. рукописний текст в доку менті «рахунок-фактура №102 від 05.07.2006», виконаний ОСОБА_6.

26. відбиток печатки ПП «ПЕ РСПЕКТИВА-К» в документі «ра хунок-фактура № 102 від 05.07.2006», нан есена рельєфним кліше печатк и, виготовленим з використан ням набору стандартного шриф ту і відповідає кліше печатк и ПП «ПЕРСПЕКТИВА-К та відбит кам печатки, проставленим в д окументах, вилучених в держа них установах;

27. підпис в графі «підпис к лієнта» в документі «заява н а переказ готівки № 4» від 07.07.2006 р . (док.24) виконаний ОСОБА_9.

дослідження документі в - кредитної справи позичаль ника ОСОБА_8. в ТОВ КБ «Міст о Банк»

28. підпис в графі «пози чальник»ОСОБА_8. в докумен ті «кредитний договір № 85/Ф ві д 26.07.2006 року, укладений між ТОВ « Місто Банк» виконаний ОСОБ А_10;

29. підпис в графі «заставо давець»ОСОБА_8. в документ і «договір застави, укладени й 26.07.2006 року, укладений між ТОВ « Місто Банк» таОСОБА_8., вик онаний ОСОБА_10;

30. підпис в документі «дов ідка про доходи вих..№ 10/0706 від 24\0 7\2006р., видана на ім'яОСОБА_8.» від імені директора ПП «ВІН С ЕРВІС» виконаний ОСОБА_9 в ід імені ОСОБА_7;

31. відбиток печатки ПП «ВІ Н СЕРВІС» в документі «довід ка про доходи вих..№ 10\0706 від 24\07\2006 , видана на ім'яОСОБА_8., нан есена рельєфним кліше печатк и, виготовленим з використан ням набору стандартного шриф ту і відповідає відтискам пе чаток, проставлених в докуме нтах, вилучених в держаних ус тановах;

32. рукописний текст в доку менті «рахунок-фактура №109 від 24.07.2006» виконаний ОСОБА_6;

33. відбиток печатки ПП «ПЕ РСПЕКТИВА-К» в документі «ра хунок-фактура № 109 від 24.07.2006», нан есена рельєфним кліше печатк и, виготовленим з використан ням набору стандартного шриф ту і відповідає кліше печатк и ПП «ПЕРСПЕКТИВА-К та відбит кам печатки, проставленим в д окументах, вилучених в держа них установах;

- підпис в графі «підпис кл ієнта» в документі «заява на переказ готівки № 3» від 26.07.2006 р. (док.29) виконаний ОСОБА_10.

т. 8 а.с.115-142

- доказами , відображеним и у висновку технічної експе ртизи носіїв інформації № 85/ік т від 04.07.2008, т. 8 а.с. 11-25

- доказами , відображеними у висновку комп'ютерно - техні чної експертизи № 83/ікт від 17.07.20 08 системних блоків персональ них комп'ютерів, вилучених пі д час проведення обшуку за мі сцем мешкання ОСОБА_7, ОС ОБА_9., в квартирі АДРЕСА_1 т.8 а.с.39-86

Органами досудового слідс тва дії ОСОБА_5., ОСОБА_6 ., ОСОБА_7, ОСОБА_9. та О СОБА_8. кваліфіковані за ч.4 с т.190 КК України як заволодіння чужим майном - грошовими кошт ами КБ ТОВ «Місто Банк» МФО 380593 , в м. Києві, та АБ «Діамант банк » МФО 320854, шляхом обману та злов живання довірою (шахрайство) , вчинене повторно, організов аною групою, а також вчинення організованою групою злочин ів, передбачених ч.2 ст.358, ч.3 ст.358, ч.2 ст.200 КК України.

При вирішенні питання про д оведеність вини підсудних у вчиненні інкримінованих їм д ій суд враховує, що відповідн о до ч.3 ст.28 КК України злочин в изнається вчиненим організо ваною групою, якщо в його готу ванні або вчиненні брали уча сть декілька осіб (три і більш е), які попередньо зорганізув алися в стійке об'єднання для вчинення цього та іншого (інш их) злочинів, об'єднаних єдини м планом з розподілом функці й учасників групи, спрямован их на досягнення цього плану , відомого всім учасникам гру пи.

В постанові Пленуму Верхов ного Суду України №13 від 23.12.2005 ро ку «Про практику розгляду кр имінальних справ про злочини , вчинені стійкими злочинним и об'єднаннями» зазначається , що організовану групу слід в важати утвореною з моменту д осягнення її учасниками домо вленості про вчинення першог о злочину за наявності плані в щодо подальшої спільної зл очинної діяльності (пункт 9). В ступ особи до організованої групи чи злочинної організац ії (участь у ній) означає надан ня цією особою згоди на участ ь у такому об'єднанні за умови , що вона усвідомлювала факт й ого існування і підтвердила певними діями реальність сво їх намірів.

