Ухвала

від 18.06.2013 по справі 759/9063/13-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/727/13

ун. № 759/9063/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2013 рокуСлідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О., при секретарі Ткаченко Н.В. за участю прокурора Святошинського району м. Києва Кокоши М.М., старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Олійника Є., розглянув винесене в кримінальному провадженні №12013110080004739 старшим слідчим слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві старшим майором міліції Олійником Є., і погоджене прокурором Кокошою М.М., клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора Кокоши М.М., -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві перебуває кримінальне провадження №12013110080004739, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2013, за фактом підроблення та використання завідомо підроблених документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Під час досудового розслідування установлено, що на виконання програми по заміні ліфтів у житловому фонді м. Києва у 2011-2012 роках 27.10.2011 між Головним управлінням житлового господарства КМДА та ТОВ "Завод Євроформат" (ЄДРПОУ 31724919) укладено договір № 170 відповідно до якого останнє зобов'язалось виконати роботи із заміни та модернізації 60 ліфтів у Святошинському районі м. Києва у термін до 31.12.2011 а Головне управління оплатити вказані роботи на загальну суму 17 612 881 грн. у тому числі і замінити ліфт у першому під'їзді будинку № 4 по вул. Литвиненко-Вольгельмут у м. Києві. В подальшому 28.12.2011 між ТОВ "Завод Євроформат" та Головним управлінням житлового господарства КМДА було підписано довідку про вартість виконаних будівельних робіт на загальну суму 230 141 грн. та акти виконаних робіт із яких - будівельних робіт на суму 47 648, 56 грн., проектних робіт на суму 8 104 грн., та акт передачі обладнання на загальну суму 174 387 грн. на підставі яких відповідно до платіжного доручення від 29.12.2011 № НОМЕР_1 житлового господарства КМДА переховано на р/р ТОВ "Завод Євроформат" кошти в сумі 230 141 грн.

Крім цього встановлено, що 25.06.2012 між ТДВ "Укрліфтсервіс" (ЄДРПОУ 5472637) та Головним управлінням житлового господарства КМДА укладено договір № 46 відповідно до якого ТДВ "Укрліфтсервіс" зобов'язалось виконати роботи із заміни та модернізації ліфта у першому під'їзді будинку № 4 по вул. Литвиненко-Вольгельмут у м. Києві у термін до 31.12.2012 а ГУ

оплатити вказані роботи на загальну суму 127 041 грн. В подальшому 28.12.2012 року між ТДВ "Укрліфтсервіс" та ГУ житлового господарства КМДА було підписано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та акти виконаних робіт на загальну суму 123 854 грн. із яких - будівельних робіт на суму 83 769 грн., пусконалагоджувальних робіт на суму 40 085 грн. на підставі яких ГУ житлового господарства КМДА перераховано на р/р ТДВ "Укрліфтсервіс" кошти в сумі 123 854 грн.

Під час перевірки фактичних об'ємів проведення вказаних робіт та переданого обладнання встановлено, що як пояснили мешканці першого під'їзду будинку № 4 по вул. Литвиненко-Вольгельмут, 4 у м. Києві, що будівельні роботи фактично здійснювались з 18.01.2012 по 25.05.2012 що підтверджується записами у диспетчерскому журналі Комунального підприємства.

Крім цього під час досудового розслідування допитано працівників КП "РЕО-3", яке обслуговує цей будинок - головного інженера ОСОБА_3 та майстер ОСОБА_4, які також цей факт підтвердили, у зв'язку з чим в діях посадових осіб Головного управлінням житлового господарства КМДА та ТОВ "Завод Євроформат" можуе вбачатися також і службове підроблення.

Також досудовим слідством встановлено, що на виконання умов договору № 170 відповідно до платіжних доручень №№ 3280, 3277, 3279, 3281, 3278 від 29.12.2011 та №№ 3267, 3268, 3270, 3271, 3269, 3274, 3266, 3273, 3275, 3272, 3276 від 28.12.2011 ГУ житлового господарства КМДА (ЄДРПОУ 33695577) перерахувало на р/р ТОВ "Завод Євроформат" (м. Київ, вул. Куренівська, 21-Г, ЄДПРОУ 31724919) кошти в сумі 16 278 647, 87 грн.

В ході аналізу додатку № 5 до декларацій з ПДВ ТОВ "Завод Євроформат" встановлено, що у грудні 2011 року ТОВ "Завод Євроформат" перерахувало кошти на ТОВ "Д.К. Груп" (Київська обл., м. Бровари, вул. Рокосовського, 2 ЄДПРОУ 34361009) за отримані товари роботи та послуги на зальну сумі 4 324 495, 93 грн.