В судовому засіданні встан овлено, що в матеріалах кримі нальної справи відсутні дост атні докази, які б підтверджу вали вчинення інкриміновани х ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСО БА_7, ОСОБА_9. таОСОБА_8 . злочинів в складі організов аної групи.

Зокрема, відсутні дані, які б вказували на те, що ОСОБА_5 ., ОСОБА_6., ОСОБА_7, ОС ОБА_9. таОСОБА_8. попередн ьо зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення інкр имінованих їм злочинів, буду чи об'єднані єдиним планом з р озподілом функцій учасників групи. Також відсутні докази , які б стверджували, що ОСОБ А_7, ОСОБА_9. таОСОБА_8. б ули усвідомлені про наявност і планів щодо подальшої спіл ьної злочинної діяльності ор ганізованої групи, а також те , що вони дали згоду на участь у ній. При оцінці ознак, які вк азують на вчинення злочинів в складі організованої групи , суд також враховує характер вчинених злочинів, кількіст ь епізодів злочинної діяльно сті (п'ять) та період часу, на пр отязі якого вони були вчинен і (червень-вересень 2006 року), су му коштів, якими ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_7, ОСОБА_9 . таОСОБА_8. заволоділи шл яхом шахрайства.

За таких обставин суд вв ажає, що здобутими органами д осудового слідства доказами не підтверджується те, що інк риміновані ОСОБА_5., ОСОБ А_6., ОСОБА_7, ОСОБА_9. та ОСОБА_10 дії вчинені ними о рганізованою групою, а тому ї х дії, які виразились у заволо дінні грошовими коштами грош овими коштами КБ ТОВ «Місто Б анк» МФО 380593 та АБ «Діамант бан к» МФО 320854, шляхом обману, вчине ні повторно, за попередньою з мовою групою осіб; підроблен ні документа, який видається чи посвідчується підприємст вом, установою, організацією , громадянином-підприємцем, ч и іншою особою, яке має право в идавати чи посвідчувати такі документи, і який надає право або звільняє від обов'язків , з метою використання його як підроблювачем, так і іншою ос обою, вчинені повторно, за поп ередньою змовою групою осіб; використання завідомо підро блених документів; підробці документів на переказ, чи інш их засобів доступу до банків ських установ, вчинені повто рно, за попередньою змовою гр упою осіб, підлягають кваліф ікації за ч.2 ст.190, ч.2 ст.358, ч.3 ст.358, ч .2 ст.200 КК України.

Суд виключає з обвинувачен ня ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОС ОБА_7, ОСОБА_9. та ОСОБА_10 зазначену в обвинувальном у висновку кваліфікуючу озна ку ч.3 ст.358 КК України - вчинення злочину повторно, оскільки д ана кваліфікуюча ознака не п ередбачена в диспозиції ч.3 ст .358 КК України.

При призначенні підсудним покарання суд враховує хара ктер та ступінь суспільної н ебезпеки вчинених ними злочи нів, обставини справи, особу п ідсудних, а саме те, що ОСОБА _5., ОСОБА_6., ОСОБА_7, О СОБА_9. таОСОБА_8. за місце м проживання характеризують ся позитивно, на обліку у ліка ря - нарколога та лікаря психі атра не перебувають, раніше д о кримінальної відповідальн ості не притягувались.

На утриманні ОСОБА_5 . має неповнолітню доньку, 08. 05.1997 р.н. ( т.11 а.с. 110); ОСОБА_6. - непо внолітнього сина, 1998 р.н.( т.11а.с.134 ); ОСОБА_7 - двох неповнолітн іх дітей: синів, 08.06.1994 р.н. та ІНФ ОРМАЦІЯ_6н. (т.11 а.с. 146-147); ОСОБА _9. - неповнолітнього сина, І НФОРМАЦІЯ_6н.; ( т.11 а.с. 146);

Відповідно до ст. 66 КК Ук раїни обставиною, що пом'якшу є покарання ОСОБА_6., ОСО БА_7, ОСОБА_9. таОСОБА_8 ., суд визнає їх щире каяття у вчиненому.

Обставин, які б пом'якшували покарання ОСОБА_5., судом н е встановлено.

Обставин, які б обтяжували п окарання ОСОБА_5., ОСОБА_ 6., ОСОБА_7, ОСОБА_9. та ОСОБА_8., передбачених ст.67 КК України, суд не вбачає.