В ході аналізу додатку № 5 до декларацій з ПДВ ТОВ "Д.К. Груп" встановлено, що одним з основних контрагентів даного товариства є ТОВ "Лігабудфонд" яке у грудні 2011 року перерахувало кошти на ТОВ "Лігабудфонд" (м. Київ, вул. Червоноармійська, 17, ЄДРПОУ 37450834) за отримані товари роботи та послуги на загальну суму 3 764 158, 86 грн. Під час досудового розслідування допитано директора ТОВ "Лігабудфонд" гр. ОСОБА_5 (працював з грудня 2010 по грудень 2011 рік), який дав покази, що товариство не мало взаємовідносин із ТОВ "Д.К. Груп", офісними та складськими приміщенням не володіє. Також відповідно до відповіді ДПІ Печерського району на ТОВ "Лігабудфонд" у 2011 році працювало дві особи.

Крім цього матеріали юридичної справи ТОВ "Лігабудфонд" було вилучено Головним слідчим управлінням МВС України у межах розслідування кримінальної справи № 24-311.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження ТОВ "Лігабудфонд" має ознаки фіктивності, оскільки у даного товариства відсутні трудові ресурси, офісні та складські приміщення, виробниче обладнання, транспортне та торгівельне обладнання, матеріали та дозвільні документи для здійснення господарської діяльності, передбаченої установчими документами.

Таким чином є підстави вважати що у грудні 2011 року ТОВ "Завод Євроформат", ТОВ "Д.К. Груп" та ТОВ "Лігабудфонд" були задіяні у злочинній схемі, пов'язаній з розкраданням бюджетних коштів та мінімізацією податкових зобов'язань на загальну суму 3 764 158, 86 грн., які були виділені із бюджету на заміну та модернізацію ліфтів у житловому фонді м. Києва.

Відомості, що містяться в первинних та інших документах

ТОВ "Завод Євроформат", ТОВ "Д.К. Груп" та ТОВ "Лігабудфонд" використовуватимуться як докази факту здійснення господарських операцій між ними.

Завірені належним чином копії зазначених документів потрібно отримати на ТОВ "Завод Євроформат", ТОВ "Д.К. Груп" та ТОВ "Лігабудфонд", оскільки вони необхідні для використання під час проведення ревізій, інвентаризацій, податкових та інших перевірок, а також експертних досліджень.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані завірені належним чином копії документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення важливих для слідства документів, які знаходяться у володінні ТОВ "Завод Євроформат", ТОВ "Д.К. Груп" та ТОВ "Лігабудфонд", необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії на цих підприємствах, які зареєстровані за адресами: ТОВ "Завод Євроформат" (м. Київ, вул. Куренівська, 21-Г, ЄДПРОУ 31724919), ТОВ "Д.К. Груп" (Київська обл., м. Бровари, вул. Рокосовського, 2 ЄДПРОУ 34361009) та ТОВ "Лігабудфонд" (м. Київ, вул. Червоноармійська, 17, ЄДРПОУ 37450834).

Підставою вважати реальною загрозу зміни або знищення документів є те, що документи до яких виникла необхідність у доступі та вилученні, на даний час перебувають в розпорядженні службових осіб ТОВ "Завод Євроформат", ТОВ "Д.К. Груп" та ТОВ "Лігабудфонд", які можуть бути причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень, та з метою уникнення відповідальності можуть змінити, знищити чи приховати докази.

Беручи до уваги вище викладене, є достатні підстави вважати, що копії фінансово - господарських документів щодо взаємовідносин між ТОВ "Завод Євроформат", ТОВ "Д.К. Груп" та ТОВ "Лігабудфонд" мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, тобто можуть мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Олійника Є., повністю та дозволити тимчасовий доступ до документів ТОВ "Завод Євроформат" ЄДПРОУ 31724919, яке зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 21-Г, що свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини з ТОВ "Д.К. Груп" (Київська обл., м. Бровари, вул. Рокосовського, 2 ЄДПРОУ 34361009) у грудні 2011 року ознайомитись з ними та вилучити завірені належним чином їх копії, а саме:

- угод, контрактів з вищезазначеними підприємствами; виписок банку з додатками; платіжних доручень; рахунків - фактур; актів прийому - передачі та актів виконаних робіт; прибуткових та видаткових накладних; податкових накладних; товарно - транспортних накладних; векселів; доручень на отримання ТМЦ; довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість; реєстрів отриманих та виданих накладних, реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно -сальдових відомостей) по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 63, 64, 67, 68, 70, 74, 79;

- зазначених вище документів, що підтверджують факт подальшої реалізації придбаних у ТОВ "Д.К. Груп" (ЄДПРОУ 34361009) товарів (робіт, послуг);

- завірених копій реєстраційних та кадрових документів, а саме: статуту (положення) підприємства, свідоцтва про державну реєстрацію, довідки з ЄДРПУО, свідоцтв платника податків та ПДВ, наказів про призначення (рішень установчих зборів) та посадових інструкцій (функціональних обов'язків) директора (голови правління), заступників директора, начальників управлінь (відділів), головного бухгалтера, головного економіста, працівників бухгалтерії, штатного розпису.

Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Т.О. Величко