За таких обставин суд вважа є, що ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_7, ОСОБА_9. таОСОБ А_8. необхідно призначити покарання: по ч.2 ст.190 КК Україн и у вигляді позбавленням вол і; по ч.2 ст.358 КК України у вигляд і обмеження волі; по ч.3 ст.358 КК У країни у вигляді обмеження в олі, по ч.2 ст.200 КК України у вигл яді позбавлення волі, оскіль ки інші, менш суворі види пока рань, будуть недостатніми дл я їх виправлення та попередж ення вчинення ними нових зло чинів.

Враховуючи тяжкість вчине ного злочину, особу винних, їх роль у вчиненні злочинів, суд вважає за можливе виправлен ня засуджених ОСОБА_6., О СОБА_7, ОСОБА_9. таОСОБА _8. без відбування покаран ня, звільнивши ОСОБА_6., О СОБА_9. та ОСОБА_8. на підст аві ст.75 КК України, а ОСОБА_7 , яка має на утриманні дитину віком до семи років - на підста ві ст.79 КК України, від відбу вання покарання з випробуван ням та покладенням на них обо в'язків, передбачених ст. 76 КК У країни - не виїжджати за межі У країни на постійне проживанн я без дозволу органу криміна льно-виконавчої системи, пов ідомляти зазначений орган пр о зміну місця проживання та п еріодично з'являтися для реє страції в органи кримінально -виконавчої системи.

Враховуючи, що підсудні О СОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_7 та ОСОБА_9. вчинили злочин и невеликої (ч.3 ст.358 КК України ) та середньої (ч.2 ст.190, ч.2 ст.358 та ч .2 ст.200 КК України) тяжкості, маю ть на утриманні неповнолітні х дітей, не заперечують проти застосування до них амністі ї і підстав для її незастосув ання немає, суд вважає, що вони підлягають звільненню від п окарання на підставі акта ам ністії - пункту «в» ст.1 Закону України «Про амністію» від 12. 12.2008 року.

Міру запобіжного заходу що до підсудних ОСОБА_10., ОС ОБА_7, ОСОБА_9. та ОСОБА_8 . до вступу вироку в законну силу необхідно залишити без змін - підписку про невиїзд з їх постійного місця проживан ня.

Міру запобіжного заходу що до підсудної ОСОБА_5. до на брання вороку законної сили необхідно змінити з утриманн я під вартою в Київському СІЗ О № 13 ДДУВП на підписку про нев иїзд з їх постійного місця пр оживання.

Цивільні позови КБ ТОВ «Міс то Банк» про стягнення з ОС ОБА_8. 2513 грн.42 коп., із ОСОБА_9 . 4326 грн. 40 коп., та ЗАТ « Європейсь кий страховий альянс» про ст ягнення із ОСОБА_7, ОСОБА _9. та ОСОБА_10. відповідно 5326 грн. 23 коп., 5360 грн. 51 коп. та 10673 грн .96 коп. задовільнити повністю.

Судові витрати покласти на засуджених.

Долю речових доказів виріш ити відповідно до ст.81 КПК Укр аїни.

На підставі викладеного, ке руючись ч.1 ст.74, ч.2 ст.6 ст.ст. 323, 324 КП К України,-

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСО БА_7, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 визнати винними у вчиненні з лочинів, передбачених ч.2 ст.190, ч.2 ст.200, ч.2 ст.358 та ч.3 ст.358 КК Україн и і призначити їм покарання:

ОСОБА_5.- по ч.2 ст.190 КК Україн и у вигляді позбавлення вол і строком на 3 (три) роки; по ч.2 ст .200 КК України у вигляді позбав лення волі строком на 2 (два) ро ки; по ч.2 ст.358 КК України у вигля ді позбавлення волі строком на 2 (два) роки; та ч.3 ст.358 КК Украї ни у вигляді обмеження волі с троком на 2 (два) роки. На підста ві ч.1 ст.70 КК України остаточне покарання ОСОБА_5. призна чити, шляхом поглинення менш суворого покарання більш су ворим, у вигляді позбавлення волі строком на 3 (три) роки.

ОСОБА_6., ОСОБА_7, ОСОБА _9. та ОСОБА_10 - по ч.2 ст.190 КК У країни у вигляді позбавлен ня волі строком на 2 (два) роки, к ожному; по ч.2 ст.200 КК України у в игляді позбавлення волі стро ком на 1 (один) рік, кожному; по ч .2 ст.358 КК України у вигляді поз бавлення волі строком на 1 (оди н) рік і шість місяців, кожному ; та ч.3 ст.358 КК України у вигляді обмеження волі строком на 2 (д ва) роки, кожному. На підставі ч.1 ст.70 КК України остаточне по карання ОСОБА_6., ОСОБА_7 , ОСОБА_9. та ОСОБА_10 пр изначити, шляхом поглинення менш суворого покарання біль ш суворим, у вигляді позбавле ння волі строком на 2 (два) роки , кожному.

Згідно зі ст. 75 КК України зві льнити засуджених ОСОБА_6 ., ОСОБА_9. та ОСОБА_8. в ід відбування призначеного п окарання з випробуванням з і спитовим строком 2 (два) роки.

ОСОБА_7 звільнити від відб ування призначеного покаран ня, з випробуванням, на підста ві ст.79 КК України, з іспитовим строком на 2 (два) роки.

Відповідно до положень ст. 7 6 КК України покласти на засуд жених ОСОБА_6., ОСОБА_7, ОСОБА_9. та ОСОБА_8. обов 'язки не виїжджати за межі Укр аїни на постійне місце прожи вання без дозволу органу кри мінально-виконавчої системи , повідомляти зазначений орг ан про зміну місця проживанн я та періодично з'являтися дл я реєстрації в органи кримін ально-виконавчої системи.

На підставі пункту «в» ст .1 Закону України «Про амністі ю» від 12.12.2008 року, ч.2 ст.6 КПК Украї ни звільнити засуджених ОС ОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_7 та ОСОБА_9. від відбування покарання.

Міру запобіжного заходу що до підсудної ОСОБА_5. до на брання вороку законної сили необхідно змінити з утриманн я під вартою в Київському СІЗ О № 13 ДДУВП на підписку про нев иїзд з їх постійного місця пр оживання, звільнивши з під ва рти з зали суду.

Міру запобіжного заходу що до підсудних ОСОБА_10., ОС ОБА_7, ОСОБА_9. та ОСОБА_10 . до вступу вироку в законну силу необхідно залишити без змін - підписку про невиїзд з їх постійного місця проживан ня.

Цивільні позови КБ ТОВ «Міс то Банк» та ЗАТ « Європейськи й страховий альянс» задоволи ти повністю.

Стягнути з ОСОБА_8 на кор исть Київської філії КБ ТОВ « Місто Банк» р/р 37391018090031 в Київськ ій філії КБ ТОВ «Місто Банк», М ФО 380593, код ЄДРПОУ 26410346, 2513 (дві тися чі п'ятсот тринадцять) грн.. 42 ко п. (призначення платежу - погаш ення кредитної заборгованос тіОСОБА_8. згідно к/догово ру №85/Ф від 26.07.2006 року) та на корис ть ЗАТ «Європейський страхов ий альянс» п/р 265080130020 в ЗАТ «Банк НРБ» МФО 320627 код 19411125, 10673 (десять ти сяч шістсот сімдесят три) грн .. 96 коп.

Стягнути з ОСОБА_9 на кор исть КБ ТОВ «Місто Банк» р/р 37391 018090031 в Київській філії КБ ТОВ «М істо Банк», МФО 380593, код ЄДРПОУ 26 410346, 4326 (чотири тисячі триста два дцять шість) грн.. 40 коп. (призна чення платежу - погашення кре дитної заборгованості ОСО БА_9. згідно к/договору №78/Ф ві д 07.07.2006 року) та на користь ЗАТ «Є вропейський страховий альян с» п/р 265080130020 в ЗАТ «Банк НРБ» МФО 320627 код 19411125, 5360 (п'ять тисяч триста шістдесят) грн.. 51 коп.

Стягнути з ОСОБА_7 на кор исть ЗАТ «Європейський страх овий альянс» п/р 265080130020 в ЗАТ «Бан к НРБ» МФО 320627 код 19411125, 5326 (п'ять тис яч триста двадцять шість) грн .. 23 коп.

Стягнути з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 судові витрат и - вартість проведення кримі налістичних експертиз в розм ірі 6248 (шість тисяч двісті соро к вісім) грн.. 53 коп. на користь Н ауково-дослідного експертно -криміналістичного центру пр и ГУ МВС України в м.Києві р/р 352 26002000466 МФО 821018 код 25575285, солідарно.

Речові докази - системні б локи, принтери, вилучені за мі сцем помешкання ОСОБА_7, ОСОБА_9 ,ОСОБА_8., які знах одять в камері схову речових доказів ГУМВС України в м. Киє ві - конфіскувати в дохід держ ави, як знаряддя злочину; печа тки ТОВ «БРАВУС», ПП «Перспек тива-К», які знаходяться в СУ Г УМВС України в м. Києві - повер нути повноважним службовим о собам ТОВ «БРАВУС» та ПП «Пер спектива-К», як законним воло дільцям.

Вирок може бути оскаржени й до Апеляційного суду м. Києв а через Печерський районний суд м. Києва протягом 15 діб з мо менту проголошення.

Суддя